独立董事提名 - 公司董事会提名刘俊秀为第四届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已通过第三届董事会独立董事专门会议资格审查[2] 资格条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[21][22][23] - 被提名人具备相关知识和经验[17] - 被提名人无禁止情形且任职数量合规[26][27][35][36]

人员提名 - 刘俊秀被提名为蜂助手第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 刘俊秀具备五年以上相关工作经验[16] - 刘俊秀及直系亲属等无相关任职及持股情况[19][20][21][22][23][24] - 刘俊秀最近十二个月无相关禁止情形[25] 时间信息 - 刘俊秀签署声明与承诺时间为2024年9月18日[37]

独立董事提名 - 公司董事会提名向民为第四届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已通过第三届董事会独立董事专门会议资格审查[2] 资格条件 - 被提名人及其直系亲属不属特定持股股东[21][22] - 被提名人具备相关知识和经验[17] - 被提名人及其关系人不在公司任职且无重大业务往来[20][25] - 被提名人近期无不符合独立性要求情形[26][32] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[35]

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会现场会议时间为10月9日14:30[4] - 网络投票时间为10月9日[4] - 股权登记日为2024年9月26日[6] - 登记时间为2024年9月27日9:00 - 11:00、14:00 - 16:00[13] 议案相关 - 审议增加2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度等多项议案[8] - 议案2为特别决议事项，须经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[10] - 第3 - 5项议案需采用累计投票方式，应选非独立董事6人、独立董事3人、非职工代表监事2人[10] 投票信息 - 网络投票代码为351382，投票简称为蜂助投票[21] - 深交所交易系统投票时间为2024年10月9日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[24] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年10月9日9:15 - 15:00[26] 授权委托 - 授权委托书中涉及增加综合授信额度及对外担保额度预计的议案[28] - 董事会换届提名董监事候选人实行累积投票，应选非独立董事6人、独立董事3人、非职工代表监事2人[28][29] - 授权委托书复印或自制有效，单位委托须加盖公章，有效期至会议结束[30] 参会登记 - 2024年第二次临时股东大会参会股东需登记包括持股数等相关信息[33]

独立董事审查 - 向民通过公司第三届董事会独立董事专门会议资格审查[2] 任职条件 - 向民具备五年以上相关工作经验[16] - 向民及直系亲属无相关股份及任职情况[20][21] - 向民近十二个月无相关情形[25] - 向民近三十六个月未受相关谴责批评[30] - 向民担任独立董事境内上市公司不超三家[33] - 向民在公司连续任职未超六年[34] 承诺事项 - 向民承诺材料真实准确完整[36] - 向民承诺履职遵守规定且精力充足[36]

综合授信 - 2024年4月拟申请不超10亿元综合授信额度[2] - 2024年9月拟增加不超8亿元综合授信额度[3] - 增加后2024年综合授信总额度不超18亿元[4][17] 担保情况 - 罗洪鹏为新增授信提供不超8亿元连带责任担保[5] - 增加后罗洪鹏担保总额度不超18亿元[5] - 控股股东罗洪鹏无偿为公司提供担保[17] 审议流程 - 2024年9月14日独立董事专门会议通过关联交易事项[14] - 2024年9月18日董事会通过增加授信及关联交易议案[15] - 事项需股东大会审议，保荐机构无异议[16][18]

活动基本信息 - 活动名称：2024 广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日 [2] - 举办方：广东证监局、广东上市公司协会 [2] - 参与公司：蜂助手股份有限公司 [2] - 活动方式：网络远程，登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net） [2] - 活动时间：2024 年 9 月 12 日（周四）15:30 - 16:30 [2] 活动交流内容 - 公司高管将与投资者就 2024 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、股权激励等问题进行沟通交流 [2]

公司三大业务板块概况 - 数字商品的综合运营是以渠道运营为基础的现金流型业务，属于数字经济范畴的基础生活类业务，为公司发展科技类业务奠定经济基础、以及互联网资源保障[2] - 物联网流量运营和解决方案是以物联网 IoT 流量运营为基础，提供物联网流量套餐服务[2] - 云终端产品研发和算力运营是以云终端技术和产品研发为基础的科技型业务，通过核心技术建立竞争壁垒，提前布局 5G 算力网络运营[2][3] 公司核心竞争力 - 公司凭借多品类的数字商品资源、综合服务能力、优质的产品与良好的售后服务，秉承"以客户体验为中心"的经营理念，形成稳定优质的客户资源与行业合作渠道[3] - 公司的研发实力及创新能力不断增强，在数字商品综合运营、物联网业务、云终端产品研发和算力运营等方面持续投入研发，提升产品化程度和运营效率[3] 2024年上半年业绩表现 - 公司三大业务板块都取得较大增长，数字商品综合运营增长 48.09%、物联网增长 62.62%、云终端产品研发和算力运营增长 51.88%[4] - 毛利率略有下降，主要是收入结构变化导致，公司将通过深化渠道运营、高毛利产品销售等方式提升毛利[4] 公司与华为的合作 - 公司与华为在数字商品综合运营、云终端产品研发等多领域开展持续合作，获得多项荣誉[5] - 2023年云终端产品研发和算力运营板块收入超2千万，2024年上半年同比增长明显[5] 云终端产品应用场景 - 公司研发了"工作云手机、云柜台、云应用"三大 2B 行业应用产品，面向政府、金融、航空等行业提供解决方案[5][6] - 公司会关注 AI 等新技术与云终端的结合应用[6] 物联网业务发展规划 - 2024年下半年将继续加大研发投入，推出更多家庭、行业应用场景的物联网硬件产品和解决方案[6][7] - 公司的盒子系列产品可覆盖家庭及行业应用场景[7] 未来发展方向 - 公司将紧抓数字经济和 5G 发展机遇，深耕主营业务的同时关注 AI、无人机、北斗卫星、车载终端等新兴领域的商业机会[8][9][10] - 未来 2-3 年公司将围绕"生活+科技"的经营理念，通过融合模式创新、核心产品和技术研发积累核心竞争力[10]

