证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2025-039 浙江双环传动机械股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 《中国证券报》 《上海证券报》 《证券日报》披露的《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。 个行权期行权条件成就的议案》 一、监事会会议召开情况 浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第六次 会议通知于 2025 年 6 月 23 日以邮件方式送达。会议于 2025 年 6 月 30 日以通讯 方式召开。会议应出席监事 5 名，亲自出席监事 5 名。本次会议由监事会主席杨 东坡主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。 二、监事会会议审议情况 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年 股票期权激励计划（草案）》及《2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》 的相关规定，由于首次授予的 5 名激励对象已离职不再具备激励对象资格，以及 部分激励对象第三个行权期个人绩效考 ...

dentons.cn | 大成证字2022第 | 181-11 | 号 | www.dentons.cn | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Tel: | +86 | 574-8732 | 6088 | Fax: | +86 | 574-8789 | 3911 | dentons.cn | | 释 | 义 | 本法律意见书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义： | | | | | | | | 本所 | 指 | 北京大成（宁波）律师事务所 | 本法律意见书 | 指 | 《北京大成（宁波）律师事务所关于宁波德业科技 | | | | | 2022 | 股份有限公司 | 年股票期权激励计划之首次授 | 予部分第三个行权期、剩余预留授予部分第二个行 | | | | | | | 权期行权条件成就及注销部分股票期权事项的法律 | 意见书》 | | | | | | | | | 本所律师 | 指 | 北京大成（宁波）律师事务所委派的律师，即在本 | 法律意见书签署页"经办律师"一栏签名的律师 | | | | | | | 德 ...

证券代码：605117 证券简称：德业股份 公告编号：2025-064 宁波德业科技股份有限公司 关于 2022 年股票期权激励计划剩余预留授予部分 第二个行权期行权条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ? 股票期权拟行权数量：59.5007 万份 ? 行权股票来源：向激励对象定向发行本公司 A 股普通股 宁波德业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 30 日召开 第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 案》。公司 2022 年股票期权激励计划剩余预留授予的股票期权第二个行权期行权 条件已经成就，现将相关事项公告如下： 一、2022 年股票期权激励计划批准及实施情况 （一）已履行的决策程序和信息披露情况 波德业科技股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）及其摘要》《宁波德 业科技股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》《关于提请股 东大会授权董事会办理2022年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董 ...

证券代码：605117 证券简称：德业股份 公告编号：2025-065 宁波德业科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波德业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 30 日召开 第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于注 销部分股票期权的议案》。现将相关事项公告如下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 波德业科技股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）及其摘要》《宁波德 业科技股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》《关于提请股 东大会授权董事会办理2022年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董 事对此发表了独立意见。 同日，公司召开第二届监事会第十三次会议，审议通过了《宁波德业科技股 份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）及其摘要》《宁波德业科技股份有 限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》《关于核实 <宁波德业科技> 股份有限公司2022年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》。公司监事会 ...

公司股票期权激励计划调整 - 公司第六届监事会第十五次会议于2025年6月30日召开，审议注销2023年股票期权激励计划部分股票期权事项，会议出席监事5人，符合法定程序[1] - 因12名激励对象离职，公司决定注销其已授予但未行权的110,400份股票期权，该操作符合激励计划及法律法规要求[1] - 2023年股票期权激励计划第一个行权期已于2025年6月19日结束，公司将对到期未行权的57,800份股票期权进行注销[1] - 因第二个行权期条件未达成，公司拟注销激励对象持有的1,527,000份不具备行权条件的股票期权，该决策符合激励计划条款[1] 公司治理程序执行 - 监事会确认股票期权注销事项履行程序合法有效，符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定[1] - 注销操作涉及离职人员、到期未行权及未达标行权期三类情况，合计注销股票期权1,695,200份[1]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年6月27日以现场结合通讯表决方式召开，应到监事3人，实到监事3人，召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 限制性股票激励计划相关决议 - 审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，作废依据为《2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及《2023年限制性股票激励计划（草案）》，符合股东大会授权且未损害股东利益 [1][2] - 审议通过《公司<2025年股票期权激励计划（草案）>及其摘要》，内容符合《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法规，计划实施有利于公司持续发展 [2][3] - 审议通过《2025年股票期权激励计划实施考核管理办法》，旨在建立股东与管理层利益共享机制，符合公司发展战略 [3][4] - 核实《2025年股票期权激励计划首次授予激励对象名单》，确认激励对象均无法律禁止情形且符合任职资格 [4][5] 募集资金及人事变动 - 审议通过《关于变更部分募集资金投资项目及金额调整的议案》，调整基于实际经营需求，旨在提高资金使用效率并增强研发投入 [5][6] - 补选唐洁璟女士为第三届监事会非职工代表监事候选人，任期至第三届监事会届满 [6][7] - 选举职工代表监事庞秋晨先生担任第三届监事会主席，任期自决议通过至监事会届满 [7]

