公司预重整及关联交易安排 - 宁夏中科生物科技股份有限公司及其控股子公司宁夏中科生物新材料有限公司于2024年5月30日被宁夏回族自治区石嘴山市中级人民法院启动预重整程序 并指定惠农区人民政府成立的清算组担任临时管理人[4] - 公司通过重整投资人招募程序确定意向投资人联合体为醇投久银华楚联合体 其中湖南醇投实业发展有限公司作为重整产业投资人[4] - 湖南醇投及湖南新合新生物医药有限公司与公司及临时管理人签署预重整投资协议 待重整完成后将取得公司实际控制权[4] 2025年度日常关联交易预计 - 公司预计2025年度与湖南醇投、湖南新合新及其关联公司发生日常关联交易总金额不超过人民币1.1亿元 包含技术咨询服务和共益债借款两类交易[5] - 技术咨询服务类关联交易预计金额20万元 定价根据市场价格协商确定 年初至协议签订日已发生金额20万元[5] - 共益债借款类关联交易预计金额1亿元 年利率不超过7% 年初至协议签订日已发生金额1,800万元[5] 关联方基本情况 - 湖南醇投实业发展有限公司成立于2021年10月20日 注册资本5,000万元人民币 由刘喜荣持股90%并实际控制 经营范围为商务咨询、化工技术研发及产品销售等[6] - 湖南新合新生物医药有限公司成立于2013年3月22日 注册资本5,820.3349万元人民币 湖南醇投持股16.4989%为其第一大股东[7] - 两家关联方均非失信被执行人 且与公司在签署预重整投资协议前不存在关联关系或一致行动关系[6][7][9] 股东会议程及表决机制 - 公司将于2025年9月2日召开股东会审议新增关联关系及2025年度日常关联交易预计议案[1][3] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 网络投票可通过上海证券交易所交易系统或互联网投票平台进行[2] - 议案需获得出席股东所持表决权的二分之一以上通过 且需对中小投资者表决单独计票[3]

预重整进展 - 公司于2025年8月26日收到拉萨中院预重整延期决定书 将预重整期限自2025年8月26日延长至2025年9月25日 [1] - 法院支持延期理由为历史问题复杂且涉及债务遗留问题 需维护企业运营价值及债权人权益 [1] - 预重整为法院正式受理重整前程序 公司能否进入重整程序存在不确定性 [1] 重整风险与历史延期 - 若重整失败公司将被宣告破产并面临股票终止上市风险 [1] - 自2023年7月启动预重整以来 公司累计收到法院延期决定书达20余次 [1] - 公司多次发布股票可能终止上市的风险提示公告 [1] 财务表现 - 2021年至2024年营收分别为3.93亿元、2.77亿元、3.37亿元、4.21亿元 [2] - 同期归属于上市公司股东净利润分别为-0.16亿元、-0.79亿元、-0.26亿元、0.26亿元 [2] - 2025年上半年净利润预计为1900万元至2850万元 [2]

公司经营概况 - 文旅业务板块中三亚凤凰岭景区2025年上半年入园游客23万人，同比增长9.52%，通过降本增效和创新运营策略提升业绩 [8] - 澄迈大丰项目专注于450亩椰子及农作物管护，并探索与农业企业合作发展热带种植产业 [8] - 海口湾游船项目因市场竞争和船舶检修影响，上半年仅运营散客5航次和包船13航次 [8] - 传媒业务板块互联网广告业务签约广告主33家（新增23家），合作媒体6家，自制视频12,453条，重点拓展美妆、食品等行业客户 [9] - 手机音视频业务强化版权内容质量，提高采购性价比，以应对运营商政策调整 [9] - 写字楼租赁业务全球贸易之窗在租面积25,645.2㎡，上半年签约面积5,539.8㎡，通过政府资源对接和配套优化提升运营 [10] - 手机游戏业务深化与发行厂商合作，落实精品战略以降低运营风险 [10] 重整进展 - 公司于2024年10月25日被海口中院决定预重整，并指定临时管理人推进相关工作 [10] - 2025年5月6日与产业投资人海南联合资产管理有限公司等签署《（预）重整投资协议》 [10] - 第二次临时债权人会议于2025年8月18日召开，表决通过《预重整期间共益债务融资议案》，同意债权人45家（占比81.82%），同意债权额1,667,842,301.73元（占无担保债权总额94.92%） [14] 公司治理与股东结构 - 所有董事均出席审议半年度报告的董事会会议 [2] - 公司报告期控股股东和实际控制人均未发生变更 [5][6] - 无优先股股东持股情况，且不进行利润分配或公积金转增股本 [3][7] 债券与财务情况 - 公司在半年度报告批准报出日存续债券，但未披露具体财务指标数据 [4][8]

