募集资金基本情况 - 公司非公开发行人民币普通股23,694,480股，募集资金总额未披露具体数值，但资金净额为人民币2,529,664,782.94元 [1] - 募集资金拟用于高阶倒装芯片用IC载板产品制造项目，项目总投资276,627.00万元，拟使用募集资金255,000.00万元 [1] - 项目实施主体为全资子公司无锡深南电路有限公司 [1] 募投项目实施主体变更 - 2023年6月13日，公司董事会审议通过变更募投项目实施主体的议案，将高阶倒装芯片用IC载板产品制造项目实施主体由无锡深南变更为无锡广芯封装基板有限公司 [2] - 2023年6月15日，公司与无锡广芯、联合保荐机构及银行重新签署《募集资金四方监管协议》 [3] 募集资金管理制度 - 公司修订《深南电路股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，严格管理资金使用 [2] - 管理制度经2023年12月11日第二次临时股东大会审议修订 [2] 募集资金监管协议 - 2022年1月28日，公司与银行及保荐机构签署《募集资金三方监管协议》 [3] - 2022年2月23日，公司与无锡深南、银行及保荐机构签署《募集资金四方监管协议》 [3] - 2023年6月15日，因实施主体变更，公司与无锡广芯、银行及保荐机构重新签署《募集资金四方监管协议》 [3] 募集资金专户注销 - 公司于2025年3月11日和4月2日召开董事会及股东大会，同意使用节余募集资金永久补充流动资金，并注销相关专户 [5] - 节余募集资金54,764.80万元已转入自有资金账户，并完成专户770577223302的注销手续 [6] - 注销后，公司与银行及保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》相应终止 [6]

募集资金基本情况 - 公司获准发行A股6,001万股，每股面值1元，发行价16.24元，募集资金总额9.7456亿元，扣除发行费用后净额8.7945亿元 [1] - 募集资金已于2023年2月24日全部到位，经会计师事务所验资并出具报告 [1] 募集资金使用计划 - 原计划募集资金投资项目总额6.0568亿元，包括营销网络建设等项目，实施主体为安徽国胜等子公司 [2] - 实际募集资金净额8.7945亿元，超出部分用于变更用途，其中4,500万元调整为收购舟山里肯医药连锁60%股权 [2] - 营销网络建设项目延期至2026年12月31日完成 [3] - 截至2025年5月8日，累计投入募集资金3.5224亿元 [3] 闲置募集资金临时补充流动资金 - 2024年6月曾使用1.5亿元闲置募集资金补充流动资金，并于2025年5月8日全额归还 [4] - 本次拟使用不超过1亿元闲置募集资金补充流动资金，期限不超过12个月，限用于主营业务相关生产经营 [4][5] - 此举旨在缓解经营性流动资金压力，支持市场扩张战略，降低财务费用 [5] 审议程序 - 董事会、监事会及独立董事专门会议均审议通过本次资金使用议案 [5][6][7] - 保荐人认为该事项符合监管规定，程序合规，无异议 [7]

监事会会议召开情况 - 安徽华人健康医药股份有限公司第五届监事会第八次会议于2025年5月16日以书面及邮件形式发出通知并于2025年5月召开 [1] - 会议召开符合相关法律法规及《公司章程》规定且决议合法有效 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过变更募集资金用途议案 认为程序符合证监会及深交所规范性文件要求且符合公司实际发展需要 [1] - 变更募集资金用途有利于提高资金使用效率和长远利益 不损害公司及中小投资者利益 议案需提交股东大会审议 [1] - 表决结果为3票赞成 0票反对或弃权 具体内容详见同日披露的公告编号2025-036 [2] - 审议通过使用闲置募集资金临时补充流动资金议案 程序符合监管要求且有助于降低财务费用 [2] - 闲置资金补充流动资金不影响募投项目实施进度 不改变资金用途或损害股东利益 表决结果为3票赞成 详见公告编号2025-037 [2] 备查文件 - 公告文件已披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） [2]

