董事会决议 - 天津汽车模具股份有限公司第五届董事会第四十七次会议于2025年6月30日召开，应到董事5名，实到5名，会议合法有效 [1] - 会议审议通过了多项为全资子公司提供担保的议案，所有议案均以5票同意、0票反对、0票弃权的结果通过 [1] 担保事项 - 为天津天汽模模具有限公司提供不超过500万元人民币流动资金贷款的连带责任保证担保，保证期3年 [1] - 为天津敏捷云科技有限公司提供不超过350万元人民币流动资金贷款的连带责任保证担保，保证期3年 [2] - 为天津敏捷网络技术有限公司提供不超过300万元人民币流动资金贷款的连带责任保证担保，保证期3年 [2] - 为天津天汽模志通车身科技有限公司提供总计1.75亿元人民币的综合授信及流动资金贷款担保，涉及北京银行、华夏银行、浦发银行、天津农商行、中国银行等多家金融机构，保证期均为3年 [3] - 为天津天汽模汽车部件有限公司提供总计2000万元人民币的流动资金贷款及综合授信担保，涉及中国银行和北京银行，保证期3年，需股东大会审议 [4] - 为天津天汽模车身装备有限公司提供总计2000万元人民币的流动资金贷款担保，涉及中国银行和天津农商行，保证期3年，需股东大会审议 [4] - 为天津天汽模模具部件有限公司提供不超过500万元人民币流动资金贷款的连带责任保证担保，保证期3年，需股东大会审议 [5] 担保后续事项 - 若债权人未在12个月内与公司签订担保协议，已审议通过的担保额度失效 [6] - 担保对象均为公司全资子公司，公司认为其发展前景良好且风险可控 [6]

担保议案概述 - 公司拟为吉林大药房药业股份有限公司等7家子公司在东北再担保小额贷款有限公司申请的借款提供连带责任保证，每家子公司借款金额均为5,000万元，总担保金额达3.5亿元 [1] - 公司拟继续为亚泰集团长春建材有限公司和吉林大药房药业股份有限公司在长春南关惠民村镇银行有限责任公司的流动资金借款提供担保，每家子公司借款金额均为1,000万元，总担保金额2,000万元 [1] - 公司拟继续为吉林大药房药业股份有限公司在广发银行股份有限公司长春分行申请的综合授信敞口12,000万元提供连带责任保证 [4] 股东大会安排 - 2025年第六次临时股东大会定于2025年7月8日下午15:00召开现场会议 [5] - 股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过交易系统投票平台进行 [5] - 会议将审议上述担保议案及其他事项 [1][4][5] 子公司融资需求 - 吉林大药房药业股份有限公司涉及三笔融资需求，包括东北再担保5,000万元借款、长春南关惠民村镇银行1,000万元借款、广发银行12,000万元综合授信 [1][4] - 亚泰集团长春建材有限公司涉及长春南关惠民村镇银行1,000万元借款需求 [1] - 其他涉及融资需求的子公司包括吉林省亚泰医药物流有限责任公司、吉林亚泰集团水泥销售有限公司等5家企业 [1]

担保情况概述 - 公司二级全资子公司昌和风电向浦发银行申请不超过人民币5,000万元的融资担保额度，公司为其提供连带责任保证担保 [1] - 实际担保金额为人民币903.04万元，借款期限为2025年6月25日至2026年6月24日 [2] - 担保额度使用后，公司对昌和风电的担保余额为903.04万元，可用担保额度为4,096.96万元 [2] 被担保人基本情况 - 昌和风电为公司二级全资子公司，主要从事风电设备制造及销售业务 [3] - 截至2025年3月末，昌和风电资产总额44,508.32万元，负债总额39,197.45万元，资产负债率88.07% [3] - 2025年1-3月，昌和风电营业收入80.08万元，净利润-97.24万元 [3] 合同主要内容 - 担保范围为债权确定期间内最高不超过人民币5,000万元的主债权及利息、违约金等费用 [3][4] - 保证方式为连带责任保证，保证期间为每笔债权合同债务履行期届满后三年 [4][5] 董事会意见 - 本次担保基于昌和风电业务需要，有利于其经营发展 [5] - 公司对昌和风电有充分控制，担保风险可控 [5] 累计对外担保情况 - 截至公告日，公司及控股子公司担保总额903.04万元，占最近一期经审计净资产的0.33% [6] - 公司无逾期担保及涉及诉讼的担保情况 [6]

