第二届董事会第六次独立董事专门会议决议 江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六次独 立董事专门会议于 2025 年 7 月 30 日以通讯会议的方式召开。会议应到独立董事 2 名，实际出席会议并表决的独立董事 2 名。会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》 江苏微导纳米科技股份有限公司 （以下简称"《公司法》"） 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范 性文件和《江苏微导纳米科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定。 与会独立董事审议并以投票表决方式审议通过如下议案： 一、 《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》 表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司本次向不特定对象发行可转换债券方案结合了公司经营发展的实际情况， 该方案切实可行，符合《公司法》 《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"） 《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章 程》的相关规定，符合公司的长远发展战略，不存在损害公司及公司股东尤其是 中小股东利益的情形。我们同意该议案。 二、 《关于公司向不特定对象发行 ...

证券代码：688147 证券简称：微导纳米 公告编号：2025-042 江苏微导纳米科技股份有限公司 第二届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十二 次会议于 2025 年 8 月 1 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由 监事会主席潘景伟先生主持。本次会议通知于 2025 年 7 月 30 日以电子邮件方式 向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《江苏微导纳米 科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，会议决议合法、 有效。 二、会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）逐项审议通过了《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公 司债券方案的议案》 公司已取得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏微导纳米科技股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复 ...

证券代码：301601 证券简称：惠通科技 公告编号：2025-036 扬州惠通科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 扬州惠通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会 议通知已于 2025 年 7 月 25 日通过微信、邮件、通讯方式送达。会议于 2025 年 议的董事共 9 名。会议由董事长严旭明召集并主持，公司监事、高级管理人员列 席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》 公司拟聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务 报告和内部控制审计机构，聘期为一年。本次聘请 2025 年度审计机构符合财政 部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 本议案已经公司第三届审计委员会第八次会议审议通过。 具体内容详见公司同日在巨 ...

证券代码：301601 证券简称：惠通科技 公告编号：2025-046 扬州惠通科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召集和召开符合 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 (1) 现场会议召开时间：2025 年 8 月 20 日（星期三）下午 14:00。 (2) 网络投票时间：2025 年 8 月 20 日，其中通过深圳证券交易所系统进行 网络投票的具体时 间为 2025 年 8 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 (1) 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议； (2) 网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以 在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使 表决权。 公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一 ...

证券代码：688147 证券简称：微导纳米 公告编号：2025-045 江苏微导纳米科技股份有限公司 公司董事会根据公司 2023 年第二次临时股东大会决议对董事会的授权，结 合注册资本变更的实际情况，对《公司章程》修正如下： 序号 修订前 修订后 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第六条 公司注册资本为人民币 第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为 第二十条 公司股份总数为 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 1 日召 开了第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订 <公司章程> 并办理工商变更登记的议案》。具体情况如下： 一、变更公司注册资本的相关情况 公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部 分第一个归属期的股份登记手续已完成，本次归属新增股份数量 3,479,154 股， 并已于 2025 ...

| | | | | | | | | 是否继续在上 | 是否存在未 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 原定任期 | | | | | | | | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | | | | | | 离任原因 | 市公司及其控 | 履行完毕的 | | | | | | 到期日 | | | | | | | | | | | | | | | | 股子公司任职 | 公开承诺 | | | 副总裁、总 | | 2025 8 | 年 | | 2025 | 年 11 | 达到退休 | | | | | 李显林 | | | | | | | | 否 | 否 | | | 法律顾问 | | 月3日 | | | 月 | 28 日 | 年龄 | | | | | 二、离任对公司的影响 | | | | | | | | | | | 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，李显林先生的 辞职报告自送达公司董事会之日起生效，李显林先生离任后将不在公司及所属子 公司担任任何职务。上述事项对公司正常的生产经营不会 ...

证券代码：601500 证券简称：通用股份 公告编号：2025-057 江苏通用科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举、变更法定代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏通用科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 1 日召开 立董事 3 名，与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工董事共同组成公司第七届 董事会。 长、董事会专门委员会委员。现将相关情况公告如下： 一、公司第七届董事会情况 根据公司 2025 年第二次临时股东大会及职工代表大会选举结果，公司第七 届董事会共有 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，非独立董事 4 名（含职工董事 选举产生了公司第七届董事会董事长，并同意公司第七届董事会下设审计委员会、 战略及 ESG 委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会 4 个专门委员会，选举产生 各委员会委员。 （一）第七届董事会成员 非独立董事：贾国荣先生、王晓军先生、虞虹女士、陶晓芹女士 独立董事：窦红静女士、成荣光先生、杨海涛先生 第七届董事会任期自公司 2025 年 ...

浙江帕瓦新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 1 日收 到公安机关出具的《立案决定书》，公司共同实际控制人之一、董事张宝涉嫌职 务侵占被公安机关立案侦查。 截至本公告披露日，公司其他董事、监事和高级管理人员均正常履职，公司 控制权未发生变化，公司生产经营情况正常，上述事项不会对公司日常经营活动 产生重大影响。公司将按照《公司法》、 证券代码：688184 证券简称：ST 帕瓦 公告编号：2025-070 浙江帕瓦新能源股份有限公司 关于公司共同实际控制人之一、董事张宝被立案侦查的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 《上市公司治理准则》及《公司章程》等法律法规和相关制度规范运作。 目前，公司尚未知悉上述事项的进展和结论，公司将持续关注上述事项的进 展情况，并严格按照相关规定及时履行信息披露义务。 公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、 《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司发布的信息均 以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬 ...

证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2025-038 江苏华西村股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华西村股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 22 日在《上 海证券报》 《证券时报》及巨潮资讯网披露了《关于召开 2025 年第一次临时股东 会的通知》 （公告编号：2025-036）。本次股东会将采用现场表决和网络投票相结 合的方式召开。为维护投资者合法权益，方便投资者行使表决权，现发布关于本 次临时股东会的提示性公告如下： 一、召开会议的基本情况 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 6 日（星期三）下午 2 时 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为： 通过互联网投票的具体时间为：2025 年 8 月 6 日上午 9:15—下午 3:00 期间的任 意时间。 开。 （1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议。 （2）网络 ...

证券代码：601500 证券简称：通用股份 公告编号：2025-058 江苏通用科技股份有限公司 关于选举职工董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《中华人民共和国公司法》及《江苏通用科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，江苏通用科技股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2025 年 8 月 1 日召开职工代表大会，选举陶晓芹女士为公司第七届董事 会职工董事（简历见附件）。陶晓芹女士将与 2025 年第二次临时股东大会选举产 生的 6 名董事共同组成公司第七届董事会，任期与公司第七届董事会任期一致。 陶晓芹女士任职资格符合相关法律法规、规范性文件对董事任职资格的要求， 不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证 券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不 适合担任上市公司董事的其他情况。 陶晓芹女士：中国国籍，无永久境外居留权，1976 年 2 月生，研究生学历， 硕士学位。先后任江苏省轻工业厅机关党委科员，江苏省 ...