人事变更 - 2025年8月21日后黄伟常重选为主席，黄浩龙重选为副主席[3][4][7] - 许竞威不再担任独立非执行董事及相关委员会成员[10] - 郭炬廷获委任为独立非执行董事，任期2年，年董事袍金25万港元[11][12]

股权信息 - 2025年8月21日已发行股份数为587,107,850股[3] 议案表决 - 财务报表等议案赞成票455,165,381股(99.63%)[4] - 宣派末期股息议案赞成票456,845,717股(100%)[4] - 授权董事会厘定董事酬金赞成票447,244,878股(97.90%)[5] - 续聘核数师及授权定酬金赞成票452,679,874股(99.09%)[5] - 授予董事配发股份授权赞成票305,947,294股(66.97%)[5] - 授予董事回购股份授权赞成票456,492,956股(99.92%)[5] 董事重选 - 重选黄浩龙先生赞成票309,992,914股(67.86%)[4] - 重选谢满全先生赞成票345,544,096股(75.64%)[4] - 重选麦永森先生赞成票306,537,488股(67.10%)[5]

人员信息 - 公司执行董事为黄伟常等5人[7] - 非执行董事为谢满全等3人[7] - 独立非执行董事为叶澍堃等4人[7] 事件情况 - 2025年8月11日华南城获清盘令，许照中职务终止[3] - 董事会认为清盘令不影响集团业务及许先生履职[5]

港股黄金珠宝概念股表现 - 港股黄金珠宝概念股走强 [1] - 六福集团股价上涨超过5% [1] - 老铺黄金股价上涨超过3% [1]

股份情况 - 截至2025年7月底，公司法定/注册股份数目为8亿股，面值0.1港元，法定/注册股本总额为8000万港元[1] - 上月底和本月底公司法定/注册股份、已发行股份（不包括库存股份）、库存股份、已发行股份总数均无增减[1][2]

核心观点 - 公司作为老牌港资品牌在港澳及内陆地区具有良好的品牌声誉 品牌化战略推进积极 冰钻系列产品取得极佳销售表现 [1] - 黄金珠宝销售逐渐从黄金投资选择转变为时尚潮流定义 定价黄金产品占比提升推动品牌价值认可 [1] - 公司具有业绩回暖及估值提升的双重潜力 [1] 经营业绩表现 - 2026财年第一季度集团整体零售额增长13% 较上季度-2%和去年同期-18%显著改善 [1] - 港澳及海外市场零售额增长9% 中国内陆市场增长14% 连续两个季度转正 [1] - 整体同店增速达5% 五个季度后首次转正 其中黄金产品为0% 珠宝首饰产品为+19% [1] - 定价黄金产品增长73% 冰钻系列大受市场欢迎 [1] 区域市场表现 - 港澳及海外市场同店销售增长3% 定价黄金饰品增长17% [2] - 内陆市场同店销售增长19% 连续两个季度转正 定价黄金饰品增长19% [2] - 定价黄金产品销售占比从同期12%提升至16% 推动品牌化和差异化战略 [2] 门店布局策略 - 门店总数3162家 内陆地区3051家门店 [2] - 六福品牌国内加盟净减少117家 预计下半财年稳固中高线城市布局 [2] - 金至尊品牌持续拓展直营门店 六福精品廊和福满传家品牌门店数稳步提升 [2] - 港澳以外东南亚及欧美地区已有30余家门店 计划2026财年拓展20家海外品牌加盟店 [2] 财务与估值 - 在手现金与有息负债大致相抵 存货107亿港元为高流动性黄金珠宝产品 [3] - 现有市值124亿港元具有较好安全边际 [3] - 预计2025-2027年归母净利润分别为14.93亿港元/16.73亿港元/19.04亿港元 对应PE 8/7/7倍 [3]

报告发布 - 公司发布2024/25年年报、2025年7月29日通函及2024/25年可持续发展报告[2][7][10] 通讯获取 - 公司通讯有中英文版，已上传至港交所披露易和公司网站[2][7] - 非登记股东联络中介提供邮箱收通讯，未提供需主动查网站[3][4][8] - 想收印刷本可填回条交登记处或发邮件说明[5][9] 其他说明 - 可持续发展报告仅电子发布，需印刷本可向登记处申请[6][9] - 有疑问可致电登记处热线，办公时间为周一至周五9:00 - 18:00[7][10] - 回条未划“✓”、未签署或填写不正确将作废，不接受额外指示[12]

报告发布 - 公司于2025年7月29日发布2024/25年年报等文件[2][7][10] - 公司通讯文件有中英文版本，已上传相关网站[2][7] 通讯接收 - 未提供有效邮箱，需主动查网站，未来以印刷本发可行动通讯[4][9] - 可扫描二维码或书面提供邮箱收电子通讯，也可选收印刷版[13] 其他信息 - 上市公司为六福集团（国际）有限公司[13] - 股份过户处为香港中央证券登记有限公司[13]

