证券代码：301456 证券简称：盘古智能 公告编号：2024-021 青岛盘古智能制造股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（附件 2）委托 他人出席现场会议； 青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次 会议决定于2024年5月16日召开公司2023年年度股东大会。现将有关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第五次会议审议通过，决 定召开2023年年度股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）14:30 （2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 ...

证券代码：301456 证券简称：盘古智能 公告编号：2024-017 青岛盘古智能制造股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第五次会议审议通过了《关于 2024 年度董事薪酬方案的议 案》《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》、第二届监事会第四次会 议审议了《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》，董事、监事薪酬尚需提交公 司 2023 年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、适用对象 公司董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限 在公司担任具体职务的非独立董事，根据其在公司担任的职务以及在实际工 作中的履职能力和工作绩效领取薪酬，不领取董事津贴；未在公司担任具体职务 的非独立董事，不领取任何报酬或董事津贴；独立董事津贴为每人每年 10 万元 人民币（税前），按月发放。 （二）监事薪酬方案 在公司担任具体职务的监事，根据其在公司担任的职务以及在实际工作中的 ...

2023 年度财务决算报告 青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报表 已经由中兴华会计师事务所（（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的 审计报告（中兴华审字（2024)第 030141 号），现将公司 2023 年度财务决算的 相关情况报告如下： | 项 目 | 金额（人民币元） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 | 31 | 日 | 同比增减 | | 营业收入 | 409,323,421.62 343,432,604.29 | | | 19.19% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 110,722,007.64 108,244,539.92 | | | 2.29% | | 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | 99,929,196.41 99,574,021.79 | | | 0.36% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 30,215,518.28 153,036,938.19 | | | -80.26% | | 基本每股收益（元/股 ...

青岛盘古智能制造股份有限公司 证券代码：301456 证券简称：盘古智能 公告编号：2024-016 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的 议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关情况公告如 下： 本次向银行申请综合授信额度的事项，尚需提交公司 2023 年年度股东大会 审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。 五、备查文件 二、对公司的影响 公司本次申请银行综合授信是为满足公司正常经营活动的需要，有利于促进 公司业务发展，不会对公司的生产经营产生负面影响，也不存在损害公司及全体 股东利益的情形。 三、履行的审议程序 公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的 议案》。经审议，董事会同意公司向银行申请不超过人民币 30,000 万元的综合 授信额度，授信期限自股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之 ...

国金证券股份有限公司 二、内部控制评价结论 关于青岛盘古智能制造股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为青岛盘古 智能制造股份有限公司（以下简称"盘古智能"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对盘古智能 2023 年度内部控制自我评价报告 进行了核查，情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 国金证券保荐代表人通过查阅各项业务和管理规章制度，股东大会、董事会、 监事会相关会议记录、年度内部控制自我评价报告，并与公司董事、监事、高级 管理人员、内部审计人员、审计会计师等相关人员交流，对公司内部控制的完整 性、合理性及有效性进行核查。 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规 ...

证券代码：301456 证券简称：盘古智能 公告编号：2024-008 青岛盘古智能制造股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次 会议通知于 2024 年 4 月 15 日以邮件方式向各位董事发出，会议于 2024 年 4 月 25 日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。会议由公司董事长邵安仓先 生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了 会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 法规以及《青岛盘古智能制造股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 董事会听取了公司《2023 年度总经理工作报告》，认为公司管理层 2023 年 度有效执行了股东大会和董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了管理层 2023 年度开展的主要工作及取得的成果。 表决结果：同意 7 票，反对 0 ...

证券代码：301456 证券简称：盘古智能 公告编号：2024-015 青岛盘古智能制造股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 历史沿革：中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总 局核准，改制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富 华会计师事务所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公 司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所 ...

青岛盘古智能制造股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 青岛盘古智能制造股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，青岛 盘古智能制造股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事徐 国君先生、牛传勇先生、杨奇峰先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事徐国君先生、牛传勇先生、杨奇峰先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件中对独立董事独立性的 相关要求。 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

证券代码：301456 证券简称：盘古智能 公告编号：2024-007 青岛盘古智能制造股份有限公司 关于诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、案件所处的诉讼阶段：终审判决。 2、上市公司所处的当事人地位：被上诉人（原审被告）。 3、涉案的金额：维持一审判决，工程款 8,534,403.90 元及相应利息和本案 的部分案件受理费、诉讼保全费等。 二、本次诉讼的进展情况 中国化学工程第十四建设有限公司不服一审判决，在上诉期内向山东省青岛 市中级人民法院提起了上诉。近日，公司收到山东省青岛市中级人民法院出具的 （2023）鲁 02 民终 17795 号《民事判决书》，判决如下： 驳回上诉，维持原判。 二审案件受理费 111,891 元，由上诉人中国化学工程第十四建设有限公司负 担。 4、对上市公司损益产生的影响：本次判决为终审判决，公司前期已经按照 有关会计准则的规定，根据实际工程量及可能产生的费用计提工程款，本次诉讼 结果不会对公司本期利润或期后利润产生重大影响，最终影响金额以公司年度审 计结果为准。 近日，青岛 ...

证券代码：301456 证券简称：盘古智能 公告编号：2024-006 证书编号：GR202337101404 发证日期：2023 年 11 月 9 日 有效期：三年 本次认定系公司原《高新技术企业证书》有效期满后进行的重新认定。根据 《高新技术企业认定管理办法》《中华人民共和国企业所得税法》等有关规定， 公司自通过高新技术企业重新认定起连续三年继续享受国家关于高新技术企业 的税收优惠政策，即减按 15%的税率缴纳企业所得税。 公司 2023 年度已按 15%的企业所得税税率进行纳税申报及预缴，本次通过 高新技术企业重新认定不会对公司 2023 年度相关财务数据产生影响。 青岛盘古智能制造股份有限公司 关于公司通过高新技术企业重新认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到青岛市科 学技术局、青岛市财政局、国家税务总局青岛市税务局联合颁发的《高新技术企 业证书》，具体情况如下： 企业名称：青岛盘古智能制造股份有限公司 特此公告。 青岛盘古智能制造股份有限公司董事会 2024 年 2 月 ...