一、聘任董事会秘书、财务总监的情况 2025 年 4 月 25 日，公司召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 聘任董事会秘书、财务总监的议案》。经公司董事长赵治平先生提名，公司董事会提 名委员会审查通过，公司同意聘任林琼芸女士（简历附后）为公司董事会秘书、聘任 周伟刚先生（简历附后）为公司财务总监，任期自本次董事会决议通过之日起至第三 届董事会任期届满之日止。 林琼芸女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备与岗位要 求相适应的专业能力和工作经验，其任职资格和聘任程序符合《中华人民共和国公司 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 以及《公司章程》的有关规定，未受到过中国证监会及其他有关部门的行政处罚，未 受到过证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或因涉嫌违法违规 被中国证监会立案调查，也无重大失信等不良记录，与公司现任董事、监事、高级管 理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系。 周伟刚先生具备与岗位要求相适应的专业能力和工作经验，其任职资格和聘任 程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 ...

一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司于 2025 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第十三次会议及第三届监事会 第十次会议，审议通过了《关于确认 2024 年度关联交易金额及预计 2025 年度日 常关联交易的议案》。关联董事段拥政回避表决，该议案由六位非关联董事表决通 过。上述关联交易事项已经董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过，并经 独立董事事前认可及独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过，尚需提交股 东会审议，关联股东易习军及惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称 "德赛西威"）需回避表决。 （二）预计日常关联交易类别和金额 证券代码：301479 证券简称：弘景光电 公告编号：2025-015 广东弘景光电科技股份有限公司 关于确认 2024 年度关联交易金额及预计 2025 年度 日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 广东弘景光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 召开了第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于 ...

证券代码：301479 证券简称：弘景光电 公告编号：2025-025 广东弘景光电科技股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 广东弘景光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召 开了第三届董事会第十三次会议，审议了《关于董事薪酬方案的议案》《关于高级管 理人员薪酬方案的议案》，同日，召开了第三届监事会第十次会议，审议了《关于监 事薪酬方案的议案》。为进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、监事、 高级管理人员的工作积极性，提高公司经营管理水平，促进公司可持续发展，公司结 合实际情况和行业薪酬水平，制定了公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案。现将 相关情况公告如下： 一、适用对象 2、公司监事薪酬方案 公司监事按其岗位、行政职务，以及在实际工作中的履职能力和工作绩效领取薪 酬，不领取监事津贴。 公司董事、监事、高级管理人员 二、适用期限 公司高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，直至新的薪酬方案 审批通过后自动失效。 公司董事及监事薪酬方案自公司 ...

广东弘景光电科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，广东弘景光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》 的要求，本着对公司和全体股东负责的态度，对公司依法运作情况、经营活动、财 务状况、高级管理人员履职情况进行了监督，认真履行职权，切实维护了公司和股 东的利益。现将 2024 年度监事会主要工作报告如下： 一、2024 年度工作开展情况 1、监事会会议召开情况 2024 年，公司共召开 3 次监事会会议，会议的召开与表决程序符合相关法律 法规及《公司章程》的有关规定。具体情况如下： 1、公司依法运作情况 报告期内，监事会依法出席或列席公司的董事会和股东会会议，对会议的召开 程序、决策程序和公司董事、高级管理人员的职务履行情况进行了严格监督。 监事会认为，公司董事会遵循了《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，勤勉尽责，决策程序合法有效； 公司按照规定披露上市期间相关文件，并确保对外披露信息的真实、准确、完整； 公司董事、高级管理人员忠实地履行职责，不存在违 ...

广东弘景光电科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 广东弘景光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 12 月 31 日的 资产负债表、利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注已经中审 众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告， 现将财务决算情况报告如下： 一、主要财务指标 2024 年度,公司实现销售收入 109,178.56 万元，同比增长 41.24% ；归属于 普通股东的净利润 16,522.73 万元，同比增长 41.91%。扣除非经常性损益的净 利润为 16,441.32 万元，同比增长 43.85%；经营活动产生的现金流净额 22,592.69 万元，同比增长 46.19%。主要财务指标如下： 1 单位：人民币元 项目 2024 年度 2023 年度 增减变动幅度 归属于公司普通股股东的净利润 165,227,269.14 116,430,007.86 41.91% 扣除所得税影响后归属于公司普通股股 东净利润的非经常性损益 814,111.79 2,133,315.48 -61.84% 归属于公司普通股股东、扣除非经常性 损益后的净利润 ...

