公司财务公告 - 公司发布2025年1-3月未经审计的合并现金流量表、母公司资产负债表、利润表和现金流量表 [1] - 2025年起首次执行新会计准则或准则解释不涉及调整首次执行当年年初的财务报表 [1] 子公司减资事项 - 公司拟将全资子公司华翔资管注册资本从4亿元减少至1.05亿元，减资2.95亿元 [2] - 华翔资管为公司100%控股，2024年底总资产1.06亿元，净资产1.06亿元，净利润681.68万元 [3] - 减资后公司持股比例仍为100%，不会导致合并报表范围变化 [2][4] - 减资旨在优化资源配置，符合公司经营发展规划 [5] 子公司注销事项 - 公司拟注销全资子公司宏光窗业，该子公司自2023年4月起已停产 [7][9] - 宏光窗业注册资本1000万元，主营塑料门窗生产加工销售 [7] - 注销原因是为聚焦主业，优化资源配置 [9] - 注销不会对公司业务发展和盈利水平产生实质性影响 [10] 理财投资计划 - 公司及子公司拟使用不超过5000万元闲置自有资金进行理财投资 [13][16] - 投资期限为董事会批准后12个月内，额度可滚动使用 [19] - 投资方向为安全性高、流动性好的理财产品 [17] - 预计将提高资金利用效率，增加公司收益 [14][23] 年度股东大会 - 2024年年度股东大会定于2025年5月19日召开 [27] - 会议将审议包括2024年度利润分配预案在内的多项议案 [32] - 采用现场投票和网络投票相结合的方式 [27][29] - 网络投票通过上交所系统进行，时间为股东大会当日交易时间段 [29]

股东大会安排 - 公司将于2025年5月15日召开2024年年度股东大会，采用现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议地点为河北省石家庄市鹿泉经济开发区昌盛大街21号 [4][5][6][7] - 股权登记日为2025年5月9日，股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统参与表决，投票代码为"363031"，简称"中瓷投票" [9][17][18][21][22] - 会议将审议包括2024年度财务决算报告、利润分配预案、募集资金使用等16项议案，其中议案6和8涉及关联交易需回避表决 [10][11][29][32][33] 财务数据披露 - 2024年公司资产总额75.91亿元，归母净资产60.34亿元，全年营收26.48亿元，净利润6.13亿元，审计机构出具标准无保留意见 [29] - 利润分配预案拟每10股派发现金红利4.20元（含税），总分红金额约1.89亿元，另提取未分配利润的30%作为任意盈余公积 [32][33] - 2025年计划向银行申请不超过7亿元综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票等业务 [56] 募集资金管理 - 截至2024年底，首次公开发行募集资金余额为3.73亿元，存放于中信银行、建行专户，并签订三方监管协议 [68][69] - 拟使用不超过18.3亿元闲置募集资金进行现金管理，购买银行保本型约定存款，期限12个月 [48] - 部分募集资金投资项目将延期，但未改变实施主体或投资规模，已履行必要审批程序 [54][55] 公司治理动态 - 监事会全票通过2024年度工作报告、内部控制审计报告等19项议案，均将提交股东大会审议 [28][35][36][37] - 重大资产重组标的石家庄高新区分公司、博威集成电路等均完成2024年业绩承诺 [61] - 2025年一季度报告已编制完成，具体内容详见巨潮资讯网 [63]

股东大会基本信息 - 股东大会届次为2024年度股东大会，由公司董事会召集，召开符合法律法规及公司章程规定 [1][7] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式，股东需选择其中一种表决方式，重复投票以第一次有效结果为准 [2][8] - 现场会议时间为2025年4月25日，网络投票分交易所系统（9:15-11:30，13:00-15:00）和互联网系统（9:15-15:00）两个时段 [3][20][23] 参会资格与登记 - 股权登记日为2025年4月18日，登记在册股东可现场或委托代理人出席，或参与网络投票 [4][7] - 登记时间为2025年4月21日至22日8:30-17:00，需提供营业执照复印件（法人）、身份证（个人）等材料 [10][12][13] - 异地股东可通过电子邮件、信函或传真登记，需在4月22日17:00前发送至hlym@hualan.com并电话确认 [13] 审议事项与投票规则 - 议案已通过第二届董事会第十三次会议及监事会第十一次会议审议，内容详见2025年3月29日披露的公告 [7] - 议案需获出席股东所持表决权1/2以上通过，独立董事将进行述职，中小投资者投票结果单独统计披露 [8][9] - 网络投票代码为351207（简称"华兰投票"），股东需取得深交所数字证书或服务密码通过互联网系统投票 [22][23] 其他安排 - 会议地点为河南省新乡市华兰大道公司办公楼会议室，联系方式包括电话0373-3559909及传真0373-3559991 [7][14][15] - 现场参会股东需提前登记，食宿交通自理，建议优先选择网络投票 [15] - 独立董事候选人张守涛已取得深交所《上市公司独立董事培训证明》，符合任职资格 [25]

