华智数媒公告，公司已完成回购注销2019年第二期限制性股票激励计划的485.94万股限制性股票，占回 购前公司股本总数的1.0674%，涉及激励对象6人，回购价格为3.48元/股，回购金额1691.07万元。本次 回购注销完成后，公司总股本由4.55亿股变更为4.5亿股。此次回购注销不会对公司财务状况和经营成果 产生较大影响。 ...

(一)股东大会召开的时间：2025年7月30日 证券代码：600808 证券简称：马钢股份 公告编号：2025-031 马鞍山钢铁股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 马鞍山钢铁股份有限公司（"本公司"或"公司"）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (二)股东大会召开的地点：安徽省马鞍山市九华西路8号马钢办公楼 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定， 大会由公司董事长蒋育翔先生主持。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事7人，出席7人； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、公司总经理、董事会秘书、副总经理出席本次大会； 4、公司聘请的北京市中伦(上海)律师事务所易菲凡女士、许乐先生出席了本次会议。本次股东大会的 点票监察员由安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)担任，蒋昀初先生代表该所出席会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投 ...

股权激励计划执行情况 - 2023年7月10日通过第三届董事会第十四次会议审议通过《2023年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及相关议案，独立董事发表同意意见 [1] - 2023年7月26日股东大会批准激励计划，授权董事会确定授予日及办理相关事宜 [3] - 2023年9月14日完成股票期权首次授予登记，数量5,757,384份 [4] - 2023年10月10日完成限制性股票首次授予登记，数量420,000股 [4] - 2024年5月24日完成预留股票期权登记，数量976,576份 [5] - 2024年6月7日完成预留限制性股票登记，数量119,000股 [5] 回购注销事项 - 2025年4月10日董事会审议通过回购注销部分限制性股票议案，涉及金额1,836,245.60元 [1] - 因2024年业绩未达考核目标（营收或净利润增长率未达44%基准），需回购注销未解除限售股票 [10] - 调整后首次授予部分回购数量246,960股，预留部分83,300股，回购价格统一调整为5.56元/股 [12][13] - 回购资金来源于自有资金，验资报告由中汇会计师事务所出具 [13] 股本结构变动 - 回购注销330,260股后，总股本由867,687,711股减少至867,357,451股 [14] - 有限售条件股份占比从2.79%降至2.76%，无限售条件股份占比从97.21%升至97.24% [14] 公司治理程序 - 所有激励计划执行步骤均履行董事会、监事会及股东大会审议程序 [1][3][5][8] - 涉及权益调整事项（如转增股本、派息）时，直接依据股东大会授权由董事会决议，无需重新提交审议 [11]

回购注销原因及背景 - 公司因3名激励对象离职将回购注销其已获授但尚未解除限售的144,094股限制性股票 占激励计划股票总数的5.95% 占总股本的0.02% [1] - 回购依据为《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023年限制性股票激励计划》相关规定 离职人员未满足解除限售条件 [2] 回购注销具体安排 - 回购数量为144,094股 回购价格未直接披露但计算得出总金额为1,186,181.80元 资金来源为公司自有资金 [2] - 已在中国结算上海分公司开设专用账户(B884995531) 预计2025年7月29日完成注销 后续将办理工商变更登记 [3] 股本结构变动 - 注销后公司总股本从941,140,609股减少至940,996,515股 变动比例为-0.02% [3] - 流通股比例保持100%不变 控股股东及实际控制人未发生变化 股权分布仍符合上市条件 [3][4] 程序合规性说明 - 公司已履行董事会审议程序(第十六次会议)及45天债权人公示程序 期间无债权人提出异议 [1][2] - 北京市兰台律师事务所出具法律意见书确认决策程序及信息披露符合《公司法》《证券法》等规定 [5] 对公司影响 - 本次回购注销不会对经营业绩和财务状况产生重大影响 管理团队职责不受影响 [4] - 公司承诺回购信息真实准确 如与激励对象产生纠纷将自行承担法律责任 [4]

关于深圳市索菱实业股份有限公司回购注销事项的法律意见书 核心观点 - 公司拟以2.60元/股的价格回购注销1名离职激励对象已获授但尚未解除限售的40.00万股限制性股票 [10] - 本次回购注销已取得现阶段必要的批准和授权，符合《公司法》《证券法》《管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定 [10][12] - 公司已按照《管理办法》《上市规则》的规定履行了必要的信息披露义务，并将继续履行相应的信息披露义务 [12] 本次回购注销的批准和授权 - 公司董事会、监事会、股东大会已审议通过《激励计划（草案）》《激励计划实施考核管理办法》等相关议案 [3][4][5][6][7] - 独立董事对《激励计划（草案）》及首次授予发表了独立意见 [5][8] - 监事会对激励对象名单、首次授予、预留授予及回购注销事项发表了核查意见 [7][8][9] 本次回购注销的相关情况 - 回购注销依据为《激励计划（草案）》第五章和第八章的规定，离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票将由公司以授予价格回购注销 [10] - 回购价格为2.60元/股，回购数量为40.00万股 [10] 本次回购注销的信息披露 - 公司将及时公告董事会决议、监事会决议及回购注销公告等相关文件 [12] - 公司已履行现阶段必要的信息披露义务，后续将根据进展继续履行信息披露义务 [12]

