监事会换届 - 2024年10月29日召开第三届监事会第十五次会议，审议通过换届选举第四届监事会非职工代表监事议案[2] - 第四届监事会由3名监事组成，非职工代表2名，职工代表1名[3] - 非职工代表监事候选人需提交2024年第二次临时股东大会审议，任期三年[3] 股权情况 - 熊俊辉截至公告日间接持有93,812股，占总股本0.09%[5] - 刘歆截至公告日未持有公司股份[6]

公司章程修订 - 2024年10月29日董事会通过修订《公司章程》并办理工商变更登记议案[1] - 原章程董事会七至九名董事含三名独董，修改后五名董事含两名独董[1] 后续流程 - 修订条款需提交股东大会审议[2] - 提请授权董事会及人员办理工商登记，有效期至办理完毕[2] - 拟变更事项以市场监管部门核准为准[2]

独立董事候选人条件 - 需积极报名参加深交所最近一期独董培训并取得资格证书[2] - 具备五年以上履行独立董事职责必需的工作经验[5] - 会计专业人士被提名需有注册会计师资格等条件或相关职称学位及五年以上全职工作经验[5] 持股及任职限制 - 候选人及直系亲属不持有公司已发行股份1%以上，也不是前十自然人股东[6] - 候选人及直系亲属不在持有公司已发行股份5%以上股东及前五名股东任职[6] 禁止情形限制 - 最近十二个月内无特定禁止情形[7] - 最近三十六个月内无证券期货犯罪处罚或行政处罚[8] - 最近三十六月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[9] 任职数量及期限限制 - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[9] - 在公司连续担任独立董事未超过六年[9]

会议召开 - 第三届董事会第十七次会议于2024年10月29日召开[2] - 同意于2024年11月14日召开2024年第二次临时股东大会[13] 议案表决 - 《2024年第三季度报告》议案全票通过[3] - 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》全票通过，待股东大会审议[5] - 多项内部制度修订议案全票通过，部分待股东大会审议[6][7] 人员提名 - 提名欧阳华、林山驰、许驰为第四届董事会非独立董事候选人，待股东大会审议[8][9] - 提名杨英、李敏才为第四届董事会独立董事候选人，任职资格备案无异议后提交股东大会审议[10][11] 薪酬议案 - 公司第四届董事会独立董事津贴为每人每年7.2万元（含税），议案待股东大会审议[12]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应占二分之一以上多数并担任召集人[4] - 委员任期与董事会任期一致，连选可连任，人数低于规定人数三分之二时董事会应补足[6] 主要职责 - 制订薪酬计划或方案、审议考核与薪酬管理制度等[8] 考评流程 - 对董事和高级管理人员考评，先述职和自我评价，再绩效评价，最后提报酬数额和奖励方式报董事会[13] 会议安排 - 不设定期会议，召集人根据实际需要随时召开临时会议，提议后三个工作日内召集[15] - 临时会议提前三日通知全体委员，特殊紧急情况除外[15] 会议规则 - 会议应由三分之二以上委员出席，决议须经全体委员过半数通过[17] - 委员连续两次不出席会议，董事会可免去其职务[17] - 会议对所议事项集中审议、依次表决，可召集其他人员列席但无表决权[18] 表决方式 - 有记名投票、举手表决、通讯表决[19][27] 会议记录 - 由董事会秘书保存，保存时间至少10年[20] - 需包含会议召开信息、出席委员、议程等内容[21][22] 议案处理 - 会议通过的议案及表决结果书面报公司董事会[31] 保密与回避 - 出席会议委员对所议事项有保密义务[32] - 委员有利害关系应说明并回避表决[24] 生效与解释 - 细则经董事会审议通过之日起生效，修改亦同[27] - 细则解释权归属公司董事会[28]