募集资金冻结情况 - 沐邦高科在赣州银行新建支行、北京银行南昌安义支行、光大银行南昌分行营业部、中信银行南昌新建支行的募集资金账户被司法冻结，截至2025年5月15日冻结总额为3,488.89万元 [2][3] - 具体冻结明细：北京银行账户冻结1,240.71万元（账户无余额）、中信银行账户冻结1,405.49万元（实际仅冻结0.44万元因余额不足）、农业银行账户3,488.16万元全额冻结、光大银行账户0.26万元全额冻结 [3] - 被冻结账户涉及"收购豪安能源100%股权项目"（赣州银行、北京银行）、"10,000吨/年智能化硅提纯循环利用项目"（农业银行）、"补充流动资金"（光大银行）等募投项目 [3] 冻结原因 - 主要因江西产投商业保理公司等5家机构与公司的诉讼导致，其中江西产投因子公司广西沐邦未履行《国内保理合同》付款义务，取得商业承兑汇票后向南昌红谷滩法院提起诉讼 [4] - 公司尚未收到鄱阳湖融资租赁、宝鸡志普有色金属等其他4家诉讼方的法律文书 [4] 资金冻结影响 - 公司募集资金专户剩余总金额13,235.55万元，其中"10,000吨/年硅提纯项目"和"补充流动资金"可用余额为9,746.66万元 [4] - 除5个被冻结账户外，其余募集资金账户可正常使用 [4]

募集资金管理总则 - 公司募集资金专指通过发行股票或其他股权性质证券募集的资金，不包括股权激励计划资金 [1] - 募集资金使用需符合国家产业政策，原则上用于主营业务以增强竞争力 [1] - 董事会需持续监督募集资金存放、管理及使用情况，防范投资风险 [1] 募集资金存储规范 - 募集资金必须存入董事会批准的专项账户，超募资金也需专户管理 [8][9] - 需在资金到位后1个月内与保荐机构、商业银行签订三方监管协议，协议包含资金支取超5,000万元或净额20%时需通知保荐机构等条款 [10] - 控股子公司实施项目的，需由公司、子公司、银行及保荐机构共同签署协议 [4] 募集资金使用限制 - 禁止用于委托理财（现金管理除外）、证券投资等高风险活动，不得质押或变相改变用途 [12] - 单个项目节余资金低于500万元且不超净额10%可自主使用，超1,000万元需股东大会审议 [17] - 闲置资金可进行现金管理，但产品需为结构性存款等安全型，期限不超过12个月 [19][20] 资金用途变更程序 - 改变募集资金用途需董事会决议并提交股东大会，包括取消原项目、变更实施主体或方式等情形 [25] - 变更实施地点需董事会审议后公告，说明原因及影响 [28] - 超募资金使用计划需说明必要性和合理性，董事会审议后披露 [24] 监督与信息披露 - 会计部门需建立募集资金使用台账，内部审计每季度检查并报告 [29] - 董事会需每半年核查项目进展，披露专项报告并与定期报告同步 [30] - 会计师事务所需对募集资金使用进行专项审核，异常结论需董事会整改披露 [31][32] 制度生效与解释 - 本制度经股东大会审议后生效，董事会负责修订和解释 [33][36] - 制度条款与法律法规冲突时以后者为准 [35]

募集资金使用情况 - 公司于2024年7月3日通过董事会决议，同意使用闲置募集资金3,315万元暂时补充流动资金，期限不超过12个月，用于主营业务相关生产经营 [1] - 截至公告披露日，公司已归还募集资金2,250万元至专用账户，剩余1,065万元将在到期日前归还 [2] 资金管理执行 - 公司在补充流动资金期间对资金进行了合理规划与使用，资金运用情况良好 [1] - 公司已及时将资金归还情况通知保荐机构及保荐代表人 [2] 信息披露 - 相关决议及资金使用公告于2024年7月4日通过《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露 [1]

公司决议公告 - 中源协和细胞基因工程股份有限公司于2025年5月20日以通讯表决方式召开十一届九次临时监事会会议，应出席监事3名，实际出席3名，会议符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] - 会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，拟使用不超过1.8亿元闲置募集资金补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月 [1] 资金使用安排 - 公司计划将闲置募集资金用于补充流动资金，旨在提高募集资金使用效率并降低财务费用，同时不影响募投项目正常实施 [1] - 该资金使用方案符合中国证监会《上市公司监管指引第2号》及上交所《自律监管指引第1号》等监管要求 [2] 监事会意见 - 监事会认为该资金使用程序合规，不存在改变募集资金用途或损害股东利益的情形 [2] - 监事会同意公司使用闲置募集资金补充流动资金，认为该举措有利于优化资金使用效率 [2]

