可转换公司债券基本情况 - 公司于2021年4月16日公开发行1,160.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额116,000.00万元 [3] - 可转换公司债券于2021年5月24日起在深交所挂牌交易，债券简称"中装转2"，债券代码"127033" [4] 停止转股原因及相关事项说明 - 公司股票交易被实施退市风险警示(*ST)，因法院裁定受理公司重整 [5] - "中装转2"最后一个转股日为2025年9月18日，收市前持有者可进行转股 [1][5] - 自2025年9月19日起债券持有人不再享有转股权利 [1][5] - 保留转股期限至重整受理后第30个自然日(2025年9月18日)系经债券持有人会议审议 [5] 债权申报及清偿安排 - 未转股债券持有人可于2025年9月18日收市后进行债权申报，债权类型为无财产担保普通债权 [2][6] - 债权人应于2025年9月30日前向管理人申报债权 [6] - 第一次债权人会议将于2025年10月14日通过网络会议形式召开 [6] - "中装转2"将与其他普通债权一起进行清偿 [2][6][7] 重整程序相关说明 - 公司自重整受理之日起进入债权申报期 [7] - 法院已裁定公司进入重整程序，深交所对公司股票交易实施"退市风险警示"(*ST) [8] - 公司增设3条可转债问题咨询专线(0755-23824115、0755-23612187和13810626952)，工作时间为工作日9:00-12:00、14:00-17:00 [7] - 持有被质押或冻结债券的持有人需在停止转股日前解除质押或冻结方可转股 [7]

可转换公司债券基本情况 - 公司于2021年4月16日公开发行1,160.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额116,000.00万元 [1] - 可转换公司债券于2021年5月24日起在深交所挂牌交易，债券简称"中装转2"，债券代码"127033" [2] 停止转股原因及相关事项 - "中装转2"最后一个转股日为2025年9月18日，收市前持有者仍可进行转股 [1] - 自2025年9月19日起，债券持有人不再享有转股权利 [1][3] - 停止转股原因为公司被法院裁定受理重整，股票交易被实施退市风险警示(*ST) [3] - 转股期限保留至重整受理后第30个自然日(2025年9月18日) [3] 债权申报安排 - 2025年9月18日收市后未转股持有人可进行债权申报，债权类型为无财产担保普通债权 [1][3][6] - 债权人应于2025年9月30日前向管理人申报债权 [4] - 第一次债权人会议将于2025年10月14日通过网络会议形式召开 [4] - 公司已增设3条可转债问题咨询专线供持有人联系管理人 [6] 重整程序风险 - 公司目前已进入重整程序，股票交易被实施退市风险警示(*ST) [3][7] - 普通债权在重整程序中的即时清偿比例可能较小，实际清偿情况存在不确定性 [3][6] - 若公司重整失败被宣告破产，股票将被终止上市 [3][7] - 若公司被宣告破产，"中装转2"在相关程序中的清偿情况存在不确定性 [3][6]

可转换公司债券基本情况 - 公司于2021年4月16日公开发行1,160万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额11.6亿元 [1] - 可转换公司债券于2021年5月24日起在深交所挂牌交易，债券简称"中装转2"，债券代码"127033" [2] 停止转股安排 - "中装转2"转股期限保留至重整受理后第30个自然日（2025年9月18日），自2025年9月19日起停止转股 [2][3] - 持有被质押或冻结债券的持有人需在停止转股日前解除限制方可转股 [3] 公司重整程序进展 - 法院于2025年8月20日裁定受理公司重整，股票交易被实施退市风险警示（*ST） [2][4] - 债权人需于2025年9月30日前向管理人申报债权，第一次债权人会议定于2025年10月14日以网络会议形式召开 [3] - "中装转2"持有人可申报无财产担保普通债权，但司法实践中普通债权即时清偿比例可能较低 [1][3][4] 潜在风险与后续安排 - 若公司重整失败被宣告破产，股票将面临终止上市风险 [2][4] - 公司已增设3条可转债咨询专线（0755-23824115/23612187及13810626952），由管理人安排专人接听 [4]

预重整基本情况 - 公司于2025年1月3日及1月21日分别召开董事会和股东大会 审议通过向法院申请重整及预重整的议案 [1] - 公司已向成都市中级人民法院提交重整及预重整申请资料 立案案号为（2025）川01破申19号 [1] 预重整进展 - 北京金杜（成都）律师事务所被指定为预重整期间临时管理人 [2] - 临时管理人已发布债权登记公告并公开招募重整投资人 [2] - 共有58家意向投资人通过资格审查并足额缴纳报名保证金 [2] - 预重整期间招募的效力将延续至正式重整程序 无特殊情况不再另行招募 [2] 重整投资人确定 - 经2025年9月2日遴选评审 确定7家机构为中选重整投资人 [2] - 中选机构包括国有企业存量资产优化升级基金 贵州航发黔晟广发乾和联合体 广西金控资产 深圳资产 华谊资产-金洋重整联合体 中国长城资产 [2] - 24个月锁定期认购价格为5.65元/股 12个月锁定期认购价格为6.73元/股 [2] - 临时管理人将组织签订重整投资协议 [2]

