一、监事会会议召开情况 证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2025-088 云南神农农业产业集团股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本议案尚需提交股东会审议。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《云 南神农农业产业集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办 法》。 本议案尚需提交股东会审议。 云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 三次会议通知于 2025 年 7 月 22 日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2025 年 7 月 28 日以现场表决方式在云南省昆明市盘龙区东风东路 23 号昆明恒隆广场 办公楼 39 层会议室召开。本次会议为临时监事会。监事会主席李琦女士主持会 议，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》 ...

上党镇发展规划 - 确保鸿泽杆塔提升改造、北汽动力系统技改等项目竣工投产 [2] - 全年招引亿元以上项目不少于10个，总投资不低于30亿元，重点跟进汽车通用模具生产制造、新能源汽车发热元件研发制造项目 [2] - 推进省级现代农业产业高质量发展示范园、翰雅蜗牛初加工中心和民宿一期建设等农业项目，强化"一村一特"村级集体经济 [2] 辛丰镇产业升级与生态治理 - 加快培育科技型中小企业、专精特新企业、高新技术企业，推动制造业高端化、智能化转型 [3] - 完成黄墟集镇11.3公里污水主管网建设，关闭4家砖瓦企业，治理塔岗河、半月沟水环境 [3] - 新建5000亩高标准农田，深化人居环境整治打造东街村宜居乡村 [3] 世业镇生态与产业协同发展 - 聚焦"税源型、生态型、富民型"产业项目建设，推进宜居宜业和美乡村片区建设 [4] - 实施沿江、污水厂网、河湖综合治理，强化生态环境治理 [4] - 优化营商环境，加速产业集聚 [4] 宝堰镇农业与新能源布局 - 以农创园为核心引进农业科技型企业，发展智慧农业，打造渔光互补低碳产业示范区 [5] - 推动高端工具制造产业园项目落地，探索低效工业用地"工改工"路径 [5] - 开发红色文旅线路，整合"创、游、学、研"资源 [5] 谷阳镇园区与产业升级 - 配合省级高新区建设，完善路网、管网等基础设施，盘活领先电子、晋工机械等存量资源 [6] - 推进笔刷产业绿岛项目扩能及智能化设备引进，升级"园中园"、喷涂、建材行业污染治理 [6] - 优化三山集镇住宿、餐饮、停车等配套功能 [6]

股东会召开情况 - 股东会于2025年7月10日在云南省昆明市盘龙区东风东路23号昆明恒隆广场办公楼39层会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东及其持有股份比例为87.8964% [1] - 会议由董事长何祖训主持 召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 议案审议结果 - 非累积投票议案以98.8654%同意票通过 反对票占比1.0229% 弃权票占比0.1117% [1] - 另一项A股议案以99.9549%高票通过 反对票和弃权票分别仅占0.0265%和0.0186% [1] - 涉及5%以下股东的重大事项议案中 关于回购注销的议案获全票通过 变更公司章程议案反对票为10票 [1] 法律程序合规性 - 北京中伦（昆明）律师事务所律师杨杰群、杨敏见证确认会议程序合法有效 [1] - 所有决议均获得持有表决权股份总数2/3以上通过 [1]

回购注销限制性股票减资 - 公司分别于2025年4月25日和2025年6月20日召开董事会和监事会会议，审议通过回购注销部分限制性股票的议案 [1] - 回购注销原因包括8名首次授予激励对象离职涉及37,050股，48名首次授予激励对象2024年度绩效考核未达标涉及136,344股，23名预留激励对象离职涉及51,500股，1名预留授予激励对象身故涉及1,500股，57名预留授予激励对象2024年度绩效考核未达标涉及48,200股，合计274,594股限制性股票需回购注销 [2] - 回购注销完成后公司股份总数将由524,839,012股变更为524,564,418股，注册资本由524,839,012元减少为524,564,418元 [3] 债权人通知事项 - 本次回购注销将导致注册资本减少，债权人可在公告披露之日起45日内要求公司清偿债务或提供担保 [3] - 债权人需提交有效债权文件及相关凭证，法人需提供营业执照副本和法定代表人身份证明，自然人需提供有效身份证件 [4] - 债权申报需携带相关原件及复印件至公司董事会办公室办理 [4]

