股东大会安排 - 会议期间全体出席人员应以维护股东合法权益、确保大会正常秩序和提高议事效率为原则行使权利并履行职责 [1] - 股东或其授权代表需在会议召开前向董事会办公室办理签到登记手续以统计出席人数和持股数量 [1] - 除依法出席会议的股东、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请律师和董事会邀请人员外，公司有权拒绝其他人士入场 [1] 股东发言与表决规则 - 股东或其授权代表需在会前向董事会办公室登记发言并填写提问登记表，包括股东名称、股权登记日持股数和提问内容 [2] - 每位股东发言或提问不超过2次，发言时间原则上不超过3分钟，会议主持人可优化时间安排 [2] - 股东发言需与本次股东大会审议议案直接相关，涉及商业秘密或损害公司利益的提问可被要求停止发言 [2] 会议纪律与媒体管理 - 任何人不得在股东大会会场擅自进行直播、录音、录像或拍照，未经许可不得将会议内容发布于公开媒体 [3] - 以媒体记者身份参会的股东需在报道发布前取得公司明确同意 [3] - 对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东权益的行为，工作人员可责令退场或采取制止措施并报告有关部门查处 [3] 会议议程 - 会议议程包括宣布开始、介绍出席情况、推选计票和监票代表、审议议案、股东发言提问并表决、宣布结果、宣读见证意见和宣布结束 [4] - 股东发言提问和表决安排在审议议案之后进行 [4] - 表决结果和见证意见将在议程后期宣布 [4] 治理结构变更 - 公司拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，相应废止监事会议事规则 [5] - 公司注册资本由2,887,992,582元变更为2,905,342,922元，总股本由2,887,992,582股变更为2,905,342,922股 [5][6] - 公司章程将根据取消监事会、注册资本及总股本变更事宜进行修订，修订内容已在上交所网站披露 [6] 公司治理制度修订 - 公司拟修订8项治理制度，包括股东会议事规则、董事会议事规则、董事会审计委员会实施细则、董事会提名委员会实施细则、董事会薪酬与考核委员会实施细则、董事会战略委员会实施细则、对外担保管理制度和对外资助管理制度 [6][7][8] - 修订后的制度已在上交所网站及相关指定媒体披露 [8] - 股东大会需对本议案进行逐项审议 [8] 资产处置授权 - 董事会于2025年8月28日通过议案，授权投资部处置所持已流通上市的境内外上市公司股票，出售总成交金额不超过最近一期经审计归属母公司股东净资产的15% [8] - 授权有效期为董事会审议通过之日起12个月或至2025年年度董事会或股东大会审议通过相关议案之日止 [8] - 公司已根据授权处置部分股票，所涉成交金额占最近一期经审计归属母公司股东净资产的4.5%，现提交股东大会审议继续授权 [8][9] 独立董事制度 - 独立董事是指不在公司担任除董事外其他职务，与公司及其主要股东、实际控制人不存在利害关系或其他可能影响独立客观判断关系的董事 [10] - 独立董事应对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，独立履行职责，不受主要股东、实际控制人或利害关系方影响 [10] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并确保有足够时间和精力有效履行职责 [10] 独立董事任职资格 - 独立董事需具备担任上市公司董事的资格，具备独立性，熟悉相关法律法规，具有五年以上法律、会计或经济等工作经验，具有良好的个人品德且无重大失信等不良记录 [11] - 公司董事会成员中应至少包括三分之一独立董事，且独立董事人数不少于三名，其中至少一名会计专业人士和一名通常居于香港 [11] - 独立董事出现不符合独立性条件或不适宜履职情形时，公司应按规定补足独立董事人数 [11] 独立董事任免 - 独立董事的提名由董事会、单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东提出，经股东会选举决定，选举两名以上独立董事时需实行累积投票制 [13][14] - 