证券代码：301456 证券简称：盘古智能 公告编号：2024-007 青岛盘古智能制造股份有限公司 关于诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、案件所处的诉讼阶段：终审判决。 2、上市公司所处的当事人地位：被上诉人（原审被告）。 3、涉案的金额：维持一审判决，工程款 8,534,403.90 元及相应利息和本案 的部分案件受理费、诉讼保全费等。 二、本次诉讼的进展情况 中国化学工程第十四建设有限公司不服一审判决，在上诉期内向山东省青岛 市中级人民法院提起了上诉。近日，公司收到山东省青岛市中级人民法院出具的 （2023）鲁 02 民终 17795 号《民事判决书》，判决如下： 驳回上诉，维持原判。 二审案件受理费 111,891 元，由上诉人中国化学工程第十四建设有限公司负 担。 4、对上市公司损益产生的影响：本次判决为终审判决，公司前期已经按照 有关会计准则的规定，根据实际工程量及可能产生的费用计提工程款，本次诉讼 结果不会对公司本期利润或期后利润产生重大影响，最终影响金额以公司年度审 计结果为准。 近日，青岛 ...

证券代码：301456 证券简称：盘古智能 公告编号：2024-006 证书编号：GR202337101404 发证日期：2023 年 11 月 9 日 有效期：三年 本次认定系公司原《高新技术企业证书》有效期满后进行的重新认定。根据 《高新技术企业认定管理办法》《中华人民共和国企业所得税法》等有关规定， 公司自通过高新技术企业重新认定起连续三年继续享受国家关于高新技术企业 的税收优惠政策，即减按 15%的税率缴纳企业所得税。 公司 2023 年度已按 15%的企业所得税税率进行纳税申报及预缴，本次通过 高新技术企业重新认定不会对公司 2023 年度相关财务数据产生影响。 青岛盘古智能制造股份有限公司 关于公司通过高新技术企业重新认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到青岛市科 学技术局、青岛市财政局、国家税务总局青岛市税务局联合颁发的《高新技术企 业证书》，具体情况如下： 企业名称：青岛盘古智能制造股份有限公司 特此公告。 青岛盘古智能制造股份有限公司董事会 2024 年 2 月 ...

证券代码：301456 证券简称：盘古智能 公告编号：2024-005 青岛盘古智能制造股份有限公司 关于对外投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 21 日 召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于对外投资暨增资长沙众城石油 化工股份有限公司的议案》，同意公司以自有资金 47,446,160.00 元人民币认购 长沙众城石油化工股份有限公司（以下简称"众城石化"）增发的 7,628,000 股 股份，其中 7,628,000.00 元计入股本，剩余 39,818,160.00 元计入资本公积金。 本次投资完成后，公司持有众城石化 28.36%的股权，未纳入公司合并报表范围 内 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 1 月 22 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资暨增资长沙众城石油化工 股份有限公司的公告》。 二、对外投资进展情况 公司与众城石化已签署了《增资协 ...

证券代码：301456 证券简称：盘古智能 公告编号：2024-004 青岛盘古智能制造股份有限公司 关于对泰国子公司投资方式进行变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、本次对泰国子公司投资方式变更概述 1、青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 9 日召开第一届董事会第十四次临时会议审议通过了《关于设立盘古智能泰国子公 司的议案》，公司拟用自有资金 5,000 万元人民币投资设立泰国子公司，并持有 100%的股份。 2、因架构调整需要，公司于 2024 年 1 月 21 日召开第二届董事会第四次会 议审议通过了《关于对泰国子公司投资方式进行变更的议案》，决定对泰国子公 司投资方式进行变更，由公司持有泰国子公司 100%股权变更为同步在英属维尔 京群岛、中国香港及新加坡设立子、孙公司用于投资设立泰国子公司，在泰国投 资新建生产基地，用自有资金 5,000 万元人民币投资设立泰国子公司保持不变。 同时，公司董事会授权公司管理层全权办理本事项相关的全部事宜，包括但不限 于搭建海外投资架构、制定与实施具体投资 ...

一、董事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》和《青岛盘古智能制造股份有限公司章程》， 青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四次会议 通知于 2024 年 1 月 16 日以邮件方式向各位董事发出，会议于 2024 年 1 月 21 日以现场会议结合通讯形式在湖南望城经济开发区旺旺东路 6 号的会议室召开。 会议由公司董事长邵安仓先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司 监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民 共和国公司法》等有关法律、法规以及《青岛盘古智能制造股份有限公司章程》 的有关规定。 证券代码：301456 证券简称：盘古智能 公告编号：2024-002 青岛盘古智能制造股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于对泰国子公司投资方式进行变更的公告》 ...