担保情况概述 - 全资子公司山东联合与交通银行泰安分行签订2,500万元流动资金借款合同，公司提供连带责任保证 [1] - 2025年度股东大会审议通过担保议案，公司为山东联合提供22,000万元担保额度，山东联合为公司提供77,000万元担保额度，合计99,000万元可滚动使用 [2] 被担保方基本情况 - 山东联合成立于1995年7月31日，注册资本55,000万元，法定代表人刘宏伟，经营范围涵盖农药生产、危险化学品生产及肥料销售等 [2] - 山东联合为公司全资子公司，持股比例100%，非失信被执行人 [3] - 截至2024年底总资产283,576.83万元，负债未披露，营业收入152,375.72万元，净利润亏损3,362.97万元 [3] 担保协议与累计担保 - 担保范围包括主债权本金、利息、违约金及实现债权的费用（诉讼费、律师费等） [3] - 截至公告日，公司及全资子公司互相担保总额超过最近一期经审计净资产的50%，无逾期或涉诉担保 [1][3]

担保情况概述 - 公司为全资子公司宁夏欧晶科技提供不超过3亿元人民币的担保额度，用于向金融机构申请授信 [1] - 担保事项已通过董事会、监事会及股东大会审议，额度有效期自2025年4月24日起 [1] 担保进展情况 - 宁夏欧晶向光大银行银川分行申请最高5000万元综合授信，公司签订《最高额保证合同》 [2] - 本次担保属于已审议通过的30亿元总担保额度范围内，无需再次提交审议 [2] 被担保人财务状况 - 宁夏欧晶2024年末总资产7.32亿元，2025年3月末降至7.15亿元，负债从3.83亿元降至3.68亿元 [2] - 2024年营业收入2.26亿元，净亏损1.75亿元，2025年一季度营收3086万元，净亏损55万元 [2] - 被担保人未被列入失信被执行人名单 [2] 担保协议条款 - 担保方式为连带责任保证，最高本金余额5000万元 [2] - 保证范围涵盖债务本金、利息、违约金及实现债权费用 [2] - 每笔授信的保证期间为债务到期后三年 [3] 累计担保情况 - 公司及子公司已审批担保总额3亿元，占最近一期净资产的28.24% [3] - 本次担保后实际担保余额5000万元，占净资产比例降至4.71% [3] - 公司无对外担保、逾期担保或涉诉担保 [3]

担保情况概述 - 公司为全资子公司浙江三维材料科技有限公司提供两笔连带责任保证担保 分别为与台金商业保理(天津)有限公司签署的8,000万元最高额保证合同 以及与海通恒信签署的8,500万元保证合同 合计16,500万元 [2] - 担保事项已通过2025年4月27日第五届董事会第十六次会议及2025年5月22日2024年年度股东大会审议 2025年度对子公司担保总额度不超过400,000万元 额度可循环使用 [2][3] 被担保人基本情况 - 浙江三维材料科技有限公司成立于2017年10月13日 注册资本8.5亿元 公司持股100% 经营范围涵盖新材料技术研发、合成材料制造等 [4][5] - 截至公告日 被担保人未经审计资产总额12.83亿元 负债总额10.27亿元 资产负债率80.1% 2024年经审计净利润亏损1.19亿元 [4] 担保协议主要内容 - 与台金保理签署的最高额保证合同担保债权上限8,000万元 覆盖一系列《国内商业保理合同》项下付款义务 [4] - 与海通恒信签署的保证合同涉及8,500万元融资回租 标的为材料科技的设备 保证方式为不可撤销连带责任 [5] 累计对外担保情况 - 公司对全资/控股子公司担保余额35.34亿元 占最近一期经审计净资产的113.31% 对合营企业四川三维轨道交通科技担保6.19亿元(占比19.84%) 对合资企业台州山强建筑工业化担保3,600万元(占比1.15%) [6]

担保事项概述 - 公司审议通过为7家全资子公司提供担保的议案，担保总额26150万元 [1] - 其中4家子公司担保额度在董事会权限内（天津天汽模模具500万元、敏捷云科技350万元、敏捷网络技术300万元、天汽模志通车身20500万元）无需股东大会审议 [1] - 另外3家子公司担保需股东大会批准（天汽模汽车部件2000万元、天汽模车身装备2000万元、天汽模模具部件500万元），这些子公司资产负债率超70% [1] 担保细节 - 担保方式均为连带责任保证担保，期限为债务履行期满后3年 [2] - 若12个月内未签订担保协议，已审批额度将失效 [2] - 被担保子公司业务覆盖模具制造、汽车零部件研发、网络科技等领域，均非失信被执行人 [1][2] 财务影响 - 本次担保后公司及控股子公司累计对外担保达115150万元，占最近一期审计净资产的46.47% [2] - 公司强调担保对象均为全资子公司，经营可控且发展前景良好 [2] - 截至董事会召开日无逾期担保情况 [2]

