广州汽车集团股份有限公司章程 二〇二五年 | 第一章 总 则 2 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 . | | 第三章 股份和注册资本 . | | 第四章 股票和股东名册 15 | | 19 第五章 股东和股东会 . | | 第六章 类别股东表决的特别程序 . 45 | | 第七章 董事会 | | 第八章 高级管理人员 . 67 | | 第九章 财务会计制度与利润分配 69 | | 第十章 会计师事务所的聘任 77 | | 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散与清算 81 | | 第十二章 通 知 | | 第十三章 章程修订 . | | 第十四章 涉及境外上市股份争议的解决 | | 第十五章 附 则 . . 90 | 广州汽车集团股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护广州汽车集团股份有限公司（以下简称"公 司" ）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公 司章程指引》（以下简称《章程指引》）、《上海证券交易所股 票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整 性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而 引致的任何損失承擔任何責任。 GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO., LTD. 廣州汽車集團股份有限公司 ( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) (股份編號: 2238) 海外監管公告 本公告乃廣州汽車集團股份有限公司（「本公司」）按香港聯合交易所有限公司證券上市規 則第 13.10B 條發出。 以下文件乃本公司於二零二五年九月二十九日在中華人民共和國上海證券交易所網頁登載， 僅供參閱。 承董事會命 廣州汽車集團股份有限公司 馮興亞 董事長 中國廣州，二零二五年九月二十九日 於本公告日期，本公司的執行董事為馮興亞，本公司的非執行董事為陳小沐、鄧蕾、周開荃、 王亦偉及洪素麗，以及本公司的獨立非執行董事為趙福全、肖勝方、王克勤及宋鐵波。 1. 《廣州汽車集團股份有限公司 2025 年第三次臨時股東大會決議公告》 2. 《北京市天元律師事務所關於廣州汽車集團股份有限公司 2025 年第三次臨時股 東大會的法 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO., LTD. 2238 二零二五年九月二十九日舉行之 二零二五年第三次臨時股東大會投票結果 謹此提述廣州汽車集團股份有限公司（「本公司」）日期為二零二五年九月十二日的公告、 通函（「通函」）及二零二五年第三次臨時股東大會通告（「臨時股東大會通告」）。除文義另 有所指外，本公告所用的詞彙與通函所界定者具有相同涵義。 董事會欣然宣佈，臨時股東大會已於二零二五年九月二十九日（星期一）下午二時正在中 國廣東省廣州市番禺區金山大道東668號T2棟一樓102會議室舉行。 臨時股東大會的召開符合中國《公司法》的要求及本公司《公司章程》的規定。臨時股東大 會由董事長馮興亞主持，除趙福全、宋鐵波、周開荃及王亦偉因其他公務安排未能出席 外，其他所有董事均親自出席上述會議。為遵守香港上市規則之規定，本公司H股股份過 戶登記處卓佳證券登記有限公司擔任臨時股東大會之監票 ...

H 股代码：02238 H 股简称：广汽集团 A 股代码：601238 A 股简称：广汽集团 公告编号：2025-066 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 9 月 29 日 (二)股东大会召开的地点：广州市番禺区金山大道东 668 号 T2 栋一楼 102 会议 室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 897 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 896 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 6,183,623,076 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 5,667,958,743 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | 515,664,333 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 60.73 | | 份总数的比例（%） | | | --- | --- | | 其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） | 55.67 ...

北京市天元律师事务所 关于广州汽车集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的法律意见 京天股字（2025）第 615 号 致：广州汽车集团股份有限公司 广州汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第三次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，其中 现场会议于 2025 年 9 月 29 日 14 点在广州市番禺区金山大道东 668 号广汽集团 T2 栋一楼 102 会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘 任，指派本所律师对公司本次股东大会进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）以及《广州汽车集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的 召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结 果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《广州汽车集团股份有限公司第七届董事 会第 10 次会议决议公告》《广州汽车集团股份有限公司 ...

公司战略布局 - 公司着力构建覆盖"锂矿+基础锂电池原材料生产+电池生产+储能及充换电服务+电池租赁+电池回收和梯次利用"的完整能源生态 [1] 储能业务进展 - 公司旗下因湃已推出具备车规级安全设计的储能产品 [1] - 相关储能项目已在广州南沙、梅州、杭州等地先后落地 [1] 业务领域澄清 - 因湃暂无进入电动摩托车电池领域的计划 [1]

