一、董事会会议召开情况 西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 七次会议通知于 2025 年 4 月 8 日上午以邮件的形式送达全体董事，会议于 2025 年 4 月 8 日下午以现场与通讯相结合的方式召开。根据《西安诺瓦星云科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）第 5.2.16 条规定，本次董事会审 议事项较为紧急，经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求。会议由董 事长袁胜春先生主持，应出席的董事 7 人，实际出席的董事 7 人，独立董事毛志 宏先生、闫玉新先生、张建奇先生以通讯方式参加会议并表决。公司部分监事及 高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律法规以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于调整第二期回购公司股份方案的议案》 证券代码：301589 证券简称：诺瓦星云 公告编号：2025-017 西安诺瓦星云科技股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本次调整第 ...

回购计划 - 第二期回购资金5000 - 10000万元，价格不超240元/股[1] - 按上限下限测算，预计回购208333 - 416666股，占比0.23% - 0.45%[1] - 回购实施期限为董事会通过方案起三个月内[1] 回购进展 - 截至2025年3月31日，累计回购177300股，占总股本0.19%[2] - 截至2025年3月31日，最高成交价175.40元/股，最低166.89元/股[2] - 截至2025年3月31日，成交总金额29960892元[2]

人事变动 - 毛志宏、闫玉新、张建奇2019年3月28日起任独立董事，2025年3月27日届满六年[1] - 独立董事辞职报告在公司完成选举产生新一届董事会时生效[2] - 曹小青因工作调整辞去职工代表监事职务[3] - 公司补选崔蓓蓓为第二届监事会职工代表监事[4] 人员信息 - 崔蓓蓓1989年出生，2018年4月至今任公司行政主管[6] 持股情况 - 毛志宏、闫玉新、张建奇、曹小青、崔蓓蓓未持有公司股份[1][4][6]

回购计划 - 第二期回购资金总额5000 - 10000万元[2] - 回购价格不超240元/股[2] - 实施期限为方案通过后三个月内[2] 回购进展 - 截至2025年2月28日，累计回购143300股，占比0.16%[3] - 最高成交价175.40元/股，最低166.89元/股[3] - 成交总金额24176764元（不含费用）[3] 后续安排 - 后续将在期限内择机回购并披露信息[4]

股份回购 - 公司拟回购资金5000 - 10000万元，价格不超240元/股[2] - 按上限下限测算，预计回购208333 - 416666股，占比0.23% - 0.45%[2] - 回购实施期限为董事会通过方案起三个月内[2] 专项贷款 - 中信银行西安分行提供不超5000万元回购专项贷款，期限不超3年[4] - 取得《贷款承诺函》不构成关联交易等，不影响当年业绩[6]

回购计划 - 第二期回购资金5000 - 10000万元[2] - 回购价格不超240元/股[2] - 实施期限为方案通过后三个月内[2] 首次回购 - 2025年2月12日回购8000股，占比0.01%[3] - 最高成交价175.40元/股，最低174.59元/股[3] - 成交总金额1402390元（不含费用）[3]

股份回购 - 拟以自有资金或贷款回购部分A股用于股权激励等[2] - 回购资金5000 - 10000万元，价格不超240元/股[2] - 按不同测算预计回购208333 - 416666股，占比0.23% - 0.45%[2] - 实施期限为方案通过后三个月内[2] 进展情况 - 已开立回购专用证券账户[4] - 截至2025年1月31日未实施回购[4]

股东持股情况 - 袁胜春持股21338122股，占总股本23.08%[2] - 宗靖国持股14138971股，占总股本15.29%[2] - 西安高新技术产业风险投资有限责任公司持股4212000股，占总股本4.56%[2] - 赵小明持股3888000股，占总股本4.21%[2] - 韩丹持股3619274股，占总股本3.91%[2] - 全国社保基金一一零组合持无限售条件股份906569股，占比4.90%[5] - 公司回购专用证券账户持无限售条件股份849871股，占比4.60%[5] - 深圳市艾比森光电股份有限公司持无限售条件股份523901股，占比2.83%[5] - 招商银行股份有限公司－睿远成长价值混合型证券投资基金持无限售条件股份503938股，占比2.73%[5] - 长治市南烨实业集团有限公司持无限售条件股份398087股，占比2.15%[5]

股本变动 - 公司首次公开发行A股1284.00万股，发行价126.89元/股[1] - 首次发行后总股本由3852万股变为5136万股[2] - 2024年5月30日权益分派，每10股派97元，转增8股，总股本增至9244.8万股[2] 限售股情况 - 首次公开发行网下配售限售股462.5838万股（转增后）于2024年8月8日上市流通[3] - 截至核查意见披露日，总股本9244.8万股，有限售条件股份占比80%，无限售条件股份占比20%[3] - 本次12户股东申请解除限售，数量1597.536万股，占比17.2804%，2025年2月10日上市流通[3][7][8] 股东解除限售数量 - 西安高新技术产业风险投资有限责任公司申请解除限售4212000股[9] - 赵小明申请解除限售3888000股[9] - 向健华申请解除限售2235600股[9] - 张都应申请解除限售693360股[9] - 西安睿达投资有限合伙企业申请解除限售324000股[9] - 民生证券诺瓦星云战略配售1号集合资产管理计划申请解除限售2308691股[9] - 基本养老保险基金一五零二二组合申请解除限售987559股[10] 变动前后股份情况 - 变动前有限售条件股份73958400股，占比80%[11] - 变动前首发前限售股69336000股，占比75%[11] - 变动前首发后限售股4622400股，占比5%[11] - 变动前无限售条件股份18489600股，占比20%[11] - 变动后有限售条件股份57983040股，占比62.7196%[11] - 变动后首发前限售股57983040股，占比62.7196%[11] - 变动后首发后限售股0股，占比0%[11] - 变动后无限售条件股份34464960股，占比37.2804%[11] - 变动后有限售条件股份减少15975360股，无限售条件股份增加15975360股[11] - 总股本始终为92448000股，占比100%[11]

股本结构 - 公司首次公开发行前总股本38,520,000股，发行后51,360,000股[5] - 2024年权益分派后股本总额变为92,448,000股[5] - 截至公告披露日，总股本92,448,000股[6] 限售股份 - 本次12户股东解除限售15,975,360股，占总股本17.2804%[3] - 其中5户解除首发前限售11,352,960股，7户解除战略配售限售4,622,400股[3] - 本次解除限售股份2025年2月10日上市流通[3] 股份变动 - 变动前限售股73,958,400股占80%，变动后57,983,040股占62.7196%[18] - 变动前无限售股18,489,600股占20%，变动后34,464,960股占37.2804%[18] 权益分派 - 2024年5月30日以51,360,000股为基数，每10股派现97元，转增8股[5]