公司治理结构调整 - 公司于2025年8月27日召开第五届董事会第五次会议审议通过《关于修（制）订公司治理相关制度的议案》[1] - 公司拟取消监事会并将其职权移交董事会审计委员会行使[1] - 原《五洲新春监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止[1] 制度修订依据 - 修订依据包括《中华人民共和国公司法》(2023年修订)、《上市公司章程指引》(2025年修订)及《上海证券交易所股票上市规则》(2025年4月修订)[1] - 修订充分结合公司实际情况进行[1] 制度修订范围 - 修订涉及《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理制度》等多项公司治理制度[1] - 修（制）订后的制度已于同日通过上海证券交易所网站披露[1] 审议程序要求 - 部分修订制度需提交公司股东大会以特别决议审议通过[2]

董事会会议召开情况 - 第四届董事会第八次会议于2025年8月26日以现场结合通讯表决方式召开 会议通知于2025年8月15日以书面方式发出 [1] - 会议由董事长王艺桦召集并主持 应出席董事8人 实际出席董事8人 公司高级管理人员列席会议 [1] - 会议召集和召开符合相关法律法规及公司章程规定 [1] 半年度报告及募集资金管理 - 董事会审议通过2025年半年度报告及摘要 确认报告真实准确完整 无虚假记载和重大遗漏 [1][2] - 审议通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 确认募集资金使用符合监管要求 无违规情形 [2] - 董事会审计委员会已审议通过半年度报告议案 [1] 公司章程及治理制度修订 - 拟根据最新法律法规修订公司章程 修订内容以工商管理部门最终备案为准 [2][3] - 拟制定修订公司治理相关制度 包括股东大会议事规则 董事会议事规则等9项制度 [5] - 公司章程修订议案及9项治理制度需提交股东大会审议 [3][5] 资金运用安排 - 董事会同意使用部分超募资金永久性补充流动资金 用于公司主营业务相关生产经营 [5] - 超募资金使用符合创业板监管规定 保荐机构中原证券已出具核查意见 [5][6] - 该资金使用议案需提交股东大会审议 [6] 股东大会安排 - 董事会决定于2025年9月15日召开2025年第二次临时股东大会 [6] - 会议将审议公司章程修订 治理制度修订及超募资金使用等多项议案 [3][5][6]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年08月27日以现场和通讯相结合方式召开 应出席董事9人 实际出席9人 [1] - 会议由董事长陈振东召集并主持 全体监事及高级管理人员列席 [1] - 会议召开符合《公司法》及《公司章程》规定 程序合法有效 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过《2025年半年度报告》全文及摘要 内容符合监管规定且无虚假记载 [1] - 报告编制期间未发生泄密或违反法律法规的行为 [1] 公司章程修订 - 将"股东大会"表述统一调整为"股东会" 并取消监事会设置 [2] - 监事会职权由董事会审计委员会承接 《监事会议事规则》废止 [2] - 同步修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》 需提交股东大会审议 [2][3] 银行授信申请 - 向10家银行申请综合授信总额人民币80,200万元 具体包括：光大银行8,000万元 民生银行20,000万元 兴业银行8,000万元 工商银行5,000万元 浦发银行7,200万元 招商银行8,000万元 中信银行5,000万元 华夏银行5,000万元 农业银行4,000万元 中国银行10,000万元 [5] - 授信方式均为信用授信 有效期自股东大会通过后一年 [5] - 授信范围涵盖流动资金贷款 银行承兑汇票 保函 信用证等综合业务 [6] 审计机构续聘 - 续聘容诚会计师事务所为2025年度财务报表及内部控制审计机构 聘期一年 [7] - 该议案需提交股东大会审议 [7] 临时股东大会召开 - 定于2025年09月12日以现场与网络投票结合方式召开2025年第一次临时股东大会 [7]

公司治理制度更新 - 公司于2025年8月27日召开第三届董事会第十一次会议审议通过治理制度制定及修订议案 [1] - 制度修订依据包括《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及规范性文件 [1] - 共涉及25项制度修订其中第3项至第16项及第25项制度全文在上海证券交易所网站同步披露 [1] 制度变更具体内容 - 《股东大会议事规则》将更名为《股东会议事规则》属于制度名称调整 [1] - 新增制定《公司董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》 [1] - 部分制度需提交股东大会审议具体以公告附表所列示的审议要求为准 [1] 信息披露安排 - 公司董事会及全体董事对公告内容真实性、准确性和完整性承担法律责任 [1] - 本次制度修订旨在促进公司规范运作结合公司自身实际情况进行优化 [1] - 公告编号为2025-031证券代码688198对应佰仁医疗上市公司 [1]

