会议安排 - 第三届董事会第十六次会议6月11日发通知，6月14日召开[2] - 2024年第三次临时股东大会定于7月8日召开[6] 议案审议 - 审议通过补选独立董事议案，提名周梓荣为候选人[3] - 审议通过召开临时股东大会议案[6] 表决结果 - 两议案均7票同意，0票反对，0票弃权[4][7]

公司概况 - 公司主要从事电子电气功能性材料的研发、生产和销售，是国家高新技术企业等 [2] - 掌握高温烧结等六大核心技术并实现产业化，拥有完整导热材料产品，可提供散热解决方案，能满足多功能性需求 [3] 客户合作 - 服务终端品牌有北美大客户、小米、三星等，在巩固消费电子客户基础上，开发服务器等行业客户并开展合作，部分已批量销售 [3] AI 应用影响 - AI 技术推动下，消费电子终端带来新机遇，公司受益可获更多订单，产品体系可满足不同散热需求 [3] 产能提升 - 2024 年推进产能建设，高性能导热散热产品建设项目（一期）和新材料研发中心建设项目计划 8 月投产并年内完成整体搬迁 [4] - 启动越南北宁投资建设高性能导热散热产品生产基地项目 [4] 业绩情况 - 2024 年第一季度业绩下滑因加大市场开拓费用和研发投入，新产品和新客户陆续产生收益，有信心保持业绩增长 [4] 订单情况 - 北美大客户是重要客户，目前在手订单量充足，2024 年将提升该客户份额 [4] 产品应用 - 公司导热垫片、导热凝胶等产品可用于算力服务器 [4] 战略布局 - 推进热管理“材料 + 组件 + 散热系统”产品策略和全球化市场战略，完善产品体系，拓展客户领域 [5] - 打造纳米防护材料业务为第二业务增长曲线 [5] - 加强与国际一流客户战略合作，履行社会责任，提升公司治理水平 [5] 大客户战略 - 以市场和客户需求为导向，巩固合作，布局海外，提升占有率、利润率和市场份额 [5] - 推进“热管理材料 + 热管理组件 + 热管理系统”产品策略落地，提供综合解决方案和服务 [5]

股东大会信息 - 2024年6月3日召开，现场14:30，网络投票9:15 - 15:00[2][6] - 出席股东及代理人9人，代表26,885,933股，占比46.6112%[8] 议案表决情况 - 《关于变更注册地址暨修改<公司章程>的议案》同意26,885,633股，占比99.9989％[14] - 中小投资者同意361,500股，占比99.9171％[14]

北京中银（深圳）律师事务所 法律意见书 北京中银（深圳）律师事务所 关于广东思泉新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 法律意见书 致：广东思泉新材料股份有限公司 北京中银（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受广东思泉新材料股 份有限公司（以下简称"思泉新材"、"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大 会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等现行有效的法律、行政法规、规章和 规范性文件以及《广东思泉新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证，审查了本所律师认为出具本法律意见书所需审查的 相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书 所认定 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别包括特定对象调研、分析师会议、媒体采访等 [2] - 参与单位有易方达基金、大成基金等多家机构 [2] - 活动时间为2024年5月27、28日，地点在公司深圳分公司会议室 [2] - 上市公司接待人员为副总经理、董事会秘书郭智超 [2] 业务订单情况 - 北美大客户2024年在手订单量充足，公司将提升该客户份额 [2] - 2023年公司笔电业务收入有较大比例增长，预计对2024年整体业绩有积极影响，客户结构进一步优化 [3] - 在AI技术融合趋势下，公司散热产品可满足AIPC散热要求，将受益获取更多订单 [3] 项目进展 - 公司计划在越南投资3500万美元设立全资孙公司并建设散热产品项目，已在越南北宁工业园区选定土地地块 [2] 业绩情况 - 2024年第一季度业绩下滑因加大市场开拓力度费用增加及加大研发投入 [3] - 2024年公司在稳固消费电子行业客户基础上开发其他行业客户，新产品和新客户陆续产生收益，有信心保持业绩持续增长 [3][4] 产品应用领域 - 公司主要产品为石墨散热片等热管理材料，可应用于消费电子终端及中高端散热领域 [4] 2024年度产业布局计划 - 推进“热管理材料+热管理组件+热管理系统”产品策略落地，提供综合解决方案和服务 [4] - 推进大客户战略，加快海外布局，提升客户端占有率、产品利润率和市场份额 [4] - 稳步推进产能建设，加快项目投产，扩充产品产能，增强客户黏度 [4]

