会议安排 - 公司第七届董事会2025年度第五次临时会议通知于2025年12月8日发出[2] - 会议于2025年12月17日以通讯表决方式召开[2] 议案审议 - 审议募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金议案，7票赞成[3] - 审议修订境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度议案，7票赞成[5] 信息披露 - 募投项目节余资金补充流动资金公告于2025年12月18日披露[3] - 境外发行证券相关制度全文于2025年12月18日在巨潮资讯网披露[5]

公司募投项目结项及资金使用 - 公司2021年度非公开发行股票募集的资金投资项目已达到预定可使用状态 拟对募投项目进行结项 [1] - 募投项目具体包括“挖掘机械智能制造项目”、“关键零部件智能制造项目”、“搅拌车类产品智能制造升级项目”和“补充流动资金” [1] - 公司将把募投项目节余募集资金（包含利息收入）共计223,917,397.64元永久补充流动资金 实际金额以资金转出当日专户余额为准 [1] - 在资金转出后 公司将及时注销上述募投项目所涉的募集资金专用账户 [1]

公司募投项目结项及资金安排 - 公司于2025年12月17日召开临时董事会，审议通过了关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 [1] - 公司2021年度非公开发行股票募投项目“挖掘机械智能制造项目”、“关键零部件智能制造项目”、“搅拌车类产品智能制造升级项目”、“补充流动资金”已达到预定可使用状态，拟对项目进行结项 [1] - 公司将把募投项目节余资金（包含利息收入）2.24亿元人民币永久补充流动资金 [1]

港股高股息指数及ETF产品概况 - 中证港股通央企红利指数（931233.CSI）从港股通范围内选取中央企业实际控制的分红水平稳定且股息率较高的50只上市公司股票打包 截至12月11日该指数近1年股息率为6.75% 高于同期10年期国债收益率4.89% [1] - 跟踪中证港股通央企红利指数的规模最大投资标的为港股央企红利ETF（513910） [1] - 恒生中国内地企业高股息率指数（HSMCHYI.HI）筛选打包在港上市的内地公司中的高股息股票 截至12月11日该指数近1年股息率为6.21% 高于同期10年期国债收益率4.34% [1] - 跟踪恒生中国内地企业高股息率指数的唯一ETF为恒生红利ETF（159726） [1] - 标普港股通低波红利港币指数（SPAHLVHP.SPI）筛选打包在港上市的50只高股息低波动股票 [1] - 跟踪标普港股通低波红利港币指数的综合费率最低ETF为港股通红利低波ETF（159118） [1] 中联重科股息及指数关联信息 - 中联重科宣布每股派息0.22港元 除净日为2025年12月15日 派息日期为2026年1月9日 [1] - 中联重科所属恒生行业为重型机械 [1] - 中联重科并非中证港股通央企红利指数（931233.CSI）的成分股 [1] - 中联重科并非恒生中国内地企业高股息率指数（HSMCHYI.HI）的成分股 [1] - 中联重科并非标普港股通低波红利港币指数（SPAHLVHP.SPI）的成分股 [1] 除净日定义 - 除净日是指股票开始“剔除”即将派发股息的日期 从该日起买入股票的投资者将无法享受本次派发的股息 [2]

