外汇套期保值业务 - 拟开展不超3500万美元（或等值外币）业务，额度可循环使用[3] - 交易期限12个月，2025年4月25日会议审议通过[3][7] - 资金为自有资金，不涉及募集或信贷资金[6] 风险与管控 - 业务存在市场、内控等风险，禁止投机[9] - 交易品种与基础业务匹配，对手为有资格金融机构[9] - 内外部审计定期或不定期核查信息[10] 保荐人意见 - 保荐人认为业务符合经营需要，提请关注风险[13]

内部控制 - 内部控制评价基准日为2024年12月31日[1] - 公司董事会由七名董事组成，其中独立董事三名[6] - 公司采取7项主要控制措施[16][18][19][20][21][23][24] - 建立涵盖总部、子公司等的监督检查体系[35] - 截至2024年12月31日基本建立健全合理内控并有效执行[39] 制度完善 - 2024年完善《风险与机遇评估控制程序》等文件[14] - 2024年调整完善公司整体绩效考核项目[24] - 2024年完善内部《顾客特殊要求识别与管理规范》等文件[25] - 制定《成本核算管理制度》推动每日成本管理[26] - 制定《研发项目管理标准》等规范研发管理[27] - 制定《债务融资管理制度》获充足授信[31] - 制定《对外投资管理制度》实行专业管理和逐级审批[31] - 2024年完善《保密管理制度》[33] 业务运营 - 对高附价值物料每月100%盘点[12] - 在汽车等市场有一定占有率，智能光电新领域有销售业绩[24] - 对现有的市场进一步细分并布局业务[24] 系统开发与升级 - 2024年结合生产需求完善优化IT团队组织，自主开发和运用MES系统[29] - 2024年对弘景光电MES系统等进行梳理与开发[33] - 弘景OA系统从7.0.0版本升级至10.0.0版本[34] 缺陷评价 - 明确财务报告内控不同缺陷潜在错报金额标准[37] - 明确非财务报告内控不同缺陷直接财产损失金额标准[38] - 报告期内不存在财务报告内控重大或重要缺陷[39] - 报告期内未发现非财务报告内控重大或重要缺陷[39] 未来展望 - 进一步健全完善内控制度和控制程序以适应发展[40]

人员变动 - 魏庆阳因个人原因辞去副总经理等职务，原定任期至第三届董事会届满[1] - 魏庆阳直接持股280,550股，占比0.4415%，间接持股57,260股，占比0.0901%[1] - 魏庆阳配偶或关联人未持股，辞职报告送达生效，离任遵守规定[1] 影响说明 - 魏庆阳工作平稳交接，辞职无不利影响，公司感谢其贡献[2] 时间信息 - 公告发布于2025年4月28日[4]

财报披露 - 公司2024年年度报告及其摘要于2025年4月28日在巨潮资讯网披露[1] 业绩说明会 - 公司定于2025年5月8日16:00至17:00在进门财经平台举行2024年度网上业绩说明会[1] - 出席人员有董事长兼总经理等[3] - 投资者可于2025年5月8日前12:00将问题发至公司邮箱[3] - 邮件需注明“业绩说明会问题征集”字样[4] - 公司将在会上回答投资者普遍关注问题[4]

证券代码：301479 证券简称：弘景光电 公告编号：2025-021 广东弘景光电科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司董事会、审计委员会对本次拟变更会计师事务所事项均不存在异议，该 事项尚需提交股东会审议。 2、本次变更会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"） 始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融 业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业 务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。 2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：湖北省武 ...

根据公司 2024 年度利润分配方案，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 15 元（含税），不送红股，以资本公积金转增股本，每 10 股转增 4 股。实施利润分配 后，公司总股本将由 6,354.6667 万股变更为 8,896.5334 万股，公司注册资本由人 民币 6,354.6667 万元变更为人民币 8,896.5334 万元。上述注册资本变更以 2024 年 度股东会审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》为前提。 二、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定， 并结合公司实际情况，对《广东弘景光电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）部分条款进行修订，具体修订内容如下： 证券代码：301479 证券简称：弘景光电 公告编号：2025-017 广东弘景光电科技股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 广东弘景光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召 开了第三届董事会第十三 ...

