董事会决议与公司治理 - 公司第四届董事会第六次会议于2025年12月8日召开，应到董事9名，实到9名，会议由董事长周桂华主持，召集召开程序符合规定 [2] - 董事会全票（9票赞成，0票反对，0票弃权）审议通过了三项议案，包括变更营业范围并修订公司章程、募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金、以及提请召开2025年第三次临时股东会 [3][5][8][10] 营业范围变更与公司章程修订 - 公司拟变更营业范围，新增一般项目包括金属制品销售、建筑装饰材料销售、技术服务与技术推广、住房与非居住房地产租赁等，许可项目包括建设工程施工和道路货物运输 [13] - 为适应经营需要和完善公司治理，公司拟相应修订《公司章程》，修订尚需提交2025年第三次临时股东会审议，最终以工商部门核准结果为准 [12][14][15][16] 募投项目结项与资金使用 - 公司2021年公开发行可转换公司债券的募投项目“池州起帆电线电缆产业园建设项目”已建成投产，达到预定可使用状态，公司决定将其结项 [6][19] - 项目结项后，公司将把节余募集资金4,795.07万元（含利息）永久补充流动资金，用于日常经营及业务发展 [6][18] - 节余资金占募集资金净额（989,049,924.53元）的比例为4.85%，未超过10%，因此无需提交股东会审议 [19][22] - 节余资金产生的主要原因包括公司在项目建设中强化费用管控、合理降低成本，以及使用部分闲置募集资金进行现金管理获得收益和存款利息 [20][21] 临时股东会安排 - 公司董事会决定于2025年12月25日召开2025年第三次临时股东会，会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式 [25] - 现场会议地点为公司6号楼二楼会议室（上海市金山区），网络投票通过上海证券交易所系统进行 [25] - 会议将审议《关于变更营业范围并修订〈公司章程〉的议案》，该议案为特别决议议案，并对中小投资者实行单独计票 [27]

公司治理与会议决议 - 公司第六届监事会第十次会议于2025年11月25日以通讯方式召开，应出席监事3人，实际出席3人，会议审议并通过了两项议案 [2] - 监事会会议审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票 [2][3] - 监事会会议审议通过了《关于追加公司2025年度与关联方日常关联交易预计情况的议案》，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票 [4][5] 股东大会安排 - 公司计划于2025年12月11日14点00分在浙江省宁波市鄞州区金达路788号公司技术中心四楼会议室召开2025年第一次临时股东大会 [9] - 股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为2025年12月11日9:15至15:00 [9][10] - 本次股东大会将审议包括关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案以及关于追加2025年度日常关联交易预计情况的议案等事项 [12][13] 关联交易审议 - 公司第六届董事会第十二次会议于2025年11月25日以通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议审议通过了三项议案 [36] - 董事会审议《关于追加公司2025年度与关联方日常关联交易预计情况的议案》时，关联董事罗力成、罗玉龙、陈雅卿回避表决，表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票 [39] - 该追加日常关联交易议案已先后经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会、监事会及董事会审议通过，并将提交股东大会审议 [28][29][30][31][32] 募集资金管理 - 公司2021年非公开发行股票实际募集资金净额为人民币43,897.47万元，该资金已于2021年11月25日存放于募集资金专项账户 [41] - 截至2025年11月19日，公司拟结项的募投项目存在节余募集资金，节余原因包括使用闲置募集资金进行现金管理获得收益、存放期间产生利息收入以及部分合同款项支付周期较长 [44] - 公司计划将募投项目结项后的节余募集资金永久补充流动资金，该事项已经董事会和监事会审议通过，尚需提交股东大会审批 [45][47][48]