独立董事每届任期与其他董事相同，任期届满可连选连任，但连任时间不得超过六年 [14] - 独立董事连续两次未亲自出席董事会会议也不委托其他独立董事代为出席的，可由董事会提请股东会解除其职务 [14] 独立董事职责与履职 - 独立董事职责包括参与董事会决策并发表明确意见，监督潜在重大利益冲突事项，提供专业建议，以及法律、行政法规和中国证监会规定的其他职责 [16] - 独立董事可独立聘请中介机构进行审计、咨询或核查，依法公开向股东征集股东权利，对可能损害公司或中小股东权益的事项发表独立意见 [16] - 独立董事行使某些职权需经全体独立董事过半数同意，公司应及时披露行使情况或不能正常行使的理由 [16] 独立董事履职保障 - 公司应保障独立董事与其他董事同等的知情权，及时提供资料并组织实地考察，董事会会议通知需不迟于规定期限提供会议资料 [22] - 独立董事有权要求公司其他董事、高级管理人员和董事会秘书积极配合其履职，包括通报运营情况、配合调查和提供会议便利等 [23] - 公司应给予独立董事与其职责相适应的津贴，标准由董事会制订方案并经股东会审议通过，并在年度报告中披露 [24] 累积投票制 - 累积投票制是指股东大会选举董事时，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东可集中使用表决权 [27] - 公司选举2名以上独立董事或单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上时，应当实行累积投票制 [28] - 股东每持有一股即拥有与每个议案组下应选董事人数相同的选举票数，可集中投给一名或数名候选人 [28] 募集资金管理 - 募集资金指公司通过发行股票或其他具有股权性质的证券向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括为实施股权激励计划募集的资金 [32] - 募集资金应当存放于董事会批准设立的专项账户集中管理，超募资金也应当存放于募集资金专户管理 [33] - 公司应在募集资金到账后一个月内与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议并及时公告 [33] 募集资金使用 - 募集资金原则上应当用于主营业务，除金融类企业外，不得用于持有财务性投资或直接间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司 [34] - 公司以募集资金置换已投入募投项目的自筹资金、使用暂时闲置的募集资金进行现金管理或临时补充流动资金等事项需经董事会审议通过并及时披露 [35] - 暂时闲置的募集资金可进行现金管理，但需通过募集资金专户或产品专用结算账户实施，产品需符合安全性高、流动性好且期限不超过12个月等条件 [36] 关联交易管理 - 关联交易是指公司、其控股子公司及控制的其他主体与公司关联人之间的任何转移资源或义务的交易，或与独立第三方之间收购公司权益的任何交易 [47] - 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范，并积极通过商业合理方式减少关联交易 [43] - 公司应依据《香港上市规则》的测试方式区分关连交易类别，并在签订协议时遵守或豁免申报、公告及独立股东批准的要求 [48] 关联交易决策程序 - 关联交易需根据《香港上市规则》进行比率测试，包括资产比率、收益比率、代价比率和股本比率 [50] - 交易金额在300万元人民币以上或30万元人民币以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易需经全体独立董事过半数同意后履行董事会审议程序并及时披露 [50] - 交易金额在3,000万元人民币以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的重大关联交易或公司为关联人提供担保需提交董事会和股东会审议 [51]

