监事会会议召开情况 - 南京伟思医疗科技股份有限公司第四届监事会第四次会议于2025年6月27日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议应出席监事3人，实际出席3人，由监事会主席胡平主持 [1] - 会议通知以口头方式送达全体监事，全体监事一致同意豁免会议提前通知时限 [1] 限制性股票激励计划调整 - 2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象人数由74人调整为71人 [2] - 首次授予的限制性股票数量由90.4万股调整为87.2万股 [2] - 拟授予激励对象的总限制性股票数量由100万股调整为96.8万股，预留数量9.6万股不变 [2] - 调整后的激励对象均符合相关法规及激励计划要求，不存在损害股东利益的情形 [2] 限制性股票首次授予 - 公司以2025年6月27日为首次授予日，授予价格为22元/股 [4] - 向71名激励对象授予87.2万股限制性股票 [4] - 激励对象包括核心技术人员及董事会认定的其他人员，不包括独立董事和监事 [3] - 监事会认为授予条件已成就，激励对象资格合法有效 [3][4] 募集资金使用安排 - 公司拟使用自有资金支付募投项目人员费用，后续以募集资金等额置换 [4] - 该安排不影响募投项目实施，不变相改变资金投向，不损害股东权益 [4] - 置换资金从募集资金专户划转至一般账户，视同募投项目使用资金 [4]

本次回购注销的批准与授权 - 公司股东大会已通过《浙江东亚药业股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《浙江东亚药业股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关议案 [2][3][4] - 董事会根据股东大会授权，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》 [5] - 本次回购注销已取得现阶段必要的批准与授权，符合《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》相关规定 [5][7] 本次回购注销的具体情况 - 回购原因：1名激励对象因主动辞职不再符合激励条件，根据《激励计划》规定需回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票 [5] - 回购数量：14,000股限制性股票 [5] - 回购价格：9.47元/股，若发生资本公积转增股本等情形将相应调整 [5] - 资金来源：公司自有资金 [6] 本次回购注销的影响 - 本次回购注销不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响 [6] - 本次回购注销不会影响本次激励计划的继续实施 [6][8] 信息披露情况 - 公司已公告董事会决议、监事会决议及回购注销相关公告 [6] - 公司将继续按照《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》规定履行后续信息披露义务 [6][8]

南京伟思医疗科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划 激励计划分配情况 - 董事长、总经理、核心技术人员王志愚获授6万股限制性股票，占首次授予总量的6.20%，占公司股本总额的0.06% [1] - 副总经理钟益群获授3.5万股，占首次授予总量的3.62%，占公司股本总额的0.04% [1] - 董事、副总经理、财务总监陈莉莉获授3.5万股，占比3.62%，占股本总额0.04% [1] - 董事、副总经理张辉获授5.1万股，占比5.27%，占股本总额0.05% [1] - 副总经理、核心技术人员仇凯获授4.3万股，占比4.44%，占股本总额0.04% [1] - 副总经理韩传获授5万股，占比5.17%，占股本总额0.05% [1] - 董事会秘书童奕虹获授2万股，占比2.07%，占股本总额0.02% [1] - 核心技术人员高飞获授3.1万股，占比3.20%，占股本总额0.03% [1] - 核心技术人员刘文龙获授1.6万股，占比1.65%，占股本总额0.02% [1] - 其他62名激励对象共获授53.1万股，占首次授予总量的54.86%，占股本总额0.55% [1] - 预留部分9.6万股，占比9.92%，占股本总额0.10% [1] 激励计划总体情况 - 本次激励计划合计授予96.8万股限制性股票，占公司股本总额的1.01% [1] - 公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的20.00% [1] - 任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的公司股票数量累计未超过公司股本总额的1.00% [1] 信息披露 - 公司将在指定网站按要求及时准确披露激励对象相关信息 [2]

