重大交易报告标准 - 重大交易（除财务资助、担保）资产总额占最近一期经审计总资产10%以上需报告[7] - 重大交易（除财务资助、担保）标的营业收入占最近一年经审计营收10%以上且超1000万元需报告[7] - 重大交易（除财务资助、担保）标的净利润占最近一年经审计净利润10%以上且超100万元需报告[7] - 重大交易（除财务资助、担保）成交金额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报告[7] - 重大交易（除财务资助、担保）产生利润占最近一年经审计净利润10%以上且超100万元需报告[7] 关联交易报告标准 - 公司与关联自然人交易金额30万元以上需报告[9] - 公司与关联法人交易金额超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需报告[9] 诉讼仲裁报告标准 - 涉案金额超1000万元且占最近一期经审计净资产绝对值10%以上的诉讼、仲裁需报告[10] - 重大诉讼、仲裁采取连续十二个月累计计算原则[10] 其他重大事项报告 - 重大变更事项含变更公司名称等多项内容[14] - 控股股东或实际控制人变更应及时报告进程[10] 报告流程与责任 - 报告义务人知悉重大信息应立即电话报告并2个工作日内交书面文件[17] - 董事会秘书分析判断上报信息，需披露时提请履行程序并公开[17] - 公司管理人员应敦促各部门收集整理上报重大信息[19] - 未及时上报重大信息公司可追究责任或处分相关人员[19] 制度相关 - 制度未尽事宜或相悖按法律法规执行[21] - 制度由公司董事会负责制定、解释和修订[22] - 制度经董事会审议通过后生效[23] - 该制度为包头市英思特稀磁新材料股份有限公司2024年12月相关制度[24]

战略与决策委员会组成 - 由3名董事组成，独立董事过半数并担任召集人[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 任期与会议安排 - 任期与董事会一致，可连选连任[4] - 每年召开次数依董事会议案审核程序定[8] - 会前三天通知全体委员[8] 会议召开与表决 - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[8] - 表决方式有举手表决等[8] 会议记录与细则 - 会议记录由董事会秘书保存，期限不少于十年[10] - 细则自董事会决议通过生效，解释权归董事会[13][14]

董监高股份转让限制 - 任期内和届满后6个月内每年转让股份不得超所持总数25%[8] - 任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，所持不超1000股可一次全转[9] - 新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件股份计入次年可转让基数[10] - 因权益分派致股份增加，可同比例增加当年可转让数量[11] - 当年可转未转股份计入年末总数，作为次年可转让基数[11] - 上市已满一年公司董监高新增无限售条件股份按75%自动锁定[15] - 年度可转让股份法定额度按上年末名下股份基数的25%计算[17] 董监高信息申报 - 新任董监需在股东会通过任职后2个交易日内申报个人信息[14] - 新任高管需在董事会通过任职后2个交易日内申报个人信息[14] - 现任董监高信息变化后2个交易日内申报个人信息[14] - 现任董监高离任后2个交易日内申报个人信息[14] 董监高股份变动报告 - 股份变动应在事实发生之日起2个交易日内向公司报告并公告[19] - 计划转让股份应在首次卖出前十五个交易日报告并披露减持计划[20] - 减持计划实施完毕或未实施完毕，应在2个交易日内向深交所报告并公告[22] - 股份被强制执行，应在收到通知后2个交易日内披露[22] 董监高增持计划 - 增持计划下限不得为零，上限不得超出下限一倍[23] - 实施期限自公告披露之日起不得超过六个月[23] - 实施期限过半时，应通知公司披露增持进展公告[27] 制度相关 - 本制度由公司董事会负责解释和修订[27] - 本制度经董事会审议通过后生效[27]

新策略 - 拟开展不超2亿（或等值外币）外汇套期保值业务，期限12个月[2] - 业务主要外币有美元等，资金源于自有资金[2] - 交易对手为有资格金融机构，无关联关系[2] 风险控制 - 业务存在汇率波动等风险，加强研究降损失[4] - 制订制度并严格执行，仅与有资质机构合作[5][6] 业务实施 - 董事会授权董事长实施，财务部负责具体事宜[3]