公司治理结构 - 提名委员会由3名董事组成 其中独立董事占过半数且至少有一名不同性别的董事[4] - 委员会设独立董事担任的主任委员 负责召集会议并在无法履职时启动替代机制[6][9] - 委员会任期与董事会一致 委员离职时需及时补足人数[7] 职责权限 - 每年检讨董事会架构并提出调整建议 协助编制董事会技能表[5] - 研究董事及高级管理人员的选择标准和程序并向董事会提出建议[5] - 制定董事继任计划 按照多元化政策从董事会圈子外物色人选[6] - 评核独立董事独立性并进行任职资格审查[6] - 根据香港联交所规则披露提名政策及董事履职评估结果[6] 运作机制 - 下设提名工作小组由人力资源高管牵头 负责候选人资料收集和议案准备工作[4] - 决策需经三分之二以上委员出席且过半数通过 可采用通讯表决方式[9][17] - 会议决议需书面记录并保存十年 委员对议事项负有保密义务[10][22][24] 制度依据 - 依据《公司法》《上市公司治理准则》及香港联交所上市规则等多项法规制定[2] - 当本规则与法律法规冲突时 以外部法规为准并及时修订[11] - 解释权归属公司董事会 自董事会审议通过之日起生效[11][27]

公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会及监事设置，由董事会审计委员会行使监事会的相关职权，相应废止《监事会议事规则》《监事薪酬（津贴）方案》等监事会相关制度 [5] - 修订《公司章程》删除"监事"、"监事会"相关内容及表述，明确董事会审计委员会承接《公司法》规定的监事会职权，并将"股东大会"调整为"股东会" [5][6] - 公司股份总数为440,858,003股，每股面值1元 [8][9] 股东权利与义务调整 - 股东享有依照所持股份份额获得股利和其他形式利益分配的权利，以及依法请求召开、召集、主持、参加或委派股东代理人参加股东会并行使表决权的权利 [14] - 股东承担遵守法律法规和公司章程、依认购股份和入股方式缴纳股款、不得抽回股本及不得滥用股东权利损害公司或其他股东利益的义务 [22] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在董事、高级管理人员执行职务违反规定给公司造成损失时，有权书面请求审计委员会向人民法院提起诉讼 [20] 会议召开与议事规则 - 2025年第一次临时股东大会定于2025年9月12日下午14:00召开，会议地点为公司三楼会议室，采用现场投票和网络投票相结合的方式 [4] - 股东或股东代理人需在13:30-14:00签到确认参会资格，未登记签到或会议正式开始后未统计在会议公布股权数之内的股东或股东代理人不参加表决和发言 [2] - 股东或股东代理人在大会上发言需事先向大会会务组登记，每次发言时间不超过5分钟，且需先报告所持股份数额和姓名 [3] 对外担保与财务资助规定 - 公司及控股子公司的对外担保总额超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保，须经股东会审议通过 [28] - 单笔财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产的10%，或被资助对象最近一期财务报表数据显示资产负债率超过70%，须经股东会审议通过 [28] - 公司为他人取得本公司或其母公司的股份提供财务资助时，财务资助的累计总额不得超过已发行股本总额的10%，且董事会决议需经全体董事的三分之二以上通过 [9] 股份管理与交易规则 - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%，且所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让 [11] - 公司因维护公司价值及股东权益所必需收购本公司股份时，需满足公司股票收盘价格低于最近一期每股净资产等条件之一 [11] - 公司不接受本公司的股票作为质权的标的，且公司公开发行股份前已发行的股份自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让 [11][12]