会议信息 - 六福集团股东周年大会将于2025年8月21日下午2时30分举行[3] - 若8月21日早上悬挂八或以上热带气旋或黑色暴雨警告，上午8时前除下大会如期举行，8时后除下则延期至8月22日下午2时30分[11] - 三或以下热带气旋或黄或红色暴雨警告生效时，大会如期举行[12] 审议与股息 - 大会将审议截至2025年3月31日止年度的经审核综合财务报表等文件并宣派末期股息[4] 股本相关 - 公司董事配发股本面值总额除特定情况外不得超决议案日期已发行股本（不含库存股份）面值总额的10%[6] - 公司董事获批准在相关期间回购股份，回购股本面值总额不得超决议案日期已发行股本（不含库存股份）面值总额的10%[8] - 公司所回购股本数额不得超决议案日期已发行股本（不含库存股份）面值总额的10%[9] 股份过户 - 公司将于2025年8月18日至21日暂停办理股份过户登记手续[11] - 为符合出席大会资格，过户文件及股票最迟须于2025年8月15日下午4时30分交回[11] 人员公布 - 公司执行、非执行和独立非执行董事名单公布[12]

会议信息 - 公司将于2025年8月21日下午2时30分举行股东周年大会[4][47] - 代表委任表格最迟须于股东周年大会或其任何续会指定举行时间48小时前交回公司香港股份过户登记处[4] - 公司将于2025年8月18日至2025年8月21日暂停办理股份过户登记手续[3] - 为符合出席2025年8月21日股东大会资格，过户文件及股票最迟须于2025年8月15日下午4时30分交回公司香港股份过户登记处[3] 股份数据 - 最后实际可行日期为2025年7月22日，公司已发行股份数目为587,107,850股[9][14][29] - 发行授权拟授予董事最多可发行58,710,785股，相当于已发行股本10%[14] - 回购授权拟授予董事回购最多58,710,785股，相当于已发行股本10%[16][29] - 最后实际可行日期，黄伟常一致行动集团拥有263,906,304股股份权益，占已发行股本约44.95%；若回购授权全面行使，权益将增至约49.95%[35] - 2024年7月至2025年7月，股份最高成交市价为22.35港元，最低为13.70港元[37] 人员相关 - 叶澍堃、麦永森、黄汝璞、许竞威在董事会任期分别为13年、12年、11年、9年[22] - 许竞威因个人理由不再重选连任[19] - 提名委员会建议重新委任所有退任且愿膺选连任的董事[20] - 最后实际可行日期，黄浩龙拥有239,011,722股股份权益；截至2025年3月31日止年度酬金总额为4,599,800港元，其中董事袍金110,000港元[39] - 最后实际可行日期，谢满全拥有463,344股股份权益；截至2025年3月31日止年度酬金总额为1,524,000港元，其中董事袍金55,000港元[41] - 麦先生截至2025年3月31日止年度应得董事袍金为300,000港元[44] 其他要点 - 董事建议股东投票赞成股东周年大会通告所有有关决议案[26] - 股东周年大会主席将要求按股数投票方式进行表决[23] - 按股数投票表决结果公告将在香港交易所和公司网站刊出[23] - 董事认为建议授出发行及回购授权等符合公司及股东最佳利益[26] - 回购股份资金可从公司缴足股本、可用作派息或分派资金及股份溢价账拨付[32] - 需省览及考虑截至2025年3月31日止年度的经审核综合财务报表等[49] - 宣派截至2025年3月31日止年度的末期股息[49] - 董事根据相关批准配发股本面值总额，除特定情况外不得超已发行股本面值总额的10%[52] - 公司董事可在有关期间行使权力配发、发行及处理额外股份等[49] - 公司董事获批准在有关期间回购本身股份，回购股本面值总额不得超已发行股本面值总额的10%[55] - 回购股份数目面值总额可加入配发股本面值总额内，回购数额不得超已发行股本面值总额的10%[57] - 三分之一董事须于每届股东周年大会上轮值告退[45] - 董事袍金及其他酬金由薪酬委员会参考职责等厘定[45] - 有权出席股东大会并投票的股东可委派代表出席及投票，可委派一名以上代表[1] - 若2025年8月21日早上悬挂八或以上热带气旋警告或黑色暴雨警告信号，于上午8时正或之前除下，大会如期举行[4] - 若2025年8月21日早上悬挂八或以上热带气旋警告或黑色暴雨警告信号，于上午8时正之后除下，大会延期至2025年8月22日下午2时30分在同一地点举行[4]