股东会召开安排 - 公司将于2025年10月13日14:30在广东省佛山市南海区狮山工业科技工业园A区公司会议室召开2025年第四次临时股东会 [1][3][5] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式 网络投票通过深交所交易系统或互联网系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [4][5][12] - 股权登记日设定为2025年9月29日 登记在册股东可现场参会或委托代理人出席 也可通过网络投票 [6][8] 担保事项 - 公司拟为5家控股子公司提供总额不超过7,500万元担保 占2024年末经审计净资产25.87% 担保范围包括综合授信、贷款等融资业务及日常经营业务 [27] - 被担保子公司包括佛山雪莱特光电科技(注册资本2,000万元)、佛山市益光科技(注册资本500万元)、广东星光神州量子科技(注册资本800万元)、广东星光智慧城市科技(注册资本1,000万元)和广东星光能源发展(注册资本3,000万元) [29][31][32][33][34] - 担保额度有效期12个月 可在子公司间调剂使用 需经股东会审议批准 [27][28] 累计担保情况 - 本次担保后公司及控股子公司累计审批对外担保总额度1.25亿元 占2024年末净资产43.12% 占总资产20.43% [38] - 截至2025年8月31日实际担保金额约180万元 占净资产0.62% 另存在一笔已计提预计负债2,007.50万元的历史担保 占净资产6.92% [38] 股票期权激励计划变更 - 董事会决议终止2023年股票期权激励计划 注销已授予未行权股票期权3,500万份 关联董事回避表决 [42][47] - 终止原因为市场环境变化及业务调整 激励计划无法覆盖现任核心人员 继续实施难以达到预期激励效果 [53] - 公司承诺自股东会决议公告日起三个月内不再审议股权激励计划 [54] 董事会决策情况 - 第七届董事会第十四次会议于2025年9月26日召开 5名董事全部出席 审议通过担保事项、终止股权激励计划及召开股东会议案 [41][42][44] - 担保议案获全票通过 终止激励计划议案获3票同意(关联董事张桃华、李振江回避表决) [42]

股权激励计划概述 - 紫光国微发布2025年股票期权激励计划草案 向466名核心管理人员与骨干员工授予总计1680万份股票期权 约占公司当前总股本的1.98% [4] - 激励计划以净利润增长率为核心考核指标 通过设置行权周期及分批次解锁制度将核心人才利益与公司长期发展深度绑定 [1] - 计划有效期自授权日起最长不超过60个月 采用二级市场回购加定向发行组合方式作为股票来源 [2][4] 授予结构安排 - 拟授予股票期权总量1680万份 其中首次授予1560.14万份占比92.87% 预留119.86万份占比7.13% [1] - 预留比例低于20%合规上限 为后续引入或激励新增核心人才保留空间 [1] - 首次授予期权自授权日起分四期行权 行权比例依次为20% 30% 30% 20% [1] - 预留授予期权分三期行权 行权比例为30% 40% 30% [2] 业绩考核机制 - 公司层面业绩考核锚定扣除非经常性损益的净利润增长率 以2024年扣非净利润9.26亿元为基数 [2] - 2025年至2028年增长率目标分别不低于10% 60% 100%和150% 到2028年扣非净利润需达到23.15亿元 [2] - 年均复合增长率超20% 若业绩未达标公司层面行权比例将逐级下调至75% 50%或0% [2] - 激励对象需同时满足公司 子公司/部门及个人三层绩效考核要求方可行使权益 [2] 财务影响测算 - 首次授予1560.14万份期权总公允价值约为2.98亿元 预计总摊销费用为37569.73万元 [3] - 摊销费用将在2025年至2029年分别摊销4463.17万元 6255.88万元 10125.11万元 5114.92万元 1610.65万元 [3] - 费用在经常性损益中列支 短期内可能对净利润产生一定影响 [3] 战略发展目标 - 激励计划旨在稳定团队并激发创新活力 推动公司在特种集成电路 智能安全芯片等核心业务领域的技术研发与市场拓展 [1][3] - 考核指标设计体现市场化与严苛性并重特点 直接关联股东利益与团队激励 避免短期行为推动长期价值创造 [5] - 未来四年150%净利润增长目标挑战巨大 若达成有望在国产集成电路产业格局中进一步强化领先地位 [5]

公司治理与激励计划变更 - 公司董事会审议通过终止2023年股票期权激励计划并注销3500万份已获授但未行权股票期权的议案 [1] - 终止原因为外部市场环境变化及公司业务调整，原计划无法覆盖核心人员且继续实施难以达到预期效果 [1] - 本次注销涉及76名激励对象，终止事项尚需提交股东大会审议 [1] 后续安排与影响 - 公司承诺自股东大会决议公告之日起3个月内不再审议股权激励计划 [1] - 公司称终止计划符合规定，不会损害股东利益及影响日常经营 [1] - 公司后续将优化薪酬和考核机制 [1]

股票期权激励计划 - 公司拟授予股票期权数量1680万份 其中首次授予1560.14万份 [1] - 行权价格确定为66.61元/份 [1] - 首次授予激励对象人数达466人 [1] - 计划有效期自授权日起最长不超过60个月 [1]

股票期权激励计划 - 公司公布2025年股票期权激励计划 拟授予股票期权数量为2000万份 约占公司股本总额的0.8805% [1] - 本次授予为一次性授予 无预留权益 [1]