股票期权激励计划调整与行权 - 公司调整2024年股票期权激励计划行权价格，从8.80元/股下调至8.20元/股，调整原因为实施2024年度每股派息0.6元的权益分派 [4][5] - 注销部分股票期权涉及3名激励对象，因个人层面考核未完全达标，注销数量为0.96万份 [5] - 本次调整及注销不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，也不影响激励计划的继续实施 [5] 行权条件达成情况 - 第一个行权期可行权数量占获授权益数量的30%，行权期为2025年7月17日至2026年7月16日 [5] - 公司层面业绩考核达标，2024年净利润1.50亿元，较2023年增长27.57%，超过目标值20% [7] - 个人层面绩效考核显示，85名激励对象考核结果为良好及以上可行权100%，3名合格可行权80%，无考核不达标对象 [7] 批准与授权程序 - 本次调整、注销及行权事项已取得董事会、监事会及股东大会的必要批准与授权 [3][4] - 程序符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2024年股票期权激励计划》相关规定 [3][10] 信息披露情况 - 公司已公告董事会决议、监事会决议及相关调整公告，履行现阶段信息披露义务 [9] - 后续将按照相关规定继续履行信息披露义务 [9][10]

2024年股票期权激励计划调整事项 - 公司于2025年6月26日召开董事会及监事会会议，审议通过调整行权价格及注销部分股票期权的议案 [1] - 调整后行权价格从8.80元/股降至8.20元/股，系因2024年度每股派息0.6元，符合《管理办法》及《激励计划》规定的P=P0-V公式 [4][5] - 注销3名未达标激励对象持有的0.96万份股票期权，占原授予总量比例未披露 [5] 激励计划历史决策程序 - 2024年第二次临时股东大会已批准《激励计划》草案、考核管理办法及董事会授权事项 [1] - 监事会核查激励对象名单并公示，未收到异议 [2] - 独立董事徐光华曾就股权激励议案公开征集投票权 [2] 调整及注销的合规性 - 董事会薪酬与考核委员会确认调整及注销符合《管理办法》规定，程序合法且不影响财务状况 [6] - 监事会认可调整事项未损害股东利益，支持行权价格调整至8.20元/股 [6] - 法律意见书认为本次调整及注销已履行必要程序，符合监管要求及《激励计划》条款 [6] 实施影响与后续安排 - 调整及注销不会对公司经营成果或激励计划继续实施产生重大影响 [5][6] - 独立财务顾问报告指出相关事项已获授权，注销手续需完成信息披露及交易所程序 [7]

公司主体资格 - 公司为依法设立并在深圳证券交易所创业板上市的股份有限公司，证券简称为"山水比德"，证券代码为"300844" [4] - 公司首次公开发行股票1,010万股，并于2021年8月13日上市交易，A股股本为4,040万股 [4] - 截至法律意见书出具日，公司不存在《上市公司股权激励管理办法》第七条规定的不得实施股权激励的情形 [6] 激励计划内容 - 激励计划采取股票期权形式，股票来源为公司向激励对象定向发行的A股普通股 [9] - 拟向79名核心员工授予270.50万份股票期权，占公司股本总额的2.99%，预留份额36万份占授予总额的13.31% [9][10] - 股票期权行权价格为43.81元/股，不低于草案公告前1个交易日公司股票交易均价 [16] 激励计划时间安排 - 计划有效期为自首次授予登记完成之日起最长不超过40个月 [12] - 首次授予的股票期权等待期分别为12个月和24个月，分两期行权，每期行权比例为50% [12][13] - 预留授予的股票期权等待期同样为12个月和24个月，分两期行权 [13] 业绩考核要求 - 公司层面考核指标为2025-2026年营业收入或扣非净利润，2025年要求营业收入不低于5亿元或扣非净利润不低于1,500万元，2026年要求营业收入不低于6亿元或扣非净利润不低于2,000万元 [17] - 个人层面考核根据年度绩效结果确定可行权比例，优秀和良好为100%，称职为80%，需改进和不称职为0% [19] 法定程序履行情况 - 公司已召开董事会、监事会审议通过激励计划相关议案，独立董事发表同意意见 [20][21] - 尚需履行股东大会审议、激励对象公示、内幕信息知情人自查等程序 [23]

2024年股票期权激励计划决策程序 - 公司十届八次董事会于2024年2月26日审议通过激励计划草案、考核管理办法及授权董事会办理相关事宜的议案 [1] - 公司十届四次监事会同日审议通过激励计划草案及考核管理办法 [2] - 2024年3月7日临时股东大会批准全部激励计划相关议案 [2] - 2024年3月8日十届九次董事会和十届六次监事会通过向激励对象授予股票期权的议案 [3] 行权价格调整决策程序 - 2025年4月25日十届二十次董事会和十届十四次监事会审议通过调整行权价格及第一个行权期条件成就的议案 [3] - 2025年6月25日十届二十二次董事会以9名董事全票通过调整议案，4名关联董事回避表决 [3] - 同日十届十五次监事会全票通过调整议案 [4][5] 行权价格调整具体内容 - 调整依据为2024年度利润分配方案（每10股派1.50元现金红利）[5] - 根据公式P=P0-V，行权价格从8.10元/股下调至7.95元/股 [5] - 调整后价格仍高于1元面值，符合激励计划规定 [5] 各方对调整的审查意见 - 薪酬与考核委员会认为调整符合《管理办法》及激励计划要求 [6] - 监事会确认调整程序合法且不影响公司财务状况 [6] - 北京市海问律师事务所出具法律意见书认可调整合规性 [6] 调整影响说明 - 行权价格调整不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响 [5][6] - 不影响激励计划的继续实施 [5]