影石创新科技股份有限公司股东会议事规则 影石创新科技股份有限公司 影石创新科技股份有限公司股东会议事规则 影石创新科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为维护影石创新科技股份有限公司（以下简称公司）股东合法权 益，明确股东会的职责权限，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件以 及《影石创新科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）规定，制定本 规则。 第二条 公司应当严格按照法律、法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 年度股东会每年召开一次，并应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 有下列情形之一的，公司应在事实发生之日起二个月以内召开临时股东会： （一） 董事人数不足公司法规定的最低人数或者《公司章程》规定人数的 三分之二时； 影石创新科技股份有限公司股东会议事规则 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一） 会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规和《公司章程》的 规定； （ ...

浙江西大门新材料股份有限公司 股东会议事规则 浙江西大门新材料股份有限公司 （2025年7月修订） 第一章 总则 第一条 为规范浙江西大门新材料股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（以 下简称《规则》）等相关法律、法规、规范性文件和《浙江西大门新材料股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程以及本规则的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》、公司章程和本规则规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东 ...

中辰电缆股份有限公司 股东会议事规则 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 两个月内召开。 中辰电缆股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范上市公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《中辰电缆股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以 及国家其他相关法律、法规，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证监会派出 机构和证券交易所，说明原因并公告。 第六条 公司召开股 ...

股东会议事规则总则 - 公司制定本规则旨在规范股东会行为，确保依法行使职权，依据《公司法》《证券法》及《公司章程》等相关规定[1] - 股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会需在会计年度结束后6个月内召开，临时股东会在触发《公司法》第113条规定情形时2个月内召开[1] - 董事会需勤勉尽责确保股东会正常召开，全体董事负有组织责任[1] 股东会召集程序 - 独立董事经全体过半数同意可提议召开临时股东会，董事会需在10日内书面反馈意见[3][4] - 审计委员会或10%以上股份股东可书面请求召开临时股东会，董事会同样需10日内反馈[4] - 若董事会未按期召集，审计委员会或连续90日持股10%以上股东可自行召集，会议费用由公司承担[4][6] 提案与通知要求 - 单独或合计持股1%以上股东可在会议召开10日前提出临时提案，召集人需2日内补充通知[7] - 年度股东会需提前20日公告通知，临时股东会需提前15日通知[7] - 董事候选人资料需完整披露教育背景、持股情况、关联关系及诚信记录等6项核心信息[7][8] 会议召开与表决机制 - 会议需设置现场会场，同时提供网络投票方式，网络投票时间不得早于现场会前一日15:00[9][10] - 关联股东需回避表决，其股份不计入有效表决权总数，中小投资者表决需单独计票[12] - 选举董事时若单一股东持股超30%或选举2名以上独董，必须采用累积投票制[12] 决议执行与记录保存 - 股东会决议需公告出席股东人数、持股比例、表决结果等详细信息，未通过提案需特别提示[14][15] - 会议记录需包含审议过程、表决结果及股东质询等内容，保存期限为10年[15] - 普通股回购决议需获出席股东三分之二以上表决通过，次日需公告决议[16] 争议解决与附则 - 股东可对程序违规决议在60日内请求法院撤销，但轻微瑕疵不影响决议效力[17] - 公告需在符合证监会条件的媒体及深交所网站披露，"以上""内"含本数，"过""低于"不含本数[19][20] - 本规则与后续法律法规冲突时按新规执行并及时修订[19]