公司高管变动 - 雀巢集团宣布任命菲利普·纳夫拉蒂尔为新任首席执行官 傅乐宏被解职 原因为与直属下属未披露恋爱关系违反公司《商业行为准则》[1] - 此次CEO变更距离傅乐宏上任仅过去一年[1] - 董事会称此为必要决定 强调公司价值观和治理是坚实基石 调查由董事长和首席独立董事监督并获独立外部顾问支持[2] 新任CEO背景 - 纳夫拉蒂尔2001年加入雀巢担任内部审计师 曾在中美洲担任商业职位 2009年任洪都拉斯地区经理[3] - 2013年出任墨西哥咖啡和饮料业务负责人 在巩固雀巢咖啡品牌方面发挥关键作用 2020年转任雀巢咖啡战略业务部门负责全球战略及创新[3] - 2024年7月加入雀巢浓缩咖啡业务并加速增长 2025年1月加入雀巢执行董事会[3] 原CEO任期表现 - 傅乐宏任期策略包括增加广告支出 押注数量更少但规模更大的产品计划 启动维生素品牌战略评估 将饮用水业务剥离为独立部门[2] - 未能重获投资者信任 其任职期间雀巢股价下跌17% 而竞争对手联合利华股价仅下跌约5%[2] - 近期宣布多项高管人事变动 包括董事长薄凯将于明年卸任 副董事长伊斯拉被提名2026年竞选董事长[4] 公司财务业绩 - 2025年上半年总销售额442.28亿瑞士法郎 同比下滑1.8% 有机增长2.9%高于预期[4] - 上半年净利润50.65亿瑞士法郎 同比增长10.3%[4] - 大中华区上半年有机增长率-4.2% 实际内部增长率-1.5% 定价贡献率-2.7% 第二季度因业务模式调整销售额出现下滑[4] 业务战略调整 - 公司表示不会改变战略方向或放慢业绩增长步伐 新任CEO以在挑战环境中取得优秀业绩闻名[2] - 大中华区正采取行动改善业绩 包括领导层变动 恢复可持续增长可能需要一年时间[5] - 维生素 矿物质及补充剂业务将聚焦高端品牌 对主流及价值型品牌启动战略评估[5] 行业背景 - 原CEO是近年来因职场恋情被解雇的多名消费品和零售公司高管中的最新案例 包括2019年麦当劳CEO和2025年科尔士百货CEO[3] - 消费疲软和通货紧缩环境对通过扩大分销渠道实现增长的模式形成挑战[5] - 全球贸易关税威胁可能给公司带来更多动荡[3]

总经理任职资格与任免程序 - 总经理需具备丰富的经济管理知识、行业趋势洞察力及团队领导能力，且不得有犯罪记录、债务违约或市场禁入等情形 [1] - 公司设总经理1名任期3年可连任，副总经理若干名，总经理由董事长提名董事会聘任，副总经理及财务负责人由总经理提名董事会聘任 [2] - 解聘总经理需董事长提出理由经董事会审议，解聘副总经理或财务负责人需总经理提出理由经董事会审议 [2] 总经理权限与职责 - 总经理职权包括主持生产经营、实施董事会决议、拟定内部机构设置方案、制定基本管理制度及具体规章 [3][4] - 总经理需履行对董事会负责、执行决议、完成经营目标、推进技术进步及安全生产等职责 [3] - 总经理负有多项忠实义务，包括禁止挪用资金、侵占财产、违规担保及利用职务谋取商业机会等 [3] 其他高级管理人员职责 - 副总经理协助总经理工作并代行职权，财务负责人分管财务并向总经理报告 [4] - 经理人员需及时向董事会及审计委员会报告重大经营或财务事件，保障知情权 [4] 总经理工作机构与程序 - 职能部门设置及撤销由总经理提出方案交董事会决定 [5] - 总经理办公会议制度用于决策重大经营管理事项，由总经理视需要召集并可指定副总经理代为主持 [5] - 会议议题经讨论后由总经理最终决策，会议记录由办公室保管 [5] 总经理报告制度 - 总经理需定期向董事会报告工作并向董事长汇报重要事项 [6] - 需立即报告的事项包括中长期规划问题、年度计划实施情况、投资项目进展及重大诉讼风险等 [6] - 重大安全事故或影响公司发展的事件需及时向董事会报告 [6] 考核与奖惩 - 董事会薪酬与考核委员会负责高级管理人员绩效评价 [7] - 总经理成绩显著可获现金或实物奖励，离任时可能需接受审计 [7] - 因失职导致亏损、重大资产损失、安全事故或严重错误时可能受经济处罚、行政处分或刑事责任追究 [7][8] 附则 - 本细则由董事会解释，未尽事宜按国家法律及公司章程执行，自董事会审议通过之日起生效 [8][9]

