募集资金情况 - 公司首次公开发行2898.297万股A股，募资总额64805.92万元，净额57058.25万元[2] - 募集资金于2024年11月28日划至指定账户[2] 账户处理情况 - 补充流动资金账户注销，注销前余额0元，节余利息13103.73元[6] - 募投项目“补充流动资金”资金使用完毕，节余资金转自有账户[6][7] - 注销账户对应《募集资金三方监管协议》终止[7]

股东情况 - 出席股东大会股东及代表521人，代表股份72,791,789股，占比62.7884％[4] - 现场投票股东和代表5人，代表股份50,462,699股，占比43.5279％[4] - 网络投票股东和代表516人，代表股份22,329,090股，占比19.2605％[4] - 中小股东及代表515人，代表股份15,373,180股，占比13.2605％[4] 议案表决 - 《关于使用部分闲置资金现金管理议案》同意72,732,489股，占比99.9185％[5] - 《关于变更注册资本等议案》同意72,738,889股，占比99.9273％[6] - 《关于2024年前三季度利润分配预案议案》同意72,761,589股，占比99.9585%；中小股东同意15,342,980股，占比99.8036%[23] 其他信息 - 公司为包头市英思特稀磁新材料股份有限公司[27] - 公告时间为2025年1月15日[27] - 股东大会为2025年第一次临时股东大会[25] - 见证律师事务所为国浩律师（北京）事务所[24] - 见证律师为姚佳、乔诗璐[24] - 律师认为股东大会召集、召开程序合法有效[24] - 备查文件含2025年第一次临时股东大会决议和国浩律所法律意见书[25]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于1月15日召开，董事会12月31日发布通知[5][7] - 出席本次股东大会股东及委托代理人共521名，代表有表决权股份72,791,789股，占比62.7884%[8] - 本次股东大会网络投票采用深交所系统和互联网投票系统，交易系统投票时间为1月15日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00；互联网投票系统投票时间为1月15日9:15 - 15:00[7] 议案表决情况 - 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意72,732,489股，占比99.9185%；中小投资者同意15,313,880股，占比99.6143%[11][12] - 《关于变更注册资本、注册地址、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，同意72,738,889股，占比99.9273%；中小投资者同意15,320,280股，占比99.6559%[13] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》，同意72,731,489股，占比99.9172%；中小投资者同意15,312,880股，占比99.6078%[14] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》，同意72,731,489股，占比99.9172%；中小投资者同意15,312,880股，占比99.6078%[15] - 《关于修订<监事会议事规则>的议案》，同意72,733,389股，占比99.9198%；中小投资者同意15,314,780股，占比99.6201%[16] - 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》同意72,731,589股，占比99.9173%；中小投资者同意15,312,980股，占比99.6084%[18] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》同意72,730,389股，占比99.9156%；中小投资者同意15,311,780股，占比99.6006%[19] - 《关于修订<融资与对外担保管理制度>的议案》同意72,728,389股，占比99.9129%；中小投资者同意15,309,780股，占比99.5876%[20] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意72,730,089股，占比99.9152%；中小投资者同意15,311,480股，占比99.5987%[22] - 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》同意72,732,489股，占比99.9185%；中小投资者同意15,313,880股，占比99.6143%[23] - 《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>的议案》同意72,731,589股，占比99.9173%；中小投资者同意15,312,980股，占比99.6084%[24] - 《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度>的议案》同意72,734,889股，占比99.9218%；中小投资者同意15,316,280股，占比99.6299%[26] - 《关于制订<独立董事专门会议制度>的议案》同意72,734,889股，占比99.9218%；中小投资者同意15,316,280股，占比99.6299%[27] - 《关于制订<累积投票制度实施细则>的议案》同意72,736,089股，占比99.9235%；中小投资者同意15,317,480股，占比99.6377%[28] - 《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》同意72,761,589股，占比99.9585%；中小投资者同意15,342,980股，占比99.8036%[29]

业绩总结 - 2024年前三季度公司归母净利润1.3752316546亿元，母公司净利润1.4618870317亿元[2] - 截至2024年9月30日，公司合并报表累计未分配利润6.0512766977亿元[2] 利润分配 - 公司总股本1.1593188亿股，拟每10股派现2.8元，共分3246.09264万元[4] - 2024年12月30日三会审议通过利润分配预案[6][7][9] - 方案尚需2025年第一次临时股东大会审议通过后实施[10]