文章核心观点 瑞普生物股份有限公司发布召开2024年年度股东大会的通知，包含会议基本情况、审议事项、登记方法、网络投票操作流程等信息 [1] 本次股东大会召开的基本情况 - 召开时间：现场会议为2025年4月24日14:30，网络投票通过深交所交易系统时间为2025年4月24日09:15 - 11:30、13:00 - 15:00，通过互联网系统投票时间为2025年4月24日09:15 - 15:00 [1] - 召开地点：未提及 - 表决方式：现场投票（本人出席或授权他人出席）和网络投票，股东只能选一种，重复表决以第一次结果为准 [1] - 参会人员：股权登记日2025年4月17日收市时登记在册的全体股东、公司董事监事和高级管理人员、公司聘请的律师及相关法规要求出席人员 [2] 会议审议事项 - 审议议案：《关于<2024年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》等 [2] - 特别决议议案：议案9.00、10.00、11.00须由出席股东大会股东（含代理人）所持表决权2/3以上通过，中小投资者表决单独计票并披露结果 [3] 会议登记方法及注意事项 - 法人股东登记：法定代表人出席持股东账户卡、加盖公章营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证；委托代理人出席，代理人持本人身份证、加盖公章营业执照复印件、授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡 [4] - 自然人股东登记：本人持身份证、股东账户卡；委托代理人持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证 [4] - 异地股东登记：凭相关证件及《参会股东登记表》信函或传真登记，不接受电话登记，信函寄至公司证券部，传真2025年4月22日下午5点前发至公司证券部并电话确认 [4] 参加网络投票的具体操作流程 - 投票系统：深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn） [5] - 投票程序：非累积投票提案填报表决意见为同意、反对、弃权，股东对总议案与具体提案重复投票以第一次有效投票为准 [5] 其他事项 - 联系人：谢刚、赵文宇 - 联系电话：022 - 88958118 - 传真：022 - 88958118 - 电子邮箱：zqb@ringpu.com - 联系地点：天津市自贸试验区（空港经济区）东九道1号，证券部 [5]