业绩总结 - 2024年公司营业收入10.92亿元，同比增41.24%[2] - 2024年公司净利润1.65亿元，同比增41.91%[2] 公司决策 - 2024年召开4次董事会、1次年度和1次临时股东会[3][4] - 第三届董事会第七次会议通过申请综合授信3.5亿及8000万议案[3] - 2024年底多委员会通过年度计划、任职资格及薪酬方案议案[5]

证券代码：301479 证券简称：弘景光电 公告编号：2025-026 广东弘景光电科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年年度股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关 于召开 2024 年年度股东会的议案》，本次股东会会议召开符合相关法律法规、深圳 证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）14:30； （2）网络投票时间：2025 年 5 月 19 日。其中，通过深交所交易系统进行网络 投票的时间为 2025 年 5 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 19 日 9:15-15:00。 5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 ...

证券代码：301479 证券简称：弘景光电 公告编号：2025-012 广东弘景光电科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东弘景光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次会议 于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 15 日通过邮件方式发出。会议应到监事三人，实到监事三人，公司监事会主 席胡阿菊女士主持了本次会议。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 监事会认为，公司《2024 年年度报告》及其摘要的编制程序、内容及格式符合 相关法律法规的规定，公司财务报告真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务 状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报 告》（公告编号： ...

广东弘景光电科技股份有限公司 证券代码：301479 证券简称：弘景光电 公告编号：2025-011 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票 本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。 （二）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 2024 年，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》的要求，积极行 使公司股东会赋予董事会的职权，为公司各项工作有序开展提供了有力的保障。董 事会对年度履职情况及相关工作内容进行总结，编制了《2024 年度董事会工作报 告》，公司独立董事李萍女士、杨常郁女士、马冬林先生分别向董事会提交了《20 24 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东会上述职。 具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度董 一、董事会会议召开情况 广东弘景光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次 会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为1,091,785,568.65元，同比增长41.24%[21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为165,227,269.14元，同比增长41.91%[21] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为225,926,901.12元，同比增长46.19%[21] - 2024年加权平均净资产收益率为32.63%，同比增加0.71个百分点[21] - 2024年基本每股收益为3.47元/股，同比增长42.21%[21] - 2024年资产总额为1,068,525,443.19元，同比增长41.96%[21] - 2024年非经常性损益合计814,111.79元，主要来自政府补助1,525,828.93元[27][28] - 