累积投票制实施细则 核心观点 - 公司为完善治理结构并保护中小股东权益，制定董事选举累积投票制实施细则，明确投票权计算、投票方式及董事当选规则 [1][2][3] 累积投票制定义与适用范围 - 累积投票制适用于股东会选举两名及以上董事时，股东所持每股拥有与应选董事人数相等的投票权，可集中或分散投票 [1] - 董事包括独立董事和非独立董事，职工代表董事由职工代表大会选举，不适用本细则 [1] 投票权计算与分类 - 独立董事与非独立董事分开投票：投票权数=持股数×应选同类董事人数，票数仅能投向对应类别候选人 [2] - 股东累积表决票数超过实际投票数时差额视为放弃，不足则投票无效 [2][3] 董事当选规则 - 候选人获"赞成"票数超过"反对+弃权"票数且达到应选名额时当选 [3][4] - 当选人数不足董事会三分之二时需在两个月内补选，第二轮选举仍无法满足则另行召开股东会 [3][4] - 票数相同导致无法决定当选者时进行第二轮选举，若仍无法确定则推迟至下次股东会 [4] 实施与解释 - 细则由董事会制定并经股东会批准生效，修改程序相同 [4] - 未尽事宜按国家法律及公司章程执行，冲突时以法律和章程为准 [5] - 董事会拥有细则最终解释权 [5]

董事选举实施细则 累积投票制规则 - 股东在选举两名以上董事时，表决权数等于持股数乘以拟选董事总人数，可集中或分散投票 [1] - 独立董事与非独立董事选举分开进行，独立董事候选人需由持股1%以上股东提出 [2] - 董事会需在投票前向股东解释累积投票操作流程，计票人员需核对选票有效性 [2] 候选人提名与投票 - 持股3%以上股东可在股东会前提出非独立董事候选人，经董事会审核后提交审议 [1] - 股东投票时需注明持股数及每位候选人的投票权数，总票数不得超过有效持股数 [2][3] - 若投票权数超限，计票人员需要求股东重新分配，否则选票作废 [2] 计票与当选规则 - 候选人按得票数排序当选，但需获得出席股东会半数以上有效表决权支持 [3] - 最后两名得票相同且超拟选人数时，需对相同得票者重新选举 [3] - 三轮选举后仍不足法定人数时，原董事留任，15天内重新召集股东会补选 [3] 实施细则效力 - 本细则经股东会批准后生效，未尽事宜按国家法律及公司章程执行 [4] - 若与国家新法规冲突，需立即修订并报股东会审议 [4] 公司治理结构 - 董事会、独立董事或符合条件的股东可代为征集表决权 [1] - 监票人需公布候选人得票情况并按规则确定最终董事人选 [3]

累积投票制实施细则 制度背景与目的 - 公司为完善法人治理制度并维护中小股东利益，依据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》制定本细则 [1] - 累积投票制适用于非职工代表董事（含独立董事）选举，允许股东集中或分散使用表决权 [1][2] 累积投票制核心规则 - 股东表决权计算方式：持有股份数×应选董事人数（例：持有100股选9名董事，则拥有900票） [2][3] - 投票权可自由分配，支持非整数分配（如305票、208票、387票分配给3名候选人） [2] - 独立董事与非独立董事需分别选举，投票权不可交叉使用 [2] 提名与选举程序 - 持有1%以上表决权股份的股东可在股东会前提出董事候选人，经董事会审核后提交审议 [1] - 董事会需向股东公告候选董事简历及基本情况 [1] - 选举分轮次进行，每轮需重新计算表决票数，董事会秘书需现场宣布票数并接受核对 [2] 选举结果判定机制 - 首轮当选标准：得票数超过参与表决股东所持有效表决权总数的50% [2] - 票数相同处理：对得票相同者重新投票，按票数高低排序确定当选 [2] - 三轮投票未满额时，原任董事暂不离任，董事会需在15天内召开临时会议补选 [2] 投票执行与有效性 - 公司需向股东提供书面操作说明，必要时安排现场指导 [3] - 选票有效性判定：使用票数≤合法表决权数为有效，超出则无效，差额部分视为弃权 [3] 制度修订与解释 - 细则修订需董事会提出草案并经股东会审议通过 [3] - 董事会拥有最终解释权，条款中"以上""内"含本数，"过"不含本数 [3]