公司治理结构完善 - 公司制定独立董事专门会议工作制度以完善法人治理结构并充分发挥独立董事作用 [1] - 制度依据包括《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及深圳证券交易所相关规则 [1] 独立董事资格与职责 - 独立董事定义为不在公司担任除董事及专门委员会委员外其他职务且与公司及主要股东无利害关系的董事 [1] - 独立董事需独立履行职责不受公司及主要股东影响 [1] 会议召开规则 - 会议需过半数独立董事出席方可举行 原则上采用现场召开方式 [2] - 会议需提前三天通知 紧急情况下可通过电话或口头方式随时召开 [1] - 召集人由过半数独立董事推举 两名及以上独立董事可在召集人不履职时自行召集 [2] 表决与委托机制 - 表决实行一人一票制 可采用举手表决/书面表决/通讯表决方式 [2] - 独立董事因故不能出席需书面委托其他独立董事代行职责并事先审阅会议材料 [2] 需经会议审议事项 - 需经独立董事专门会议审议且全体独立董事过半数同意方可提交董事会的事项包括：应当披露的关联交易/公司及相关方变更或豁免承诺方案/被收购公司董事会针对收购的决策措施 [2] - 独立董事行使特别职权需经会议审议且全体独立董事过半数同意 包括独立聘请中介机构/提议召开临时股东会/提议召开董事会会议 [2] 会议记录与保存 - 会议记录需记载会议日期/地点/召集人姓名/出席独立董事姓名/审议议案/表决结果及独立董事意见类型 [5] - 会议资料保存期限不少于十年 [5] 公司支持与保障 - 公司需为会议召开提供便利和支持 包括提供运营资料/工作条件/人员支持及承担聘请专业机构所需费用 [5] - 独立董事需在年度股东会述职报告中说明参与专门会议工作情况 [6] 制度生效与修改 - 制度修改需经董事会批准 自董事会通过之日起生效施行 [6] - 制度解释权归属公司董事会 [6]

董事会提名委员会人员组成 - 提名委员会由3名董事组成 其中独立董事占2名[4] - 委员由董事长 二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名 并由董事会选举产生[5] - 委员需熟悉国家法律法规 具备薪酬考核专业知识 熟悉公司经营管理 遵守诚信原则并具备独立工作能力[6] - 设主任委员一名 由独立董事委员选举产生并报董事会批准 负责主持会议及日常工作[7] - 委员任期与董事会一致 可连选连任 失去董事资格即自动卸任委员职务[8] 委员会职责权限 - 负责拟定董事及高级管理人员的选择标准与程序 并对人选任职资格进行遴选审核[9] - 就董事任免 高级管理人员聘任解聘及其他法定事项向董事会提出建议[9] - 董事会未采纳委员会建议时 需在决议中记载未采纳理由并披露[9] - 主任委员负责召集会议 签署报告 检查决议执行情况及代表委员会向董事会报告[10] - 委员需忠实履职 保守公司秘密 并对提交文件真实性合规性负责[11] 提名决策程序 - 研究董事及高级管理人员当选条件 选择程序和候选人名单 形成决议后提交董事会[12] - 选聘程序包括研究需求 多渠道搜寻人选 搜集候选人背景资料 征得被提名人同意等步骤[13] - 会计专业人士身份的独立董事候选人需满足注册会计师资格 高级职称或博士学位等条件之一[14] - 连续任职满六年的独立董事 三十六个月内不得再被提名为候选人[15] 议事规则与会议机制 - 会议需提前五天通知 紧急情况下可电话召集并说明理由[16] - 会议需三分之二以上委员出席 决议需经全体委员过半数通过 委员可书面委托他人代出席[17] - 表决采用举手表决或投票表决 非现场参会委员通过传真邮件等书面回函确认表决结果[18] - 临时会议可由董事长提议或委员认为必要时召开[19] - 会议记录需经委员签字确认 由董事会秘书保存十年 审议事项所有参与人员均负有保密义务[23][25]

审计委员会组织架构 - 委员会由3名不在公司担任高级管理人员的董事组成 其中独立董事2名 并由独立董事中的会计专业人士担任召集人[6] - 委员需由董事长 二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名 并由董事会选举产生[7] - 委员任职资格要求包括：无公司法或公司章程规定的禁止性情形 最近三年未被交易所公开谴责 无重大违法违规行政处罚记录 具备专业知识和经验等八项条件[8] 审计委员会职责范围 - 行使公司法规定的监事会职权 包括审核财务信息及披露 监督股东会决议执行 评估内控制度落实 监督内外部审计工作等十一项监督检查职责[11] - 对财务会计报告真实性准确性完整性提出意见 重点关注重大会计和审计问题 特别关注财务欺诈舞弊行为及重大错报可能性[14] - 