重大项目用地保障 - 广西创新研发慧选址查询系统，项目选址时长平均缩短1-3个月，整合多部门数据提供免费查询服务[2] - 截至2024年5月底，国家和自治区共保障364个重大项目用地，落实指标18.79万亩，其中200个项目获国家保障14.25万亩，164个自治区项目落实4.54万亩[1][3] - 推行用地指标核销制，将黄桶至百色铁路等346个交通、能源、水利项目纳入清单管理，实现"应保尽保"[1][3] 重点区域资源倾斜 - 单列中国—东盟产业合作区用地指标2.5万亩（2024年）和1.5万亩（2025年），自贸试验区单列0.5万亩[2] - 百色长三角产业园获900亩专项指标支持，累计1.84万亩指标用于奖励先进地区绩效[2] 乡村振兴用地支持 - 每年为33个脱贫县单列1.98万亩指标，保障三江侗族自治县茶园综合体等项目[3] - 要求各市预留5%用地指标用于农村产业融合，增减挂钩项目预留10%节余指标，2024年使用专项指标1.04万亩和村民住宅指标5150亩[3] - 贵港市覃塘区创新"套叠法"筛选1553.33公顷农业用地，完成4宗土地经营权抵押贷款2000万元[4] 政策创新与服务优化 - 出台23条经济回升保障措施和7个产业融合文件，推出用地"明白卡"和并联审批等便民举措[4] - 组建指导小组下沉12个县区，贵港设施农业项目选址最快1天完成[4] 重大基建项目进展 - 平陆运河船闸中墩封顶、柳覃高速大桥合龙、南珠高铁玉岑段完成箱梁架设[5]

股东会召开基本信息 - 会议类型为2025年第二次临时股东会，采用现场投票与网络投票相结合的方式 [1][3] - 召开时间为2025年7月10日14点，地点在昆明恒隆广场办公楼39层会议室 [1] - 网络投票通过上交所系统进行，交易系统投票时段为9:15-11:30和13:00-15:00，互联网投票时段为9:15-15:00 [1][3] 审议议案情况 - 议案1已通过第四届董事会第三十一次会议等四次内部会议审议，相关公告于2025年4月29日和6月21日披露 [3] - 议案2已通过第五届董事会第二次会议审议，相关公告于2025年6月21日披露 [3] - 关联股东需回避表决，包括限制性股票激励对象及其关联方 [3] 投票机制安排 - 首次使用互联网投票需完成股东身份认证，上证信息将提供智能短信提醒服务 [4] - 持多个账户的股东表决权数量合并计算，重复投票以第一次结果为准 [4][5] - 同一表决权通过不同渠道重复投票时，以第一次有效投票为准 [5] 参会资格与登记 - 股权登记日为2025年7月4日，登记在册的A股股东(605296)具有参会权 [5] - 现场登记需提供股东证明文件，传真登记需电话确认，所有原件需附复印件 [5] - 公司董事、监事、高管及聘请律师将出席会议 [5] 其他会务信息 - 会议联系人：董事会办公室，联系电话：0871-633*** [6] - 授权委托书需明确注明代理人权限，未作具体指示的由受托人自主表决 [8][10] - 委托书需填写持股数量、股东账号，并对每个议案明确表决意向 [9]

注册资本变更情况 - 23名预留激励对象因离职不再具备资格 公司回购注销其持有的1,500股限制性股票 [1] - 57名预留授予激励对象因2024年度绩效考核未达标 公司回购注销48,200股限制性股票 [1] - 8名首次授予激励对象因离职不再具备资格 公司回购注销37,050股限制性股票 [2] - 48名首次授予激励对象因2024年度绩效考核未达标 公司回购注销136,344股限制性股票 [2] - 合计回购注销274,594股限制性股票 公司股份总数由524,839,012股减少至524,564,418股 [2] - 公司注册资本由524,839,012元减少至524,564,418元 [2] 公司章程修订情况 - 第六条修订 注册资本由人民币524,839,012元变更为524,564,418元 [2] - 第二十条修订 股份总数由52,4839012万股变更为52,4564418万股 [2] - 其他公司章程条款保持不变 [3] - 修订需提交公司股东会审议 [3]