回购注销原因及依据 - 10名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，其持有的270,000股限制性股票需回购注销 [1] - 2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期公司业绩未满足考核要求，3,591,000股限制性股票需回购注销 [1][4] - 合计回购注销限制性股票3,861,000股，涉及183名激励对象 [1][5] 回购价格及资金来源 - 回购价格调整为11.15元/股，另加同期银行存款利息 [1][2] - 资金来源为公司自有资金 [1] 业绩考核目标未达成详情 - 2024年营业收入增长率考核目标为不低于20%（以2023年为基数），但实际仅增长15.7%，未达标 [3][4] - 净利润考核目标未披露具体数值，但明确需剔除股份支付费用影响 [4] 股份结构变动情况 - 回购注销前总股本861,716,130股，其中有限售条件流通股13,556,400股 [5] - 注销3,861,000股后，有限售条件流通股减少至9,695,400股，总股本降至857,855,130股 [5] - 无限售条件流通股数量保持不变（848,159,730股） [5] 实施进度及法律程序 - 已开设回购专用证券账户（B884944645）并提交中登公司办理注销手续 [5] - 预计2025年7月3日完成注销，后续将办理工商变更登记 [5] - 已履行债权人通知程序，45天内未收到异议或清偿要求 [2] 合规性说明 - 回购注销决策程序符合《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划规定 [6] - 已核实激励对象信息真实性，相关方未提出异议 [6]

董事会会议情况 - 第三届董事会第八次会议于2025年6月30日以现场结合通讯方式召开 应出席董事8人 实际到会8人 会议召集程序符合法律法规及公司章程 [1] 权益分派调整 - 公司实施2024年年度权益分派 每股派发现金红利1.06964元（含税） 每10股转增4股 分派后总股本从184,853,117股增至258,760,658股 [1] 限制性股票激励计划调整 - 授予价格从80.07元/股调整为56.43元/股 授予数量从106.3525万股增至148.8935万股 调整原因为资本公积转增股本及派息 [2] - 第二个归属期符合条件 可归属数量为324,892股 涉及180名激励对象 [2] - 作废74,316股限制性股票 包括12名离职员工及2名未达绩效考核要求的激励对象 [3] ETF市场动态 - 食品饮料ETF（515170）近五日涨0.89% 市盈率19.80倍 份额增加1650万份 主力净流出125.1万元 [6] - 游戏ETF（159869）近五日涨2.97% 市盈率40.97倍 份额减少1.2亿份 主力净流入1.8亿元 [6] - 科创半导体ETF（588170）近五日涨2.80% 份额增加1800万份 主力净流入408.1万元 [7] - 云计算50ETF（516630）近五日涨7.52% 市盈率101.05倍 份额减少1100万份 主力净流入92.4万元 [8]

限制性股票激励计划核查意见 - 公司监事会依据《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》等法规对2025年限制性股票激励计划的激励对象名单进行合规性核查 [1] - 激励对象包括董事、高级管理人员及核心员工（含子公司），明确排除独立董事和监事，符合激励计划草案规定的范围 [1] - 激励对象不存在《管理办法》第八条规定的市场禁入等禁止情形，主体资格合法有效 [1] 监事会决议 - 监事会一致同意2025年限制性股票激励计划的授予对象名单 [2]

公司监事会决议 - 公司第五届监事会第六次会议于2025年6月30日以通讯方式召开，应出席监事3名，实际出席3名，会议召开符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 会议审议通过《关于调整2025年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》，调整程序合法合规且未损害股东利益 [1] - 会议审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，同意向97名激励对象授予941.98万股限制性股票，授予价格为5.73元/股，授予日为2025年6月30日 [2] 股权激励计划实施 - 公司2025年限制性股票激励计划授予条件已满足，激励对象资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及激励计划草案要求 [2] - 本次股权激励涉及股份数量为941.98万股，占公司总股本比例未披露，授予价格较当前市场价折让幅度未披露 [2] - 两项议案表决结果均为全票通过（赞成3票，反对0票，弃权0票） [1][2]

