董事會謹此通知本公司股東及有意投資者，浙江永利於二零二五年九月十二日透 過提前償還人民幣132,789,869.6元（ 包括(i)本金人民幣131,960,506.85元；及(ii)迄今 應 計 利 息 人 民 幣 829,362.75 元 ）悉 數 結 算 貸 款 協 議 下 所 有 到 期 款 項 。 於 上 述 付 款 後，浙江永利欠付本公司的未償還結餘為零。 香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 之 內 容 概 不 負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公告全部或 任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 ZHEJIANG YONGAN RONGTONG HOLDINGS CO., LTD.* 浙 江 永 安 融 通 控 股 股 份 有 限 公 司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：08211） 公告 (i) 貸款協議項下之還款狀態更新 (ii) 繼續暫停買賣 茲提述本公司日期為二零二五年四月三十日、二零二五年六月三日及二零二五年 七月二日的公告（「該等公告 ...

湖北久量股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进湖北久量股份有限公司(以下简 称"公司")规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是中小股 东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》等有关法 律、法规、规范性文件和《湖北久量股份有限公司公司章程》(以下简称"公司 章程")的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司 及其主要股东、实际控制人不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董 事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应 当按照相关法律法规和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法 利益。 (一)具备注册会计师资格； (二)具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、 博士学位； 第四条 公司聘任的独立董事最多在三家境内上市公司(含 ...

湖北久量股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为了规范湖北久量股份有限公司(以下简称"公司")重大经 营及对外投资决策程序，建立系统完善的重大经营及对外投资决策机制，确 保决策的科学、规范、透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的利益， 根据有关法律、法规及湖北久量股份有限公司章程(以下简称"《公司章程》 ")的规定，特制定本制度。 第二条 重大经营与投资决策管理的原则：遵循合法、审慎、安全、 有效的原则，控制投资风险、注重投资效益。 第三条 公司应指定董事会办公室负责对公司重大投资项目的可行性、 投资风险、投资回报等事宜进行专门研究和评估，监督重大投资项目的执行 进展，如发现投资项目出现异常情况，应及时向公司董事会报告。 第二章 决策范围 第四条 本制度所指的重大经营事项包括： (一)融资事项(仅限于债权融资)； (二)签订重大购买、购销合同的事项； 重大经营与投资决策管理制度 (三)公司总经理、董事会、股东会制定的对公司生产经营具有重大影 响的其他事项。 第五条 本制度所指的重大投资事项包括： (一)对原有生产设备的技术改造； (二)对原有生产场所的扩建、改造； (三)新建生产线； 1 (四)购买或者出售 ...

湖北久量股份有限公司 募集资金使用管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范湖北久量股份有限公司(以下简称"公司")募集资金 的使用与管理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号--创业板上市公司规范运作》等规范性文件及《湖北久量股份有限公司章 程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定，结合本公司实际情况，制定本 办法。 第二条 本办法称募集资金，是指公司通过发行股票及其衍生品种，向 投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资 金。 第三条 公司董事会应当负责建立健全公司募集资金使用管理制度，并 确保该办法的有效实施。募集资金坚持依法使用、计划严密、公开透明、规范 运作的原则。 第四条 公司募集资金投资项目(以下简称"募投项目")通过公司的子 公司或者公司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或受控制的其他 企业遵守募集资金使用管理制度。 第二章 募集资金的存储 第五条 公司募集资金实行募集资金专项账户(以下简称"专户")存储 制度。 第六条 公司应当审慎选择商业银行并开设专户，募集资 ...

湖北久量股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效 地履行其职责，提高董事会科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》以及其他相关法律、行政法规、 规范性文件和《湖北久量股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规 定，制定本规则。 第二条 董事会的议事方式是召开董事会会议。 第三条 董事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。 第四条 董事会可以按照股东会的决议设立专门委员会。 第五条 董事会下设董事会办公室为董事会的日常办事机构。董事会办公室 负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料的管理，办理 信息披露事务等事宜，处理董事会的日常事务。 第二章 董事会的职权 第六条 董事会对股东会负责，行使下列职权： (一)负责召集股东会，并向股东会报告工作； (二)执行股东会的决议； (三)决定公司的经营计划和投资方案； (四)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (五)制订公司的利润分配政策和长期回报规划的修改方案； (六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券 ...