投资者关系活动信息 - 活动类别包括特定对象调研、分析师会议、媒体采访等 [2] - 参与单位众多，有海通证券、银河证券、各基金及投资公司等 [2] - 活动时间为2024年5月20日 - 24日，地点在公司会议室和东莞市上市公司协会活动中心路演厅 [2] - 上市公司接待人员有副总经理、董事会秘书郭智超，财务总监沈勇，证券事务代表张赛玲 [2] 产品与业务相关 散热材料业务 - 公司拥有石墨散热片、超薄VC、热管等完整散热导热产品体系，可提供系统化散热解决方案，应用于消费电子终端 [3] - 与华勤通讯、宝龙达等笔记本电脑代工厂建立合作关系，AIPC发展将使公司受益获更多订单 [3] 电子玻璃业务 - 2024年1月设立广东思泉电子玻璃有限公司，主营盖板玻璃业务，主要产品为AG玻璃，应用于教育平板等领域 [3] 产品应用领域 - 产品应用于消费电子终端以及服务器、通信、新能源汽车、光伏储能等中高端散热领域 [3] - 2023年核心消费电子业务稳固，服务器、新能源汽车等业务收入有较大比例增长，客户结构优化 [3] 核心技术相关 - 公司掌握高温烧结、定向成型等六大核心技术并实现产业化 [4] - 两项科学技术成果被认定为国内领先水平，多个项目和产品获相关荣誉 [4] 未来战略布局 - 推进热管理“材料 + 组件 + 散热系统”产品策略和全球化市场战略，完善产品体系，提升技术水平，拓展客户 [4] - 打造纳米防护材料业务为第二业务增长曲线 [4] - 加强与国际一流客户合作，履行社会责任，提升公司治理水平，实现股东回报与企业价值最大化 [4]

新产品和新技术研发 - 公司近日取得一项发明专利证书，申请日2023.04.25，授权公告日2024.05.10，期限20年[2] - 膨胀发泡石墨膜膨胀倍数2 - 25倍，插层剂重量与膨胀倍数有函数关系[2] - 膨胀发泡石墨膜在30psi低压力下压缩率>10%，面积热阻<0.78 - ·2/W[2] 未来展望 - 专利对目前经营无重大影响，利于完善知识产权体系，保持技术领先[3] - 利于推广新产品，开拓半导体散热市场，提升竞争力[3]

股东大会信息 - 2024年5月20日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[2] - 出席股东及代理人9人，代表26,886,133股，占比46.6115%[7] 议案表决情况 - 《2023年年度报告》等多项议案同意股数26,886,133股，占比100%[13][14][15][16][18] - 补选监事议案同意票26,886,133股，占比100%[24] 其他信息 - 出具法律意见律所是北京中银（深圳）律所[26] - 备查文件含2023年年度股东大会决议和法律意见书[28]

会议安排 - 公司2024年4月24日决定于5月20日召开2023年年度股东大会[5] - 4月26日在巨潮资讯网站刊登召开股东大会通知[5] - 5月20日股东大会如期召开，采取现场和网络投票结合方式[6] 参会股东情况 - 出席股东大会股东共9名，持股26,886,133股，占比46.6115%[7] - 现场会议股东7名，持股26,885,233股，占比46.6099%[8] - 网络投票股东2名，持股900股，占比0.0016%[8] - 中小投资者5名，持股362,000股，占比0.6276%[8] 议案表决结果 - 多项议案同意股数均为26,886,133股，占比100%[13][14][15][18][19][21][22][23][25] - 中小投资者对相关议案同意占比均为100%[18][19][21][22][23][25] 会议有效性 - 股东大会表决程序和方式符合规定，结果合法有效[25] - 律师认为股东大会召集、召开程序等符合规定，结果合法有效[26]

公司基本信息 - 证券代码 301489，证券简称思泉新材 [1] - 2024 年 5 月 16、17 日在公司会议室开展投资者关系活动，接待人为副总经理、董事会秘书郭智超 [2] 技术与市场拓展 - 获国家知识产权局颁发的发明专利证书，涉及膨胀发泡石墨膜及其制备方法和半导体散热装置应用，利于推广新产品及开拓半导体散热领域市场 [2] - 拟以 3500 万美元在越南北宁投资建设高性能导热散热产品生产基地，目的是优化市场战略和扩大生产能力 [3] 业绩影响因素 - AI 浪潮推动消费电子行业进化，扩容散热应用市场，公司推进产品策略落地有望提升产品价值量 [3] - 2023 年纳米防护材料营业收入 575.26 万元，同比增长 29.76%，在手订单充足，预计对 2024 年业绩有积极影响 [4] 业务布局与发展 - 2024 年推进“热管理材料 + 热管理组件 + 热管理系统”产品策略落地，提供综合解决方案和服务 [4] - 推进大客户战略，加快海外布局，提升客户端占有率、产品利润率和市场份额 [4] - 稳步推进产能建设，扩充相关产品产能，增强客户黏度 [4] 客户与订单情况 - 2024 年 3 月收购东莞市泛硕电子科技有限公司，持股 51%，目前订单充足 [3] - 北美大客户在手订单量充足，2024 年将提升该客户份额 [5] - 2023 年服务器、新能源汽车、光伏储能、笔电等业务收入有较大比例增长，客户结构进一步优化 [5]