股权激励计划概况 - 北京石头世纪科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划第二个归属期涉及180名激励对象，可归属数量为324,892股，归属价格为56.43元/股 [4][5][6] - 激励对象主要为公司管理骨干人员、技术骨干和业务骨干人员，通过定向发行A股普通股作为股票来源 [4][6] - 本次归属后，部分未达到归属条件的限制性股票74,316股由公司作废失效 [5][6] 归属条件达成情况 - 第二个归属期为自授予日（2023年6月21日）起24个月后的首个交易日至36个月内的最后一个交易日止，2025年6月21日进入归属期 [4][5] - 公司层面业绩考核要求以2022年营业收入662,871.64万元为基数，第二个归属期营业收入达到1,194,470.72万元，增长率80.20%，远超14%的最低要求 [5][6] - 个人层面绩效考核结果显示180名激励对象达标，可全部归属；2名因考核不达标不得归属 [5][6] 激励计划调整事项 - 因2024年年度权益分派（每股派现1.06964元、每10股转增4股），授予价格由80.07元/股调整为56.43元/股，授予数量由106.3525万股调整为148.8935万股 [6][7][8] - 调整依据《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划相关规定，经董事会审议通过，无需股东大会批准 [6][7] 审批程序与实施进展 - 激励计划于2023年6月经董事会、监事会审议通过，并于2023年第二次临时股东大会批准 [4] - 2024年8月完成第一个归属期调整及部分股票作废，2025年6月完成第二个归属期相关审议程序 [4][6] - 独立财务顾问认为本次归属事项符合《公司法》《证券法》等法规及激励计划要求，程序合规 [8][10]

北京市通商律师事务所 关于北京石头世纪科技股份有限公司 调整、第二个归属期归属条件成就暨 部分限制性股票作废事项的 法律意见书 二〇二五年六月 中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12 -14 层 100004 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商律师事务所 关于北京石头世纪科技股份有限公司 调整、第二个归属期归属条件成就暨 部分限制性股票作废事项的 法律意见书 致：北京石头世纪科技股份有限公司 北京市通商律师事务所（以下简称"本所"）接受北京石头世纪科技股份 有限公司（以下简称"石 头 科 技"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号 ...

限制性股票激励计划授予情况 - 限制性股票登记日为2025年6月27日 登记数量为653 00万股 占授予日总股本比例为0 76% [1][2] - 股票来源包括向激励对象定向发行258 00万股及二级市场回购395 00万股 [2] - 激励对象为150名核心管理人员及核心骨干人员 未包含独立董事、监事及持股5%以上股东或实控人亲属 [2] 激励计划期限与解除限售安排 - 计划有效期最长48个月 分三期解除限售 比例分别为30%、30%、40% 对应时间窗口为授予登记完成后12-24个月、24-36个月、36-48个月 [4][5] - 未满足解除限售条件的股票将由公司按授予价格回购注销 且权益不得递延 [6] - 资本公积转增股本等衍生股份需同步限售 解除限售条件与原始股票一致 [6] 业绩考核要求 - 考核年度为2025-2027年 以经审计的归母净利润增长率为核心指标 剔除股份支付费用影响 [6] - 公司层面解除限售比例与净利润增长率或累计值挂钩 达成目标值可100%解除限售 [6] - 个人层面考核分四档（优秀/良好/合格/不合格） 对应解除限售比例为100%、80%、0 [7] 股本结构变动 - 授予后总股本从854,764,000股增至857,344,000股 有限售条件流通股占比从0 93%升至1 68% [9] - 控股股东谢志峰持股比例从21 59%稀释至21 53% 但控制权未发生变化 [7] 财务影响 - 股份支付总费用为2,194 08万元 将在2025-2028年分期确认 计入成本费用及资本公积 [10] - 募集资金将全部用于补充流动资金 [9]