监事会会议召开情况 - 会议于2025年8月28日上午9时在青海省西宁市公司会议室以现场表决方式召开 [1] - 会议通知及材料于2025年8月22日通过电子邮件发送给全体监事 [1] - 应出席监事3名 实际出席监事3名 会议由监事来阳康主持 [1] 半年度报告审议 - 监事会审议并通过公司2025年半年度报告全文及摘要 [1] - 认为报告真实反映公司经营管理和财务状况 不存在重大编制错误和遗漏 [1] - 确认报告编制符合中国证监会和上海证券交易所规定要求 [1] 利润分配方案审议 - 监事会审议并通过2025年半年度利润分配方案 [2] - 认为方案制定程序符合法律法规和公司章程规定 [2] - 方案综合考虑公司财务状况 经营发展和资金需求等因素 [2] - 方案兼顾可持续发展与投资者回报 未损害公司及股东利益 [2] 表决结果 - 半年度报告决议表决结果：同意3票 反对0票 弃权0票 [1] - 利润分配方案表决结果：同意3票 反对0票 弃权0票 [2]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年8月27日以现场结合通讯方式召开 由监事会主席顾梁召集并主持 [1] - 应到监事3人 实到监事3人 会议召集和召开符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 半年度报告审议 - 监事会审核通过公司2025年半年度报告及摘要 认为编制程序符合法律法规和《公司章程》规定 [2] - 半年度报告公允反映公司2025年半年度的财务状况和经营成果 [2] - 未发现参与编制人员存在违反保密规定的行为 [2] - 表决结果为3票同意 0票反对 0票弃权 [2] 募集资金使用情况 - 2025年半年度募集资金存放与实际使用符合科创板上市规则及公司《募集资金管理制度》规定 [2] - 募集资金实行专户存储和专项使用 披露情况与实际使用一致 [2] - 不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情况 [2] - 表决结果为3票同意 0票反对 0票弃权 [2] 闲置募集资金管理 - 计划继续使用不超过4.0亿元人民币闲置募集资金进行现金管理 [3] - 投资范围包括协定性存款 结构性存款 定期存款 通知存款 大额存单等高安全性流动性产品 [3] - 该计划不影响募集资金投资项目建设 且不存在改变募集资金用途的情形 [3] - 监事会同意该现金管理计划 表决结果为3票同意 0票反对 0票弃权 [3][4]

董事会会议召开情况 - 第二届董事会第二十八次会议于2025年8月28日以现场结合通讯方式召开 符黎明董事长主持 9名董事全部出席 高级管理人员列席 [1] 半年度报告审议 - 董事会全票通过2025年半年度报告及摘要 确认报告编制程序合规 内容全面真实反映公司经营管理和财务状况 [1][2] - 报告编制过程未发现违反保密规定的行为 董事会保证信息披露真实准确完整 [1] 募集资金管理 - 董事会全票通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 确认募集资金管理符合监管规则和公司制度 [2] - 募集资金实行专户存储和专项管理 使用情况与披露一致 未出现变相改变用途或违规使用情况 [2] 提质增效专项行动 - 董事会全票通过2025年度"提质增效重回报"专项行动半年度评估报告 认定报告符合公司实际情况 [3] - 2025年上半年公司通过专注核心业务、创新突破、完善治理等措施提升经营质量和信息披露质量 [3]

董事会会议召开情况 - 第二届董事会第二十一次会议于2025年8月28日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议通知及资料于2025年8月18日通过现场送达和电子邮件方式发出 [1] - 应出席董事7人 实际出席7人 其中1人以通讯表决方式参会 [1] - 会议由董事长焦召明召集并主持 高级管理人员列席会议 [1] 半年度报告审议 - 审议通过《2025年半年度报告全文》及摘要 同意7票 反对0票 弃权0票 [1][2] - 审计委员会此前以3票同意 0票反对 0票弃权审议通过该议案 [2] 募集资金管理 - 审议通过半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 同意7票 反对0票 弃权0票 [2][3] - 审计委员会以3票同意 0票反对 0票弃权审议通过该议案 [3] 利润分配方案 - 拟向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税） [3] - 以总股本1.2亿股计算 合计派发现金红利720万元（含税） [3] - 现金分红金额占2025年半年度归母净利润比例为13.65% [3] - 不送红股也不进行资本公积金转增股本 [3] - 如总股本变动将维持每股分配比例不变 相应调整总额 [3] - 议案获董事会7票同意通过 尚需提交股东大会审议 [3][4] 会计师事务所续聘 - 审议通过续聘会计师事务所议案 同意7票 反对0票 弃权0票 [4][5] - 审计委员会以3票同意 0票反对 0票弃权审议通过 [5] - 该议案尚需提交股东大会审议 [5] 减值损失计提 - 审议通过2025年半年度信用及资产减值损失计提议案 [5] - 表决结果7票同意 0票反对 0票弃权 [5] - 审计委员会以3票同意审议通过该议案 [5] 股东会安排 - 审议通过暂不召开临时股东会议案 同意7票 反对0票 弃权0票 [5] - 根据公司整体工作安排 将另行发布股东会通知 [5]