2024年第四季度营业收入为302,122,870.65元，占全年收入的27.67%[23] - 2024年第四季度经营活动产生的现金流量净额为175,779,131.00元，占全年77.8%[23] - 2024年实现营业收入109,178.56万元，同比增长41.24%；归属股东净利润16,522.73万元，同比增长41.91%[55] 各条业务线表现 - 智能汽车类产品实现营业收入22,949.55万元，同比增长30.79%；智能家居和全景/运动相机类产品合计实现营业收入85,233.40万元，同比增长44.49%[56] - 光学镜头制造业收入525,992,192.15元，占比48.18%，同比增长40.66%[63] - 摄像模组制造业收入555,837,329.99元，占比50.91%，同比增长42.01%[63] - 智能汽车光学镜头收入207,176,108.74元，同比增长48.20%[63] - 新兴消费摄像模组收入533,517,937.35元，同比增长49.98%[63] - 光学镜头销售量3,095.33万个，同比增长43.51%[66] - 光学镜头制造业毛利率40.26%，同比下降1.03个百分点[64] - 摄像模组制造业毛利率19.92%，同比下降0.77个百分点[64] 各地区表现 - 境内地区收入798,242,534.09元，占比73.11%，同比增长38.88%[63] - 境外地区收入293,543,034.56元，占比26.89%，同比增长48.06%[63] 成本和费用 - 销售费用同比增长31.60%至2079万元，主要因销售人员薪酬与佣金增加[74] - 管理费用同比增长31.17%至4234万元，主要因管理人员薪酬及运营费用增加[74] - 财务费用同比下降49.49%至170万元，主要受美元升值影响[74] - 研发费用同比增长34.76%至6738万元，主要因研发人员薪酬和设备投入增加[74] 研发投入 - 公司研发投入6,737.93万元，同比增长34.76%，已取得境内专利291项（发明专利128项，实用新型专利163项）及PCT专利3项[58] - 研发投入金额从2023年的49,999,852.48元增至2024年的67,379,260.83元，同比增长34.76%[76] - 研发投入占营业收入比例从2023年的6.47%降至2024年的6.17%[76] - 研发人员数量从2023年的201人增至2024年的229人，增长13.93%[76] - 本科及以上学历研发人员占比从2023年的89人增至2024年的123人，增长38.20%[76] - 硕士学历研发人员占比从2023年的20人增至2024年的29人，增长45.00%[76] - 30岁以下研发人员占比从2023年的84人增至2024年的123人，增长46.43%[76] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额从2023年的154,541,535.45元增至2024年的225,926,901.12元，同比增长46.19%[78] - 投资活动现金流入小计从2023年的992,514.30元降至2024年的364,326.00元，同比下降63.29%[78] - 筹资活动产生的现金流量净额从2023年的17,439,586.69元降至2024年的5,478,893.56元，同比下降68.58%[78] - 现金及现金等价物净增加额从2023年的26,879,491.54元增至2024年的89,648,723.33元，同比增长233.52%[78] 资产和负债 - 货币资金从年初的126,397,752.06元增至年末的216,045,729.77元，占总资产比例从16.79%上升至20.22%，增加3.43个百分点[83] - 存货从年初的125,044,366.54元增至年末的203,214,380.05元，占总资产比例从16.61%上升至19.02%，增加2.41个百分点[83] - 固定资产从年初的238,987,991.46元增至年末的318,351,160.09元，但占总资产比例从31.75%下降至29.79%，减少1.96个百分点[83] - 短期借款从年初的74,886,716.64元增至年末的117,904,683.33元，占总资产比例从9.95%上升至11.03%，增加1.08个百分点[83] - 长期借款从年初的24,624,000.00元降至年末的9,700,000.00元，占总资产比例从3.27%下降至0.91%，减少2.36个百分点[83] - 年初受限资产合计58,078,212.05元，其中无形资产账面价值9,436,629.98元，固定资产账面价值46,498,307.78元[84] 客户和供应商 - 前五名客户合计销售金额为8.24亿元，占年度销售总额的75.46%[72] - 第一大客户销售额为5.20亿元，占年度销售总额的47.59%[72] - 前五名供应商合计采购金额为3.05亿元，占年度采购总额的44.02%[72] 利润分配 - 