乡村振兴，人才是关键。头雁联合会将团结全省"头雁"力量，服务农业产业发展，助力乡村全面振 兴落地见效；积极维护会员合法权益，助推头雁企业可持续发展；努力构建头雁会员创新、活力、合 作、共赢的大型综合性服务平台；支持头雁带领广大农户共同发展产业。 我省自2022年启动"头雁"培育项目以来，累计培育头雁学员1900名，并计划至明年完成累计培育 3000人。目前，我省有84名头雁被聘任为农民技术员，有430余名头雁学员辐射带动周边农户增收，头 雁产业规模的扩大累计新增农民就业1.56万人。 近日，在省农业农村厅的指导下，辽宁乡村产业振兴带头人头雁发展联合会成立，未来将致力于搭 建政府与头雁企业之间的桥梁与纽带，以服务"三农"为根本宗旨，围绕政策支持、信息共享、合作交流 等多方面推动工作开展。 省农业农村厅相关负责人表示，头雁联合会的成立，是我省农业农村系统深入实施新时代人才强国 战略和乡村全面振兴战略的重要举措，有助于为现代农业发展提供高素质、高质量农业人才保障。未 来，全省农业农村系统将加强政策、资源、要素、平台的整合，支持联合会及头雁的发展。 ...

峰会概况 - 第六届中国母基金峰会在顺义区仁和镇召开 吸引300余名政府、行业协会、母基金及投资机构代表参与 [1][5] - 峰会由母基金研究中心主办 顺义区发改委、仁和镇政府等协办 [5] 农业产业投资基金二期 - 顺义区发布北京农业产业投资基金二期 总规模5亿元 为顺义区首只市-区-镇三级联动农业产业基金 [1][3] - 基金存续期限10年 聚焦科技农业、智慧农业及融合产业业态 [3] - 采用CO-GP联合管理机制 由工顺投资与六合基金共同担任管理人 强化顺义区在基金决策中的话语权 [5] - 预计未来5年带动固定资产投资3.75亿元 新增产值6亿元 创造税收1.5亿元 直接创造700-1500个高新技术岗位 间接带动300-500个服务业岗位 [1] 基金战略定位 - 基金二期聚焦"农业+科技" 通过资本推动科技与农业深度融合 助力农业新质生产力发展 [5] - 创新"政银担企投"联动机制 培育优质农业经营主体 推动乡村产业高质量发展 [3][5] - 为首只农业产业领域股权投资基金 一期成立于2009年 已投项目均完成退出 [3] 合作机制 - 基金由顺义区仁和地区、北京农投公司六合基金及工顺投资联合设立 [3] - 各方将持续深化联动机制 在农业科技创新、产业链升级等领域精准发力 [5]

财务总监变更情况 - 原财务总监舒猛因个人原因于2025年8月26日辞去职务 辞任后不再担任公司任何职务 [1] - 辞职事项自书面报告送达董事会之日起生效 离任不影响公司正常生产经营 [1] 新任财务总监任命 - 公司于2025年8月26日召开第五届董事会第四次会议 聘任闫瑾为新任财务总监 [2] - 闫瑾为1985年生中国籍硕士研究生 注册会计师及保荐代表人 曾任职瑞华会计师事务所 光大证券和国信证券投行部门 2025年7月加入公司 [2] 新任高管资质说明 - 闫瑾未持有公司股份 与公司实际控制人 主要股东及其他董监高无关联关系 [3] - 符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件 无监管处罚记录 [3]