文章核心观点 该文档为浙江三花智能控制股份有限公司 H 股发行并上市后适用的公司章程草案，涵盖总则、经营宗旨与范围、股份、股东和股东大会、董事会、首席执行官及其他高级管理人员等内容，旨在规范公司组织行为，维护公司、股东和债权人合法权益 [1][2]。 分组1：总则 - 公司依据相关法律法规制定章程，于 2001 年 12 月 19 日由三花不二工机有限公司整体变更设立，2005 年首次公开发行 A 股，将发行 H 股并在香港联交所上市 [2][3] - 公司注册名称为浙江三花智能控制股份有限公司，住所位于浙江省绍兴市新昌县，注册资本为人民币【】元，董事长为法定代表人 [3][4] - 公司章程生效后对公司、股东、董事等具有法律约束力，股东可依章程起诉相关主体 [4] 分组2：经营宗旨、范围 - 公司经营宗旨是以经济效益为中心，优化产品结构，开发核心技术，回报股东，服务社会 [6] - 公司经营范围包括家用电器研发、制冷设备制造等，部分业务需经相关部门批准 [6] 分组3：股份 股份发行 - 公司股份采取股票形式，发行实行公开、公平、公正原则，同种类股份权利相同 [6] - 公司发行 A 股和 H 股，A股 集中托管于中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司，H 股主要存管于香港中央结算有限公司属下的受托代管公司 [6][7] - 公司组建时发起人认购总股本 8300 万股，占发行普通股总数的 73.45%，完成首次公开发行 H 股后（假设超额配售权未获行使），总股本为【】股 [7] 股份增减和回购 - 公司可通过公开发行股份等方式增加资本，减少注册资本需按规定程序办理 [8][9] - 公司不得收购本公司股份，但存在减少注册资本等六种情形除外，收购方式和程序有相应规定 [9][10] 股份转让 - 公司股份可依法转让，H 股转让需采用书面转让文据，公司不接受本公司股票作为质押权标的 [11] - 公司公开发行股份前已发行股份、董事等人员所持股份转让有期限和比例限制 [12] - 董事等人员短线交易所得收益归公司所有，董事会未执行时股东有权采取措施 [12][13] 分组4：股东和股东大会 股东 - 公司股东依法持有公司股份，按股份种类享有权利、承担义务，股东名册是证明股东持股的充分证据 [13][14] - 股东享有获得股利分配、参加股东大会等权利，承担遵守法律法规和章程等义务 [14][16] - 持有公司 5%以上有表决权股份的股东质押股份需书面报告，控股股东及实际控制人不得损害公司利益 [17] 股东大会的一般规定 - 股东大会是公司权力机构，行使决定公司经营方针等职权，公司部分对外担保行为须经股东大会审议通过 [17][18] - 股东大会分为股东年会和临时股东大会，年会每年召开一次，临时股东大会在特定情形下两个月内召开 [18][20] 股东大会的召集 - 独立董事、监事会、单独或合计持有公司 10%以上股份的股东有权提议召开临时股东大会，董事会应在规定时间内反馈 [21][22] - 监事会或股东自行召集股东大会需书面通知董事会并备案，董事会和董事会秘书应配合，费用由公司承担 [22][23][25] 股东大会的提案与通知 - 提案应属股东大会职权范围，董事会等有权提出提案，单独或合计持有公司 1%以上股份的股东可在规定时间提出临时提案 [24] - 召集人应按规定时间通知股东，通知内容包括会议时间、提案等，拟讨论董事、监事选举事项时应披露候选人资料 [25][26] 股东大会的召开 - 董事会等应保证股东大会正常秩序，股权登记日在册股东或其代理人有权出席并表决，股东可委托代理人出席 [26][27][28] - 股东大会由董事长等主持，会议应有记录，记录应保存不少于 10 年 [30][31][32] 股东大会的表决和决议 - 股东大会决议分为普通决议和特别决议，不同事项通过方式不同，股东按股份数行使表决权 [32][33][34] - 审议关联交易事项时关联股东应回避，公司应保障股东参会便利，董事、监事候选人提名有规定 [36][38] - 股东大会选举董事、监事可实行累积投票制，除累积投票制外对提案逐项表决，表决结果应及时公告 [39][41][43] 分组5：董事会 董事 - 公司董事包括执行董事、非执行董事和独立董事，有特定情形者不能担任董事 [45] - 董事由股东大会选举或更换，任期三年，可连选连任，董事对公司负有忠实和勤勉义务 [47][48][49] - 独立董事提名和选举按规定执行，人数不少于三人并占董事会人数至少三分之一，股东可对不称职独立董事提出质疑或罢免提议 [51] 董事会 - 公司设董事会，由十名董事组成，对股东大会负责，行使召集股东大会等职权 [53] - 董事会制定董事会议事规则，确定对外投资等权限，设董事长一人，董事长由董事会过半数选举产生 [55][56] - 董事会每年至少召开四次会议，代表 1/10 以上表决权的股东等可提议召开临时会议，会议通知有规定内容 [57][58] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议须经全体董事过半数通过，董事与决议事项有关联关系时应回避 [58][59] - 董事会应记录会议事项，董事对决议承担责任，决议违反规定致使公司受损时参与决议董事可能负赔偿责任 [62][63] 分组6：首席执行官及其他高级管理人员 - 公司设首席执行官，由董事会聘任或解聘，首席执行官等为高级管理人员，任职条件和义务与董事相同 [62][63][64] - 首席执行官对董事会负责，行使决定公司经营计划等职权，应制订工作细则，可在任期届满前辞职 [63][64] - 公司设董事会秘书，负责相关事务，高级管理人员执行职务违法违规给公司造成损失应承担赔偿责任 [64]

会议基本信息 - 公司将于2025年4月9日14:00召开2025年第二次临时股东大会，现场会议地点为医疗器械研发营销科技园会议室 [1] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行，时间为2025年4月9日9:15-9:25及9:15-15:00，互联网投票系统网址为http://wltp.cninfo.com.cn [1] - 股东需在2025年4月8日17:00前完成登记，登记方式包括现场、信函或传真，信函收件地址为英科医疗科技股份有限公司资本证券部，邮编255414 [4][5] 参会人员资格 - 截至2025年4月3日15:00交易结束后登记在册的全体股东有权参会，股东可委托代理人出席 [2] - 公司全体董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师需出席会议 [2] - 未在登记时间内登记的股东可出席会议但无表决权 [5] 审议议案内容 - 议案1为选举第四届董事会非独立董事，采用等额选举方式，应选人数4人，候选人包括刘方毅、孙静、陈琼、于海生 [3][11] - 议案2为选举第四届董事会独立董事，应选人数3人，候选人包括吴晓辉、贾建军、向静，任职资格需经深交所备案审核 [3][13] - 议案3为选举第四届监事会非职工代表监事，应选人数2人，候选人包括唐烨、华翠萍 [3][13] - 所有议案均采用累积投票制，股东选举票数按持股数乘以应选人数计算，且需分项表决 [4][7] 投票规则 - 股东可选择现场投票或网络投票一种方式，重复投票时以第一次有效投票为准 [2] - 累积投票允许股东对应选候选人任意分配票数（包括投0票），但总票数不得超过拥有选举票数 [4][7] - 中小投资者（除董监高及持股5%以上股东外）将实行单独计票 [4] 文件备查 - 会议备查文件包括参会股东登记表、网络投票操作流程及授权委托书 [6] - 议案详细内容已通过2025年3月24日第三届董事会第二十九次会议及监事会第二十六次会议审议，并在巨潮资讯网披露 [4]

