上市信息 - 公司于2023年8月3日在深圳证券交易所创业板上市[9] 财务审计 - 截至2024年12月31日，公司财务和内控审计报告无否定或无法表示意见情形[10] 激励计划 - 2025年6月17日，董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[12] - 首次授予激励对象89人，为核心骨干员工，占2024年12月31日公司全部职工人数的20.94%[16] - 激励计划拟授予第二类限制性股票数量不超过103.9718万股，约占公司股本总额的0.74%[20] - 首次授予95.3万股，约占公司股本总额的0.68%，占拟授予权益总额的91.66%[20] - 预留授予8.6718万股，约占公司股本总额的0.06%，占拟授予权益总额的8.34%[20] - 激励计划有效期最长不超过48个月[25] - 激励计划经股东会审议通过后，公司须在60日内授予股票并完成公告等程序[26] - 首次授予的第二类限制性股票第一个归属期归属权益数量占授予权益总量的30%，第二个归属期占30%，第三个归属期占40%[28] - 若预留授予部分在2025年第三季度报告披露之前授出，考核年度及指标与首次授予部分一致；之后授出，第一个归属期归属权益数量占50%，第二个归属期占50%[28] - 本次激励计划获授股票归属后不设置禁售期，董事和高管任职期间每年转让股份不得超过其所持本公司股份总数的25%，离职后半年内不得转让[31] - 激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的公司股票，累计不超过公司股本总额的1%；公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过提交股东会时公司股本总额的20%[21] - 激励计划授予第二类限制性股票的授予价格为每股10.96元[34] - 《激励计划（草案）》公告前1个交易日公司股票交易均价为每股21.91元，前120个交易日均价为每股21.68元[35] - 首次授予激励对象考核年度为2025 - 2027年，2025年净利润增长率较2024年增长不低于10.00%，2026年较2025年增长不低于15.00%，2027年较2026年增长不低于20.00%[43] - 若预留授予部分于2025年第三季度报告披露后授予，2026年净利润增长率较2025年增长不低于15.00%，2027年较2026年增长不低于20.00%[46] - 激励对象绩效考核结果划分为优秀（A）、良好（B）、合格（C）、不合格（D）四个档次，对应分数段分别为95分及以上、95> X ≥ 90、90> X ≥ 80、80分以下[47] - 优秀（A）和良好（B）个人层面归属比例为100%，合格（C）为80%，不合格（D）为0%[47] - 2025年6月16日，董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议审议通过激励计划相关议案[51] - 2025年6月17日，第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过激励计划相关议案[51][52][55] - 激励对象姓名及职务公示期不少于10天[53] - 董事会薪酬与考核委员会在股东会审议激励计划前5日披露审核意见及公示情况说明[53] - 公司需自查内幕信息知情人在激励计划公告前6个月内买卖股票情况[53] - 公司股东会审议激励计划须经出席股东所持表决权的2/3以上通过[53] - 除特定人员外，其他股东投票情况单独统计披露[53] - 激励计划经股东会通过后，董事会在60日内授予限制性股票并完成登记等程序[53] - 本激励计划首次授予激励对象不包括特定人员，董事会审议相关议案时董事无需回避表决[59] - 本激励计划尚需公司股东会审议通过后方可实施[61]

业绩总结 - 公司公开发行3505万股，发行价25.75元/股，募资9.025375亿元，净额8.2505936981亿元，超募5.2446436981亿元[3] 项目进展 - 截至2025年3月31日，“信息系统建设”项目承诺投入2000万元，已投481.94万元，剩余1563.71万元[5][6] 新策略 - 2025年6月17日，“信息系统建设”项目增加实施主体及地点并授权办专户[1][12] - 实施主体增为公司和长华连云港，地点增连云港徐圩新区[1][8] - 公司将为长华连云港开“信息系统建设”项目募资专项账户[10]

激励计划考核 - 考核年度为2025 - 2027年，每年考核一次[9][13] - 首次授予对象2025 - 2027年净利润增长率分别不低于10%、15%、20%[9] - 预留部分不同授予时间考核指标有差异[10] 绩效考核 - 激励对象绩效分四档，不同档位归属比例不同[12] - 绩效考核记录保存至少五年，超期经批准后人力统一销毁[15]

业绩总结 - 公司公开发行3505万股，发行价25.75元/股，募资总额9.025375亿元，净额8.2505936981亿元，超募5.2446436981亿元[3][4] 其他新策略 - 2025年6月17日会议通过部分募投项目增加实施主体及地点议案[2] - “信息系统建设”实施主体增加长华连云港，地点相应增加[7] - 为长华连云港开立专项账户，董事会授权办理[11]

