股东回报规划 - 公司未来三年股东回报规划时间为2025 - 2027年[1] 利润分配规则 - 四种情况可不进行利润分配，含年末资产负债率高于70%等[4] - 不同阶段现金分红在利润分配中占比不同[4] - 重大投资或支出有金额界定标准[5] - 无重大支出时现金分配利润不少于当年可分配利润10%[6] 其他规定 - 年度盈利未提现金分红预案需说明原因[9] - 调整利润分配政策议案需经股东会2/3以上表决权通过[10] - 公司应在年报、半年报披露利润分配预案及执行情况[10]

报告审议 - 独立董事审阅《2025年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告》并发表专项意见[2] - 报告论证发行多方面合理性及影响[2] - 独立董事一致同意该报告[3] 签字信息 - 签字独立董事为陈殿胜、何海东、赵彬，日期为2025年[4]

股东会信息 - 2025年8月18日召开2025年第二次临时股东会[1] - 股权登记日为2025年8月11日[2] - 采取现场表决与网络投票相结合方式[2] 会议地点与登记 - 现场会议在江苏扬子江化工园北京路20号公司行政楼5楼5008会议室[3] - 现场登记时间为2025年8月13日9:00 - 17:00[8] 投票信息 - 网络投票代码为“351518”，简称为“长华投票”[16] - 交易系统投票时间为2025年8月18日多个时段[17] - 互联网投票系统投票时间为2025年8月18日9:15 - 15:00[18] 议案与其他 - 会议涉及总议案及多项非累积投票提案[1] - 授权委托书有效期限至本次股东会结束[22]

股票发行 - 公司符合以简易程序向特定对象发行A股条件，需经深交所审核和证监会注册[4][5] - 发行对象不超35名，均现金认购，价格不低于定价基准日前20日均价80%[7][9] - 发行数量不超总股本30%，募资不超3亿且不超去年末净资产20%[10] - 发行股票6个月内不得转让，拟募资2.3亿用于二氧化碳聚醚项目（一期）[11][13][14] 议案情况 - 《2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案》已获通过[18] - 《2025年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告》等3议案获全票通过，部分无需股东会审议[19][20][22][23][25] 其他 - 发行决议有效期至2025年年度股东会召开之日止[17]

股票发行 - 审议通过以简易程序向特定对象发行股票方案，发行A股，每股面值1元[4][5] - 发行对象不超35名，均现金认购，价格不低于定价基准日前20日均价80%[7][9] - 发行数量不超发行前总股本30%，募资不超3亿且不超最近一年末净资产20%[11] - 拟募资不超23000万元用于二氧化碳聚醚项目（一期）[14] 其他决议 - 审议通过多项议案，部分需股东会审议并经非关联股东三分之二以上通过[19][22] - 编制《前次募集资金使用情况报告》，制定《未来三年股东回报规划(2025 - 2027年)》[23][25] - 聘任立信中联会计师事务所为专项审计机构[25] 会议安排 - 第三届董事会第十七次会议于2025年7月30日召开[2] - 定于2025年8月18日15:00召开2025年第二次临时股东会审议相关事项[27]

融资计划 - 公司拟以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额不超过2.3亿元 [1] - 发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的30% [1] - 募集资金扣除发行费用后将全部用于二氧化碳聚醚项目(一期) [1] 项目投资回报 - 二氧化碳聚醚项目(一期)预计税后内部收益率为12.81% [1] - 项目静态投资回收期(含建设期，税后)为6.09年 [1]

公司股价及交易情况 - 截至2025年7月29日收盘，公司股价报收于22.08元，下跌3.07% [1] - 当日换手率9.68%，成交量5.17万手，成交金额1.14亿元 [1] - 主力资金净流出1931.22万元，占成交额16.9%，其中超大单净流出329.67万元(2.88%)，大单净流出1601.54万元(14.01%) [1] - 中单净流出333.73万元(2.92%)，小单净流入1597.48万元(13.98%) [1] 财务业绩表现 - 2025年一季度营业总收入5.79亿元，同比减少12.51% [1] - 归属净利润1869.76万元，同比减少15.10% [1] - 扣非净利润1809.04万元，同比减少8.61% [1] - 流动比率3.388，速动比率2.637，资产负债率22.14% [1] 公司基本情况 - 公司成立于2010年，位于苏州市，从事化学原料和化学制品制造业 [1] - 注册资本14017.8204万人民币，实缴资本10512.8204万人民币 [1] - 法定代表人顾仁发 [1] 公司商业活动 - 对外投资5家企业，参与招投标项目44次 [2] - 拥有商标信息23条，专利信息100条 [2] - 持有行政许可52个 [2]

股价表现与发行状态 - 公司股价收报22.08元 较发行价25.75元下跌14.25% 处于破发状态 [1] - 总市值30.95亿元 单日跌幅3.07% [1] 首次公开发行概况 - 2023年8月3日于深交所创业板上市 公开发行3505万股 占发行后总股本25% [1] - 发行价格25.75元/股 保荐机构为东吴证券 保荐代表人为陈勇和尹鹏 [1] 募集资金使用情况 - 实际募集资金总额9.03亿元 扣除发行费用后净额8.25亿元 [1] - 较原计划募集资金3.01亿元超额5.24亿元 [1] - 原计划资金用途包括信息系统建设、研发中心、营销网络、补充流动资金及偿还银行贷款 [1] 发行成本构成 - 发行费用总额7747.81万元 其中保荐及承销费用5184.17万元 占比66.91% [2]

长华化学科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划 激励对象名单核查 - 公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单与2025年第一次临时股东会批准的《激励计划（草案）》中规定的激励对象相符 [1] - 激励对象均为公司及子公司核心骨干员工，不包括独立董事、监事及持股5%以上股东或实际控制人及其近亲属 [2] - 激励对象均无《管理办法》第八条规定的禁止情形，包括12个月内被监管机构认定为不适当人选、重大违法违规行为等 [2] 激励计划授予细节 - 首次授予日为2025年7月23日，授予价格为10.79元/股 [3] - 向89名激励对象授予95.30万股第二类限制性股票 [3] - 激励对象符合《公司法》《管理办法》等法律法规及公司《激励计划（草案）》的资格要求 [2][3] 合规性确认 - 薪酬与考核委员会确认激励对象主体资格合法有效，且获授条件已成就 [2][3] - 核查依据包括《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》及《公司章程》等规范性文件 [1][2]

限制性股票激励计划调整 - 公司于2025年7月23日召开董事会和监事会会议，审议通过将2025年限制性股票激励计划授予价格从10.96元/股调整为10.79元/股 [1] - 调整原因是公司实施了2024年度利润分配方案，每10股派发现金股利1.67元，根据激励计划规定需相应调整授予价格 [4][5] - 调整后的授予价格计算公式为P=P0-V，其中P0为原价10.96元，V为每股派息0.167元，最终调整为10.79元/股 [5] 激励计划决策程序 - 公司已履行相关决策程序，包括董事会、监事会和薪酬与考核委员会审议通过激励计划草案及考核管理办法 [2] - 激励对象名单在公司内部公示无异议，薪酬与考核委员会出具了核查意见 [3] - 激励计划获得2025年第一次临时股东会批准，董事会被授权办理相关事宜 [3] 调整影响及合规性 - 本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法规及公司激励计划草案规定 [6] - 调整不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不损害公司和股东利益 [6] - 广东信达律师事务所认为调整及授予程序符合相关规定，已履行必要批准和信息披露义务 [6]