股东大会召开情况 - 公司于2025年12月11日14:30在长沙市银盆南路361号公司办公楼二楼多功能会议厅，以现场投票与网络投票相结合的方式召开了2025年度第一次临时股东大会、A股类别股东大会和H股类别股东大会 [2][3] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统在2025年12月11日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00进行，通过互联网投票系统在9:15至15:00期间进行 [2] - 会议由董事会召集，董事长詹纯新先生主持，会议召开符合相关法律法规及《公司章程》规定 [3] 会议提案与表决结果 - 会议审议了包括《2025年中期利润分配预案》、《关联交易决策制度（草案）》、《公司章程修正案》等在内的多项提案，相关公告已于2025年8月30日及10月31日披露 [5] - 《2025年中期利润分配预案》及《关于修改〈关联交易决策制度〉的议案》两项普通决议案，均获得出席临时股东大会股东所持表决权的二分之一以上通过 [6] - 《公司章程修正案》、《关于修改〈股东会议事规则〉的议案》、《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》、《关于建议根据特别授权发行H股可转换公司债券的议案》及其授权办理事宜的议案等五项特别决议案，均获得出席临时股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过 [7] - 关于发行H股可转换公司债券及其授权事宜的两项议案，作为A股和H股类别股东大会的特别决议案，也分别获得了各自类别股东会出席股东所持表决权的三分之二以上通过 [7] 公司治理与人事变动 - 公司于2025年12月11日召开职工代表大会，选举刘小平先生为公司第七届董事会职工代表董事，任期至第七届董事会届满 [11] - 刘小平先生1963年出生，为高级工程师，自1995年加入公司，历任广东办事处主任、多个子公司总经理及市场品牌管理等多个职务，具有丰富的行业与管理经验 [13] - 刘小平先生持有公司股份326,840股，其任职资格符合相关规定，且选举后公司董事会中兼任高管及职工代表董事人数未超过董事总数的二分之一 [12][14] 法律意见与会议有效性 - 上海市方达（北京）律师事务所为本次股东大会出具法律意见，认为会议的召集、召开程序、人员资格及表决结果均合法有效 [9] - 香港中央证券登记有限公司代表、股东代表及监事代表共同担任了本次股东大会的监票人 [8]

公司治理变动 - 中联重科宣布刘小平在职工代表会议上获选为职工代表董事 [1] - 刘小平因此获委任为公司执行董事 自2025年12月11日起生效 [1] - 其任期将持续至公司第七届董事会届满为止 [1]

公司治理结构变更 - 公司于2025年12月11日召开临时股东大会，批准了对《公司章程》的修订 [1] - 此次修订的核心内容是公司治理结构的调整，即公司不再设置监事会 [1]

公司治理结构变更 - 公司于2025年12月11日召开临时股东大会，批准了对《公司章程》的修订 [1] - 根据修订后的章程，公司不再设置监事会 [1]

公司基本信息 - 公司于1999年8月31日注册登记，统一社会信用代码为430000400000198[4] - 2000年9月10日首次向社会公众发行人民币普通股5000万股，10月12日在深圳证券交易所上市[5] - 经营范围包括开发、生产、销售多种机械设备及相关材料，提供租赁、售后技术服务等[12] 股权结构 - 成立时经批准发行普通股总数为10000万股，每股面额1元[16] - 发行H股前总股本为4927636762股，外资股股东持有516945097股，内资股股东持有4410691665股[17] - 首次发行869582800股H股，占发行后总股本的15%；行使超额配售权后共发行1000020200股H股，占发行后总股本的16.9%[17] - 已发行普通股总数为8648535236股，境内上市普通股7096027688股，占比82.05%；H股1552507548股，占比17.95%[18] - 注册资本为人民币8648535236元[19] 股东与股东会 - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持股份总数的25%，上市一年内及离职后半年内不得转让[30] - 董事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[30] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[62] - 年度股东会每会计年度召开一次，应于上一会计年度结束后的六个月内举行[64] 董事会 - 董事会由八名董事组成，其中独立董事四名，职工代表董事一名[131] - 董事会对风险投资的全部资金不得超过公司净资产的百分之十[137] - 董事会可决定投资额不超过公司上一会计年度末净资产百分之十的对外投资方案[141] - 董事会可决定不超过公司上一会计年度末净资产百分之十的资产处置方案[141] 利润分配 - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[189] - 法定公积金转增注册资本时，留存公积金不少于转增前注册资本的25%[191] - 最近三年以现金方式累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[196]

公司治理变动 - 刘小平先生于2025年12月11日获公司职工选为职工代表董事 [1] - 刘小平先生获委任为公司执行董事，自2025年12月11日起生效 [1] - 刘小平先生的任期至公司第七届董事会届满止 [1]