定向增发方案 - 公司拟向包括控股股东亨通新能源在内的不超过35名特定投资者定向增发A股股票 所有发行对象均以现金认购 [1] - 发行定价基准日为发行期首日 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80% [1] - 本次发行股票数量不超过发行前公司总股本的30% 拟募集资金总额不超过98,000万元 [2] 募集资金用途 - 募集资金将投资于年产3万吨锂离子电池正极材料项目 拟投入募集资金86,000万元 [2][3] - 其中12,000万元拟用于补充流动资金 项目总投资额为100,646.44万元 [2][3] 控股股东参与认购 - 控股股东亨通新能源拟以现金方式参与认购 认购金额为20,000万元 [3] - 亨通新能源直接持有公司33.79%股份 通过盟固利管理中心间接控制2.87%股份 合计控制36.67%股份 [4] - 发行完成后亨通新能源仍为控股股东 崔根良、崔巍仍为共同实际控制人 [4] 历史发行情况 - 公司于2023年8月9日在深交所创业板上市 发行5,800万股 发行价格5.32元/股 [4] - 实际募集资金净额24,663.66万元 较原计划70,000万元少45,336.34万元 [5] - 上市首日盘中创下202.15元高价 为历史最高峰 [4] 股东减持情况 - 六名主要股东拟合计减持不超过公司总股本的4.5% [6] - 韩永斌计划减持不超过1.5% 其中集中竞价减持1% 大宗交易减持0.5% [7] - 卢春泉及共青城普润立方合计计划减持1.0261% [8] - 北京银帝投资及其一致行动人合计计划减持1.5% [8] 实际减持执行 - 卢春泉及其一致行动人在2025年1月22日至8月11日期间累计减持6,255,781股 占公司总股本1.36109% [9][10] - 减持价格区间为21.74-21.92元 减持后持股比例降至4.99999% [11][12] - 北京银帝投资及其一致行动人同期累计减持3,850,300股 占公司总股本0.83772% [12] - 韩永斌在2025年1月22日至3月26日期间完成减持6,894,182股 占公司总股本1.5% [14][15][16] - 上述股东共计减持套现约3.57亿元 [17] 财务表现 - 2025年上半年营业收入10.18亿元 同比增长23.19% [17][18] - 2025年上半年归属于上市公司股东净利润303.84万元 同比减少60.87% [17][18] - 2025年上半年扣非净利润183.90万元 同比减少70.57% [17][18] - 2024年全年营业收入17.94亿元 同比减少23.98% [18][19] - 2024年全年归属于上市公司股东净利润-7,166.57万元 同比减少219.43% [18][19]

股东减持计划执行情况 - 股东安徽高新投新材料产业基金合伙企业（有限合伙）于2025年5月19日预披露减持计划 拟通过集中竞价和大宗交易方式减持不超过3,562,200股（占总股本3%）其中集中竞价减持不超过1,187,400股（1%）大宗交易减持不超过2,374,800股（2%）[1] - 新材料基金于2025年6月19日通过集中竞价方式完成减持1,187,400股 持股数量从7,692,307股降至6,504,907股 持股比例从6.48%降至5.48%[2] - 截至2025年9月10日减持计划期限届满 实际减持情况与预披露计划完全一致[2][5] 股东持股变动细节 - 减持股份来源为公司首次公开发行前持有的股份[2] - 减持后新材料基金仍持有公司5.48%股份 保持重要股东地位[2] - 减持计划实施未导致公司控制权变更 不影响公司治理结构及持续经营[5] 合规性与承诺履行 - 减持操作严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法规要求[5] - 股东完全履行IPO时作出的股份锁定承诺 包括锁定期满后两年内减持价格不低于上市前经审计每股净资产[2][4] - 减持前依法履行预先披露义务 提前15个交易日向交易所报告备案[3][5]

股东持股基本情况 - 股东浙江省发展资产经营有限公司持有公司无限售条件流通股32,652,400股，占公司总股本的2.96% [1] - 股东杭州越骏股权投资合伙企业（有限合伙）持有公司无限售条件流通股41,515,560股，占公司总股本的3.76% [1] - 发展资产与杭州越骏为一致行动人，合计持有公司股份74,167,960股，占公司总股本的6.72% [1] 减持计划实施结果 - 公司于2025年5月20日披露股东减持股份计划公告 [1] - 截至公告披露日，本次减持计划期限届满 [1] - 发展资产、杭州越骏未减持公司股份 [1][2] - 实际减持情况与此前披露的减持计划一致 [2] - 减持时间区间届满未实施减持，原因为股价未达预期 [2] - 本次减持计划未设置最低减持数量（比例） [2] - 未提前终止减持计划 [2]

减持主体基本情况 - 宁波梅山保税港区方源智合投资管理合伙企业持有公司股份17,999,531股，占总股本比例4.30%[2] - 所持股份为公司首次公开发行前取得股份，已于2024年3月25日起上市流通[2] - 减持主体不存在一致行动人安排[3] 减持计划具体内容 - 减持期间为2025年10月13日至2026年1月12日，自公告披露后15个交易日后开始实施[2] - 计划通过集中竞价和大宗交易方式减持，减持价格按市场价格确定[2] - 合计减持数量不超过12,569,027股，占总股本比例3%[2] - 根据创业投资基金减持特别规定，通过集中竞价方式在任意连续60日内减持不得超过公司股份总数1%[2] - 通过大宗交易方式在任意连续60日内减持不得超过公司股份总数2%[2] 承诺履行情况 - 减持主体此前承诺上市后12个月内不转让首次公开发行前股份[4] - 承诺锁定期满后将遵守证监会及交易所减持相关规定[5] - 本次减持事项与已披露承诺一致[4] - 股东已通过中国证券投资基金业协会政策备案，适用创业投资基金减持特别规定[2] 减持计划实施安排 - 减持计划系股东根据自身资金需求自主决定[5] - 实施期间将根据市场情况和公司股价选择具体实施方式[5] - 减持计划不会导致公司控制权发生变更[5] - 减持行为符合《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等法律法规要求[5]