证券代码：301479 证券简称：弘景光电 公告编号：2025-018 广东弘景光电科技股份有限公司 上述申请综合授信额度不等于公司的实际融资金额，各金融机构具体授信额度、 融资方式、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与相关金融机构最终协商签订的 授信申请协议为准。授信有效期自公司 2024 年度股东会批准之日起 12 个月，在有 效期内，授信额度可循环使用。 公司董事会提请股东会授权公司董事长或其授权代表在此授信额度内，全权代 表公司及子公司办理相关业务，包括但不限于签署各项与授信申请及授信项下各品 种使用所涉及的相关合同或协议、承诺书以及其他相关法律文件。 特此公告。 广东弘景光电科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 关于向银行等金融机构申请 2025 年度综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 广东弘景光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召 开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于向银行等金融机构申请 2025 年 度综合授信额度的议案》，该议案尚需提交公司 20 ...

广东弘景光电科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的背景 广东弘景光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）主营业务开展过程中涉及 部分海外业务且以外币结算，为了降低汇率、利率波动对公司利润带来的影响，公 司及子公司拟基于生产经营的实际需求，适度开展外汇套期保值业务。 二、开展外汇套期保值业务概况 （一）交易目的 公司主营业务开展过程中涉及部分海外业务且以外币结算，为了降低汇率、利 率波动对公司利润带来的影响，公司及子公司拟基于生产经营的实际需求，适度开 展外汇套期保值业务。公司及子公司拟采用包括但不限于远期结售汇业务、外汇掉 期业务、期权业务等外汇衍生产品，对冲进出口合同预期收付汇及手持外币资金的 汇率变动风险。外汇衍生产品作为套期工具，其市场价格或公允价值变动能够降低 汇率风险引起的风险敞口变化程度，从而达到风险相互对冲的经济关系并实现套期 保值目的。 公司及子公司开展外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，整体外汇套期 保值业务规模与公司及子公司实际进出口业务量、外币资产、外币负债规模相适应， 不进行单纯以盈利为目的的衍生品交易，有利于公司及子公司主营业务发展 ...

人员数据 - 2024年末事务所合伙人216人、注册会计师1304人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师723人[2] 业绩数据 - 2023年事务所经审计总收入215466.65万元、审计业务收入185127.83万元、证券业务收入56747.98万元[2] - 2023年度事务所上市公司审计客户201家，审计收费26115.39万元，弘景光电同行业上市公司审计客户20家[2][3] 其他情况 - 事务所购买职业保险累计赔偿限额8亿元，近三年已审结民事诉讼中未承担民事责任[3] - 事务所近3年受行政处罚1次等，从业人员43名人员受行政处罚6人次等[3] 未来展望 - 事务所对公司2024年财务报告及内控有效性审计，核查关联资金往来并出具专项报告[4] 审计相关 - 审计委员会同意聘任事务所为公司提供2024年度审计服务[5][6] - 审计委员会与事务所沟通2024年度审计初步预审情况，审阅公司财务报告并提建议[6] - 审计委员会认为事务所按时完成2024年年报审计，客观公允发表独立审计意见[7]

业绩总结 - 2024年末经营性往来金额为3000万元[6] - 2024年末非经营性占用资金余额为971.6万元[6] - 2024年度非经营性占用资金偿还累计发生额为2942.9万元[6] - 2024年度占用资金的利息为3830.59万元[6] - 2024年度占用累计发生金额（不含利息）为1083.9万元[6] 其他 - 审核报告针对弘景光电2024年度相关情况汇总表[2] - 资金占用方为弘景光电（仙桃）科技有限公司等[6] - 资金往来方为惠州市德赛西威子股份有限公司等[6] - 审核报告日期为2025年4月25日[5] - 审核报告仅供弘景光电2024年年报披露使用[5]