募集资金基本情况 - 公司于2023年10月17日向不特定对象发行243万张可转换公司债券，每张发行价格100元，募集资金总额2.43亿元，扣除保荐承销费用208.96万元后，实收募集资金2.409亿元 [1] - 募集资金已于2023年10月23日全部到账，并由永拓会计师事务所出具验资报告 [2] 募集资金监管协议及专户情况 - 公司与光大证券、交通银行山东省分行等多家银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》，规范资金存放与使用 [3] - 募集资金专项账户开立情况包括：中国光大银行济南分行、交通银行山东省分行（用于新型高端节能通风机建设项目）、招商银行济南章丘支行（用于核电风机生产车间建设项目）、中信银行济南分行（用于710车间智能升级建设项目） [3] - 全资子公司章鼓镇江在交通银行山东省分行新增专户，用于新型高端节能通风机建设项目，并将部分原募集资金转入该账户 [4] 新增专项账户审议程序 - 公司第五届董事会第十九次会议审议通过新增募集资金专项账户议案，授权子公司章鼓镇江开立专户并签署监管协议 [9] - 监事会认为新增专户事项符合监管规定，未改变募集资金用途，不影响投资计划，且决策程序合规 [9] 三方监管协议核心条款 - 协议方包括公司、子公司章鼓镇江（甲方）、交通银行山东省分行（乙方）、光大证券（丙方），专户仅用于指定募投项目 [5] - 丙方作为保荐机构有权每半年现场检查募集资金使用情况，甲方需配合提供专户资料 [6] - 乙方需按月提供对账单，并在单次或累计支取超5000万元或募集资金净额20%时通知丙方 [7] - 协议自三方签署生效，至专户资金全部支出并销户后失效 [9]

募集资金基本情况 - 公司获准首次公开发行人民币普通股6,353万股，每股发行价格为39.99元，募集资金总额为25.41亿元[1] - 募集资金到位后已全部存放于董事会批准开设的专项账户，并与保荐机构、商业银行签署三方监管协议[1] - 资金到位情况经容诚会计师事务所审验并出具验资报告(容诚验字2023230Z0068号)[1] 募集资金管理与使用 - 公司制定《募集资金管理制度》，对资金存放、使用等事项进行规范管理[2] - 募集资金实行专户存储制度，公司及子公司与中信建投证券及商业银行签订三方监管协议[2] - 截至公告日，公司及子公司在浦发银行、中信银行、招商银行等8家银行开设募集资金专户[2][3] 募集资金专户注销 - 交通银行上海张江支行专户(账号310066865013006606294)存放的募集资金已按规定使用完毕[3] - 公司近日完成该专户注销手续，对应三方监管协议同步终止[3] - 注销账户为交通银行上海张江支行专户，其余7个募集资金专户仍保持正常状态[2][3]

募集资金基本情况 - 公司获准首次公开发行人民币普通股6,353万股，每股发行价格为39.99元，募集资金总额为254,086.47万元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额合计为43,859.58万元（含利息收入扣减手续费净额）[1] - 募集资金已全部存放于董事会批准开设的专项账户，并与保荐机构、商业银行签署三方监管协议[1] 募投项目变更情况 - 公司变更原募投项目"测试中心建设项目"为"芯片测试产业园建设项目"[2] - 新设全资子公司浙江南芯半导体有限公司作为新项目实施主体[2] - 使用剩余超募资金及其孳息进行追加投资，通过增资方式划转募集资金[2] 募集资金专户开立情况 - 浙江南芯半导体有限公司在浦发银行张江科技支行开设两个专户（账号97160078801700005811、97160078801500005812），初始余额均为0万元[3][4] - 在招商银行上海分行营业部开设专户（账号571922593810008），截至2025年4月29日余额为0万元[13] - 所有专户均专项用于芯片测试产业园建设项目[4][13] 三方监管协议核心条款 - 专户资金仅限用于指定募投项目，不得质押或直接支取存单资金[4][9][14] - 保荐机构中信建投有权每半年现场检查资金使用情况，银行需配合提供查询权限[5][10][15] - 银行需按月提交对账单，大额支取（单次或12个月内累计超5,000万元且达募集净额20%）需专项报备[7][12][17] - 协议失效条件为专户资金全部支出完毕或三方协商终止[8][12][18]