资金占用情况 - 储某晗及关联方占用上市公司资金待偿还余额为185,223,152.69元 [1] - 前时任控股股东及关联方占用拉萨啤酒资金待偿还余额为146,167,566.02元 [1] - 资金占用待偿还总余额合计331,390,718.71元 [1] 资金占用解决方案 - 控股股东西藏盛邦控股有限公司以150,000,000.00元债权代资金占用主体抵偿 [2] - 重整投资人提供现金35,223,152.69元代偿给西藏发展 [2] - 重整投资人提供现金146,167,566.02元代偿给西藏拉萨啤酒有限公司 [2] - 盛邦控股及重整投资人承诺无权在任何情况下要求偿还或主张赔偿 [2] 关联交易概述 - 盛邦控股以债权代偿150,000,000.00元占用构成关联交易 [2] - 关联交易已通过独立董事专门会议和董事会审议 关联董事回避表决 [2] - 交易尚需提交2025年第二次临时股东会审议 关联方盛邦控股将回避表决 [3] 关联方基本情况 - 西藏盛邦控股有限公司为自然人独资有限责任公司 法定代表人及实际控制人为罗希 持股100% [4] - 注册资本30,000万元 主营业务包括企业管理与咨询 软件开发 食品经营等 [3][4] - 近三年未实际开展经营 最近一个会计年度营业收入0元 净利润-126,832.87元 [3] 关联交易内容及影响 - 本次关联交易不涉及定价政策及定价依据 [5] - 不存在其他相关利益安排 [3][5] - 交易目的为支持上市公司发展 改善资产情况 提升持续经营能力 [5] - 解决完成后有利于消除历史遗留问题 提升财务状况 改善财务指标 [5] - 除2025年1月盛邦控股向公司捐赠1.82亿元外 本年度未发生其他资金往来关联交易 [5] 公司重整状态 - 公司目前处于预重整阶段 [6] - 重整方案需取得监管部门审核同意及法院批准受理 [6] - 能否进入正式重整程序尚存在不确定性 [6] 退市风险 - 如果法院受理重整申请但重整失败 公司可能被宣告破产并实施破产清算 [6] - 若被宣告破产 公司股票将面临被终止上市的风险 [6]

预重整启动背景 - 公司债权人金寨汇金投资有限公司以不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力但具备重整价值为由 向六安中院申请对公司进行重整并启动预重整程序 [2] - 六安中院决定对公司启动预重整 同时指定由金寨县人民政府组建的清算组担任预重整期间临时管理人 [2] - 子公司金寨嘉悦因系公司全资子公司且与公司预重整案件协调审理 于2024年7月30日被六安中院决定启动预重整 [2] 预重整进展时序 - 债权申报于2024年10月1日届满 通过破产重整案件信息网向债权人发布申报公告 [2] - 公开招募重整投资人报名于2024年9月30日18时截止 共4家意向投资人提交材料 [3] - 临时管理人确定浙江众凌科技与合肥威迪半导体组成的联合体为重整投资人 [3] 重整投资协议签署 - 产业投资人金寨金微半导体与浙江众凌科技拟定《重整投资协议之产业投资协议》并推动签署 [5] - 经磋商指定云南国际信托等4家机构为财务投资人 [5] - 公司于2025年3月28日正式与产业投资人及财务投资人签署《重整投资协议》 [5] 程序状态与不确定性 - 截至公告披露日公司尚未收到法院关于受理重整申请的裁定书 [6] - 预重整启动不代表正式重整 需经法院逐级报送最高人民法院审查 [7] - 公司股票可能因重整启动被深交所叠加退市风险警示 [1][7] 信息披露情况 - 公司通过编号2024-080、2024-124、2025-002等系列公告持续披露预重整进展 [1][3][5] - 所有信息以指定媒体《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露为准 [8]

会议基本情况 - 东方时尚驾驶学校股份有限公司召开"东时转债"2025年第一次债券持有人会议 [1] - 会议表决规则要求出席且有表决权的债券持有人所持未偿还债券面值总额超过二分之一同意方为有效 [2] - 会议决议对全体债券持有人具有同等约束力 [2] 出席情况 - 出席会议的债券持有人及代理人共2名 [4] - 代表未偿还债券张数4,200张 [4] - 代表未偿还债券面值总额420,000元 [4] - 占未偿还债券面值总额且有表决权的0.43% [4] 表决结果 - 三项议案均获得100%同意票 [4][5] - 每项议案同意票均为4,200张 [4][5] - 反对票和弃权票均为0张 [4][5] - 所有议案均经出席会议有表决权的50%以上债券面值总额的持有人通过 [4][5] 议案内容 - 通过关于保留"东时转债"转股期限的议案 [5][6] - 通过关于保留"东时转债"交易期限的议案 [5][6] - 若法院受理重整案件，转股期限保留至重整受理之日起第30个自然日下午 [6] - 若法院受理重整案件，交易期限保留至重整受理之日起第15个自然日下午15:00 [6] 公司现状 - 公司目前处于预重整阶段 [3] - 尚未收到法院关于进入重整程序的相关法律文书 [3] - 后续能否进入正式重整程序存在不确定性 [3] - 若法院受理重整申请，公司股票将被实施退市风险警示 [3]