公司财务与经营状况 - 公司2025年第三季度财务报表未经审计 [3] - 公司存在需说明的主要会计数据、财务指标发生变动的情况 [5] - 截至2025年9月30日，公司回购专用证券账户持有9,386,079股普通股，按规定不纳入前十名股东列示 [6] 委托理财计划 - 公司于2025年10月23日召开第六届董事会第四次会议，审议通过使用闲置自有资金进行委托理财的议案 [9][17] - 计划使用最高不超过人民币30,000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品 [12] - 委托理财的资金来源为公司的闲置自有资金 [14] - 投资方式包括银行及券商理财产品、信托产品、国债逆回购、资产管理计划等 [15] - 本次委托理财的使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内有效，额度可循环滚动使用 [16] 募集资金管理 - 公司首次公开发行股票募集资金净额为45,830.24万元 [25] - 募投项目“分析检测仪器建设项目”和“技术研发中心项目”已达到预定可使用状态，拟予以结项 [26] - 上述两个募投项目预计节余募集资金13,232.11万元（含利息收入和理财收益） [24][26] - 公司计划将节余募集资金永久补充流动资金，用于日常生产经营 [24][29] - 节余资金中4,732.11万元存储于募集资金专户，8,500.00万元正在进行现金管理尚未到期 [26]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股9000万股 每股发行价格21.93元 募集资金总额19.737亿元[1] - 保荐机构全额行使超额配售选择权 额外发行1350万股普通股 增加募集资金2.96055亿元 扣除发行费用后超额配售募集资金净额为2.752623亿元[2] - 募集资金全部存放于专项账户 并与保荐机构 银行签署监管协议[2] 募投项目安排 - 超额配售募集资金全部用于科技与发展储备资金项目增加投资[2] - 超募资金剩余部分用于基于视觉+AI的虚拟现实融合内容制作中心项目[2] - 调整虚拟现实融合内容制作中心项目投入金额 将2.008208亿元超募资金调整至工业人工智能太湖产业基地项目使用[2] - 募投项目包含新能源智能视觉装备研发1.5亿元 科技与发展储备资金3.752623亿元 虚拟现实融合内容制作中心9158.49万元[2][3][4][5] 项目结项情况 - 截至2025年8月27日 新能源智能视觉装备研发 数字孪生与智能自动化技术研发 虚拟现实融合内容制作中心三个项目已完成研发并达到预期目标[5] - 数字孪生与智能自动化技术研发项目承诺投资1.5亿元 累计投入1.42286亿元 待支付款项560万元 理财收益615.23万元 节余资金826.63万元[6] - 虚拟现实融合内容制作中心项目募集资金承诺投资总额从2.136984亿元调整为1287.76万元[7] 资金节余原因 - 公司在项目实施过程中优化研发路径 加强支出监督管理 合理降低总支出[7] - 对闲置募集资金进行现金管理取得收益 形成资金节余[7] 节余资金使用计划 - 节余募集资金将永久补充流动资金 用于日常生产经营活动[7] - 待支付款项完成后将注销相关募集资金账户 终止监管协议[7] 审议程序 - 董事会 监事会于2025年8月27日审议通过项目结项及资金补充流动资金事项[8][9] - 该事项无需提交股东大会审议[8] - 保荐机构认为该事项履行了必要审批程序 符合相关规定[10]

股东大会基本信息 - 公司将于2025年9月16日14:30召开2025年第四次临时股东大会 [1] - 网络投票通过深交所交易系统进行，时间为2025年9月16日9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00 [2] - 互联网投票系统开放时间为2025年9月16日9:15至15:00 [2] 投票方式与资格 - 股东可选择现场投票或网络投票方式，重复投票以第一次结果为准 [2] - 股权登记日为2025年9月10日15:00收市时，在册普通股股东均享有表决权 [2] - 出席会议人员包括公司董事、监事、高级管理人员及聘请律师 [2][3] 会议审议事项 - 唯一审议议案为《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 [3][10] - 该议案需对中小投资者（除董监高及持股5%以上股东外）单独计票并披露 [3] - 议案已获第四届董事会第八次会议及第四届监事会第四次会议审议通过 [3] 会议登记方式 - 法人股东需提供营业执照复印件、法定代表人身份证及股东账户卡等材料 [3] - 自然人股东需持本人身份证及股东账户卡，委托代理人需额外提供授权委托书 [4] - 接受信函或传真登记，截止日期为2025年9月12日17:00，不接受电话登记 [4] 网络投票操作流程 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与投票 [4][6] - 对总议案投票视为对所有议案表达相同意见，重复投票以第一次有效投票为准 [6] - 互联网投票需提前办理深交所数字证书或投资者服务密码完成身份认证 [6]

监事会会议召开情况 - 公司第五届监事会第十五次会议于2025年7月31日在公司会议室现场召开 [1] - 会议通知已于2025年7月25日以电话形式发出 [1] - 会议由监事会主席金群芳召集并主持 应出席监事3名全部实到 [1] - 会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定 [1] 监事会会议审议情况 - 以3票同意 0票弃权 0票反对审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 [1] - 募投项目结项并使用节余募集资金及利息永久补充流动资金符合公司发展战略需要和全体股东利益 [1] - 该事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——主板上市公司规范运作》等相关法规规定 [1] - 募集资金到账超过一年 不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况 [1] - 公司最近十二个月内未进行风险投资 未为控股子公司之外的对象提供财务资助 [1] 信息披露情况 - 具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的公告 [2] - 公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实 准确 完整 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 [1]