撤销部分其他风险警示情况 - 公司因控股股东东方时尚投资及其关联人非经营性占用资金问题被实施的其他风险警示已完全消除 上海证券交易所已批准撤销相应其他风险警示 [1] - 非经营性资金占用余额达最近一期经审计净资产绝对值5%以上且金额超过1000万元 但目前已完成清偿或整改 [1] 继续实施其他风险警示情形 - 公司2023年度财务报告内部控制被出具否定意见审计报告 自2024年5月6日起被实施其他风险警示 证券简称变更为"ST东时" [2] - 2024年度财务报告内部控制再度被德皓国际出具否定意见审计报告 继续被实施其他风险警示 [2] - 最近三个会计年度扣非前后净利润孰低者连续为负值 金额分别为-6956.51万元、-37302.29万元和-90255.65万元 [2] - 2024年度审计报告被出具保留意见 显示存在对持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性 [2] 重整程序相关风险 - 公司于2025年7月10日被北京市第一中级人民法院启动预重整程序 但尚未进入正式重整程序 [3] - 若法院正式受理重整申请 公司股票将被实施退市风险警示 [2][4] 监管调查事项 - 公司于2025年5月30日因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查 截至公告日尚未收到结论性意见或决定 [4]

股票交易异常波动 - 公司股票于2025年8月18日、8月19日连续两个交易日收盘价格偏离值累计达到35.11%，属于股票交易异常波动情形 [1] - 公司董事会已对控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员进行核实，确认不存在应披露而未披露的重大事项 [1] - 公司全体董事、监事及高级管理人员在上述期间不存在买卖公司股票的行为 [1] 预重整进展情况 - 公司已披露多份预重整相关公告，包括被债权人申请预重整、法院同意预重整并指定临时管理人、债权申报工作通知等 [2] - 公司表示除已披露公告外，不存在其他应披露而未披露的预重整重大事项或进展情况 [2] - 预重整为法院正式受理重整前的程序，不代表公司已正式进入重整程序，后续是否进入重整程序存在不确定性 [3] 信息披露情况 - 公司确认目前没有应披露而未披露的重大事项或相关筹划、商谈、意向、协议等 [2] - 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处 [2] - 公司将于2025年8月28日披露《2025年半年度报告》，目前未向第三方提供未公开的定期报告信息 [3] 行政处罚事项 - 公司及相关当事人于2025年8月16日收到中国证监会广东监管局出具的《行政处罚决定书》（【2025】12号） [3] - 该事项已在巨潮网披露《关于公司及相关当事人收到<行政处罚决定书>的公告》（公告编号:2025-038） [3]