累积投票制实施细则总则 - 公司制定本细则旨在规范董事选举流程，维护中小投资者利益，依据《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等法规文件[1] - 股东会选举董事时必须采用累积投票制，股东投票权数为持股数乘以应选董事人数，可集中或分散投票[1][3] 董事候选人提名规则 - 董事候选人需符合《公司法》任职资格，可由董事会、审计委员会或持股1%以上股东提名[2][5][6] - 被提名人需书面承诺资料真实性，独立董事还需声明独立性，并提交详细个人资料（包括教育背景、工作经历等）[2][7][8] - 董事会负责资格审查，符合条件者列入候选人提案，不符合者需在股东会说明，候选人超额时实行差额选举[2][9] 累积投票制执行细节 - 股东会需明确告知累积投票规则，董事会秘书需解释投票方式及选票填写方法[3][10] - 票数计算方式：每轮选举按持股数×应选董事人数重新计算累积票数，董事会秘书需现场宣布票数并接受核对[3][11] - 独立董事与非独立董事分开投票，票数仅能投向对应类别候选人[5][12] 投票操作规范 - 股东投票需注明持股总数及分配给各候选人的票数，仅投同意票且总票数不可超过累积票数上限[5][13] - 投票无效情形包括：投选人数超应选人数、总票数超累积票数，差额部分视为放弃[5][13] 董事当选原则 - 当选董事需得票数超过出席股东所持有效表决权股份的50%，按得票高低排序确定[6][15] - 当选人数不足时处理规则：若达董事会成员三分之二可后续补选，否则需启动多轮选举或两个月内重新召开股东会[6][16][17] 附则条款 - 细则条款与法律法规冲突时以新规为准，修改需经股东会批准，由董事会解释[8][19][21][22] - 细则自公司IPO上市之日起生效[8][20]

累积投票制实施细则 核心观点 - 公司制定累积投票制实施细则旨在完善治理结构并保障股东权利，适用于特定条件下的董事选举[1] - 细则明确累积投票制的计算方式、投票规则及当选标准，确保选举过程的公平性和透明度[1][2][3][4] 适用范围 - 当单一股东及其一致行动人持股比例≥30%或需选举两名以上独立董事时，强制采用累积投票制[2] - 选举单一董事时不适用该细则[2] 投票权计算与行使 - 股东累积投票权数=持股数×应选董事人数，可集中或分散投给候选人[2] - 独立董事与非独立董事选举分开投票，投票权不可跨类别使用[2] - 选票有效性取决于投票权使用总数是否超过合法拥有量[2] 当选规则 - 董事候选人需获得超过出席股东会所持有效表决权股份数的1/2方可当选[3] - 按得票数由高到低排序确定当选，票数相同则启动第二轮投票[3][4] - 若当选董事不足公司章程规定人数的2/3，需在两个月内重新召开股东会补选[4] 实施程序 - 股东会主持人需提前告知累积投票规则，董事会秘书负责解释具体操作[5] - 细则自股东会决议通过之日起生效，与法律法规冲突时以最新规定为准[5] 其他条款 - 细则中"以上""以下"含本数，"超过""少于"不含本数[5] - 解释权归公司董事会所有，未尽事宜按法律法规及公司章程执行[5]