股东大会基本信息 - 会议召开时间为2025年4月11日14:30 现场会议以现场和网络视频相结合方式召开 [1] - 网络投票时间为2025年4月11日 通过深交所交易系统投票时间为9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 通过互联网系统投票时间为9:15至15:00 [1] - 股权登记日确定为2025年4月7日 登记在册股东有权出席股东大会 [2] 会议审议事项 - 主要审议《关于拟为子公司成都雪榕向金都村镇银行申请综合授信提供担保的议案》为非累积投票议案 [2][8] - 议案表决规则要求特别决议需经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过 [3] 会议登记方式 - 个人股东需持身份证 股东账户卡办理登记 委托代理人需额外提供授权委托书 [3] - 法人股东需持营业执照复印件 法定代表人证明书 股东账户卡办理登记 [4] - 登记截止时间为2025年4月10日下午17:00 可通过邮寄或传真至公司董事会秘书办公室 [4][10] 投票机制 - 提供现场投票和网络投票两种方式 网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行 [2] - 同一表决权出现重复投票时以第一次投票结果为准 [2] - 互联网投票需办理深交所数字证书或投资者服务密码身份认证 [6] 联系方式 - 联系地址为上海市奉贤区汇丰西路1487号上海雪榕生物科技股份有限公司董事会秘书办公室 [4] - 联系人为顾永康 茅丽华 联系电话021-37198681 传真021-37198897 邮箱xrtz@xuerong.com [4]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于3月19日14点30分召开[3] - 会议地点在安徽铜陵文一三佳科技5号楼党群活动服务中心三楼[3] - 网络投票起止时间为2025年3月19日[6] 会议议案 - 审议《关于变更公司全称的议案》和《关于修改<公司章程>的议案》[9] 登记信息 - 股权登记日为2025年3月12日[16] - 登记时间为3月13日9：00 - 11：30和14：00 - 16：30[17] - 登记地点为公司董事会办公室[19] 其他 - 独立董事候选人待上交所审核无异议后提交股东大会讨论[19]

股东大会时间 - 现场会议时间为2025年3月21日14时30分[2] - 网络投票时间为2025年3月21日[2] - 股权登记日为2025年3月14日[4] - 会议登记时间为2025年3月17日9:00 - 12:00、13:00 - 17:00[13] 投票相关 - 议案11 - 15、议案21需三分之二以上表决权通过[9] - 普通股投票代码为"362271"，简称为"东方投票"[20] - 深交所交易系统投票时间为2025年3月21日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00[21] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年3月21日上午9:15至下午3:00[22] 其他信息 - 会议地点为北京市亦庄经济技术开发区科创九街19号院C座一层101会议室[6] - 会议审议22项议案，独立董事将在会上述职[7][8] - 股东需按规定办理身份认证进行网络投票[22] - 授权委托书可剪报、复印或自制，单位委托须加盖公章[26] - 参会股东登记表应于2025年3月17日下午17:00前送达或邮寄至指定地址或发邮件[29] - 授权委托书中包含22项股东大会提案[24][25] - 股东可委托他人出席2024年年度股东大会并表决[24]

股东大会信息 - 2025年2月8日刊登召开2025年第一次临时股东大会通知[3] - 2月25日下午14点召开，董事长周志主持[3] 出席情况 - 现场5人代表172,259,090股，占比48.8983%[4] - 网络804人代表3,780,818股，占比1.0732％[4] - 809人代表176,039,908股，占比49.9716%[5] 议案表决 - 《关于预计2025年度日常关联交易的议案》有效表决权3,826,518股[6] - 同意3,467,018股，占比90.6050％[7] - 反对271,800股，占比7.1031％[7] - 弃权87,700股，占比2.2919％[7] 大会结果 - 本次大会召集、召开等均合法有效[8]