担保情况 - 公司为全资子公司宁夏欧晶科技提供不超过3 00亿元人民币的担保额度 有效期自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开日 [1] - 宁夏欧晶向中国光大银行银川分行申请最高5000万元人民币综合授信 公司已签订《最高额保证合同》 担保金额在已审批额度内无需重新审议 [1] 子公司财务数据 - 宁夏欧晶成立于2021年8月 注册资本23860 10万元 主营业务为石英坩埚生产销售及切削液处理服务 公司持股100% [2] - 2024年末资产总额73154 02万元 负债38349 71万元 净资产34804 31万元 2025年一季度末资产总额71539 03万元 负债36789 88万元 净资产34749 16万元 [2] - 2024年全年营业收入22582 72万元 净利润亏损17496 30万元 2025年一季度营业收入3086 23万元 净利润亏损55 15万元 [2] 担保总额 - 公司及子公司经审议担保总额度30000万元 占最近一期经审计净资产比例28 24% [2] - 本次担保后对外担保余额5000万元 占净资产比例4 71% 无合并报表外担保及逾期诉讼担保 [2]

担保事项进展 - 中农联合全资子公司山东省联合农药工业有限公司与交通银行泰安分行签订2,500万元流动资金借款合同，中农联合提供连带责任保证 [1] - 公司于2025年4月24日和5月16日分别通过内部会议和股东大会，批准2025年度担保事项议案 [1] - 公司为全资子公司山东联合提供22,000万元担保额度，山东联合为公司提供77,000万元担保额度，合计99,000万元，包含新增及展期续保担保 [1] 子公司财务数据 - 山东省联合农药工业有限公司成立于1995年7月31日，注册资本55,000万元，法定代表人刘宏伟 [2] - 截至2024年底，子公司总资产283,576.83万元，负债183,581.45万元，资产负债率64.74%，股东权益99,995.38万元 [2] - 2024年度子公司营业收入152,375.72万元，利润总额-4,358.55万元，净利润-3,362.97万元 [2] 担保协议详情 - 担保协议保证人为中农联合，债务人为山东省联合农药工业有限公司，债权人为交通银行泰安分行 [2] - 担保金额2,500万元，方式为连带责任保证，保证范围涵盖主债权本金及利息等费用 [2] - 保证期间为主合同债务履行期限届满后三年 [2] 担保总体情况 - 公司及全资子公司担保额度总金额99,000万元 [2] - 本次担保后对外担保总余额66,206.39万元，占最近一期经审计净资产的48.86% [2] - 担保均为公司与全资子公司之间互保，无逾期、诉讼或败诉担保情形 [2]

交易数据 - 截至2025年6月27日收盘，三六零报收于10.08元，下跌0.59%，换手率0.79%，成交量55.11万手，成交额5.58亿元 [1] - 6月27日主力资金净流出9791.39万元，占总成交额17.54%；游资资金净流入2540.34万元，占总成交额4.55%；散户资金净流入7251.05万元，占总成交额12.99% [2] 资金使用决议 - 公司第七届监事会第六次会议审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，认为该事项履行了必要审批程序，不影响募投项目正常实施 [2] - 公司第七届董事会第十次会议及监事会第六次会议审议通过相关议案，将在募投项目实施期间使用自有资金支付项目款项并定期以募集资金等额置换，有利于提升资金使用效率 [3] - 保荐机构华泰联合证券核查认为该事项符合相关规定，不影响募投项目正常实施，不存在变相改变募集资金投向 [4] 担保事项 - 全资子公司天津三六零安服科技为三六零科技集团提供2亿元人民币的质押担保，用于后者向中国进出口银行北京分行申请流动资金贷款 [4] - 公司2025年度拟申请不超过210亿元的银行综合授信额度，其中全资子公司间相互担保额度上限为50亿元 [4] - 截至公告日，公司及全资、控股子公司对外担保余额为11亿元，占最近一期经审计净资产的3.64%，无逾期担保 [4] 募投项目情况 - 公司2018年非公开发行股票募集资金净额48.39亿元，截至2025年4月3日部分募投项目已结项或终止，如360智能搜索及商业化项目、360互动娱乐平台项目 [4] - 使用自有资金支付募投项目部分款项的原因包括员工工资奖金需通过基本存款账户支付，以及社保、住房公积金等需通过银行托收方式缴纳 [4]