公司治理制度修订 - 公司于2025年8月27日召开第八届董事会第十七次会议审议通过部分公司治理制度修订议案 [1] - 取消关联交易控制委员会以促进规范运作并维护公司及股东权益 [1] - 修订依据包括《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及相关配套规定 [1] 需股东会审议的制度 - 七项制度需提交股东会审议包括《独立董事工作制度》《关联交易决策制度》《对外担保管理办法》 [1] - 需审议制度还包含《投资管理办法》《防范控股股东及其他关联方资金占用制度》 [1] - 需审议制度同时涵盖《控股股东、实际控制人行为规范及信息问询制度》《募集资金使用管理办法》 [1]

董事会会议召开情况 - 第八届董事会第十七次会议于2025年8月27日以现场和通讯结合方式召开 应参会董事11人全部出席[1] - 会议通知于2025年8月15日通过电子邮件发出 由董事长牟伟主持 符合《公司法》及《公司章程》规定[1] - 董事会秘书出席会议 监事及高管人员列席会议 表决程序合法有效[1] 会议审议决议事项 - 全票通过《2025年半年度报告》 董事、监事及高管签署书面确认意见 审计委员会已审议通过[1][2] - 全票通过取消监事会并修订《公司章程》及附件 需提交股东会审议[2] - 全票通过修订十九项公司治理制度 新增《内幕信息知情人登记管理制度》 取消关联交易控制委员会[2] - 七项制度包括《对外担保制度》《投资管理办法》等需提交股东会审议[2] 利润分配方案 - 通过2025年中期利润分配方案 每10股派发现金红利0.33元（含税）[2] - 按总股本3,075,653,888股计算 合计拟派发现金红利101,496,578.30元（含税）[2] - 本议案需提交股东会审议 关联董事牟伟、卞克、李永进回避表决[2][3] 其他审议事项 - 全票通过《关于山东港口集团财务有限责任公司风险持续评估报告》[5] - 全票通过关于召开2025年第二次临时股东会的安排[5] - 所有议案表决结果均为11票同意 0票反对 0票弃权（除关联董事回避表决议案为8票同意）[1][2][3][5]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月26日以现场和通讯结合方式召开 董事长吴何洪主持 [1] - 应出席董事7人 实际出席7人 全体监事及高管列席 [1] - 会议符合《公司法》及《公司章程》规定 决议合法有效 [1] 半年度报告及财务事项 - 2025年半年度报告编制符合法律法规 公允反映财务状况及经营成果 [2] - 半年度募集资金存放与使用符合科创板监管规则 专户存储且无违规使用 [2] - 通过2025年半年度利润分配方案 符合公司章程并兼顾现金流与未来发展需求 [2][3] 公司治理结构变更 - 取消监事会设置 修订《公司章程》及附件 制定修订部分治理制度 [3] - 变更依据包括新《公司法》配套制度及科创板监管指引 [3] 募投项目与资本运作 - 向全资子公司武汉新锐增资不超过4000万元 用于研发中心建设项目 [4] - 增资基于募投项目建设需要 符合募集资金使用计划 [4] 审计机构变更 - 拟变更2025年度会计师事务所为容诚会计师事务所 [4][5] - 变更原因包括业务发展及审计需求 经审慎评估后决策 [4] 外汇风险管理 - 批准开展外汇套期保值业务 额度不超过7000万美元 [5] - 业务有效期自董事会通过起12个月 额度可循环使用 [5] 经营优化举措 - 通过"提质增效重回报"专项行动半年度评估报告 [5][6] - 行动方案聚焦提升产品质量、科技创新、流程优化及投资者回报 [5] 股东大会安排 - 同意召开2025年第二次临时股东大会 采用现场与网络投票结合方式 [6]