会议信息 - 2025年第一次临时股东会于7月7日召开[1] - 现场会议下午15:00开始，网络投票9:15 - 15:00[1][2] - 股权登记日为2025年6月30日[2] - 现场会议地点为江苏扬子江化工园北京路20号公司行政楼5楼5008会议室[3] 议案相关 - 审议《关于<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等[4] - 议案为特别决议事项，需三分之二以上表决权通过[6] 其他事项 - 会期半天，股东交通、食宿费用自理[11] - 1%以上股份股东可会前十天提临时提案[11] - 需进行参会股东登记，内容要真实准确[23][24]

会议情况 - 第三届监事会第十一次会议于2025年6月17日召开，3名监事全出席[2] 议案表决 - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》等三议案均3票同意待股东会审议[4][6][8] 募投项目 - “信息系统建设”实施主体拟增全资子公司，地点相应增加[10] - 公司为长华连云港开立募集资金专项账户，董事会授权办相关事项[11] - 保荐机构对部分募投项目相关事项出具无异议核查意见[11]

会议安排 - 长华化学第三届董事会第十五次会议于2025年6月17日召开[2] - 公司董事会定于2025年7月7日15:00召开2025年第一次临时股东会[13] 议案表决 - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》等三项议案表决均为9票同意[4][6][9] - 《关于部分募投项目增加实施主体及实施地点等议案》表决9票同意[11] - 《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》表决9票同意[13] 项目调整 - 募投项目“信息系统建设”实施主体增加公司和长华连云港，地点增连云港[10] - 为长华连云港开立募集资金专项账户，董事会授权办理[11] 其他 - 公告发布时间为2025年6月18日[16]

激励计划审议 - 公司2025年6月17日通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》[1] 激励对象 - 参与激励计划对象不包括独立董事、监事[2] 流程安排 - 股东会前公示激励对象，公示期不少于10天[3] - 董事会薪酬与考核委员会会前5日披露审核意见及公示说明[3] 实施规定 - 公司不为激励对象提供贷款及财务资助[3] - 考核指标科学合理，相关文件符合法规[4] - 相关议案需股东会审议通过[4] 委员会意见 - 董事会薪酬与考核委员会同意实施激励计划[7]

2025年限制性股票激励计划核查意见 - 公司具备实施股权激励计划的主体资格 未出现法律法规禁止的情形 包括最近会计年度财务报告未被出具否定意见 最近36个月未出现违规利润分配等 [1] - 激励对象范围符合规定 不包括独立董事和监事 且均无最近12个月内被监管机构认定为不适当人选或存在重大违法违规行为的情形 [2] - 公司明确表示不会为激励对象获取限制性股票提供贷款 担保等任何形式的财务资助 [2] 激励计划实施方案 - 考核管理办法设计科学合理 具有全面性和可操作性 能够形成有效的约束机制 符合各项法律法规要求 [3] - 激励计划草案及配套文件制定流程合规 对各环节安排(授予数量 授予日 价格 任职期限等)均未违反法规 需经股东会审议通过后实施 [3][4] 激励计划实施意义 - 计划有助于健全公司激励机制 形成股东与核心员工的利益共同体 提升管理效率 促进可持续发展 [4] - 实施该计划将完善公司治理结构 建立价值分配体系 不会损害公司及股东利益 [3][4]

公司股权激励计划概述 - 长华化学科技股份有限公司拟实施2025年限制性股票激励计划，旨在健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合，共同关注公司长远发展[9] - 激励计划采取第二类限制性股票形式，股票来源为公司回购的A股普通股，拟授予总量不超过103.9718万股，约占公司股本总额14,017.8204万股的0.74%[12] - 首次授予95.3万股（占拟授予总额91.66%），预留8.6718万股（占8.34%），激励对象为核心骨干员工共89人，占公司2024年底员工总数1,203人的7.4%[11] 激励计划主要内容 - 有效期自授予日起最长不超过48个月，授予价格为每股10.96元，不低于草案公告前1个交易日和120个交易日股票交易均价50%[22][23] - 首次授予部分分三期归属，归属比例分别为30%、30%、40%，考核年度为2025-2027年，净利润增长率目标分别为10%、15%、20%[16][25] - 预留授予部分若在2025年三季报后授予，则分两期归属，每期50%，考核2026-2027年净利润增长率目标为15%和20%[17][25] 激励对象资格与条件 - 激励对象需满足公司层面和个人层面双重考核要求，公司层面需满足审计报告无保留意见、无重大违法违规等条件[24] - 个人层面绩效考核分为优秀、良好、合格、不合格四档，对应归属比例为100%、100%、80%、0%[27] - 激励对象若在12个月内被监管机构认定为不适当人选，或因重大违法违规被处罚，将失去激励资格[11] 实施程序与合规性 - 公司已召开董事会审议通过激励计划草案及相关议案，尚需履行股东会审议、公示激励对象名单等程序[28][29] - 法律意见书认为公司符合实施股权激励的主体资格，不存在不得实行股权激励的情形，激励计划内容符合相关法律法规[7][34] - 公司承诺不为激励对象提供财务资助，包括贷款担保，董事会审议时无关联董事需回避表决[31][34]