控股股东减持 - 控股股东深圳市传音投资有限公司拟询价转让2280.7万股公司股份 占总股本比例约2% [1] - 本次转让不通过集中竞价或大宗交易进行 受让方6个月内不得转让 [1] - 传音投资曾在2024年5月通过询价转让减持1%股份 套现10.13亿元 [2] 财务表现 - 2025年上半年营业收入290.77亿元 同比下滑15.86% [3][4] - 归属于上市公司股东的净利润12.13亿元 同比下滑57.48% [3][4] - 扣除非经常性损益的净利润8.97亿元 同比下滑63.04% [3][4] - 业绩下滑主要受产品上市节奏、市场竞争及供应链成本综合影响 [5] 分红政策 - 2025年中报拟派发现金红利约9.12亿元 占上半年归母净利润的75.22% [5] - 2023年现金分红48.39亿元 占当年归母净利润的87.40% [5] - 自2019年上市以来累计分红9次 现金分红总额超130亿元 [5] - 上市以来平均分红率达57.10% [6] 市场地位 - 在非洲智能手机市场份额达51% 稳居第一 [3] - 主要产品为TECNO、itel和Infinix三大品牌手机 销售区域集中在非洲、南亚、东南亚、中东和拉美等新兴市场 [3] 股权结构 - 前十大股东持有公司73.38%股份 股权结构相对集中 [8] - 传音投资持股比例高达49.15% 为第一大股东 [8]

股东减持计划 - 控股股东一致行动人王然持有公司股份3500万股 占公司总股本18.77% 占剔除回购股份后总股本18.87% [1] - 计划通过集中竞价方式减持不超过185.51万股 占总股本比例1% [1] - 计划通过大宗交易方式减持不超过371.02万股 占总股本比例2% [1] - 减持实施时间为公告披露后十五个交易日起的三个月内 [1]

股东减持计划 - 持股5%以上股东北京北信科大资产管理有限公司计划减持公司股份不超过436.81万股 [1] - 减持股份数量占公司总股本比例不超过0.50% [1] - 减持期间为2025年10月13日至2026年1月12日 [1] 减持实施方式 - 通过集中竞价交易方式实施减持 [1] - 减持价格将根据减持时的二级市场价格确定 [1] 减持原因及资金用途 - 减持原因为回收参股公司收益 [1] - 回收资金用于支持北京信息科技大学建设发展 [1] - 资金用途包括提升国有资本效能 [1] 计划实施情况 - 本次减持计划实施具有不确定性 [1]

公司持股5%以上股东湖南湘江力远投资管理有限公司－湖南湘江大健康创业投资合伙企业（有限合伙）及一致行动人湖南湘江力远投资管理有限公司－湖南湘江力远健鲲创业投资合伙企业（有限合伙）计划自2025年10月14日至2026年1月11日期间通过集中竞价或大宗交易方式减持公司股份不超过1285.26万股，即不超过公司总股本的4% [1] 减持价格将按照减持实施时的市场价格确定 [1] 减持原因为自身资金需求 [1] 董事及核心技术人员减持计划 公司董事、副总经理、核心技术人员任应祥计划在同一期间通过集中竞价方式减持公司股份不超过24.95万股，即不超过公司总股本的0.08% [1] 减持价格不低于14.23元/股 [1] 减持原因为自身资金需求 [1]

股东减持情况 - 股东海南闻勤通过大宗交易方式以5.07元/股减持749.6万股，占公司总股本2.00% [1] - 通过集中竞价方式以5.29元/股减持229.96万股，占公司总股本0.61% [1] - 合计减持979.56万股，占公司总股本2.61% [1] 持股结构变化 - 减持后持股数量降至2379.34万股，持股比例降至6.34% [1] - 无限售条件股份由979.56万股减少至0股 [1]

减持主体持股情况 - 方源智合持有宿迁联盛17,999,531股 占公司总股本4.30% 均为首次公开发行前取得股份 已于2024年3月25日起上市流通 [2] - 方源智合与一致行动人方源创盈合计持股21,393,745股 占公司总股本5.11% [2] 减持计划具体安排 - 减持期间为2025年10月13日至2026年1月12日 通过集中竞价或大宗交易方式实施 [3] - 计划减持数量不超过12,569,027股 占公司总股本3% 减持价格按市场价格确定 [3] - 集中竞价方式减持不超过8,379,351股 任意连续60日内减持不超过公司股份总数1% [3] - 大宗交易方式减持不超过12,569,027股 任意连续60日内减持数量不受限制 [3] 减持背景与合规性 - 减持原因为方源智合自身资金需求 符合此前上市时作出的股份锁定承诺 [3] - 投资期限已超36个月但不足48个月 已完成中国证券投资基金业协会政策备案申请 [3] - 减持计划符合相关法律法规规定 不存在不得减持股份的情形 [4]