监事会会议召开情况 - 会议召集及召开符合《公司法》等法律法规及公司章程规定，决议合法有效 [1] - 会议通知及材料于2025年7月14日通过电话、传真、电子邮件或专人送达方式发送给全体参会人员 [1] - 会议于2025年7月17日10:30在公司会议室以现场与通讯结合方式召开 [1] - 应到监事3名，实到3名，由监事会主席矫立主持，董事会秘书列席 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票的议案》 [1] - 因2名激励对象不再符合资格，将回购注销其32,000股限制性股票及注销30,000份股票期权 [1] - 具体操作依据《上市公司股权激励管理办法》及公司《激励计划》相关规定执行 [1] - 表决结果为全票通过（3票同意，0票反对或弃权） [2] 信息披露 - 相关详细内容参见同日披露的公告（编号2025-057） [2]

股东大会会议须知 - 公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》规定筹备股东大会工作，确保股东合法权益和会议秩序 [1] - 参会人员包括股东及代理人、董事、监事、高管、律师及中介机构，公司有权拒绝无关人员入场并制止干扰行为 [1] - 股东需携带身份证明、持股凭证及账户卡签到，代理人需额外提供授权委托书及委托人身份证复印件 [1][2] - 股东享有发言权、质询权和表决权，发言需提前登记并按持股数排序，内容须围绕会议议题 [2] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式，现场表决期间禁止发言，计票由股东代表、监事及律师共同完成 [2][3] 会议议程 - 会议类型为2025年第二次临时股东大会，定于2025年7月24日14:30在杭州顾家大厦召开 [3] - 议程包括议案审议（回购注销限制性股票）、股东问答、记名投票、结果宣读及法律意见书公布 [3][4][7] 限制性股票回购议案 - 因3名激励对象离职，公司拟回购注销其持有的320,000股限制性股票（占激励计划标的3.29%，总股本0.04%） [4][5] - 回购价格因2024年分红调整，从11.84元/股降至10.46元/股，总回购金额3,347,200元，资金来源于自有资金 [4][5] - 回购后公司总股本从821,891,519股减至821,451,519股，有限售条件流通股减少440,000股（含此前未完成的120,000股） [5] - 回购不影响控股股东及实际控制人，股权分布仍符合上市条件，对财务状况和经营成果无实质性影响 [6]

回购注销原因及决策 - 公司因激励对象离职拟回购注销17.036万股限制性股票，其中2023年激励计划首次授予部分1.036万股，2024年激励计划首次授予部分5万股及预留授予部分11万股 [1] - 决策程序经第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十八次会议审议通过，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划规定 [1][5] 2023年激励计划回购详情 - 涉及1名离职激励对象，回购注销首次授予部分未解除限售的1.036万股，完成后该计划剩余未解除限售股份为首次授予322.196万股及预留授予52.836万股 [2] 2024年激励计划回购详情 - 涉及3名离职激励对象（首次授予1名、预留授予2名），合计回购注销16万股（首次授予5万股+预留授予11万股），完成后该计划剩余未解除限售股份为首次授予516.25万股及预留授予157万股 [3] 回购注销实施安排 - 已在中登公司开设专用账户并提交申请，预计2025年7月18日完成注销，后续将办理工商变更登记 [5] 股本结构变动 - 注销后总股本减少17.036万股，有限售条件股份从649,854,992股降至649,684,632股，无限售条件股份保持不变 [5] 法律合规性说明 - 北京市康达律师事务所认为本次注销符合《公司法》《证券法》及《上市公司股权激励管理办法》，无损害股东利益情形 [6]

回购注销部分限制性股票减资 - 公司于2025年6月16日召开第三届董事会第二十五次会议，2025年7月2日召开2025年第一次临时股东会，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》[1] - 因2023年限制性股票激励计划第二期公司层面业绩未达考核条件，拟对5名激励对象已获授但未解除限售的31,500股限制性股票进行回购注销[1] - 回购注销完成后，公司总股本将从167,716,671股减少至167,685,171股，注册资本相应减少[1] 债权人通知事项 - 本次回购注销导致注册资本减少，债权人需在公告披露之日起45日内凭有效债权文件要求公司清偿债务或提供担保[2] - 债权人需提交合同、协议等债权凭证原件及复印件，法人需额外提供营业执照副本和法定代表人证明，自然人需提供身份证件，委托他人申报需附加授权文件[2] - 债权申报可通过现场或邮寄方式提交至公司董事会办公室，申报时间为工作日上午9:30-11:30及下午13:30-17:00[2]

股东会议程安排 - 会议时间为2025年7月10日下午14:00 地点为昆明恒隆广场办公楼39层会议室 [3][4] - 会议议程包括签到、宣读议案、审议表决、投票汇总及宣布决议等六个环节 [3][4] - 现场投票采用记名方式 每股一票 网络投票通过上交所系统进行 [3] 限制性股票回购注销 - 因激励对象离职或绩效考核未达标 公司拟回购注销274,594股限制性股票 占回购前总股本的0.0523% [4][5][7] - 涉及首次授予激励对象56人 回购数量173,394股 预留授予激励对象24人 回购数量101,200股 [4][6] - 回购价格为13.72元/股 总金额约376.74万元 资金来源为公司自有资金 [5] 注册资本及章程变更 - 回购完成后公司总股本从524,839,012股减至524,564,418股 注册资本相应减少274,594元 [4][7] - 公司章程第六条和第二十条将同步修订 更新注册资本及股份总数条款 [7] - 修订内容经第五届董事会第二次会议及监事会第二次会议审议通过 [6][7] 股东会参会规则 - 现场参会需提前30分钟签到 携带股东账户卡、授权委托书等原件 [1] - 股东发言需提前登记 每人限3次 每次不超过5分钟 表决阶段禁止提问 [2] - 禁止录音录像 扰乱秩序者将被制止并上报查处 [3]