公司治理结构重大调整 - 公司拟取消监事会设置 将监事会职权交由董事会审计委员会行使 [4] - 公司章程将同步修订 删除所有涉及"监事会"和"监事"的相关表述 [4][5] - 现任监事会将在股东大会审议通过前继续履行职能 [4] 内部管理制度全面更新 - 公司拟修订股东会议事规则 以符合最新监管要求 [5] - 董事会议事规则将进行更新 提升公司治理水平 [6] - 独立董事工作制度将同步修订 加强独立董事职能 [6][7] 关键业务管理制度修订 - 关联交易管理制度将更新 规范关联交易行为 [8][9] - 对外投资管理制度将修订 完善投资决策流程 [9][10] - 对外担保管理制度将调整 加强风险控制 [10][11] 财务及资金管理优化 - 募集资金管理制度将修订 强化资金使用监管 [12][13] - 股东会网络投票工作制度将更新 便利股东参与 [13][14] - 会计师事务所选聘制度将修订 规范审计机构选聘流程 [14] 审计机构变更 - 公司拟将审计机构从天健变更为中汇会计师事务所 [15][16] - 变更原因为确保审计工作独立性和客观性 天健已连续服务16年 [20][21] - 审计费用保持120万元不变 其中财务审计95万元 内控审计25万元 [20] 新制度制定 - 公司拟制定累积投票制实施细则 完善投票机制 [14][15] - 细则内容已于2025年8月16日在上交所网站披露 [15] 股东回报规划 - 公司制定2025-2027年股东分红回报规划 [21][22] - 每年现金分红比例不低于归属于上市公司股东可供分配利润的20% [24] - 在满足条件下优先采用现金分红方式 [23] - 根据发展阶段实施差异化现金分红政策 比例从20%到80%不等 [24] 会计师事务所信息 - 中汇会计师事务所成立于2013年12月19日 [16] - 2024年业务收入总额101,434万元 其中证券业务收入45,625万元 [16] - 拥有合伙人116人 注册会计师694人 其中289人签署过证券审计报告 [16] - 为205家上市公司提供审计服务 涉及17家同行业公司 [16]

董事会会议召开情况 - 第八届董事会第九次会议于2025年8月27日以现场方式召开，应出席董事9名，实际出席9名 [1] - 会议由董事长王志清主持，5名监事列席会议，会议召集和召开符合相关法律法规及公司章程规定 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过公司2025年半年度报告及摘要，该议案已提前经第八届董事会审计委员会2025年第六次会议审议通过 [1][2] 关联交易业务 - 董事会审议通过《在潞安集团财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告》，6名关联董事回避表决，3名非关联董事全票通过 [2] - 该关联交易议案需提交股东会审议 [2] 综合授信业务 - 董事会全票通过关于申请办理综合授信业务的议案，具体内容详见公司2025-038号公告 [2] 公司治理结构调整 - 董事会全票通过取消监事会并废止《监事会议事规则》的议案，需提交股东会审议 [2] - 董事会全票通过修订《公司章程》并变更公司注册地址的议案，需提交股东会审议 [3][7] - 董事会全票通过修订《股东大会议事规则》并更名为《股东会议事规则》的议案，需提交股东会审议 [7] - 董事会全票通过修订《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易准则》《担保管理制度》的议案，均需提交股东会审议 [7][8] - 董事会全票通过修订《董事会专门委员会实施细则》并更名为《董事会专门委员会工作细则》等制度 [8] 信息披露与财务资助 - 董事会全票通过制定《银行间债券市场信息披露事务管理制度》的议案 [9] - 董事会全票通过为控股子公司提供财务资助的议案，该议案已提前经第八届董事会审计委员会2025年第六次会议审议通过，需提交股东会审议 [9][10] 子公司运营调整 - 董事会全票通过控股子公司山西潞安集团蒲县隰东煤业有限公司矿井关停的议案，该议案已提前经第八届董事会战略委员会2025年第二次会议审议通过 [10] - 董事会全票通过山西潞安环能五阳弘峰焦化有限公司公开转让焦化产能指标的议案，该议案已提前经第八届董事会审计委员会2025年第六次会议审议通过 [10] 临时股东会安排 - 董事会全票通过关于召开2025年第一次临时股东会的议案，具体内容详见公司2025-043号公告 [10][11]

监事会会议召开情况 - 公司第三届监事会第十九次会议于2025年8月16日以书面方式发出通知并召开 实际出席监事三名 会议由监事会主席姚菊红主持 会议召开符合法律法规及公司章程规定 决议合法有效 [1] 半年度报告审议结果 - 监事会审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》 表决结果为3票赞成 0票反对 0票弃权 [2] - 监事会确认半年度报告编制程序符合法律法规及公司章程规定 内容公允反映2025年上半年财务状况和经营成果 未发现违反保密规定的行为 [1] - 半年度报告具体内容详见上海证券交易所网站披露的《南通国盛智能科技集团股份有限公司2025年半年度报告》及摘要 [2] 公司治理结构变更 - 审议通过《关于公司取消监事会、修订<公司章程>的议案》 表决结果为3票赞成 0票反对 0票弃权 [2] - 取消监事会系根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及科创板上市规则等规定执行 由董事会审计委员会承接原监事会职权 [2][3] - 相关制度调整包括废止《公司监事会议事规则》等监事会制度 本议案尚需提交公司股东大会审议 [3]