监事会会议召开情况 - 会议通知于2025年6月13日通过电子邮件发出，并于2025年6月20日在昆明恒隆广场办公楼39层会议室以现场表决方式召开 [1] - 本次为临时监事会，由监事会主席李琦女士主持，应出席监事3人，实际出席3人 [1] - 会议召开符合《公司法》及《公司章程》相关规定 [1] 限制性股票激励计划解除限售 - 公司2022年限制性股票激励计划首次授予第三个限售期即将届满，解除限售条件已成就 [1] - 符合解除限售条件的激励对象共150人，可解除限售股票数量为958,446股，占公司总股本的0.1826% [1] - 监事会同意董事会为激励对象办理解除限售手续 [1] 限制性股票回购注销 - 公司将回购注销173,394股不符合解除限售条件的限制性股票 [2] - 回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》及相关规定，程序合法合规 [2] - 回购注销不会对公司经营业绩、财务状况及管理团队稳定性产生重大影响 [2] 股本及注册资本变更 - 完成回购注销后，公司总股本将从524,839,012股减少至524,564,418股 [3] - 注册资本相应由人民币524,839,012元变更为524,564,418元 [3] - 需对《公司章程》中注册资本及股份总数条款进行修订 [3] 议案表决结果 - 所有议案均以3票同意、0票反对、0票弃权的结果获得通过 [2][3] - 相关公告已同步披露于上海证券交易所网站 [2][3]

乡村振兴与城乡融合发展 - 苏北泗洪县界集镇娥眉村通过打造文旅产业园（子湖文旅产业园）整合村居民宿、水上乐园、休闲农业，带动4个村集体经济发展，村集体年收入从几万元起步，通过红薯粉条加工厂等项目提升村民就业[2] - 昆山市锦溪镇朱浜村依托明清古砖窑资源开发"金砖水乡"文旅项目，计划复垦430万立方米土地打造1600亩高标准农田，预计年增村集体收入192万元，并配套窑文化体验产业[3] 民生保障与社会福利 - 江苏省低保平均保障标准达每人每月873元，城乡特困供养标准分别为1733元/月、1209元/月，全省保障低收入人口96万人，通过7部门联网实现182万低收入人口动态监测[5] - 苏州市姑苏区创新"幸福助餐工程"覆盖老年人餐饮及文娱需求，全省建成8000多家老年助餐点，服务140万人，同时推进家庭养老照护床位建设[6] 就业促进与产业联动 - 光束汽车有限公司因业务扩张招聘近500名技术研发及操作工，全省500个重大项目完成投资2319亿元（进度35.5%），带动企业用工登记达2084.5万人（同比增5.9万人）[7] - 南京市通过政府补贴开展BIM建筑信息模型等新职业培训，计划优化300个"家门口"就业服务站，归集600万个岗位，帮扶3万名困难群体就业[8] 文旅与特色产业开发 - 娥眉村通过直播带货单场销售3000斤红薯粉条，计划建加工厂激活100多名村民手艺[2] - 朱浜村以"窑烧咖啡"吸引周边游客，结合砖窑文化打造体验区提升村民收入[3]

松口古镇转型 - 松口古镇通过"可逆性工艺"重塑明清斗拱和临江吊脚楼，从商贸集散地转型为南洋风情文旅特色镇 [1] - 2025年春节期间接待游客超15万人次，同比增长超200% [1] - 采用"政府主导+企业参与+乡贤赋能+群众参与"共建模式，实现"公益+微利"项目动态平衡 [2] 中铁广投项目布局 - 参与广东11个城市、30个县区、208个镇街建设，占全省市县镇总量的52%、24%、13% [8] - 累计梳理项目873个，已开工705个，总投资额164亿元（公益项目558个/40亿元，微利项目147个/124亿元） [8] - 在紫金县打造"康养九和""红色苏区""茶香龙窝"三大IP，带动2024年GDP达169亿元（增长3.5%） [5] IP驱动开发策略 - 松口古镇实施"三复工程"复原历史街巷，打造客侨文化地标和南洋风情街业态 [4] - 汕尾长沙村开发"镇海炮台"IP，形成"海洋文化+国防文化"研学线路，2024年吸引游客20万人次 [6] - 河源紫金县采用"IP驱动+土地整治"双轮战略，整理建设用地75.27亩建设循环农业项目 [5] 多方合作模式 - 构建"政府主导+央企助力+乡贤赋能+群众参与"四联共建模式解决商业街改造难题 [8] - 联合华南师范大学团队开展资源评估，确立"绿美生态+红色文化+生蚝产业"三大主题 [7] - 引进乡村治理专业团队探索数字乡村治理，建成亚洲村等数字化实践项目 [8] 全省企业参与情况 - 超1万家民营企业参与乡村建设（10053家），结对帮扶8522条村，实施项目10665个 [9] - 民营企业投资金额达163.1亿元，捐赠资金32.5亿元 [9] - 全省农村居民收入增速快于城镇居民2.4个百分点，城乡收入比缩小至2.31:1 [1]