检查公司财务 监督董事及高级管理人员履职合规性 对违规行为可向董事会通报或股东会报告 并可提出罢免建议[15] 内部审计部门职责 - 内审部作为委员会日常办事机构 独立于财务部门 负责检查评估各机构内部控制制度完整性合理性及实施有效性[16] - 审计各机构会计资料及经济资料的合法性合规性真实性 包括财务报告 业绩预告 业绩快报等[16] - 至少每季度向审计委员会报告工作 内容包括内部审计计划执行情况及发现问题[16] 会议机制与决策程序 - 委员会每季度至少召开一次定期会议 两名及以上成员提议或召集人认为有必要时可召开临时会议[12] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行 决议需经全体委员过半数通过[33] - 重要事项包括披露财务会计报告 聘用解聘会计师事务所 聘任解聘财务负责人等需经委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[13] 外部审计机构监督 - 评估外部审计机构独立性和专业性 特别关注其提供非审计服务对独立性的影响[18] - 每年至少召开一次无管理层参加的外部审计机构单独沟通会议 董事会秘书可列席[18] - 聘请或更换外部审计机构需由委员会形成审议意见并向董事会提出建议后方可审议[26] 内部控制评估要求 - 督导内审部门至少每半年检查募集资金使用 担保 关联交易 高风险投资等重大事件实施情况[17] - 根据内审部门报告评估内部控制有效性 出具书面评估意见并向董事会报告[17] - 对财务报告和信息披露相关内部控制制度建立和实施情况出具年度自我评价报告 包含七项法定内容[22]

人事变动 - 雀巢集团首席执行官傅乐宏因违反《商业行为准则》被替换 菲利普·纳夫拉蒂尔立即接任 [2] - 傅乐宏离任原因为与直接下属存在未公开恋爱关系 违反公司治理准则 [2] - 新任CEO菲利普·纳夫拉蒂尔为雀巢资深员工 2001年加入 曾负责墨西哥咖啡业务和雀巢咖啡全球战略 [3] 战略方向 - 董事会主席保罗·薄凯明确表示战略方向不会改变 业绩节奏不会放缓 [1][3] - 新任CEO菲利普·纳夫拉蒂尔表态完全支持公司现有战略和业绩提升行动计划 [4] - 傅乐宏任期内曾推动组织架构调整 包括取消独立大中华区并并入亚大非大区 [2] 财务表现 - 2025年上半年雀巢集团销售额442.28亿瑞士法郎 同比下降1.8% [3] - 同期净利润50.65亿瑞士法郎 同比下降10.3% [3] - 大中华区销售额24.7亿瑞士法郎 同比下降6.4% [3] 区域调整 - 傅乐宏任期内重点重振大中华区业务 强调通过加强协同和强化治理实现目标 [2] - 组织架构调整取消独立大中华大区 将其并入亚大非大区并更换大中华区CEO [2]

股东大会基本信息 - 会议时间为2025年9月12日下午14时 [1] - 会议地点为上海市青浦区佳杰路99弄A2栋会议中心小报告厅 [1] - 出席人员为登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或授权委托人 [1] - 会议由鲁国锋董事长主持 [1] 会议议程及议事规则 - 股东大会设立秘书处负责程序事宜 [1] - 股东需填写发言登记表且发言时长不超过5分钟 [2] - 表决时股东不能发言 [2] - 律师事务所将对全部议程进行见证并出具法律意见 [2] 议案表决规则 - 议案一需三分之二以上表决权通过 [4] - 其余四项议案需二分之一以上表决权通过 [4][5] - 未填/错填表决票视为弃权 [5] - 重复投票以第一次结果为准 [5] 公司治理结构变更 - 取消监事会且职权由董事会审计委员会行使 [5] - 监事会议事规则等制度相应废止 [5] - 公司章程条款总数由238条减少至230条 [6] - 股东会股东提案权持股比例由3%降至1% [6] 制度修订内容 - 股东大会议事规则修订依据最新法律法规 [8][9] - 董事会议事规则修订为提高决策水平 [9][10] - 独立董事制度修订为优化履职方式 [10][11] - 关联交易实施细则修订为规范交易行为 [11][12] 信息披露 - 全部修订文件于2025年8月26日披露于上海证券交易所网站 [7][9][10][11][12]