累积投票制实施细则 总则 - 制定本细则旨在规范公司法人治理结构及董事选举流程，维护中小投资者利益，依据《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》[2] - 股东会选举两名及以上董事时必须采用累积投票制[2] - 累积投票制定义：股东每持有一股即拥有与应选董事人数相等的投票权，可集中或分散投票[2] - 细则适用对象包括独立董事和非独立董事[2] 董事候选人提名 - 董事候选人需符合《公司法》规定的任职资格和条件[2] - 提名方式包括：董事会提名委员会建议名单经董事会决议后提交股东会、持股1%以上股东可向董事会提名（未获接受可转为临时提案）、董事会/审计委员会/持股1%以上股东可提名独立董事[3] - 提名人需提供候选人简历及提名意图，董事会需提前披露候选人资料，候选人需书面承诺资料真实并履行职责[3] - 被提名人需提交个人详细资料（含教育背景、工作经历、兼职情况等），独立董事还需说明资格与独立性[4] 投票原则 - 股东会需明确告知累积投票规则，董事会秘书需解释选票填写方法[5] - 累积票数计算方式：股东持股数×应选董事人数，多轮选举需重新计算票数[5] - 独立董事与非独立董事分开投票，票数仅能投向对应类别候选人[5] - 投票时需注明持股总数及投向各候选人的票数，不得超限否则无效[5][6] 董事当选原则 - 当选董事得票数需超过出席股东会所持股份的50%，按得票高低排序确定[6] - 当选人数不足应选人数但满足董事会三分之二成员时，缺额下次补选；若不足三分之二则启动第二轮选举或两个月内再开股东会[7] - 票数相同导致无法决定当选者时，进行第二轮选举或后续另行选举[7] 附则 - 细则自股东会审议后生效，由董事会负责解释[8] - 条款与法律法规或修订后《公司章程》冲突时，以后者为准[8]

累积投票制实施细则 - 累积投票制旨在完善公司法人治理结构 保障股东权利 依据中国证监会《上市公司治理准则》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》制定 [1] - 累积投票制适用于董事选举 股东持有的每一股份拥有与应选董事人数相等的投票权 可集中或分散投票 [2] - 董事包括独立董事和非独立董事 职工代表董事由职工民主选举产生 不适用本细则 [3] 投票规则与操作 - 独立董事与非独立董事选举分开投票 投票权数分别对应独立董事和非独立董事应选人数的乘积 [2] - 股东可将累积表决票数集中或分散投向候选人 但所投候选人数量不得超过应选董事人数 [2] - 股东通过多个账户持有相同类别股份时 选举票数合并计算 以第一次有效投票结果为准 [2] 董事当选原则 - 董事候选人按得票数排序 得票多者当选 但需获得出席股东会股份总数的二分之一以上支持 [3] - 若当选董事不足应选人数三分之二 需进行第二轮选举或两个月内再次召开股东会补选 [3] - 第二轮选举仍未满足要求时 需在下次股东会另行选举 董事会成员不足三分之二时需两个月内补选 [3] 实施细则执行 - 细则未尽事宜按国家法律法规及《公司章程》执行 冲突时以最新法律法规为准 [4] - 细则由董事会负责解释 自股东会决议通过之日起生效 [4][4]

总则与适用范围 - 公司制定本细则旨在完善法人治理结构并规范董事选举行为 特别强调维护中小股东权益和保障社会公众股东选择董事的权利 [1] - 累积投票制定义：股东所持每一有效表决权股份拥有与应选董事总人数相等的表决权 表决权数量为持股数乘以应选董事人数的乘积 可集中或分散使用 [2] - 细则强制适用于选举或变更2名以上（含2名）董事的情形 且明确涵盖独立董事与非独立董事 但不包括职工代表董事 [3][4] 董事候选人提名机制 - 非独立董事候选人提名权归属：董事会或单独/合计持股1%以上的股东 需经董事会征求被提名人意见并审查任职资格后提交股东会 [5] - 独立董事候选人提名权归属：董事会或单独/合计持股1%以上的股东 投资者保护机构可公开请求股东委托行权 需符合《上市公司独立董事管理办法》及公司制度 且提名人不得提名存在利害关系者 [5] - 被提名人需提交详细个人资料包括年龄、教育背景、工作经历、关联关系、持股数量及处罚记录等 并作出书面承诺保证资料真实完整 独立董事还需发表独立声明 [7][8] 累积投票操作程序 - 独立董事与非独立董事实行分开选举和投票机制 投票权计算方式为持股数乘以对应类别应选人数 [10] - 选票有效性规则：所选人数不得超过应选人数 总票数不得超过有权取得的票数 否则选票作废 监票人需核对投票公正性 [10] - 当选门槛：候选人得票数必须超过出席股东会股东所持有效表决权股份（未累积股份数）的1/2 [11] 董事当选与补选机制 - 当选规则：候选人多于应选人数时按得票数排序确定 当选人数不足但满足《公司法》最低人数且超章程规定董事会成员2/3时 缺额可在下次股东会补选 [11] - 紧急处理程序：若当选董事不足法定最低人数 原任董事不能离任 原董事会需在10日内重新推荐候选人并提交选举 已当选董事任期推迟至缺额补足 [11][6] - 会议执行要求：股东会主持人需明确告知累积投票规则 董事会需置备专用选票 董事会秘书需解释投票方式以保证股东正确行权 [12]

