公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会架构 监事会的职权将由董事会审计委员会行使 同时废止《监事会议事规则》等与监事会相关的制度 [1] - 在股东大会审议通过前 现有监事会将继续履行职能 维护公司和股东利益 [2] 公司章程修订 - 根据《公司法》及《上市公司章程指引》 公司将对《公司章程》进行全面重新制定 [2] - 修订后的《公司章程》需经市场监督管理部门核准登记后生效 [2] 治理制度更新 - 公司拟新增制定《董事、高级管理人员离职管理制度》《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》和《对外捐赠及赞助管理制度》 [2] - 对现有9项治理制度进行修订 其中1-9项需提交股东大会审议通过后生效 其余制度经董事会审议后即生效 [2] - 完整制度文件已发布于上海证券交易所网站 [3] 决策程序安排 - 相关议案已通过第八届董事会2025年第五次临时会议审议 尚需提交股东大会表决 [1] - 公司章程变更涉及的工商登记事宜将授权董事会及指定人士办理 [2]

管理层变动 - 中炬高新完成董事会换届选举，黎汝雄出任第十一届董事长 [1] - 黎汝雄职业背景横跨消费零售与资本管理领域，曾担任华润啤酒首席财务官、大昌行集团首席执行官等职 [1] - 新董事会呈现"国有股东+市场化高管"混合模式，引入外部专家黄著文担任独立董事 [2] - 公司已打造具备多元背景的核心团队，促进董事会专业化和市场化水平提升 [2] 战略规划与业绩 - 新管理层制定"三年再造一个新厨邦"战略目标：2026年子公司美味鲜实现营收100亿元、营业利润15亿元 [2] - 2024年调味品业务收入占比达91.95%，营业总收入同比增长7.39%至55.19亿元 [2] - 2024年扣非后归母净利润大幅增长27.97%至6.71亿元 [2] - 公司将国际市场作为战略重点，2024年出口外销业务快速发展，厨邦品牌已进入多个海外市场 [3] 行业趋势 - 调味品行业已步入存量竞争，近五年相关企业数量骤减85%，现存企业40余万家 [3] - 行业呈现健康化、高端化、国际化三大趋势 [3] - 业内专家认为调味品企业需将目光投向国际市场以实现更长远发展 [3] 新任董事长背景 - 黎汝雄在企业管理和资本运作方面经验丰富，曾以300亿元港币重组华润啤酒 [3] - 具备国际化视野和本土化经历，曾牵头华润万家与乐购成立合资公司 [3] - 分析认为其加入或帮助公司加速国际化战略实施 [3]

公司治理架构变革 - 大家保险集团公告不再设立监事会 由董事会审计委员会行使监事会职权 [1] - 泰康保险集团 中国人保 日本财险(中国)等险企近期也先后宣布撤销监事会 [3] - 传统"三会一层"治理架构正发生变革 旨在降低管理成本 提升治理灵活性与决策效率 [1] 政策法规背景 - 变革源于2024年7月实施的新《公司法》及金融监管总局12月发布的配套通知 [4] - 金融监管总局明确金融机构可在董事会设置审计委员会行使监事会职权 不设监事会 [4] 改革动因分析 - 优化公司治理结构 提高决策效率 适应现代企业治理趋势 [5] - 监事会职能与董事会审计委员会存在重叠 撤销后可减少管理层级 [5] - 2024年寿险机构有28位监事薪资超百万 财险机构有10位监事年薪过百万 撤销可缩减人力成本 [5] 监事会现存问题 - 中小险企中大股东委派董事 小股东委派监事 导致监事会独立性不足 [6] - 董事会和管理层掌握更多经营信息 监事会获取信息渠道有限 监督易流于形式 [6] 审计委员会职能 - 审计委员会由独立董事占多数 承担审核财务信息 监督审计工作等职责 [7] - 将加强对财务报告的监督 强化内控和风险管理 直接向董事会汇报 [7] - 有利于提升监督专业性 缩短决策链条 使治理更加灵活高效 [7]