业务决策 - 2024年12月30日董事会、监事会审议通过开展外汇套期保值业务议案[15][16] - 公司拟开展不超20000万元人民币外汇套期保值业务，期限12个月[4] 业务详情 - 主要外币有美元，业务品种含远期结售汇[2] - 资金源于自有资金，交易对手为无关联金融机构[3][5] 风险与处理 - 业务存在汇率波动等风险，按准则核算[8][12] - 保荐人对开展业务事项无异议[17][18]

会议时间 - 2025年第一次临时股东大会于1月15日召开，现场14:00 - 16:00，网络9:15 - 15:00[1][2] - 股权登记日为2025年1月10日[3] - 会议登记时间为2025年1月14日9:00 - 12:00、13:00 - 17:00[7] 投票信息 - 网络投票代码为351622，简称思特投票[14] - 深交所交易系统投票时间为2025年1月15日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年1月15日9:15 - 15:00[16] 审议事项 - 审议使用闲置资金现金管理、变更注册资本等多项议案[4][5] - 议案2.00、3.01、3.02、3.03属特别决议事项，需三分之二以上表决权通过[6] - 多项议案待表决，含利润分配预案等[17][18] 备查文件 - 第三届董事会第十五次会议决议和第三届监事会第九次会议决议[10]

募资情况 - 公司首次公开发行2898.297万股A股，每股发行价22.36元，募集资金总额64805.92万元，净额57058.25万元[2] 资金使用 - 公司拟用不超2亿闲置募集和不超3.5亿闲置自有资金现金管理，期限12个月可循环[2][8][18][19] - 各项目调整后募集资金投入：消费类37553.69万元、研发3900.86万元等[7] 决策进展 - 2024年12月30日董事会和监事会通过现金管理议案[18][19] - 事项尚需股东大会审议，保荐人无异议[20]

募资情况 - 公司首次公开发行2898.297万股，每股22.36元，募资64805.92万元，净额57058.25万元[1] - 募集资金发行费用7747.67万元（不含税），自筹支付693.03万元（不含税）[8] 资金使用 - 拟用24561.52万元募资置换23868.49万元募投自筹和693.03万元发行费用自筹[1] - 截至2024年12月13日，自筹预先投入募投项目23868.49万元[6] 项目投入 - 消费类电子等扩产项目拟投入募资37553.69万元[5] - 研发中心建设拟投入募资3900.86万元[5] - 智能工厂4.0平台建设拟投入募资4131.60万元[5] - 补充流动资金调整后为11472.10万元[5] 决策进展 - 2024年12月30日董事会、监事会通过置换自筹议案[11][13] - 会计师认为专项说明公允，保荐人对置换无异议[14][16]

募资情况 - 公司公开发行2898.297万股，发行价每股22.36元，募资总额64805.92万元，净额57058.25万元[2] 项目投资 - 消费类电子及新能源汽车高端磁材及组件扩产项目投资37553.69万元[4] - 研发中心建设项目投资3900.86万元[4] - 智能工厂4.0平台建设项目投资4131.60万元[4] - 补充流动资金调整后为11472.10万元[4] 现金管理 - 拟用不超20000万元闲置募资、不超35000万元闲置自有资金现金管理，期限12个月[6] - 该事项已通过董事会、监事会审议，尚需股东大会审议[19]

舆情管理 - 公司制订舆情管理制度[2] - 董事长任舆情工作组组长、董秘任副组长[5] - 舆情信息采集设在证券部[6] 舆情处理 - 处理舆情遵循快速反应等原则[9] - 知悉舆情信息应立即报告董秘[10] - 影响股价时应自查、发澄清公告[11][12] 其他规定 - 工作组确定事件后组织会议处置[12] - 可聘请机构核查并公告意见[12] - 违反保密义务公司有权追责[14]