股东会议事规则核心内容 总则 - 明确股东会职责权限，规范组织行为，确保依法行使职权并维护股东权益 [1][2] - 规则依据包括《公司法》《上市公司治理准则》《上市规则》及《公司章程》等法律法规 [2] 股东会职权 - 股东会为公司最高权力机构，行使重大事项决策权，包括审议3000万元以上且占净资产5%以上的关联交易、变更募集资金用途、股权激励计划等 [3] - 特定职权如发行公司债券可授权董事会决议，但不得通过授权形式由其他机构或个人代行 [3] 股东会召开条件 - 年度股东会需在会计年度结束后6个月内召开，临时股东会在触发条件后2个月内召开 [5] - 触发条件包括董事人数不足法定最低人数、未弥补亏损达股本1/3、持股10%以上股东请求等 [5][7] - 独立董事、审计委员会或持股10%以上股东可自行召集临时股东会若董事会未按期响应 [5][13] 股东会通知与提案 - 年度股东会需提前20日公告通知，临时股东会提前15日 [9] - 通知需包含会议时间、议程、股权登记日及表决方式等，网络投票时间需明确载明 [9][10] - 持股1%以上股东可在会议召开10日前提交临时提案，召集人需在2日内补充通知 [20] 股东会表决与决议 - 表决采用记名投票，普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上 [69] - 特别决议事项包括增减注册资本、修改章程、重大资产交易（超总资产30%）等 [71] - 关联股东需回避表决，非关联股东所持表决权过半数或2/3以上通过方为有效 [48] 会议程序与记录 - 股东会可采用现场与网络结合形式，公司需提供便利的参会方式 [34] - 会议记录需保存10年，内容包括出席情况、审议要点、表决结果及股东质询答复等 [78][79] - 决议公告需披露股东出席比例、表决结果及特别提示未通过提案或变更前次决议的情况 [84][85] 其他规定 - 股东会决议无效或可撤销情形包括程序违法、内容违反章程等，股东可向法院申请撤销 [37] - 规则修改需经股东会批准，董事会拟订修改草案，解释权归属董事会 [90][93]

深圳市优优绿能股份有限公司 股东会议事规则 深圳市优优绿能股份有限公司 （2025 年 7 月） 第一章 总则 第一条 为规范深圳市优优绿能股份有限公司（以下简称"公司"）股东会议事行 为，提高股东会议事效率，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》和《深圳市优优绿能股份有限公司 章程》 （以下简称《公司章程》）以及其他法律、法规和规范性文件的相关规定，结合公 司情况，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定召 开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽 责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会是公司的权力机构，对公司重大事项行使最高决策权。股东会在《公 司法》和《公司章程》规定的权限范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于 上一会计年度结束后的六个月内举行；临时股东会不定期召开，出现《公司法》和《公 司章程》规定的应当召开临时股东会的情形时，应当于事实发生之日起两个月内召开 ...

深圳市正弦电气股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确股东会的职责权限，规范其组织、行为，保证股东会依法行 使职权，提高股东会议事效率，保证股东会会议程序和决议的有效、合法，维护 全体股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深 圳市正弦电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律、 法规和规范性文件的规定，制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会 ...

股东会议事规则核心内容 - 规范公司股东会运作，明确股东会职权、召集程序、表决机制及决议执行流程 [1] - 依据《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程制定，确保股东权利依法行使 [1] 股东会性质与职权 - 股东会是公司最高权力机构，由全体股东组成 [2] - 行使职权范围限于《公司法》及公司章程规定，分为年度股东会和临时股东会 [3][4] - 临时股东会触发条件包括董事不足法定人数、未弥补亏损达股本1/3、持股10%以上股东请求等 [5] 股东会召集程序 - 董事会负责召集股东会，独立董事过半数同意可提议召开临时股东会 [7][8] - 审计委员会或持股10%以上股东可提议召开临时股东会，董事会需在10日内反馈 [9][10] - 若董事会未履职，审计委员会或连续90日持股10%以上股东可自行召集 [11] 提案与通知要求 - 持股1%以上股东可在会议召开10日前提交临时提案，召集人需2日内补充通知 [15] - 年度股东会需提前20日通知，临时股东会提前15日通知，股权登记日与网络投票间隔2-7个交易日 [16][19] 会议召开与表决机制 - 会议采用现场+网络投票形式，网络投票时间不得早于现场会议前一日15:00 [22] - 关联股东需回避表决，中小投资者表决单独计票并披露 [34] - 特别决议需2/3以上表决权通过，包括增减注册资本、章程修改、重大资产交易等 [45][47] 决议执行与记录 - 董事会负责执行股东会决议，审计委员会直接实施相关事项 [56] - 会议记录需保存10年，包含出席股东信息、表决结果及质询答复等内容 [51][18] 规则修订与解释 - 规则修改条件包括法律法规变更或股东会决议要求 [58] - 董事会获股东会授权负责规则解释 [59]