公司治理结构调整 - 取消监事会设置，相关职权由董事会审计委员会行使，同时废止与监事会相关的内部制度[1] - 董事会成员人数由5名调整为7名，其中独立董事3名，非独立董事4名[1] - 修订《公司章程》以反映上述变更，删除与监事会相关的内容及表述[5] 注册资本变更 - 公司总股本由105,747,925股增加至157,074,408股，注册资本相应由105,747,925元增至157,074,408元[2] - 注册资本变更源于2024年年度权益分派实施[2] 内部管理制度修订 - 修订、制定及废止多项内部管理制度，包括《规范与关联方资金往来的管理制度》《防范主要股东及其关联方资金占用制度》等[2] - 部分制度需经股东大会审议通过后生效[2] - 修订后的内部治理制度全文在上海证券交易所网站披露[3] 公司章程修订要点 - 统一将"股东大会"表述调整为"股东会"[5] - 明确法定代表人辞任程序及新法定代表人确定时限[5] - 调整股份权利表述，强调同类别股份权利平等[6][9] - 规范财务资助行为，设定累计总额不超过已发行股本总额10%的限制[7] - 细化股份发行方式表述，将"公开发行股份"调整为"向不特定对象发行股份"[8] - 调整董事、高级管理人员股份转让限制条款[9] - 完善股东权利条款，增加股东查阅公司会计账簿、会计凭证的权利[11] - 明确股东会决议效力争议处理程序[14][15] - 调整股东诉讼权利条款，因取消监事会而将相关职能转至审计委员会[16] 董事会及高管管理 - 细化董事任职资格要求，增加被宣告缓刑人员的限制期规定[33] - 明确董事忠实义务，禁止未经批准与公司进行交易[37][38] - 规范董事辞职程序，明确辞职生效时点及信息披露要求[40] - 强调董事离职后义务的持续性，包括保密义务和忠实义务[41] - 设立职工代表董事，由职工民主选举产生[35] - 高级管理人员范围扩大至董事会决议确认的其他人员[49] 财务及利润分配 - 规范利润分配顺序，强调法定公积金提取比例及弥补亏损优先原则[54] - 明确违规分配利润的责任，股东及负有责任的董事、高管需承担赔偿责任[55] - 限制减少注册资本后的利润分配，在公积金未达注册资本50%前不得分配[64] 其他重要修订 - 完善控股股东、实际控制人行为规范，新增多项禁止性规定[22] - 调整清算程序，明确董事为清算义务人及清算组组成方式[66] - 细化关联关系定义，明确实际控制人包含自然人、法人或其他组织[73][75]

公司人事变动 - 公司部分非独立董事和高级管理人员因工作原因辞任 董事会已同步补选相关高级管理人员 并根据股东提名提请股东会补选非独立董事 [2] - 本次人事调整系公司和中国稀土集团为优化治理结构、提升管理效能而进行的正常安排 程序合规透明 相关人员调整后仍在集团其他岗位任职 [2] - 公司生产经营未因人事变动受到影响 [2] 不实信息澄清 - 公司发布公告澄清关于部分非独立董事和高级管理人员职务变动的不实信息 强调已按法规履行补选程序并及时披露 [2] - 中国稀土集团声明将追究传播不实信息、扰乱市场秩序行为的法律责任 呼吁抵制谣言维护市场秩序 [3] 具体人事调整细节 - 总经理闫绳健辞职 继续担任党委书记、董事 梅毅接任总经理 [4] - 副总经理贾江涛辞职 徐建新接任副总经理 [4] - 非独立董事杨国安、董贤庭、郭惠浒辞职 不再担任任何职务 补选郭良金、梅毅、杨文意为非独立董事候选人 [5] 中国稀土集团背景 - 集团成立于2021年12月23日 由中铝集团、中国五矿、赣州稀土等稀土资产重组整合 引入两家科技型企业组建 [3] - 国务院国资委直接监管的股权多元化央企 旗下拥有中国稀土、广晟有色两家上市公司 [3] - 业务覆盖稀土全产业链 包括资源开发、冶炼分离、精深加工、贸易等 产业遍布国内多地及东南亚 [3]

中国稀土集团人事变动声明 - 中国稀土集团针对近期网络不实信息发布声明 强调旗下上市公司"中国稀土"部分董事及高管职务变动系正常人事调整 旨在优化公司治理结构及提升管理效能 [1] - 相关人员调整程序合规透明 职务变动后仍在中国稀土集团其他岗位任职 当前公司运营未受影响 [1] - 中国稀土集团保留对传播不实信息行为追究法律责任的权利 呼吁公众抵制谣言 [1] 中国稀土高管具体变动情况 - 总经理闫绳健因工作原因辞去职务 但仍保留公司党委书记及董事职位 [2] - 副总经理贾江涛因工作原因辞去职务 [3] - 非独立董事杨国安、董贤庭、郭惠浒集体辞职 杨国安卸任董事长及董事职务 三人均不再担任公司任何职务 [3] 公告来源与背景 - 信息综合自中国稀土集团官方声明及上市公司公告 [4] - 证券时报为内容发布平台 注明版权及转载合作方式 [4][5]

公司管理层变动 - 曾从钦不再担任法定代表人及董事长职务 由薛鹏程接任 [1] - 高级管理人员备案显示蒋琳、蒋文格、曾从钦退出 池国現、李谦、尹启胜加入 [4] - 法定代表人变更于2025年6月24日完成 变更前为曾从钦 [4] 公司基本信息 - 公司成立于2002年6月14日 注册资本3000万元人民币 [1][2] - 企业类型为其他有限责任公司 行业属于批发业 [2] - 统一社会信用代码91511500208852472M 纳税人资质为增值税一般纳税人 [2] 股权结构与经营范围 - 由五粮液（000858）和四川省宜宾五粮液投资（咨询）有限责任公司共同持有 [1] - 经营范围包括酒类经营、农副产品销售、建筑材料销售、电子元器件与机电组件设备销售等 [1][2] - 涉及非居住房地产租赁、物业管理及会议展览服务 许可项目需经批准 [1][2] 未来发展预期 - 管理层调整预示公司将探索新业务领域和市场机会 [3] - 新领导团队可能带来经营策略和市场布局的调整 [3] - 公司计划保持传统业务优势同时推动创新发展 [5]