募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行股票新增99,771,023股 发行价格为5.20元/股 募集资金总额为518,809,319.60元[1] - 扣除发行费用后募集资金净额未明确披露具体数值 资金于2023年12月26日全部到位[1] - 募集资金存放于专项账户并签订三方/四方监管协议实行专户管理[1] 募投项目及资金使用计划 - 募投项目包括年产8万吨低碳铝合金棒建设项目和年产5万吨低碳工业铝材及制品技改项目（一期）[2] - 项目总投资额为73,685.85万元 拟使用募集资金50,987.68万元[2] 结项项目及节余资金情况 - 结项项目为年产8万吨低碳铝合金棒建设项目和年产5万吨低碳工业铝材及制品技改项目（一期） 均达到预定可使用状态[2] - 截至2025年7月28日 节余募集资金为1,585.57万元（含利息收入净额）[2] - 节余主因为严格控制支出 加强费用控制和资源综合利用[3] 节余资金使用安排 - 节余资金1,585.57万元将永久补充流动资金用于日常经营[3] - 相关募集资金专户将在资金转出后注销[3] 审议程序与机构意见 - 公司董事会审议通过结项及补充流动资金议案 无需提交股东大会[3] - 保荐机构财通证券对事项无异议 认为符合监管规则[3]

监事会会议召开情况 - 第五届监事会第三次会议于2025年7月18日以现场方式在公司会议室召开 [1] - 会议通知于2025年7月15日通过书面及电子邮件方式送达全体监事 [1] - 会议应出席监事3人 实际出席监事3人 由监事会主席姚芳芳女士主持 [1] 监事会会议审议结果 - 审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 [1] - 表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票 [2] - 监事会认为该决定符合公司实际经营情况和长远发展规划 未损害公司及股东利益 [1] 募集资金使用安排 - 部分募投项目已完成结项 节余募集资金将永久补充流动资金 [1] - 该资金使用安排符合证监会及深交所关于上市公司募集资金使用的相关规定 [1] - 详细内容参见巨潮资讯网披露的专项公告 [2] 文件备查 - 本次会议决议作为备查文件留存 [2] - 公告由森赫电梯股份有限公司监事会发布 [3]

监事会会议决议 - 公司第六届监事会第十二次会议于2025年7月11日以现场表决方式召开，应参加表决监事3名，实际参加3名，会议由监事会主席徐雪平主持 [1] - 会议通知于2025年7月8日以书面和通讯方式发出，会议的召开和表决程序符合相关法律法规及公司章程规定 [1] 募投项目结项决议 - 监事会审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，表决结果为3票赞成、0反对、0弃权 [1][2] - "高端海洋装备能源系统项目（一期）"已基本实施完毕并达到预定可使用状态 [1] - 将节余募集资金永久补充流动资金可提高资金使用效率、降低财务费用并提升经营效益 [1] 合规性说明 - 该事项审议程序符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等监管规定 [2] - 不存在损害公司及中小股东利益的情形 [2] - 本议案尚需提交股东大会审议 [2]

股东大会基本信息 - 召开时间：2025年7月28日14点30分 [1] - 召开地点：杭州市拱墅区环城北路177号10楼会议室 [1] - 投票方式：现场投票与上海证券交易所网络投票系统结合 [3] - 网络投票时间：2025年7月28日9:15-15:00（交易系统平台为9:15-11:30及13:00-15:00） [1][3] 审议议案 - 唯一议案：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 [2] - 议案已通过第三届董事会第六次及第三届监事会第五次会议审议 [2] 股东参与规则 - 股权登记日：2025年7月21日（A股股东） [6] - 登记方式：需携带身份证、股东账户卡等原件或授权委托书（法人股东需加盖公章） [6] - 登记时间与地点：2025年7月22日9:00-17:00于杭州市环城北路177号证券与法务部 [6] 投票技术细节 - 首次使用互联网投票需完成股东身份认证 [5] - 多账户股东表决权合并计算，重复投票以第一次结果为准 [4] - 上证信息提供智能短信提醒服务，支持一键投票 [5] 其他事项 - 公司不承担股东参会交通及住宿费用 [7] - 联系方式：证券与法务部刘子婧（电话0571-88909784，邮箱zqfwb@zjcbcm.com） [7]