股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会于11月14日15:00召开，现场与网络投票结合[1] - 会议股权登记日为2024年11月11日[3] - 登记时间为2024年11月13日9:00 - 12:00、13:30 - 17:00[7] - 登记地点为广州市黄埔区映日路111号1楼[8] 投票信息 - 网络投票时间为2024年11月14日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网系统9:15 - 15:00[2] - 网络投票代码为351396，简称宏景投票[13] - 议案1.00、2.02项属特别决议，需2/3以上表决权通过[5] - 议案3.00关联股东需回避表决[6] - 议案5.00、6.00、7.00采用累积投票制[6] 选举信息 - 《关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案》应选3人[19] - 《关于换届选举第四届董事会独立董事的议案》应选2人[19] - 《关于换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》应选2人[19] - 选举非独立董事时股东选举票数=股份总数×3[14] - 选举独立董事和非职工代表监事时股东选举票数=股份总数×2[14] 其他信息 - 股东确定参会需于11月13日17:00前送达《参会登记表》[23] - 公司通讯地址为广州市黄埔区映日路111号1楼，邮编510663[23]

董事会换届 - 2024年10月29日会议审议通过换届选举第四届董事会议案[2] - 第四届董事会由5名董事组成，任期三年[2][3] 股权结构 - 欧阳华直接持股39,665,808股，占比36.17%，间接持股3,537,182股，占比3.22%[7] - 林山驰直接持股6,799,853股，占比6.20%[8] - 许驰直接持股5,666,544股，占比5.17%[9] 独立董事 - 候选人李敏才为会计专业人士，未取证承诺参加培训[3] - 任职资格需深交所审核，再提交股东大会审议[3]

董监薪酬方案 - 2024年10月29日审议通过第四届董监成员薪酬方案，待2024年第二次临时股东大会审议[1] - 方案自股东大会通过后生效，至新方案通过失效[2] 薪酬标准 - 独立董事津贴每人7.2万元/年（含税），按月结算[3] - 在公司任职的监事每人1.2万元/年（含税），按月结算[5] 其他规定 - 董监离任薪酬或津贴按公司薪酬管理制度发放[6] - 薪酬或津贴个人所得税由公司统一代扣代缴[6] - 董监参会相关费用由公司承担[6]

董事会构成 - 公司董事会由五名董事组成，设董事长一人，两名独立董事[11] - 董事会各专门委员会由3名董事会成员组成[3] - 兼任总经理等职务的董事及职工代表董事总计不得超董事总数1/2[15] 董事提名 - 董事会等可提非独立董事候选人议案，需持有3%以上有表决权股份[12] - 董事会等可提独立董事候选人议案，需持有1%以上公司已发行股份[13] 会议召开 - 定期董事会会议每年至少召开两次，原则上每半年一次[19] - 代表1/10以上表决权股东等提议时应召开临时董事会会议[20] 会议通知 - 定期董事会会议召开前十日书面通知全体董事和监事[28] - 董事长特定情形后十日内签发临时会议通知，会议召开三日前送达[28] - 变更定期会议事项需在原定会议召开日前三日发书面变更通知[30] 会议举行与表决 - 董事会会议需过半数董事出席，关联董事回避时过半数无关联董事出席即可[33] - 董事会决议须经全体董事过半数通过[41] - 董事回避表决时，无关联董事过半数出席且决议经其过半数通过[43] 提案审议 - 提案未获通过且条件未重大变化，一个月内不应再审议相同提案[40] - 二分之一以上与会董事等可联名提议延期，董事会应采纳并披露[41] 会议记录与纪要 - 董事会秘书或其安排人员记录会议，含日期等内容[44] - 董事会秘书可视需要安排人员形成会议纪要，由主持人签发[43][45] 决议相关 - 与会董事等应签字确认会议记录和决议，有异议可书面说明[46] - 董事会决议违法致公司损失，参与决议董事赔偿，异议记载者免责[45] - 董事会决议公告由秘书按规定办理，决议披露前相关人员保密[46] 决议落实与档案保存 - 董事长督促落实决议，检查情况并通报，违规要求纠正[47] - 董事会会议档案由秘书保存，期限不少于十年[47][48]

独立董事提名 - 欧阳华提名杨英为宏景科技第四届董事会独立董事候选人，被提名人已书面同意[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等无违规情况[6] - 被提名人近十二个月无限制情形，无市场禁入等问题[7][8] - 被提名人近三十六个月无刑事处罚等问题，未受交易所谴责[8][9] - 被提名人担任独立董事公司数不超三家，在公司任职未超六年[9]