新增关联关系及日常关联交易 - 宁夏中科生物科技股份有限公司及其控股子公司宁夏中科生物新材料有限公司于2024年5月30日被宁夏回族自治区石嘴山市中级人民法院决定启动预重整，并指定惠农区人民政府成立的清算组担任临时管理人 [1] - 共有2家产业投资人提交《重整投资方案》，确定意向投资人联合体为醇投久银华楚联合体，其中湖南醇投实业发展有限公司为重整产业投资人 [1] - 湖南醇投、湖南新合新与公司及临时管理人签署《预重整投资协议》，待重整完成后将取得公司实际控制权 [2] 2025年度日常关联交易预计 - 预计2025年度公司与湖南醇投、湖南新合新及其关联公司发生的日常关联交易总金额不超过人民币1.1亿元 [2] - 关联交易类型包括"技术咨询服务"和"共益债借款"，其中技术咨询服务预计金额20万元，共益债借款预计金额1亿元 [2][3] - 共益债已发生金额1,800万元，为湖南醇投指定湖南玖玥泉私募股权基金管理有限公司旗下企业第一次转款金额 [3] 关联交易审议程序 - 公司于2025年8月15日召开第九届董事会第四十四次会议审议通过相关议案，关联董事回避表决，表决结果为6票同意 [2] - 该议案由独立董事专门会议审议通过并提交董事会，尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议 [2] 关联方基本情况 - 湖南醇投实业发展有限公司成立于2021年10月20日，注册资本5,000万元人民币，刘喜荣持股90%为公司实际控制人 [4] - 湖南醇投系湖南新合新第一大股东，持股比例为16.4989% [4] - 湖南新合新生物医药有限公司成立于2013年3月22日，注册资本5,820.3349万元人民币，法定代表人刘喜荣 [6] 关联交易影响 - 关联交易为公司日常经营所需，属于正常商业行为，对公司生产经营活动具有积极影响 [8] - 关联交易遵循公平、公正原则，按照市场化原则公允定价，不会损害公司及中小股东利益 [8] - 公司与关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，相关交易不会对公司独立性构成影响 [9]

公司破产重整进展 - 公司于2025年7月11日被甘肃省兰州市中级人民法院启动预重整 并指定清算组为临时管理人 要求债权人于2025年8月10日前申报债权 [2] - 临时管理人公开招募重整投资人 截至2025年8月11日共有12家意向投资人提交报名材料并足额缴纳保证金 [3][14] - 重整投资人遴选结果尚存在不确定性 公司将持续关注进展并履行信息披露义务 [4][21] 公司财务与退市风险 - 公司2024年度经审计净资产为-64,809,147.62元 自2025年4月30日起被实施退市风险警示 股票简称变更为*ST亚太 [5][18] - 若公司2025年度触及终止上市情形 股票将被终止上市交易 [6][18] - 若法院正式受理重整申请 深交所将对公司股票叠加退市风险警示 [19] 股票交易异常波动 - 公司股票连续3个交易日（2025年8月11日至13日）收盘价格跌幅偏离值累计超过12% 属于异常波动情形 [9] - 公司自查确认除已披露事项外无应披露未披露重大信息 控股股东及实际控制人未在异常波动期间买卖股票 [10][17] 股东股份变动情况 - 控股股东广州万顺持有公司16.06%表决权股份 其中86.51%已质押 76.21%被司法冻结和标记 [20] - 持股5%以上股东兰州太华持有1,326,500股被司法冻结 兰州亚太矿业900万股被司法处置（320万股已执行 518万股流拍） [12][13] - 控股股东广州万顺于2025年7月10日质押3,350,000股给北京嵩源方舟企业管理合伙企业 [15]

公司经营状况 - 公司及法定代表人王明圣被采取限制消费措施，涉及与海尔融资租赁股份有限公司的融资租赁合同纠纷，涉案金额约1169万元 [1][2] - 公司2024年营业收入6115 13万元，同比下降92 71%，归属于上市公司股东的净利润-9 5亿元，同比减少262 42% [3] - 公司子公司金寨嘉悦因资金筹措困难，PERC型电池片产线停产，TOPCon产能项目停滞，并于2025年3月31日终止二期TOPCon电池生产项目 [4] 公司治理与股权结构 - 公司原控股股东杭州光恒昱股权被划转抵债，公司变更为无实际控制人状态 [1][6] - 王明圣间接持有上市公司股份，通过持有金寨华成未来新能源科技合伙企业30 30%财产份额，后者持有杭州光恒昱99%合伙财产份额 [2] - 子公司格尔木神光新能源有限公司存在违规对外担保，涉及金额1600万元，系相关责任人私自使用公章所致 [4] 公司重整进展 - 公司于2024年7月启动预重整程序，但截至8月1日尚未收到法院受理重整申请的裁定书 [5][6] - 合肥威迪半导体材料有限公司和浙江众凌科技有限公司组成的联合体被确定为预重整产业投资人 [6] - 若重整失败，公司可能面临破产清算及股票终止上市的风险 [6] 行业与业务背景 - 公司前身为大连易世达新能源发展股份有限公司，初期业务为水泥余热发电，后转型涉足光伏业务 [3] - 受光伏产业链价格下跌影响，单晶硅电池片市场价格承压，子公司金寨嘉悦经营压力上升 [4] - 公司另一子公司格尔木神光新能源有限公司的光伏电站项目曾因安全生产问题停运，后整改恢复 [4]