补能网络建设 - 公司自营充电桩总量突破20000根 覆盖全国31个省市、204个城市 形成"快广近"充换电网络 [3] - 1000V高压快充桩数量位居车企第一 搭配自研超充技术可实现"充电5分钟续航200公里" [3] - 充电网络已服务超700万新能源用户 成为行业规模大、效率高、覆盖广的补能标杆 [3] 车网互动技术突破 - 建成全国最大V2G微网 是国内规模最大的V2G示范项目 [1][5] - 项目为首个实现10kV中压并网的集中式V2G系统集成 标志车网互动从技术验证迈入规模化应用阶段 [5] - V2G微网上线将为广州新型电力系统建设和新能源汽车产业升级注入强劲动能 [1] 能源生态布局 - 公司围绕"电+电池"全生命周期构建纵向一体化产业链 涵盖从上游矿产资源到下游充换电业务 [3] - 上游投资锂、钴等关键资源 中游自主掌握弹匣电池和12合一高性能电驱等三电核心技术 [3] - 下游通过优湃能源整合充换电、储能、V2G等业务 形成补能-储电-电网互动的闭环 [3] 品牌与产品矩阵 - 打造多元化新能源品牌矩阵 包括广汽埃安、广汽昊铂、广汽传祺向往等覆盖不同市场区间 [4] - 联合华为乾崑推出高端品牌"启境" 实现技术-产品-补能的全面协同 [4]

公司人事任命 - 刘嘉铭被任命为启境品牌首席执行官 全面负责品牌战略 产品规划 市场拓展和运营管理等工作 [2] - 刘嘉铭拥有超过25年汽车行业从业经验 长期在广汽丰田和广汽集团工作 业务覆盖销售 产品规划 投资战略及技术管理等多个领域 [2] - 刘嘉铭曾主导广汽丰田汉兰达 凯美瑞等明星产品企划 并推行销售领域构造改革 具备跨领域工作及跨文化资源整合能力 [2] 品牌战略规划 - 启境品牌定位面向年轻群体 聚焦智能驾驶和智慧座舱核心能力 致力于打造高品质智电车新标杆 [3] - 启境汽车将全系搭载华为乾崑最先进智能技术 在智能化 生态和品牌协同方面深度融合广汽与华为各自优势 [3] - 首款车型计划2026年推出 提供纯电/增程两种动力 覆盖SUV和轿车产品线 瞄准30万元以上高端市场 [3] 产销数据表现 - 广汽集团8月汽车产量128,238辆 同比下降17.93% 本年累计产量1,058,393辆 同比下降9.74% [3] - 广汽集团8月汽车销量135,695辆 同比下降8.43% 本年累计销量1,010,477辆 同比下降12.32% [3] - 广汽本田8月销量20,417辆 同比下降37.83% 本年累计销量191,097辆 同比下降30.27% [3] - 广汽丰田8月销量64,000辆 同比增长14.29% 本年累计销量466,683辆 同比增长4.73% [3] - 广汽传祺8月销量26,648辆 同比下降3.20% 本年累计销量197,014辆 同比下降18.66% [3] - 广汽埃安8月销量24,318辆 同比下降23.46% 本年累计销量154,119辆 同比下降17.31% [3] 财务业绩状况 - 上半年营业收入421.66亿元 同比下降7.95% [5] - 上半年归属于上市公司股东的净利润-25.38亿元 同比下降267.39% [5] - 上半年经营活动产生的现金流量净额-107.69亿元 同比下降508.91% [5] - 报告期末总资产2,126.71亿元 较上年度末下降8.51% [5] 新能源业务发展 - 1-8月集团新能源车累计销量225,778辆 同比下降4.15% [3][5] - 8月新能源车销量38,242辆 同比增长1.79% [3] - 节能汽车1-8月累计销量279,445辆 同比增长7.35% [3] - 启境品牌作为广汽与华为战略合作新成果 成为广汽新能源转型的关键举措 [3][6]

海外销量表现 - 2025年1月至8月海外终端销量同比增长43% [1] 全球化布局 - 业务覆盖全球超过80个国家和地区 [3] - 海外建立5座生产基地并构建全球销售服务网络 [3] 区域市场战略 - 泰国市场推进充电基础设施网络建设以解决电动汽车使用瓶颈 [3] - 巴西市场与当地技术研究院合作参与汽车技术标准制定 [3] 人才培养体系 - 深化与巴西泰国高校校企合作聚焦新能源汽车技术研发制造售后领域 [3] - 通过联合培养模式构建本地化人才梯队确保国际化运营竞争力 [3]

行业转型阶段 - 汽车产业处于产业深度转型、技术快速迭代期、管理流程重构期、竞争格局调整期"四期叠加"的关键阶段 [1] 未来竞争核心维度 - 产品价值重构 竞争焦点从硬件参数转向"场景化智能体验" 十年后的汽车将是一个智能移动空间 [1] - 竞争主体升维 从车企单打独斗变为整个产业链生态竞争 与顶尖科技及能源公司深度绑定成为存活前提 [1] - 价值来源转变 商业模式核心从一次性硬件销售转向"硬件+软件+服务"全生命周期价值挖掘 [1] 全球格局变化 - 十年后全球前十大汽车厂家至少有3家 甚至3-5家是中国企业 [1]