锦浪科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025年11月） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全锦浪科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件以及《锦 浪科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董 事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责研究公司董事及高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议；负责 研究、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人员 是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人和《公司章程》 规定的其他人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事占半数以上并担 任召集人。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董 ...

管理职责 - 董事会秘书为投资者关系管理负责人，证券事务部负责日常管理[5] - 制度由董事会负责解释修订，经审议通过生效施行[24][25] 管理原则 - 投资者关系管理应遵循合规等原则[3] - 自愿披露信息应遵循公平、诚实信用原则[9] 工作对象与职责 - 工作对象包括投资者、分析师、媒体及相关机构[12][13] - 主要职责有拟定制度、组织活动、处理诉求等[12] 沟通与信息披露 - 与投资者沟通发展战略、经营管理等信息[15] - 不得透露未公开重大信息[14] - 应配备信息披露设备，设咨询电话并保证畅通[19] - 在定期报告公布网址和电话，变更及时公告[20] 会议要求 - 特定情形下按规定召开投资者说明会[16] - 年报披露后及时召开业绩说明会并提前征集提问[16] - 年报披露后十五个交易日内举行年报说明会[19] - 至少提前两个交易日发布年报说明会通知[19] - 年报说明会资料刊载于公司和深交所网站[20] 其他规定 - 进行投资者关系活动建立档案制度[17] - 通过互动易与投资者交流并及时处理信息[20] - 不得在互动易回答涉及未公开重大信息提问[21] - 避免在年报、半年报披露前三十日内接受调研和采访[21] - 制度未尽事宜或冲突以法规或章程规定为准[23]

锦浪科技股份有限公司 募集资金管理制度 （2025 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为了规范锦浪科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管 理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规 则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》《上市公司募集资金监管规则》等国家相关法律法规、规范性文件及《锦 浪科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公 司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励 计划募集的资金。 第三条 公司董事会负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保该制度的 有效实施。公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防范 投资风险，提高募集资金使用效益。公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责， 确保公司募集资金安全，不得操控公司擅自或者变相改变募集资金用途。 第四条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司 ...

外汇套期保值业务管理制度 锦浪科技股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范锦浪科技股份有限公司（以下简称"公司"）及合并报表范围内 子公司（以下统称"子公司"）的外汇套期保值业务及相关信息披露工作，加强对 外汇套期保值业务的管理，防范投资风险，健全和完善公司外汇套期保值业务管 理机制，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《锦浪科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况制定本制度。 第二条 本制度所称的外汇套期保值交易是指为满足公司正常生产经营需要， 在金融机构办理的用于规避和防范外汇汇率或外汇利率风险的外汇套期保值业务， 主要包括但不限于：远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、 利率期权等或上述产品的组合。 第三条 本制度适用于公司及下属的全资子公司、控股子公司或公司控制的 其他企业（以下合称"子公司"）开展的外汇套期保值业务。公司及子公司开展外 汇套期保值业务，应当参照本制度相关规定，履行相关审批和信息披露义 ...

锦浪科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一条 为规范锦浪科技股份有限公司（以下简称"公司"）与各关联方发生的关 联交易行为，维护公司和公司全体股东的合法权益，特别是中小投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、 规范性文件以及《锦浪科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 特制定本制度。 第二条 公司处理关联交易事项，应当遵循以下基本原则： （一）诚实信用的原则； （二）公平、公正、公开的原则； （三）依据客观标准判断的原则； （四）实质重于形式的原则； 公司与关联方之间的交易应当签订书面协议，明确交易双方的权利义务及法律责任。 第二章 关联方、关联关系与关联交易 第三条 公司的关联方包括关联法人和关联自然人。 （2025 年 11 月） 第一章 总 则 （一）具有下列情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： 1、直接或间接地控制公司的法人或其他组织； 2、由前项所述主体 ...

锦浪科技股份有限公司 章 程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 锦浪科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护锦浪科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职工和债权人的 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 ...

锦浪科技股份有限公司 对外担保管理办法 （2025 年 11 月） 第一章 总 则 第一条 为了维护投资者的利益，规范公司的对外担保行为，有效控制公司 对外担保风险，确保公司的资产安全，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国担保法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引》等相关法律、法规、规章、文件以及《锦浪科技股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本办法。 第二条 本办法适用于本公司及本公司的全资、控股子公司（以下简称"子 公司"）。 第三条 本办法所称对外担保（以下简称"担保"）是指公司以自有资产或信 誉为其他单位或个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜，包括公司 对控股子公司的担保。具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票 担保、开具保函的担保等。 第四条 公司实施担保遵循平等、自愿、诚信、互利的原则，拒绝强令为他 人担保的行为。 第五条 证券事务部为公司对外担保合规性复核及相关信息披露的负责部 门，负责公司对外担保的合规性复核、提请董事会或股东会审批以 ...

审计委员会组成 - 审计委员会由三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上全体董事提名[4] 审计委员会职权 - 行使《公司法》规定的监事会职权，相关事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[9] 内部审计督导 - 督导内部审计部门每年至少提交一次内部审计报告[11] - 督导内部审计部门至少每半年对公司重大事项实施情况等进行一次检查[11] 报告与公告 - 董事会应在收到审计委员会报告后两个交易日内向深交所报告并公告[12] 审计委员会会议 - 每季度至少召开一次定期会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议[14] - 会议须有三分之二以上成员出席方可举行[14][18] - 定期会议应于会前五日发出通知，临时会议应于会前三日发出通知[14] - 采用快捷通知方式时，自发出通知之日起2日内未收到书面异议，视为被通知人已收到通知[16] - 会议决议须经全体委员过半数通过才有效[18] - 委员每次只能委托一名其他委员行使表决权[18] - 授权委托需在会议表决前提交给主持人[18] - 表决方式为记名投票表决[22] 会议相关人员 - 公司内部审计部门成员、非委员董事可列席会议[22] 会议记录与议案报送 - 会议应有书面记录，由董事会秘书保存[22] - 会议通过的议案应以书面形式报公司董事会[22] 关联议题处理 - 关联委员讨论关联议题时应回避[23] 细则制订与解释 - 本工作细则由董事会制订修改，解释权归董事会[27]

锦浪科技股份有限公司 独立董事工作细则 （2025 年 11 月） 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善锦浪科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构， 促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合 法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、 法规、规范性文件以及《锦浪科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）的有关规定，制定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业 务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨 ...

| 证券代码：300763 | 证券简称：锦浪科技 | | 公告编号：2025-096 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：123259 | 转债简称：锦浪转 | 02 | | 锦浪科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 根据《锦浪科技股份有限公司 2025 年度向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书》，公司向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金的投资项目使 用计划如下： 截至 2025 年 10 月 31 日，公司累计使用募集资金金额 5,687.18 万元，募 集资金余额为 160,530.06 万元。 三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 锦浪科技股份有限公司（以下简称"锦浪科技"或"公司"）于 2025 年 11 月 6 日召开第四届董事会第十次会议及第四届监事会第十次会议，审议通过《关于使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司在确保 不影响募投项目建设的前提下，使用不超过 150,000 万元（ ...