公司治理与股权激励 - 公司已完成2022年限制性股票激励计划部分股份回购注销的必要授权程序 包括董事会 监事会及股东大会审议通过[2] - 回购注销原因包括人员变动及绩效未达标：8名首次授予激励对象离职涉及37,050股 23名预留激励对象离职涉及51,500股 1名预留激励对象身故涉及1,500股；48名首次授予对象绩效未达标涉及136,344股 57名预留授予对象绩效未达标涉及48,200股[3] - 合计回购注销274,594股 占回购前总股本0.0523% 其中首次授予部分173,394股（占实际首次授予总数4.3275%） 预留授予部分101,200股（占实际预留授予总数10.8467%）[4] 财务操作细节 - 回购价格为13.72元/股 总金额约376.74万元 资金全部来源于公司自有资金[4] - 回购完成后 激励计划中尚未解除限售的首次授予与预留授予限制性股票数量均归零[4] - 公司需继续履行信息披露义务及减资程序 本次操作符合相关法规要求[4]

韧性乡村建设 - 统筹发展与安全 将韧性乡村建设与城乡融合发展及乡村振兴结合 全面提升防灾减灾救灾能力[2] - 强制实施气候可行性研究 重新审视乡村发展规划 将灾后恢复重建与韧性城市建设及"百千工程"结合 综合提升山区防灾减灾能力和乡村韧性[3] - 推动平急两用公共设施建设 实现城乡资源融合利用创新 例如平谷区体育中心2小时内完成从运动场馆到应急安置点转换 安置400余人[4] 乡村消费市场发展 - 拓展多元消费场景 创新打造"京郊可漫步 山水可阅读 田园可疗愈"的消费场景 助力国际消费中心城市建设[5] - 超过70%北京市民每年至少有一次短途度假需求 其中近半数倾向京郊地区 需整合碎片化资源打造优质微度假目的地[6] - 推动农业农村与科技创新 地域文化 休闲旅游等深度融合 提供沉浸式高品质服务 带动民宿餐饮等业态发展[5] 农业产业发展 - 加强农业全产业链培育 推进特色农业产业集群发展 完善联农带农和收益分配机制[8] - 强化科技赋能 落实企业为主体科技创新战略 联合科研机构开展技术攻关 发挥农业中关村产业联盟等平台作用[8] - 强化品牌赋能 以"老字号"品牌焕新为纽带 支持企业在乡村建立原材料基地和加工车间 促进农产品就地加工转化[8] 金融支持措施 - 加强金融创新 提高金融支农惠农广度深度和温度 促进城乡金融资源配置均衡[9] - 引导金融机构创新产品服务 挖掘农业多种功能和乡村多元价值 支持联农带农效果好的加工项目[9] - 探索以设施农业资产 农业知识产权等为抵押的新型融资模式 支持农业中关村建设和"种业之都"建设[9]

股东会召开程序 - 董事会于2025年7月28日决议召开临时股东会并于次日通过《中国证券报》等四大证券报及上交所网站发布公告 [1] - 现场会议于2025年8月14日14:00在昆明恒隆广场办公楼召开 会议时间间隔符合章程规定 [2] - 会议由公司董事长何祖训主持 符合法律法规及公司章程要求 [2] 参会人员构成 - 出席股东及代理人共290名 代表有表决权股份数未披露具体总数 [2] - 现场投票股东7名 代表股份454,211,157股 占总股本86.5429% [2] - 网络投票股东283名 代表股份5,712,303股 占总股本1.0884% [2] - 中小股东及代理人285名 代表股份5,712,503股 占总股本1.0884% [2] - 公司董事、监事及董事会秘书出席会议 高级管理人员列席会议 [2] 议案表决情况 - 审议通过四项议案：商品期货期权套期保值业务议案、2025年限制性股票激励计划草案及摘要、激励计划考核管理办法、授权董事会办理股权激励事宜议案 [3] - 采用现场记名投票与网络投票相结合方式 关联股东对关联议案回避表决 [3] - 所有议案均以符合公司章程规定的票数通过 [3] 法律合规结论 - 股东会召集程序、召开程序、出席人员资格及表决程序均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》及公司章程规定 [4] - 会议通过的决议被认定为合法有效 [4]