会议基本信息 - 公司将于2025年7月23日下午13:00召开2025年第一次临时股东大会，现场会议地点为江苏省张家港市人民东路11号[1] - 网络投票通过深交所交易系统及互联网投票系统进行，交易系统投票时间为2025年7月23日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，互联网投票时间为9:15-15:00[1] - 股东需选择单一表决方式，重复投票以第一次结果为准[1] 参会人员资格 - 股权登记日收市时登记在册的全体股东均有权出席，可委托代理人表决[2] - 公司董事、监事、高级管理人员及聘请律师需出席会议[2] - 异地股东可通过信函或传真登记，截止时间为2025年7月22日16:00[3] 审议议案及表决规则 - 议案1（非独立董事选举）采用等额选举，应选5人，股东选举票数=持股数×5[6] - 议案2（独立董事选举）采用等额选举，应选3人，股东选举票数=持股数×3[7] - 议案5、议案6需经出席股东有效表决权的2/3以上通过[2] - 中小投资者表决将单独计票[2] 网络投票操作流程 - 非累积投票提案需填报表决意见（同意/反对/弃权），累积投票提案需填报候选人得票数[6] - 互联网投票需办理深交所数字证书或投资者服务密码身份认证[7] - 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准[7] 会议登记及联系方式 - 个人股东需持身份证、证券账户卡及持股凭证登记，法人股东需提供营业执照复印件等材料[3] - 证券投资部联系人：费云辉、王操，电话：(0512)58727158，传真：(0512)58727155[3] - 现场参会股东需自理交通及食宿费用[4]

累积投票制实施细则总则 - 制定目的为完善公司法人治理结构并维护中小股东利益，规范董事选举行为 [3] - 依据包括《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及公司章程等法律法规 [3] - 累积投票制定义：选举两名以上董事时，股东每股享有与应选董事人数相等的投票权，可集中或分散行使 [3] 董事候选人提名规则 - 提名主体包括董事会、单独或合并持股1%以上股东，可提名董事及独立董事候选人 [3] - 提名人需事先征得被提名人同意，并核查其职业背景、兼职情况等详细信息 [3][7] - 被提名人需提交个人资料并声明与公司无利益冲突，董事会审核资格后提交股东会 [3][8][9] 累积投票操作流程 - 独立董事与非独立董事选举分开进行，投票权按持股数乘以对应类别应选人数计算 [5] - 股东投票时需遵循规则：不得超应选人数、超额投票无效、差额部分视为弃权 [5][13] - 选票设计需适合累积投票，董事会秘书需对投票方式做说明解释 [2][5] 董事当选机制 - 当选条件：得票数需超出席股东所持有效表决权股份的50%，按得票排序确定 [4][5] - 缺额处理：若当选人数不足法定要求，需进行多轮补选或两个月内重新召开股东会 [5] - 票数相同处理：进行三轮投票仍无法决定时，需下次股东会另行选举 [5] 制度生效与解释 - 本制度经股东会批准后生效，修改需同等程序 [6] - 董事会拥有最终解释权，未尽事宜按相关法律法规执行 [6]