激励计划时间节点 - 2023年11月9日召开会议审议通过激励计划相关议案[15] - 2023年11月10 - 19日公示授予激励对象名单及职位[16] - 2023年11月22日监事会发表激励对象名单公示情况说明及核查意见[16] - 2023年11月27日股东大会审议通过激励计划相关议案[16] - 2023年11月27日披露激励计划内幕信息知情人买卖公司股票自查报告[16] - 2024年1月4日会议审议通过调整2023年限制性股票激励计划及首次授予相关议案[17] - 2024年10月25日会议审议通过调整、回购注销、作废及授予预留限制性股票等议案[18] 激励计划授予情况 - 2024年10月31日为预留授予日，授予价格14.871元/股，授予2人25万股[23] - 预留授予第一类限制性股票5万股，占股本总额0.03%，占拟授出权益总数3.00%[23] - 预留授予第二类限制性股票20万股，占股本总额0.12%，占拟授出权益总数11.98%[24] 权益调整与分红 - 激励计划授予权益总数由不超过119.20万股调整为166.88万股[26] - 2024年以总股本116310000股为基数，每10股派现3.60元，共派现41871600元，每10股转增4股，共转增46524000股[25] 其他情况 - 本次向2名激励对象授予权益25万股，剩余未授予第一类9万股、第二类10.80万股作废失效[27] - 独立财务顾问建议公司按准则对股权激励费用计量、提取和核算，提请股东注意摊薄影响[34] - 独立财务顾问认为公司本次回购注销、作废及预留授予等事项符合规定，已获必要批准与授权[36]

会议决策 - 2023年11月9日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议，审议激励计划议案[5][6] - 2023年11月27日召开2023年第三次临时股东大会，审议议案并披露自查报告[7] - 2024年1月4日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议，审议调整和首次授予议案[8] - 2024年10月25日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十五次会议，审议多项议案[8] 利润分配 - 2024年5月13日2023年年度股东大会通过利润分配及转增股本预案，每10股派现3.6元，共派现4187.16万元，每10股转增4股，共转增4652.4万股[10] 激励计划调整 - 激励计划授予权益总数由不超119.2万股调整为166.88万股，首次授予权益由87.2万股调整为122.08万股[10][11] - 第一类限制性股票数量由7万股调整为9.8万股，第二类由80.2万股调整为112.28万股[11] - 预留限制性股票数量由32万股调整为44.8万股，第一类由10万股调整为14万股，第二类由22万股调整为30.8万股[11] - 第一类限制性股票回购价格和第二类授予价格由21.18元/股调整为14.871元/股[11] 授予与处理 - 本次授予的授予日为2024年10月31日[13] - 向2名激励对象预留授予限制性股票合计25.00万股，授予价格为14.871元/股[15] - 对1名离职激励对象已获授予但尚未解除限售的1.40万股第一类限制性股票进行回购注销，回购金额20.8194万元[22][23] - 对1名离职激励对象已获授予但尚未归属的2.80万股第二类限制性股票作废处理[25]

关联交易 - 2024年度与关联方日常关联交易总金额不超6012万元（不含税）[2] - 拟新增与赣州金腾日常关联交易金额不超1200万元，有效期至2024年12月31日[3] - 新增后与赣州金腾关联交易额达4400万元[6] 过往交易 - 2024年1 - 6月与赣州金腾已发生关联交易金额为1872.93万元[6] - 2023年与赣州金腾发生关联交易金额为2762.17万元[6] 赣州金腾情况 - 赣州金腾注册资本500万元[7] - 2024年1 - 6月营业收入2713.19万元，净利润 - 3.24万元[8] - 2024年6月30日资产总额2826.33万元，负债总额2284.43万元，所有者权益541.90万元[8] 其他 - 薛江峰曾间接控制赣州金腾95.50%股权[9] - 独立董事、监事会、保荐机构均同意新增日常关联交易额度事项[16][17][19]

人员变动 - 唐南志原定任期至第二届董事会届满，间接持股70万股，占比0.43%[2] - 2024年10月25日聘任梁婷为财务总监，任期至第二届董事会届满[3] 新财务总监情况 - 梁婷1988年9月生，曾任多所会计师事务所职务[7] - 2023年9月至今任审计法务总监，持股14,000股[7] - 与控股股东无关联，无处罚惩戒，无任职限制[7]

会议相关 - 第二届监事会第十五次会议于2024年10月25日召开，3名监事均出席[2] 议案表决 - 《2024年第三季度报告》等多议案表决通过[3][5][8][10][14][16][20][21] - 《关于回购注销部分第一类限制性股票》等议案需进一步审议[8][16] 人员相关 - 2024年10月31日向2名激励对象授予25.00万股限制性股票[14] - 同意聘任梁婷女士为财务总监[21]

外汇套期保值业务 - 公司及子公司拟开展业务，交易金额不超2亿人民币或等值外币[2] - 额度12个月有效，资金可循环滚动使用[6] - 拟投入自有资金，不涉及募集和信贷资金[7] 风险与管控 - 交易存在市场、流动性等风险[9][10][11] - 明确交易原则，制定管理制度控制风险[12] - 财务部跟踪价格，内审部门监督合规性[12][13]

关联交易 - 2024年度与关联方日常关联交易总金额不超6012万元（不含税）[2] - 拟新增与赣州金腾日常关联交易金额不超1200万元，有效期至2024年底[3] - 新增后与赣州金腾关联交易额度为4400万元，2024年1 - 6月已发生1872.93万元[5] 赣州金腾情况 - 注册资本500万元[6] - 2024年1 - 6月营收2713.19万元，净利润 - 3.24万元[7] - 截至2024年6月30日，资产总额2826.33万元，负债2284.43万元，所有者权益541.90万元[7] 审批情况 - 独立董事同意新增额度事项并提交董事会审议[15] - 监事会同意新增额度事项[16] - 保荐机构对新增额度事项无异议[18]

会议审议 - 2023年11月9日召开第二届董事会第十次会议审议激励计划议案[1] - 2023年11月27日2023年第三次临时股东大会审议通过相关议案[3] - 2024年1月4日召开第二届董事会第十二次会议等审议通过相关议案[4] - 2024年10月25日召开第二届董事会第十七次会议等审议多项议案[4] 股票处理 - 因1名激励对象离职，公司对2.80万股第二类限制性股票作废[5] - 本次作废对公司经营业绩和财务状况无实质影响[7] 合规情况 - 公司监事会认为作废程序合规，同意作废[8] - 独立财务顾问认为相关事项符合规定，尚需披露信息和办后续手续[10]

股份回购 - 公司将回购注销第一类限制性股票1.40万股，回购价14.871元/股[1][5] - 回购金额20.8194万元，用自有资金支付[6] - 回购后公司股份总数减至162,820,000股[7] 会议审议 - 2023 - 2024年多次会议审议激励计划相关议案[1][3][4] 合规认定 - 监事会等认为激励计划相关事项符合规定[10][12][13]

股权授予 - 第一类限制性股票预留授予总量5万股，占授予权益总量3.00%，占总股本0.03%[3] - 第二类限制性股票预留授予总量20万股，占授予权益总量11.98%，占总股本0.12%[4]