青岛盘古智能制造股份有限公司 关于对外投资暨增资长沙众城石油化工股份有限公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 证券代码：301456 证券简称：盘古智能 公告编号：2024-003 一、对外投资概述 1、青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称"公司"或"盘古智能"）于 2024 年 1 月 21 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于对外投资暨 增资长沙众城石油化工股份有限公司的议案》。公司以自有资金 47,446,160.00 元人民币认购长沙众城石油化工股份有限公司（以下简称"众城石化"或"目标 公司"）增发的 7,628,000 股股份，其中 7,628,000.00 元计入股本，剩余 39,818,160.00 元计入资本公积金。本次投资完成后，公司持有众城石化 28.36% 的股权，未纳入公司合并报表范围内。 2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定， 本次对外投资在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 3、本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大 ...

国金证券股份有限公司 关于青岛盘古智能制造股份有限公司 本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行网下配售限售股，股份数量为 1,982,689股，占发行后总股本的比例为1.33%，限售期为自公司首次公开发行并 上市之日起6个月，该部分限售股将于2024年1月15日限售期届满并上市流通。 首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为青岛 盘古智能制造股份有限公司（以下简称"盘古智能"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司首次公开发 行网下配售限售股上市流通的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变动情况 一、首次公开发行网下配售限售股概况 本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股，自公司首次公开 发行股票限售股形成至今，公司未 ...

1、本次解除限售的股份为青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称"公 司"或"盘古智能"）首次公开发行网下配售限售股。 证券代码：301456 证券简称：盘古智能 公告编号：2024-001 青岛盘古智能制造股份有限公司 关于首次公开发行网下配售限售股上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、本次解除限售股份的数量为 1,982,689 股，占公司总股本的比例为 1.33%， 解除限售股份的股东户数为 6,506 户，限售期为自公司首次公开发行并上市之日 起 6 个月。 3、本次解除限售股份的上市流通日为 2024 年 1 月 15 日（星期一）。 4、本次解除限售股份的股东请勿在解限期间办理限售股份转托管、质押式 回购等会导致托管单元发生变更的业务，否则可能导致相应股东解除限售失败。 一、首次公开发行网下配售限售股概况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意青岛盘古智能制造股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1178号），公司获准首次向社 会公开发行人民币普通股（A股）股票3,715万股，并 ...

证券简称：盘古智能 证券代码：301456 2023 年限制性股票激励计划 首次授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2023 年 12 月 | 一、释义 | 2 | | --- | --- | | 二、声明 | 3 | | 三、基本假设 | 4 | | 四、独立财务顾问意见 | 5 | | （一）已履行的决策程序和信息披露情况 5 | | | （二）本次实施的激励计划与股东大会通过的激励计划的差异情况 6 | | | （三）本次限制性股票首次授予条件成就情况的说明 6 | | | （四）本激励计划的首次授予情况 6 | | | （五）实施本激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 7 | | | （六）结论性意见 8 | | | 五、备查文件及咨询方式 | 9 | | （一）备查文件 9 | | | （二）咨询方式 9 | | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 青岛盘古智能制造股份有限公司 一、释义 | 独立财务顾问报 | | 《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于青岛盘古智能制造股份 | | --- | --- | --- | | 告 | 指 | 有限公司 年限制性股票激励计划首 ...

青岛盘古智能制造股份有限公司独立董事 3、公司本激励计划首次授予激励对象范围与 2023 年第四次临时股东大会批 准的本激励计划中规定的授予激励对象范围相符，首次授予的激励对象均具备 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文 件规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》规定的激励对象条件，符合 公司本激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资 格合法、有效。 4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划 或安排。 5、公司实施本激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机 制，增强公司管理团队对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公 司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。 综上，我们一致认为公司 2023 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件 已经成就，同意公司以 2023 年 12 月 18 日为首次授予日，以 16.90 元/股的价格 向符合授予条件的 72 名激励对象授予 550.00 万股限制性股票。 独立董事：徐国君、牛传勇、杨奇峰 2023 年 12 月 18 日 关于第二届董事会第三次会议相关事 ...