公司治理与股权结构 - 公司原实际控制人郑永刚于2023年2月10日逝世 股份继承程序尚未完成 新实际控制人尚未确认 [3] - 控股股东杉杉集团有限公司及其全资子公司宁波朋泽贸易有限公司被申请实质合并重整 法院于2025年2月25日裁定受理 并于2025年3月20日裁定实质合并重整 [3] - 杉杉集团持有公司股份320,296,700股 其中累计质押股份287,012,100股 包含因可交换债券划转至专户的64股 [1] - 杉杉集团有限公司、杉杉控股有限公司及宁波朋泽贸易有限公司所持股份存在轮候冻结情况 分别为1,232,897,386股、924,459,019股和73,481,086股 [2] - 公司GDR存续数量为0份 [2] 财务业绩与资产减值 - 2025年半年度计提资产减值准备和信用减值准备合计151,654,781.11元 减少同期利润总额151,654,781.11元 [6][29] - 存货跌价准备计提134,749,347.38元 收回或转回19,259,789.41元 净减少利润115,489,557.97元 [7] - 固定资产减值准备计提38,209,799.55元 减少利润38,209,799.55元 [8] - 长期股权投资减值准备计提9,189,327.93元 减少利润9,189,327.93元 [9] - 应收账款及其他应收款坏账准备计提122,611,475.09元 收回或转回134,061,827.64元 净增加利润11,450,352.55元 [12] - 应收票据坏账准备计提216,448.21元 减少利润216,448.21元 [10] 公司运营与信息披露 - 公司计划于2025年9月18日举行半年度业绩说明会 就2025年上半年经营成果与财务状况与投资者交流 [16] - 投资者可在2025年9月11日至9月17日16:00前通过上证路演中心或公司邮箱提交问题 [16][21] - 公司第十一届董事会第二十次会议于2025年8月29日召开 审议通过半年度报告及计提资产减值准备等议案 [27][29] - 公司根据新《公司法》及监管规则修订 同步修订相关配套制度 [31]

公司预重整及重整程序状态 - 北京一中院于2025年7月10日决定对公司启动预重整 并指定公司清算组担任预重整期间临时管理人 目前预重整工作有序推进且已与重整投资人签署重整投资协议 但法院尚未正式受理重整申请 [1][7] - 若法院正式受理重整申请 根据企业破产法第四十六条 未到期债权将视为到期 东时转债将于重整受理之日提前到期 [2] - 公司是否进入正式重整程序仍存在重大不确定性 预重整不代表必然进入重整程序 [7] 东时转债处置方案及持有人会议安排 - 公司董事会提议召开2025年第一次债券持有人会议 会议日期为2025年9月1日 债券登记日为2025年8月27日 [3][4][5] - 议案1提议推选东兴证券作为未偿还债券持有人的受托管理人 东兴证券当前未持有东时转债 [5] - 议案2提议若法院受理重整 保留东时转债转股期限至重整受理后第30个自然日15:00 此后不再享有转股权 [2][6] - 议案3提议若法院受理重整 保留东时转债交易期限至重整受理后第15个自然日15:00 此后不再交易 [3][7] 可转债基本信息及清偿风险 - 东时转债发行规模4.28亿元（428万张 每张面值100元） 于2020年4月30日在上交所挂牌交易 债券代码113575 期限6年至2026年4月8日 票面利率第一年0.40% [3][4][5] - 若进入重整程序 债券持有人需在法院确定债权申报期内向管理人申报债权 债权类型为无财产担保普通债权 普通债权在重整程序中即时清偿比例可能较小 实际清偿存在不确定性 [2] - 若重整申请未被受理或重整失败 公司可能被宣告破产 东时转债清偿情况存在不确定性 [3] 公司其他风险状况 - 公司于2025年5月30日因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案 截至公告日尚未收到结论性意见或决定 [8][9] - 若法院受理重整申请 公司股票将被实施退市风险警示 [8]

董事会决议审议结果 - 第八届董事会独立董事专门会议第二次会议于2025年8月29日以现场结合通讯方式召开 全体3名独立董事参与表决 会议程序符合监管规定及公司制度 [1] - 会议审议通过《关于重整计划可处置股票司法划转过户的议案》 表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票 [1][2] 重整计划股票处置方案 - 公司依据荆门市中级人民法院(2021)鄂08民破1号民事裁定书及2021年12月6日破产重整债权人大会批准的重整计划 对4610万股留存股票进行司法划转 [1] - 通过司法划转方式处置股票可避免巨量减持造成的二级市场价格波动 有利于维护全体股东及债权人利益 特别保护中小股东权益 [1] - 本次股份司法划转过户协议及补充协议的签署系履行重整计划经营方案 有利于公司后续业务发展及全体股东利益 [1]