公司经营与财务 - 公司及法定代表人王明圣被采取限制消费措施 原因系与海尔融资租赁股份有限公司存在融资租赁合同纠纷 涉案金额约1169万元 未完全履行付款义务 [1][2] - 2024年公司营业收入6115.13万元 同比下降92.71% 归属于上市公司股东的净利润亏损9.5亿元 同比减少262.42% [3] - 公司子公司金寨嘉悦自2024年3月14日起停产PERC型电池片产线 截至目前未恢复生产 新建TOPCon产能项目几近停滞 [4] - 公司子公司格尔木神光新能源有限公司二期光伏电站项目曾因安全生产问题停运 后整改恢复 该子公司还存在违规对外担保 涉及金额1600万元 [4] 公司治理与股权结构 - 公司原控股股东杭州光恒昱企业管理合伙企业股权于2024年3月被划转抵债 公司变更为无实际控制人状态 [1][6] - 法定代表人王明圣通过持有金寨华成未来新能源科技合伙企业30.30%财产份额 间接持有上市公司股份 [2] - 王明圣拥有多年新能源企业任职经验 2023年5月至今任公司董事长、总裁 [3] 业务发展与行业环境 - 公司前身为大连易世达新能源发展股份有限公司 初期业务为水泥余热发电 后经历多次转型 2020年收购金寨嘉悦后确定以光伏业务为核心发展方向 [3] - 受技术迭代加速和光伏产业链价格下跌影响 单晶硅电池片市场价格承压 子公司金寨嘉悦经营压力上升 [4] - 公司于2025年3月31日宣布终止金寨嘉悦二期TOPCon电池生产项目 [4] 法律与重整进展 - 公司预重整程序于2024年7月启动 但截至2024年8月1日尚未收到法院受理重整申请的裁定书 预重整程序进展缓慢 [1][6] - 合肥威迪半导体材料有限公司和浙江众凌科技有限公司组成的联合体被确定为公司及金寨嘉悦的预重整产业投资人 [6] - 公司面临多项诉讼纠纷 并因信息披露违规被证监会立案 [1] - 若重整失败 公司将存在被宣告破产清算的风险 股票可能面临终止上市 [6]

公司股票及转债停牌情况 - 公司股票及"东时转债"自2025年6月20日开市起停牌，预计停牌时间不超过2个月，因未在责令改正期限（2025年6月19日）前完成资金占用整改 [2] - 停牌依据为《上海证券交易所股票上市规则》（2025年4月修订）第9.4.1条，若法院受理重整申请，公司股票将被实施退市风险警示 [2] 资金占用问题及整改进展 - 截至2024年12月31日，控股股东东方时尚投资及其关联方非经营性占用公司资金余额为3.87亿元，涉及设备采购、应收账款保理业务等方式 [3] - 截至公告披露日（2025年8月7日），占用资金累计归还0元，余额仍为3.87亿元 [4] - 公司已就AI智能驾培系统诉讼与桐隆汽车达成调解，但因对方未履行付款义务，已向法院申请强制执行 [4] 复牌及退市风险条件 - 若停牌期内完成整改，股票及转债将复牌；若未完成，上交所将实施退市风险警示并复牌 [6] - 复牌后两个月内仍未整改的，上交所将终止公司股票及转债上市交易 [6][7] 其他重大风险事项 - 公司因涉嫌信息披露违法违规于2025年5月30日被中国证监会立案调查 [6] - 2025年7月10日北京一中院决定对公司启动预重整，但尚未进入正式重整程序，且资金占用问题可能影响重整进程 [8] - 公司强调当前生产经营一切正常，但需关注预重整及退市风险警示的潜在影响 [8][9]