公司2024年度利润分配预案为以63,546,667股为基数，每10股派发现金红利15元（含税）并以资本公积金每10股转增4股[5] - 公司2024年度利润分配预案为每10股派息15元（含税），现金分红总额95,320,000.50元[140] - 公司2024年度资本公积金转增股本预案为每10股转增4股[140] - 公司拟以总股本63,546,667股为基数，每10股派发现金红利15元（含税），合计派发现金红利95,320,000.50元[143] - 公司拟以资本公积每10股转增股本4股[143] 管理层讨论和指引 - 公司2025年将聚焦智能汽车、智能家居、全景运动相机三大产品领域，并关注人工智能硬件、机器人等新兴领域[92] - 公司将加快募投项目建设进度，争取早日实现项目预期效益[164] - 公司将加大现有业务发展力度，提升营业收入和净利润规模[164] - 公司将提高日常运营效率，降低运营成本，提升经营业绩[164] - 公司拟定了《公司章程（草案）》，明确利润分配政策包括现金分红和股票股利分配条件[164] - 公司实际控制人赵治平及一致行动人周东承诺督促执行利润分配政策以维护中小投资者利益[164] 市场趋势和行业数据 - 全球光学镜头市场规模预计2024年增至756.6亿元，2025年达120亿美元[32] - 2022年中国光学镜头市场规模达到155.26亿元，较上年增长10.62%[33] - 预计2024年中国光学镜头市场规模将达到173.90亿元[33] - 预计2027年行业内的市场供给将达到63.31亿颗[33] - 2025年车路云一体化智能网联汽车产业产值增量预计为7,295亿元，2030年预计为25,825亿元，年均复合增长率为28.8%[36] - 预计2025年中国L0、L1/L2、L2+/L3、L4/L5级别的车辆比例分别为23%、57%、20%、0%，2030年比例将变为4%、26%、62%、8%[37] - 每辆车的平均摄像头数量将从2025年的5个增加到2030年的10个[37] - 800万像素及以上摄像头的渗透率预计将占2025年和2030年总出货量的14%和59%[37] - 2024年全球智能家居市场规模预计达到1,544亿美元，2028年预计达到2,316亿美元，复合增长率为10.69%[38] - 2024年全球智能摄像头市场出货1.37亿台，同比增长7.7%[38] - 2023年全球运动相机市场规模为314.4亿元，预计2027年增长至513.5亿元，复合增长率为14.2%[39] 公司基本信息 - 公司注册地址于2017年11月变更为中山市火炬开发区勤业路27号[17] - 公司股票简称为弘景光电，股票代码为301479[17] - 公司法定代表人及负责人为赵治平[17] - 公司全资子公司为弘景光电（仙桃）科技有限公司[14] - 公司主要股东包括德赛西威（惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司）[14] - 公司聘请的会计师事务所为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为肖文涛、卢勇[20] - 公司董事会秘书为魏庆阳，证券事务代表为钟倩文，联系方式均为0760-88589678[18] - 公司年度报告备置地点为董事会秘书办公室[19] - 公司2024年年度报告披露媒体包括《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网等[19] - 公司资产、人员、财务、机构和业务均独立于控股股东及实际控制人[98] - 公司未制定市值管理制度及估值提升计划，也未披露相关行动方案[94] 公司治理和人员 - 公司董事、监事及高级管理人员2023年度税前报酬总额为702.28万元[128] - 董事长兼总经理赵治平2023年税前报酬为87.54万元[128] - 独立董事李萍、杨常郁、马冬林每人年度津贴为6.00万元[128] - 公司2023年度在职员工总数为1,675人，其中母公司1,254人，主要子公司421人[136] - 员工专业构成中生产人员占比最高，达1,277人，技术人员229人，行政人员125人[136] - 员工教育程度以高中及以下为主，达1,010人，本科263人，硕士32人[137] - 公司薪酬政策包括基本工资、绩效奖及年终奖，年度调薪考虑盈利状况与行业趋势[138] - 公司构建全面培训体系，涵盖核心人才培养计划与管理能力进阶培训[139] 关联交易 - 公司与深圳市方正达科技的关联交易金额为367.41万元，占同类交易金额的9.19%[182] - 公司与惠州市德赛西威汽车电子股份的关联交易金额为3,391.4万元，占同类交易金额的16.37%[182] - 公司报告期内日常关联交易总金额预计为5,367.41万元[182] 租赁信息 - 公司租赁中山火炬工业集团厂房，建筑面积11,596.76平方米，空地面积4,976.05平方米，租赁期限至2026年7月31日[192] - 