公司治理动态 - 众兴菌业第五届第十五次董事会会议于2025年9月25日以通讯方式召开 [1] - 会议审议《关于提请股东会授权董事会办理2025年股票期权激励计划相关事宜的议案》等文件 [1] 资本市场整体表现 - A股总市值突破116万亿元 [1] - "9·24"事件一周年之际四大变革重塑中国资本市场新生态 [1]

股票期权激励计划 - 公司确定2025年9月25日为预留股票期权授予日 [1] - 向45名激励对象授予470万份股票期权 [1] - 行权价格为3.41元/股 [1] 公司治理 - 计划依据2025年股票期权激励计划草案相关规定实施 [1] - 获得2025年第一次临时股东会授权 [1] - 董事会确认预留授予条件已成就 [1]

股权激励计划批准及实施情况 - 2022年8月1日公司董事会审议通过激励计划草案及相关管理办法 [1] - 2022年8月22日股东大会批准激励计划并授权董事会办理相关事宜 [3] - 2022年9月8日调整激励计划事项并完成首次授予登记 [3] - 2023年分两次授予预留部分限制性股票并于6月及8月完成登记 [4] - 2025年9月9日董事会审议通过首次授予部分第一个解除限售期条件成就议案 [5] 解除限售条件成就说明 - 首次授予限制性股票第一个解除限售期为授予登记完成之日起36个月后至48个月内 [7] - 授予登记完成日为2022年9月27日 第一个限售期于2025年9月26日届满 [7] - 58名激励对象符合解除限售条件 解除限售股份数量1,630,800股 [7] 本次解除限售具体安排 - 上市流通日期为2025年9月30日 流通数量1,630,800股 [8][9] - 解除限售股份占公司总股本比例0.18% [8] - 董事及高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过持股总数25% [9] - 董事及高级管理人员离职后半年内不得转让所持股份 [9]

股票期权激励计划预留授予登记完成情况 - 公司于2025年9月24日完成2024年股票期权激励计划预留部分登记 预留授予登记数量为54.0025万份 预留授予登记人数为7人[4][5][15] - 预留股票期权授权日为2025年7月24日 行权价格为10.83元/份 股票来源为定向发行或二级市场回购的A股普通股[5][6] - 预留部分股票期权简称为三晖JLC2 期权代码为037925[4][15] 激励计划决策程序及实施时间线 - 2024年12月9日董事会审议通过激励计划草案 12月9日监事会通过相关议案 12月25日股东大会审议通过[1][2][3] - 2024年12月10日至19日进行激励对象公示 未收到异议 2025年1月10日董事会通过预留授予议案[2][3] - 2025年1月21日完成首次授予登记 首次授予登记人数11人 首次授予登记数量216.0100万股[5] 行权安排与有效期 - 激励计划有效期为授权日起最长不超过36个月 等待期自授权登记日起算 授权日与首次可行权日间隔不少于12个月[6][7] - 预留部分股票期权行权需满足公司未出现财务报告否定意见等情形 激励对象未出现被监管认定为不适当人选等情形[10][11] 业绩考核要求 - 公司层面考核2025-2026年会计年度业绩指标 包括营业收入及储能设备业务营业收入[12] - 个人层面绩效考核分为A/B/C三个等级 实际可行权额度与个人考核结果挂钩[13] - 未达成业绩考核目标时 当期股票期权不得行权并由公司注销[12][13] 财务影响测算 - 采用B-S模型测算预留授予期权公允价值 参数包括标的股价26.90元/股(2025年7月24日收盘价) 无风险利率1.50%-2.10%[16] - 预留授予54.0025万份期权成本将在2025-2027年摊销 具体摊销金额未披露详细数据[16] - 股份支付费用可能对净利润产生摊薄影响 但预计通过激发员工积极性对业绩提升有积极作用[17]

股票期权注销背景 - 公司于2025年9月24日召开五届董事会第十次会议 决定注销部分激励对象已获授但尚未行权的股票期权 数量为413.49万份 [1] 激励计划历史审批程序 - 2023年8月28日公司四届董事会第十八次会议审议通过2023年股票期权激励计划草案及相关考核管理办法 [1] - 2023年9月19日公司2023年第二次临时股东大会批准激励计划并授权董事会办理授予事宜 [2] - 2023年9月19日公司四届董事会第十九次会议审议通过向激励对象授予股票期权的议案 [3] - 2023年10月28日公司完成股票期权授予登记工作 登记数量为449.99万份 登记日为2023年10月26日 [3] - 2024年10月9日公司调整行权价格并审议第一个行权期行权条件 [3] - 2024年11月12日公司完成36.50万份股票期权注销 [4] - 2024年11月22日公司实施第一个行权期自主行权 可行权数量为206.745万份 [4] - 2025年4月28日及9月24日公司多次审议注销部分股票期权的议案 [4] 本次注销具体原因 - 根据2024年年度报告 公司层面行权系数K<1 行权比例为0% 导致第二个行权期206.745万份股票期权不得行权 [5] - 第一个行权期(2024年11月27日至2025年9月18日)届满后仍有206.745万份期权未行权 [5] - 合计注销数量413.49万份 涉及373名激励对象 [5][7] - 本次注销完成后2023年股票期权激励计划实施完毕 [5] 公司治理制度更新 - 公司同步制定新的治理制度包括《独立董事专门会议工作制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》及《财务管理制度》 [17][18] - 制度制定依据最新法律法规要求 旨在完善法人治理结构和提升内部治理水平 [17]