资金相关 - 拟以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金23,868.49万元，置换已支付发行费用自筹资金693.03万元，发行费用合计7,747.67万元（不含税）[3] - 首次公开发行实际募集资金净额57,058.25万元，少于预计60,586.15万元，将调整募投项目拟投入募集资金金额[5] - 拟使用不超过2亿元闲置募集资金和不超过3.5亿元闲置自有资金进行现金管理，额度12个月内可循环滚动使用[7] - 2024年前三季度利润分配以115,931,880股为基数，每10股派现2.80元（含税），共分配32,460,926.40元（含税）[18] - 拟使用自有资金开展不超过2亿元（或等值外币）外汇套期保值业务，使用期限12个月，资金可循环滚动使用[19] 公司变更 - 注册资本由86,948,910.00元变更为115,931,880.00元，公司类型和注册地址拟变更[9] 议案表决 - 《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用自筹资金的议案》等多项议案表决结果均为6票赞成，0票反对，0票弃权，部分需股东大会审议或三分之二以上通过[4][6][7][10][11][12][13][14][15] 股东大会 - 2025年1月15日在内蒙古包头稀土高新区召开2025年第一次临时股东大会，采用现场和网络投票结合方式[20][21]

资金运作 - 公司以募集资金置换自筹资金24561.52万元，含募投项目23868.49万元、发行费用693.03万元[2] - 拟用不超2亿闲置募集资金、3.5亿闲置自有资金买理财产品，额度12个月可循环[7] - 拟开展不超2亿外汇套期保值业务，期限12个月，资金可循环[13] 公司变更 - 公司注册资本由86948910元变为115931880元，类型变为股份有限公司（上市）[7] - 拟将注册地址由内蒙古包头稀土高新区阿拉坦汗大街19号变更为瑞成道2号产业园[8] 股东分配 - 以总股本115931880股为基数，拟10股派2.8元，共分现金股利32460926.4元[11] 会议表决 - 第三届监事会第九次会议3名监事全出席[2] - 三项议案表决均为同意3票，弃权0票，反对0票[4][6][7]

会议时间 - 2025年第一次临时股东大会于1月15日召开，现场14:00 - 16:00，网络9:15 - 15:00[1][2] - 股权登记日为2025年1月10日[3] - 会议登记时间为2025年1月14日9:00 - 12:00、13:00 - 17:00[7] 投票信息 - 网络投票代码为351622，简称思特投票[14] - 深交所交易系统投票时间为2025年1月15日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年1月15日9:15 - 15:00[16] 审议事项 - 审议使用闲置资金现金管理、变更注册资本等多项议案[4][5] - 议案2.00、3.01、3.02、3.03属特别决议事项，需三分之二以上表决权通过[6] - 多项议案待表决，含利润分配预案等[17][18] 备查文件 - 第三届董事会第十五次会议决议和第三届监事会第九次会议决议[10]

新策略 - 拟开展不超2亿（或等值外币）外汇套期保值业务，期限12个月[2] - 业务主要外币有美元等，资金源于自有资金[2] - 交易对手为有资格金融机构，无关联关系[2] 风险控制 - 业务存在汇率波动等风险，加强研究降损失[4] - 制订制度并严格执行，仅与有资质机构合作[5][6] 业务实施 - 董事会授权董事长实施，财务部负责具体事宜[3]

募资情况 - 公司首次公开发行2898.297万股A股，募资总额64805.92万元，净额57058.25万元[1] - 募集资金于2024年11月28日到账并专户存储[2] 募投项目 - 预计投入60586.15万元，实际净额不足，拟调整投入[3] - 消费类等三个项目投入不变，补充流动资金调整后为11472.10万元[5] 决策审批 - 2024年12月30日董事会、监事会通过调整议案[6][7] - 保荐人对华泰联合证券对调整无异议[8]

证券代码：301622 证券简称：英思特 公告编号：2024-007 包头市英思特稀磁新材料股份有限公司 关于变更注册资本、注册地址、公司类型、 修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 包头市英思特稀磁新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月30日 召开了第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于变 更注册资本、注册地址、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。 现将有关情况公告如下： 一、变更公司注册资本及公司类型情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意包头市英思特稀磁新材料股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1376号）同意注册，公司首次 公开发行人民币普通股（A股）股票2,898.297万股，每股面值人民币1.00元。根据容 诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的"容诚验字[2024]230Z0125号"《验资报 告》，本次发行完成后，公司注册资本由人民币86,948,910.00元变更为人民币 115,931,880.00元 ...