Shanghai REFIRE Group Limited 上海重塑能源集團股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2570） 於2026年5月18日（星期一）舉行之年度股東會適用之代表委任表格 | 本人╱吾等 | | | | --- | --- | --- | | 地址為： | | | | 電話號碼為： | 為上海重塑能源集團股 | | | 份有限公司（「本公司」）股本中每股人民幣1.00元之H股╱內資股 | （附註2） 股 | 的登記持有人， | | 茲委任會議主席或 | | | | 地址為 | 為本人╱吾等的代表 | （附註3） ， | 代表本人╱吾等出席本公司將於2026年5月18日（星期一）上午十時正假座中國上海市嘉定區金園一路655號一棟2層舉行的年度股東會（「會議」）或其 任何續會，並於會上按下列指示代表本人╱吾等投票。 請按 閣下的投票意願在適當欄內劃上記號 （附註4） 。 普通決議案 贊成 反對 棄權 1. 審議及批准本公司2025年度董事會（「董事會」）工作報告。 2. 審議及批准本公司及其子公司2025年度經審計的綜合財務報表。 3. 審議及批准本公司202 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不 負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈 全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責 任。 茲通告鈞濠集團有限公司（「本公司」）謹訂於二零二六年六月十一日（星期四） 上午十時正假座香港灣仔港灣道6-8號瑞安中心27樓2701-08室舉行股東週年 大會（「股東週年大會」），以討論以下事項： 鈞濠集團有限公司 GRAND FIELD GROUP HOLDINGS LIMITED (股份代號：���) （於百慕達註冊成立之有限公司） 股東週年大會通告 普通決議案 * 僅供識別 1 1. 省覽及考慮截至二零二五年十二月三十一日止年度之本公司及其附屬公 司之經審核綜合財務報表及本公司董事（「董事」）會報告與本公司核數師 報告。 2. (a) (i) 重選郭小彬先生為執行董事； (ii) 重選郭小華女士為執行董事； (iii) 重選崔慕勤先生為獨立非執行董事； (b) 授權董事會（「董事會」）釐定每名董事酬金； 2 3. 續聘中匯安達會計師事務所有限公司為本公司之核數師並授權董事會釐 定其酬金。 4. 作 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通告全部或任何部分內容而 產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 MAIKE TUBE INDUSTRY HOLDINGS LIMITED （ 邁 科 管 業 控 股 有 限 公 司 ） （ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司 ） （股份代號：1553） — 2 — 5. 考慮及酌情通過下列決議案為本公司普通決議案（無論有否修訂）： (A) 「動議： (a) 在本決議案(c)段限制下，一般及無條件批准董事於有關期間（定義見下文） 內行使本公司所有權力，以配發、發行及處理本公司股本中的額外股份， 以及作出或授出可能須行使有關權力的要約、協議及購股權； (b) 本決議案(a)段的批准須授權董事於有關期間內作出或授出於有關期間結束 後可能須行使此等權力的要約、協議及購股權； (c) 董事根據本決議案(a)段批准所配發或同意有條件或無條件配發（不論根據 購股權或其他方式配發者）的本公司股份總數不得超過本決議案日期本公司 已發行股份總數的20%，而上述批准須相 ...

Chen Lin Education Group Holdings Limited 辰 林 教 育 集 團 控 股 有 限 公 司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1593） 盈利警告 本 公 告 乃 辰 林 教 育 集 團 控 股 有 限 公 司（「本 公 司」， 連 同 其 附 屬 公 司 及 並 表 聯 屬 實 體統稱「本集團」）根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市 規則」）第13.09 (2) (a) 條及香 港法例 第571 章 證券及 期貨條 例第XIVA部 項下內 幕消 息條文（ 定義見上市規則 ）刊發。 本公司董事（「董事」）會（「董事會」）謹此知會本公司股東（「股東」）及本公司潛在投 資者，根據 對本集團截至2026年 2月28日 止六個月（「本中期期間」）的未經審核綜 合管理賬目作出的初步審閱及分析以及董事會目前所得的其他資料，本集團預期 於本中期期間錄得期間未經審核淨虧損及本公司擁有人應佔淨虧損將不超過人民 幣24 百萬元，相較於截至2025年8月31 日止年度（「2025財政年度」）錄得年內虧損 及本公司擁有人應佔淨虧損人民幣412百萬元，虧損額大 ...

证券代码：688699 证券简称：明微电子 公告编号：2026-015 深圳市明微电子股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2025年年度股东会 召开日期时间：2026 年 5 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区沙河西路 1801 号国实大厦 11 层 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 5 月 15 日 至2026 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 股东会召开日期：2026年5月15日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系 ...

证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2026-025 河南新宁现代物流股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 2026 年 5 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 28 日 9:15 至 15:00 的 任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 25 日 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年年度股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 5 月 28 ...

德展大健康股份有限公司 证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2026-015 关于召开 2025 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据德展大健康股份有限公司（以下简称"公司""德展健康"）第九届董事会第六次 会议审议通过的有关议案，公司定于 2026 年 5 月 19 日召开 2025 年年度股东会。现将有 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年年度股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 05 月 19 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 ...

证券代码：920640 证券简称：富士达 公告编号：2026-041 中航富士达科技股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 4 月 23 日 2.会议召开地点：中航富士达科技股份有限公司五楼会议室 3.会议开方召式：现场与视频相结合方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 13 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长武向文先生 6.会议列席人员：公司全体高级管理人员 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2026 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监 管指引第 2 号——季度报告》等相关规定，公司编制了《2026 年第一季度报 告》。 具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台 （http:/ ...

第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：920184 证券简称：国源科技 公告编号：2026-026 北京世纪国源科技股份有限公司 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 4 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 12 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长董利成先生 6.会议列席人员：全体董事、部分高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》《公司章程》的有 关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2025 年度总经理工作报告>的议案》 1.议案内容： 根据相关法律法规和《公司章程》的规定，公司总经理向董事会报告公司 2025 年度经营成果及主要指标完成情况，回顾经营管理层 ...

证券代码：920130 证券简称：立方控股 公告编号：2026-007 杭州立方控股股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 4 月 23 日 2.会议召开地点：杭州市西湖区西园八路 9 号立方控股会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 13 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长周林健先生 6.会议列席人员：高级管理人员等 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《北京 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规以及规范 性文件相关规定，公司根据 2025 年度的实际经营情况、公司治理情况等，编 制了《公司 2025 年年度报告》及其摘要。具体内容详见公司在北京证券交易 所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《杭州立方控股股份有限公司 2025 年 年度报告》（公告 ...