监事会组成 - 监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事，设主席1名[6] - 职工代表监事由公司职工民主选举产生[6] - 监事会主席由全体监事过半数选举产生[6] 会议召开 - 定期会议每6个月召开一次，提前10日发书面通知[12][16] - 特定情况10日内召开临时会议，提前2日发书面通知[13][16] - 监事提议临时会议，书面提议提交后3日内发通知[13] 会议举行与表决 - 会议需全体监事过半数出席方可举行[18] - 表决一人一票，决议需全体监事过半数同意[21][22] 档案与决议 - 会议档案由董事会秘书保存10年[26][27] - 会议结束后及时报送并披露决议[29] - 监事保证决议公告内容真实准确完整[30] 决议执行 - 监事会督促落实决议并要求书面报告[29] - 建立决议执行记录制度[30] - 主席在后续会议通报执行情况[31] 其他 - 监事会行使职权费用由公司承担[31] - 规则为公司章程附件，由股东会审议批准[33] - 规则由公司监事会负责解释[33]

投资审批 - 投资涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等五种情况应提交董事会审批[10] - 投资涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等六种情况，董事会审议通过后还应提交股东会审议[12] 资产交易 - 购买或出售资产按经营或投资事项类型在连续12个月内累计计算，达最近一期经审计总资产30%应提交股东会审议，并经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[12] - 公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%，需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[13] 交易披露 - 交易标的为股权且达规定标准，公司应披露交易标的最近一年又一期审计报告，审计截止日距审议该交易事项的股东会召开日不得超过六个月[15] - 交易标的为股权以外的非现金资产，应提供评估报告，评估基准日距审议该交易事项的股东会召开日不得超过一年[15] 投资审议 - 公司以自有资金进行证券投资等投资事项，均应由董事会或股东会审议通过，不得授予董事个人或经营管理层[16] - 公司进行委托理财等衍生产品投资金额在2000万元以上，应经董事会审议通过后提交股东会审议[17] - 公司证券投资总额占最近一期经审计净资产10%以上且超过1000万元，投资前应经董事会审议通过并及时披露[17] - 公司证券投资总额占最近一期经审计净资产50%以上且超过3000万元，投资前除披露外还应提交股东会审议[17] 特殊情况 - 最近一个会计年度每股收益绝对值低于0.05元，交易仅达特定标准可免股东会审议程序[20] - 单方面获得利益的交易可免股东会审议程序[20] 财务资助 - 提供财务资助需经出席董事会会议三分之二以上董事同意并决议[20] - 被资助对象最近一期经审计资产负债率超过70%，财务资助事项需提交股东会审议[21] - 单次或连续十二个月内财务资助累计发生金额超公司最近一期经审计净资产10%，需提交股东会审议[21] 其他规定 - 证券投资等以各类投资发生额总和按连续十二个月累计发生额计算[18] - 连续十二个月滚动发生委托理财，以该期间最高余额为交易金额[20] - 重大经营及投资项目实施完毕，项目组需报送结算文件并申请审结[23] - 参与重大经营及投资决策失误致损失，相关人员应承担赔偿责任[26] - 投资项目执行人员失误致损失，董事会可处罚并要求赔偿[26]

人员任职 - 兼任总经理或其他高级管理人员职务的董事不得超过公司董事总数的1/2[3] 会议规定 - 总经理办公会议原则上需二分之一以上应参加人员出席方可举行[14] - 公司管理层会议原则上至少每月召开一次[18] - 总经理工作例会每月一次，由总经理召集及主持[26] - 总经理可针对职权内突发或特定事项召开临时会议[23] 职责履行 - 总经理因故不能履职时，应指派1名副总经理召集和主持管理层会议[18] - 遇重大事故等，总经理及其他高级管理人员应在接到报告二小时内报告董事长[29] - 总经理应定期向董事会和监事会报告工作[29] 考核与修改 - 总经理依据公司绩效考核办法对其他高级管理人员进行考核，报董事会批准[31] - 国家法律等修改、公司章程修改或董事会决定时须及时修改本细则[35] - 本细则修改由总经理负责组织，修改后经董事会批准生效[35] 其他规定 - 总经理办公会议记录保管期限为十年[14] - 管理层会议决议以公司文件形式下发，由总经理签发[21] - 工作例会参加人员包括公司高级管理人员和各部门负责人[26] - 本细则自公司董事会决议通过之日起执行，解释权属于董事会[37]

资金相关 - 拟以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金23,868.49万元，置换已支付发行费用自筹资金693.03万元，发行费用合计7,747.67万元（不含税）[3] - 首次公开发行实际募集资金净额57,058.25万元，少于预计60,586.15万元，将调整募投项目拟投入募集资金金额[5] - 拟使用不超过2亿元闲置募集资金和不超过3.5亿元闲置自有资金进行现金管理，额度12个月内可循环滚动使用[7] - 2024年前三季度利润分配以115,931,880股为基数，每10股派现2.80元（含税），共分配32,460,926.40元（含税）[18] - 拟使用自有资金开展不超过2亿元（或等值外币）外汇套期保值业务，使用期限12个月，资金可循环滚动使用[19] 公司变更 - 注册资本由86,948,910.00元变更为115,931,880.00元，公司类型和注册地址拟变更[9] 议案表决 - 《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用自筹资金的议案》等多项议案表决结果均为6票赞成，0票反对，0票弃权，部分需股东大会审议或三分之二以上通过[4][6][7][10][11][12][13][14][15] 股东大会 - 2025年1月15日在内蒙古包头稀土高新区召开2025年第一次临时股东大会，采用现场和网络投票结合方式[20][21]