证券代码：603291 证券简称：联合水务 公告编号：2025-039 一、监事会会议召开情况 江苏联合水务科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十二 次会议通知于 2025 年 8 月 18 日以邮件方式发出，会议于 2025 年 8 月 28 日在公 司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司监事会主席陈少军先生主持，会 议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》 等有关法律法规及《江苏联合水务科技股份有限公司章程》《江苏联合水务科技 股份有限公司监事会议事规则》的规定，作出的决议合法有效。 江苏联合水务科技股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （3）在公司监事会提出本意见前，没有发现参与《2025 年半年度报告》及 其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 （4）公司监事会保证公司《2025 年半年度报告》及其摘要所披露的信息真 实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ...

证券代码：600617 900913 证券简称：国新能源 国新 B 股 公告编号：2025-022 山西省国新能源股份有限公司 山西省国新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十六次 会议由监事会主席苏贵春先生提议，于2025年8月28日以通讯表决的方式召开。 本次会议的通知已于2025年8月18日以电子邮件方式通知全体监事。本次会议应 出席监事5名，实际出席监事5名，会议由监事会主席苏贵春先生主持。本次会议 的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，形成会议决议如下： 议案一：审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》 第十届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 监事会认为，《山西省国新能源股份有限公司 2025 年半年度报告》及其摘 要的编制程序符合相关法律法规和公司内部管理制度的规定，报告的内容真实、 准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，真实反 ...

证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2025-051 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 9 月 15 日 15 点 00 分 召开地点：上海市嘉定区澄浏中路 618 号 2 号楼公司会议室 上海司南导航技术股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东大会召开日期：2025年9月15日 ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 15 日 至2025 年 9 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11 ...

证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2025-045 上海凯众材料科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 08 月 28 日 (二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区建业路 813 号公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 份总数的比例（%） 40.3635 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，董事长杨建刚先生主持，会议采用现场投票与网络 投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司 章程》《公司股东大会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一)非累积投票议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 ...

重要内容提示： 证券代码：603662 证券简称：柯力传感 公告编号：2025-034 宁波柯力传感科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ? 股东大会召开日期：2025年9月18日 ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 18 日 13 点 30 分 召开地点：宁波市江北区长兴路 199 号宁波柯力传感科技股份有限公司双 K 楼 20 楼董事会会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 18 日 至2025 年 9 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

证券代码：603090 证券简称：宏盛股份 公告编号：2025-018 无锡宏盛换热器制造股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 经表决，3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 公司监事会认为，本次担保事项符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规 则》及《公司章程》等相关规定，充分考虑了子公司的日常经营发展的实际需要， 符合公司及全体股东的利益。公司子公司经营业绩稳定，资信状况良好，担保风险 可控，具备偿还债务的能力，公司为其提供担保，相关财务风险处于公司可控的范 围内，公司对其提供担保不会损害公司的利益。 详见同日披露的《关于为全资子公司向银行授信提供担保的公告》。 经表决，3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 根据《公司法》、《关于新 <公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市 公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将 不再设置监事会，相应取消徐荣飞先生、姚莉娜女士的监事职务，监事会的职权由 董事会审计委员会行使，公 ...

证券代码：601279 证券简称：英利汽车 公告编号：2025-032 长春英利汽车工业股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 长春英利汽车工业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次会 议通知于 2025 年 8 月 18 日以电子邮件及电话方式送达各位监事。并于 2025 年 会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人。本次会议由监事会主席侯权昌 先生召集和主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有 关法律、法规、规范性文件的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议和表决，通过如下决议： 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 监事会认为：公司《2025 年半年度报告》及摘要的编制程序符合相关法律、 法规和公司内部管理制度的规定，报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，真实反映了公司 2025 年半年度的财务状况和 经营成果。 具体内容详见公司于同日在上海证券交 ...

证券代码：601116 证券简称：三江购物 公告编号：2025-039 三江购物俱乐部股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2025 年 9 月 23 日 14 点 30 分 召开地点：宁波市海曙区环城西路北段 197 号三江购物会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 23 日 至2025 年 9 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引 ...

光大证券股份有限公司 会议文件 光大证券股份有限公司 二〇二五年九月 光大证券股份有限公司 为维护股东的合法权益，确保光大证券股份有限公司（以下简称公司）2025 年 第三次临时股东会（以下简称本次会议）的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、 《上市公司股东会规则》等法律、法规和公司《章程》的规定，现就会议须知通知 如下，望参加本次会议的全体人员遵守。 一、本次会议期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保会议的正常 秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人（以 下简称股东）、董事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的人员以外， 公司有权依法拒绝其他人士入场，对于干扰会议秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权 益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查处。 三、会议设会务组，负责会议的组织工作和处理相关事宜。 四、股东参加本次会议依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 五、股东需要在股东会上发言，应于会议开始前在签到处的"股东发言登记处" 登记，并填写"股东发言登记表"。股东发言应简明扼要，每一股东发言不超过 3 分 钟，发言总体时间控 ...

安邦护卫集团股份有限公司 会 议 资 料 安邦护卫集团股份有限公司 目 录 会议议程 一、现场会议召开时间：2025年9月12日14：30 二、网络投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统 投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 大会召开当日9:15-15:00。 三、现场会议召开地点:浙江省杭州市西湖区转塘街道枫桦路六号之江财富 中心E8楼公司二楼会议室。 四、主持人：谢伟 七、会议议程： 材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）； 的表决权股份总数，占公司有表决权股份总数的比例；并同时介绍参加现场会议 的其他人员； 会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率,根据 《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等有关规定，特制订本次会 议须知： 一、本次股东大会由公司董事会办公室负责办理大会召开期间的相关事宜。 二、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，并应 当自觉履行法定义务，不得侵犯其他股东利益和干扰大会正常秩序。 三、股东大会期间，为确保会议的严肃性和正常秩序，参会人员应当经公司 董事会办公室确认参会资格后方能 ...