限制性股票激励计划 - 2024年第一类限制性股票授予登记完成，授予日7月18日，上市日9月3日[7][15] - 授予数量41万股，授予价格9.61元/股，授予人数12人[5][7] - 丁惊雷获授5万股，韦子军获授7万股等[7] - 第一个解除限售期自授予登记完成12个月后首个交易日至24个月内最后交易日，比例50%[8] - 第二个解除限售期自授予登记完成24个月后首个交易日至36个月内最后交易日，比例50%[8] - 第一个解除限售期业绩考核目标为2024年营收增长率不低于40%且净利润增长率不低于30%[9] - 第二个解除限售期业绩考核目标为2025年营收增长率不低于70%且净利润增长率不低于60%[9] - 激励对象个人层面绩效考核优秀，解除限售比例100%；合格80%；不合格0%[11] - 原拟授予15人59.50万股，调整为12人41万股[12] - 董事韦子军、丁惊雷在授予日前6个月增持公司股份[13] - 其他参与激励计划董高在授予日前6个月无买卖公司股份情况[14] - 截至7月19日，收到12名激励对象股票认购款394.01万元[16] - 激励计划登记完成后，有限售条件流通股增至83673813股，比例增至37.97%[17] - 激励计划登记完成后，无限售条件流通股减至136711677股，比例减至62.03%[17] - 激励计划登记完成后，公司总股本220385490股不变[17] - 授予激励对象限制性股票所筹资金用于补充公司流动资金[22] 股份回购 - 公司拟用于回购股份资金总额不低于4000万元且不超过8000万元，回购价不超50元/股[23] - 因2023年年度权益分派，回购股份价格上限调为38.35元/股[24] - 截至8月1日，累计回购股份2124780股，占总股本0.964%[24] - 回购股份最高成交价32.65元/股，最低成交价16.09元/股，支付总金额40062055.09元[24] 其他 - 激励计划首次授予第一类限制性股票登记完成后，公司股份分布仍具备上市条件[18]

公司概况 - 公司主要从事数字商品综合运营、物联网流量运营及解决方案、云终端技术研发及云算力运营三大业务板块 [1][2][3][7] - 公司坚持"生活+科技"的经营理念，以"数字商品的综合运营"为基础，以"物联网流量运营及解决方案、云终端技术研发及云算力运营"为两大研发方向 [7] 数字商品综合运营 - 公司在数字商品综合运营板块上半年实现48.09%同比增长，主要来源于扩大业务区域、拓展客户数量、深化存量客户合作 [5] - 该板块毛利率相对较低，但公司将通过优化收入结构、深化渠道运营等措施来提升毛利率 [5] - 该板块未来仍有较大增长空间，不会出现天花板，主要原因包括行业发展趋势、公司自身能力、技术持续完善等 [5][6] 物联网流量运营及解决方案 - 公司在物联网领域持续精进多网融合调度技术，并加大产品研发投入，推出多款硬件产品如5G盒子、随身WiFi等 [3][4] - 未来将抓住5G无线替代有线的机会，研发更多场景化的软硬件一体化解决方案 [7] 云终端技术研发及云算力运营 - 公司在云终端技术方面已构建了技术壁垒，产品在性能、体验等方面处于行业领先 [2] - 未来将加强与华为的合作，基于华为鲲鹏ARM架构的服务器及容器虚拟化底座，开展端到端的全栈云终端产品技术研发 [7] - 同时利用云终端技术为5G业务创造新的商业模式 [3][7] 总结 - 公司围绕"生活+科技"的经营理念，坚持"一个基础、两个方向"的发展战略 - 2024年下半年公司将重点发展物联网流量运营及解决方案、云终端技术研发及云算力运营两大业务板块 [7] - 公司在各业务板块均有明确的发展规划和措施，有望实现持续增长 [5][6][7]