一致行动协议签署及解除情况 - 涂从欢与张晓光于2011年12月28日签署《一致行动协议》，并在2020年10月12日通过两份补充协议强化条款，约定在公司重大决策（如增资、合并、章程修改等）上预先沟通并保持一致表决[1] - 协议履行期间双方未出现分歧或违约行为，在技术研发、经营战略等核心事项上保持协同[2] - 双方于2025年6月27日签署终止协议，解除一致行动关系，未来可独立行使表决权，且确认无经营纠纷或利益损害情形[2] 协议解除原因及合规性 - 解除动因包括优化治理结构、提升决策效率，以及适应股东在战略投资与技术路线选择上的差异化专业视角[4] - 公司已建立完善治理体系（股东大会、董事会、独董制度），不再依赖协议维持控制权稳定[3][4] - 相关操作符合《公司法》《证券法》及科创板上市规则，不涉及规避减持限制[4] 实际控制人变更及权益变动 - 解除后实际控制人由涂从欢与张晓光变更为涂从欢单独控制，其通过直接持股及控制淮安力达合计持有33.79%表决权股份[4][7] - 张晓光持股比例降至19.39%，仍担任董事参与治理，公司控制权结构保持稳定[5][7] - 权益变动前后总股本无变化，仅表决权计算方式调整（原合并53.18%，现分开计算）[6][7] 公司治理影响与稳定措施 - 股东承诺1年内共用减持额度，涂从欢作为实控人将继续遵守减持规则及信披要求[5] - 张晓光承诺减持比例不超过持股25%，并履行董事任期内的减持限制[6] - 公司强调治理架构独立性与决策市场化，业务、财务及人员不受影响[7][8] 保荐机构核查结论 - 国泰海通确认协议终止程序合法合规，未违反上市承诺，公司治理有效性及控制权稳定性未受冲击[8][9]

国盛证券市场化选聘总经理 - 国盛证券发布市场化选聘总经理公告，拟为新国盛证券布局，吸收合并后公司名称将变更为新国盛证券 [1] - 选聘条件要求应聘者担任过省属证券公司或相当及以上规模证券公司经营班子正职或副职不少于2年，年龄应在55周岁及以下 [1] - 国盛证券原总裁徐丽峰因年龄原因辞任后，总裁职务由副总裁唐文峰代行职责，唐文峰年龄恰好满足选聘要求 [1] - 市场化选聘显示公司治理结构优化，可能提升管理层市场经验，增强公司竞争力 [2] 保荐代表人D类名单更新 - 中证协更新保荐代表人D类名单，国金证券2名保代程超、宋乐真因IPO项目职责缺位被暂停执业资格 [3] - 目前被暂停执业资格的保代增至17人，涉及11家执业机构 [3] - 监管对IPO项目质量把控趋严，可能引发市场对相关券商风控能力的关注 [3] 基金经理变更情况 - 多家公募基金发布基金经理变更公告，部分基金经理"清仓式"卸任 [4] - 格林基金吴慧娟离任3只基金，淳厚基金祁洁萍卸任4只基金，鹏华基金刘太阳卸任3只产品 [4] - 部分知名基金经理卸任绩差产品，如前海开源基金曲杨离任人工智能主题混合，鹏华基金蒋鑫卸任消费优选混合 [4] - 基金经理变更频繁反映行业人才流动性和市场对基金业绩的担忧 [4] 国泰海通股份回购 - 国泰海通6月17日回购股份466万股，金额8658万元 [5] - 6月初公司累计回购金额约5.57亿元（不含交易费用） [5] - 持续回购显示公司对自身价值的信心，可能影响投资者预期 [6]

张裕A管理层变动 - 周洪江连任第十届董事会董事长，孙健续任总经理，管理层团队保持稳定并新增总经理助理孙鸿博和财务负责人郭翠梅 [1] - 变动传递战略延续性信号，增强投资者信心并对股价稳定性形成支撑 [1] - 葡萄酒行业稳定且经验丰富的管理团队有助于提升行业整体形象并吸引更多关注 [1] 洋河股份区域布局 - 成立沭阳梦之蓝贸易有限公司，注册资本200万元，经营范围涵盖食品销售及酒类经营，由洋河股份旗下苏酒集团贸易全资持股 [2] - 新公司可能强化区域市场渠道布局并提升酒类行业在区域内的关注度 [2] 白酒企业分红计划 - 迎驾贡酒将于6月23日派发现金红利12亿元，老白干酒将于6月20日派发现金红利5.03亿元 [3] - 分红实施或增强投资者信心并对股价形成支撑，白酒企业注重分红行为可能吸引稳健型资金流入并改变市场资金配置结构 [3] 怡亚通高管变更 - 周国辉辞去总经理职务，由副董事长兼副总经理陈伟民接任，系公司21年来首次总经理换人 [4] - 陈伟民拥有供应链及金融背景，曾担任公司风控总监、副总经理等职，此次变动有望优化公司治理结构并提升市场预期 [4]