证券代码：300808 证券简称：久量股份 公告编号：2025-043 特别提示： 1、本次股东会没有出现否决议案的情形。 湖北久量股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 3、本次股东会的议案一中的子议案 1.01 和 1.02 为特别决议事项，已经出 席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 12 日（星期五）下午 14:30； （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统平台投票的具体时间为 2025 年 9 月 12 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：深圳市福田区莲花街道福中社区福中一路 1001 号富 德生命保险大厦 37 ...

第一条 为规范湖北久量股份有限公司(以下简称"公司")的组织和行 为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")等 有关法律、法规、部门规章和规范性文件以及《湖北久量股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")规定，特制定本议事规则。 湖北久量股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 (六)对发行公司债券做出决议； 第二条 公司召开股东会时适用本规则。 第三条 本规则对与会股东、公司全体董事、高级管理人员、股东会的有关 工作人员、列席股东会的其他人员具有约束力。 第四条 公司董事会应严格遵守《公司法》及其他法律、法规关于召开股东 会的各项规定，认真、按时组织好股东会。公司全体董事对股东会的正常召开负 有诚信勤勉的责任，不得阻碍股东会依法履行职权。 第二章 股东会的职权 第五条 股东会是公司的最高权力机构，依法行使以下列职权： (一)选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； (二)审议批准董事会报告； (三)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (四)审议批准公司的利润分配政策和长期回报规划 ...

证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2025-066 北大医药股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告 股东北大医疗管理有限责任公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示：持有北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）股份 70,328,949 股（占公司总股本比例 11.80%）的股东北大医疗管理有限责任公司（以下简称 "北大医疗"）计划自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（即 2025 年 10 月 14 日至 2026 年 1 月 11 日）以集中竞价和大宗交易方式减持公司股份不 超过 17,879,622 股（若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事 项，将对该数量进行相应调整），占公司总股本比例为 3%。其中，通过集中竞 价方式减持公司股份不超过 5,959,873 股，占公司总股本比例为 1%；通过大宗 交易方式减持公司股份不超过 11,919,749 股，占公司总股本比例为 2%。 北大医药股份有限公司（以下简称"公司" ...

证券代码：600820 证券简称：隧道股份 公告编号：2025-042 上海隧道工程股份有限公司 关于控股股东增持股份结果的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 增持主体名称 | 上海城建（集团）有限公司 | | | | --- | --- | --- | --- | | 增持主体身份 | 控股股东或实控人 | 是 | 否 | | | 控股股东或实控人的一致行动人 | 是 | 否 | | | 直接持股 5%以上股东 | 是 | 否 | 一、增持主体的基本情况 （一）增持计划的实施结果 | 增持主体名称 | 上海城建（集团）有限公司 | | --- | --- | | 增持计划首次披露日 2025 | 年 5 月 17 日 | | 增持计划拟实施期间 2025 | 年 5 月 16 日～2026 年 5 月 15 日 | | 增持计划拟增持金额 A | 股：25,000 万元～50,000 万元 | | 增持计划拟增持数量 不适用 | | | 增持计划拟增持比例 | 不超 ...

上市公司股权激励计划自查表 公司简称：华宝新能 股票代码：301327 2 | 励应当计提费用及对上市公司经营业绩的影响 | | | | | --- | --- | --- | --- | | （11）股权激励计划的变更、终止 | 是 | | | | （12）公司发生控制权变更、合并、分立，激励对象发生职务变 | 是 | 更、离职、死亡等事项时如何实施股权激励计划 | | | （13）公司与激励对象各自的权利义务，相关纠纷或者争端解决 | 是 | 机制 | | | （14）上市公司有关股权激励计划相关信息披露文件不存在虚假 | 记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺；激励对象有关披露文件 | | | | 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏导致不符合授予权益或 | 是 | 者行使权益情况下全部利益返还公司的承诺。上市公司权益回购 | | | 注销和收益收回程序的触发标准和时点、回购价格和收益的计算 | 原则、操作程序、完成期限等。 | | | | 绩效考核指标是否符合相关要求 | | | | | 是否包括公司业绩指标和激励对象个人绩效指标 | 是 | 23 | | | 指标是否客观公开、清晰透明，符合公司的实际情 ...