股东会基本情况 - 会议于2025年8月14日在云南省昆明市盘龙区东风东路23号昆明恒隆广场办公楼39层会议室召开 [1] - 出席会议股东持有股份占公司股份总数比例达87.6313% [1] - 会议由董事长何祖训主持，召集召开及表决方式符合公司法及公司章程规定 [1] 议案表决结果 - 商品期货期权套期保值业务议案获高票通过，同意票459,702,510股，占比99.9519% [1] - 2025年限制性股票激励计划议案获通过，同意票5,087,923股，占比89.0664% [2] - 限制性股票考核管理办法议案获通过，同意票5,136,123股，占比89.9102% [2] - 授权董事会办理股权激励事宜议案获通过，同意票5,108,433股，占比89.4254% [2] 法律合规情况 - 云南八谦律师事务所律师杨杰群、杨敏对会议进行见证 [2] - 律师认为会议召集程序、股东资格、表决程序及结果均符合法律法规和公司章程要求 [2] - 会议决议被确认合法有效 [2]

公司限制性股票激励计划自查 - 公司于2025年7月28日召开第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议 审议通过2025年限制性股票激励计划草案 [1] - 公司于2025年7月29日在上海证券交易所网站披露相关公告 [1] 内幕信息核查范围与程序 - 自查期间为2025年1月28日至2025年7月28日 即草案披露前6个月内 [2] - 通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行持股及股份变更查询 [2] - 公司已建立信息披露及内幕信息管理制度并采取充分保密措施 [2][3] 股票交易核查结果 - 自查期间共有3名核查对象存在买卖公司股票行为 [2] - 3名核查对象交易行为均发生在知悉内幕信息之前 基于二级市场判断及个人资金安排 [3] - 未发现利用内幕信息进行交易的情形 不存在信息泄露问题 [3]

限制性股票激励计划公示及核查 - 公司于2025年7月28日召开董事会和监事会审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》及相关议案 [1] - 激励对象名单于2025年7月29日至8月7日在公司内部张榜公示10天 同时在上海证券交易所网站披露 [1] - 公示期间未收到任何员工对拟激励对象提出的异议 [2] 激励对象核查情况 - 监事会核查了激励对象名单 身份证件 劳动合同 职务及任职文件等材料 [2] - 所有拟激励对象均为公司在职人员 符合相关法律法规及公司章程规定的任职资格 [2] - 激励对象不包括独立董事 监事 外籍员工及持股5%以上股东或实际控制人及其近亲属 [2] 监事会核查意见 - 监事会认为激励对象主体资格合法有效 符合相关法律法规要求 [3] - 激励对象基本情况属实 不存在虚假或隐瞒情形 [2] - 激励对象均符合《激励计划（草案）》规定的范围 [2]

监事会会议召开情况 - 会议通知于2025年7月22日通过电子邮件发出，会议于2025年7月28日在昆明恒隆广场办公楼39层会议室以现场表决方式召开 [1] - 本次为临时监事会，由监事会主席李琦女士主持，应出席监事3人，实际出席3人 [1] - 会议召开符合《公司法》及《公司章程》相关规定 [1] 商品期货期权套期保值业务审议 - 监事会认为公司开展商品期货期权套期保值业务的审批程序符合国家法律法规及《公司章程》要求 [1] - 公司已制定《商品期货套期保值业务管理制度》，并设置相应风险控制措施，能有效控制业务风险 [1] - 议案获全票通过（同意3票，反对0票，弃权0票），尚需提交股东会审议 [2] 2025年限制性股票激励计划审议 - 监事会审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》及配套考核管理办法 [2] - 激励对象名单经核查符合《公司法》《证券法》及《上市公司股权激励管理办法》等规定 [3] - 激励对象名单将在公司内部公示不少于10天，公示后提交2025年第三次临时股东会审议 [3] - 三项相关议案均获全票通过（同意3票，反对0票，弃权0票），尚需提交股东会审议 [2][3]