股东会召集与召开程序 - 公司第六届董事会第三次会议于2025年6月18日审议通过召开临时股东会议案，并于2025年6月19日通过《上海证券报》及深圳证券交易所等平台公告会议通知[3] - 会议实际召开时间、地点、方式与公告一致，网络投票时间为2025年7月4日9:15-15:00，采用现场投票与网络投票结合方式[4] - 召集程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定，召开合法有效[3][4] 股东会参与情况 - 现场出席股东及代理人8人，代表股份41,702,143股（占总股本20.7486%），网络投票股东369人代表股份13,667,030股（占6.7999%）[4] - 合计377名股东参与表决，代表股份55,369,173股（占27.5485%），公司董事、监事及高管列席会议[4] - 召集人为董事会，主持人为董事长唐恺，参与人员资格符合法律法规要求[4][5] 审议议案及表决结果 - 共审议15项议案，包括向特定对象发行A股股票条件（99.4520%通过）、发行方案（99.4357%通过）、预案（99.4238%通过）等[6][7][16] - 特别决议事项（1-11项）均获非关联股东三分之二以上同意，其中发行方案细分表决中反对票最高占比0.4490%[7][8] - 关联交易议案（第6项）通过率99.4123%，管理层收购相关议案（12-13项）通过率超99.37%[18][23][24] - 孙公司股权转让议案（第14项）获99.3664%同意，独立董事津贴调整（第15项）获99.3408%支持[25][26] 法律意见结论 - 律师认为会议召集、召开程序、表决结果均符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定[26] - 会议决议合法有效，未对议案内容真实性发表意见[2][26]

股东会议事规则总则 - 公司股东会议事规则依据《公司法》《证券法》及深交所相关规范制定，旨在规范股东会运作并保障股东权利[1] - 董事会需确保股东会依法召开，全体董事负有勤勉义务以保障股东会职能行使[1] - 股东会职权范围受《公司法》及公司章程约束，不得干预股东自主权利处分[1][4] 股东会职权范围 - 股东会行使重大事项决策权，包括董事任免、利润分配、注册资本变更、债券发行、公司合并分立等核心事项[2] - 需股东会审议的交易标准包括：单笔资产交易超5000万元或净资产50%、营收50%且超5000万元、净利润50%且超500万元[2][3] - 关联交易审议门槛为金额超3000万元且占净资产5%以上，连续12个月内累计交易适用相同标准[3][4] 股东会召集程序 - 年度股东会需在会计年度结束后6个月内召开，临时股东会触发条件包括董事不足7人、亏损达股本1/3或10%以上股东请求等[7][8] - 独立董事或审计委员会可提议召开临时股东会，董事会需在10日内反馈，否则提议方可自行召集[7][11][12] - 股东自行召集股东会需持股10%以上，且召集期间持股比例不得低于10%[13][14] 股东会提案与通知 - 持股1%以上股东可在会议10日前提出临时提案，召集人需在2日内补充通知合规提案[10][18] - 年度股东会通知需提前20日公告，临时股东会需提前15日，通知需包含全部提案内容及股东判断所需资料[10][19][20] - 通知必须载明会议时间地点、审议事项、股权登记日及投票方式，股权登记日与会议间隔不超过7个工作日[10][21] 股东会表决机制 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过，特别决议事项包括增减注册资本、重大资产重组等[46][48] - 关联股东需回避表决，其股份不计入有效表决总数，非关联股东表决情况需单独披露[49] - 选举董事可实行累积投票制，30%以上持股股东或选举两名以上独立董事时必须采用该制度[24][51] 股东会决议与执行 - 决议需列明出席股东持股比例、表决结果及具体内容，未通过提案需特别提示[66][67] - 利润分配方案需在决议后2个月内实施，新任董事自决议生效日起就任[71][73] - 决议内容违法则无效，程序违规可被股东在60日内请求法院撤销，但轻微瑕疵不影响决议效力[33][74] 股东会记录与披露 - 会议记录需包含出席人员、审议过程、表决结果及股东质询答复，保存期限不少于10年[30][63][64] - 决议公告需披露会议基本情况、表决方式、中小投资者单独计票结果及法律意见结论[31][68] - 董事会负责决议执行，证券事务部门需对需披露事项形成公告并经董事长审定后发布[69][70]