公司租赁中山市美景光学信息工业厂房，面积2,710平方米，租赁期限至2025年11月20日[192] - 公司租赁中山火炬城建集团员工宿舍，共32间，每间面积42.98平方米，租赁期限至2024年12月31日[192] - 公司租赁中山火炬城建集团员工宿舍，面积67.67平方米，租赁期限至2024年12月31日[192] - 公司租赁中山火炬城建集团员工宿舍，共7间，每间面积42.98-70平方米，租赁期限至2024年12月31日[192] - 弘景光电2024年租赁员工宿舍总计8间，每间面积42.98㎡[193] - 弘景光电2024年租赁员工宿舍2间，每间面积70㎡[193] - 弘景光电2024年租赁员工宿舍7间，合计面积315.88㎡[193] - 弘景光电2024年租赁员工宿舍13间，每间面积45㎡[193] - 弘景光电2024年租赁员工宿舍12间，每间面积58.5㎡[193] - 弘景光电2024年租赁员工宿舍20间，每间面积60㎡[193] - 弘景光电2024年租赁员工宿舍15间，每间面积45㎡[193] - 弘景光电2024年租赁员工宿舍10间，合计面积600㎡[193] - 弘景光电2024年租赁员工宿舍2间，每间面积102㎡[193] - 公司2024年经营租赁收入为11,681.42元[194] 承诺和保证 - 实际控制人赵治平、周东承诺股份限售36个月，截至报告期末正常履行中[158] - 曹秀锋等股东承诺股份限售12个月，截至报告期末正常履行中[158] - 公司监事在股份锁定期届满后每年转让股份不超过所持公司股份总数的25%[160] - 广东立湾股权投资合伙企业等机构承诺自取得公司股份之日起36个月内不转让所持股份[160] - 中山市弘宽投资管理等机构承诺若股价连续20个交易日低于发行价则锁定期自动延长6个月[160] - 易习军等承诺自发行完成之日起12个月内不转让所持股份[162] - 赵治平等承诺锁定期届满后2年内减持价格不低于发行价[162] - 曹秀锋等高管承诺锁定期届满后每年转让股份不超过所持总数的25%[162] - 实际控制人承诺不从事与公司构成竞争的业务，并避免泄露商业秘密[166] - 实际控制人承诺若违反同业竞争条款，所得收益归公司所有并承担赔偿责任[166] - 关联方承诺不利用关联关系损害公司利益，杜绝非法占用资金或违规担保[166] - 公司承诺若股票连续20个交易日收盘价低于最近一期经审计每股净资产，将采取回购股份及董事高管增持措施[168] - 公司承诺若存在欺诈发行上市情形，将在5个工作日内启动股份购回程序，回购价格不低于发行价加同期存款利息[168] - 公司及董事、监事、高管承诺招股说明书无虚假记载，中介机构承诺对因文件问题造成的投资者损失依法赔偿[170] - 公司高管承诺不动用公司资产从事与职责无关的投资消费活动，并推动薪酬制度与填补回报措施挂钩[170] - 公司承诺若未履行公开承诺，将在股东大会及指定报刊公开说明原因并道歉，违规所得收益归公司所有[170] - 公司上市当年较上市前一年净利润下滑50%以上将延长股份锁定期限6个月[172] - 公司上市第二年较上市前一年净利润下滑50%以上将延长股份锁定期限6个月[172] - 公司上市第三年较上市前一年净利润下滑50%以上将延长股份锁定期限6个月[172] - 公司承诺如招股说明书存在虚假记载等情形将依法回购全部新股[172] - 公司承诺如不符合发行上市条件将依法购回全部新股[172] 其他重要信息 - 公司2024年不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[146] - 纳入内部控制评价范围的单位资产总额和营业收入均占公司合并财务报表的100%[149] - 公司内部控制审计报告意见类型为标准无保留意见[150] - 公司非财务报告不存在重大缺陷[150] - 会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见一致[150] - 公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[153] - 报告期内公司未因环境问题受到行政处罚[153] - 公司通过无纸化办公、技术革新等措施减少碳排放，第三方环境监测结果均符合标准[153] - 公司已通过ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、IATF16949体系认证[154] - 公司未在报告期内开展脱贫攻坚、乡村振兴工作[156] - 公司制定了长期股东回报规划和上市后三年利润分配计划[154] - 公司建立了严格的供应商资质审核和评估体系[155] - 公司依法纳税并提供就业及实习岗位支持地方经济发展[155] - 公司制定《募集资金管理制度》确保募集资金规范使用[162] - 公司报告期无控股股东及其他关联方非经营性占用资金[175] - 公司报告期无违规对外担保情况[176] - 公司报告期无重大诉讼、仲裁事项[180] - 公司报告期无处罚及整改情况[181]