公司基本情况 - 公司股票代码600023在上海证券交易所上市交易 股票简称浙能电力 [1] - 公司总资产15761973845083元人民币 较上年度末增长229% [1] - 归属于上市公司股东的净资产未披露具体数值 但披露了同比变化指标 [1] 财务表现 - 营业收入3547189386808元人民币 同比下降1168% [1] - 利润总额424723860069元人民币 同比下降1601% [1] - 归属于上市公司股东的净利润336259109289元人民币 同比下降717% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润未披露具体数值 但显示同比下降 [1] - 基本每股收益125元人民币 稀释每股收益未披露具体数值 [1] - 加权平均净资产收益率未披露具体百分比数值 [1] - 经营活动产生的现金流量净额未披露具体数值 [1] 股东结构 - 报告期末股东总数为140195户 无优先股股东 [1] - 浙江省能源集团有限公司持股6945% 为控股股东 [1] - 中国华能集团有限公司持股427% 浙江浙能兴源节能科技有限公司持股373% [1] - 香港中央结算有限公司持股128% 其他机构投资者持股均低于1% [1][2] 利润分配 - 公司提议2025年度中期向全体股东每10股派发现金股利05元（含税） [1] 重要事项 - 报告期内未披露经营情况的重大变化事项 [2] - 报告期内未发生对公司经营有重大影响的事项 [2]

公司财务表现 - 营业收入24.36亿元 同比下降0.67% [1] - 归属于上市公司股东的净利润2137.56万元 同比大幅增长111.08% [1] - 扣除非经常性损益后净亏损466.46万元 同比下降170.51% [1] - 经营活动产生的现金流量净额3.08亿元 同比下降18.49% [1] - 基本每股收益0.02元/股 同比增长100% [1] 资产负债状况 - 总资产83.00亿元 较上年度末增长2.08% [2] - 归属于上市公司股东的净资产35.16亿元 较上年度末下降1.21% [2] - 加权平均净资产收益率0.61% 同比上升0.34个百分点 [1] 股权结构 - 实际控制人谢保军持股17.12% 共计2.40亿股 [2][3] - 前三大自然人股东分别为焦耀中(3.24%) 谭士泓(2.95%) 冯小佳(2.10%) [2] - 机构投资者包括前海大唐英加旗下两只基金 合计持股3.27% [2] - 公司员工持股计划合计持有2.07%股份 [2] - 普通股股东总数为63,638户 [2] 公司治理 - 所有董事均出席审议半年度报告的董事会会议 [1] - 报告期无利润分配计划 不派现不送股 [1] - 财务报表无需追溯调整或重述 [1] - 非标准审计意见不适用 [1] - 控股股东及实际控制人未发生变更 [4]

董事会会议召开情况 - 公司第三届董事会第十五次会议于2025年8月28日以现场结合通讯形式召开 董事长彭裕辉主持会议 应出席董事6人 实际出席6人 会议召集和召开符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 半年度报告及募集资金管理 - 董事会审议通过《2025年半年度报告》及其摘要 认为报告编制符合法律法规要求 内容真实准确完整反映公司实际情况 [1][2] - 董事会通过《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》 确认募集资金管理符合证监会及深交所要求 未出现违规使用情形 [2] 限制性股票激励计划调整 - 董事会审议通过作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票 表决结果同意5票 反对0票 弃权0票 关联董事王世佳回避表决 [3] 募集资金使用调整 - 公司将"三水生产基地扩建项目"节余募集资金1819.39万元（不含利息及理财收益净额）永久补充流动资金 用于日常生产经营 该项目已达成预定可使用状态并结项 [3][4] - 公司增加"广州奥昆食品有限公司"及"广州奥昆食品有限公司增城分公司"作为"立高食品总部基地建设项目（第一期）"实施主体 同时调整项目内部投资结构 不改变投资规模及实施地点 [4]

公司治理确认 - 公司董事及高级管理人员对2025年半年度报告进行全面审核 [1] - 确认半年度报告公允全面真实反映公司报告期内财务状况和经营成果 [1] - 声明报告内容客观公正真实且不存在虚假记载或重大遗漏 [1] 签署人员构成 - 董事签字包括姜利凯、杨忠绪、刘少静、肖、兰、沈军民、马西军、王志成、刘永前、肖创英共10人 [1] - 高级管理人员签字包括杨忠绪、张蓉蓉、贾、锐、郑彩霞、张华耀、代芹共7人 [1] - 签署文件依据证监会及上海证券交易所相关披露准则要求 [1]

公司基本情况 - 公司股票简称凌志软件 代码688588 在上海证券交易所科创板上市 [1][2] - 公司董事会秘书陈坤 证券事务代表王俊萌 联系电话021-61659566 [2] - 公司办公地址位于上海市普陀区大渡河路388弄5号楼5楼 电子邮箱info@linkstec.com [2] 财务表现 - 总资产18.56亿元 较上年度末增长3.67% [2] - 营业收入5.16亿元 较上年同期下降3.04% [2] - 利润总额1.27亿元 较上年同期大幅增长614.10% [2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.07亿元 上年同期为亏损2064.94万元 [2] 股东结构 - 报告期末股东总数为17,393户 [3] - 第一大股东张宝泉持股19.86% 持有7942.52万股 [3] - 第二大股东吴艳芳持股16.67% 持有6668.35万股 [3] - 前十大股东中包括多个员工持股平台及自然人股东 [3] - 主要股东之间存在关联关系 张宝泉同时持有多个员工持股平台份额 吴艳芳担任部分平台执行事务合伙人 [4] 重要事项 - 报告期内公司经营情况未发生重大变化 [6] - 无需要特别说明的重大事项 [6]

董事会决议事项 - 第六届董事会第十六次会议于2025年8月19日召开 全体7名董事出席 其中4名以通讯方式参与 会议符合公司法和公司章程规定 [1] - 董事会全票通过2025年半年度报告及摘要 报告符合法律法规要求 公允反映公司上半年财务状况和经营成果 [1] - 董事会全票通过投资设立全资子公司的议案 具体内容详见指定信息披露平台 [2] 信息披露安排 - 2025年半年度报告全文发布于巨潮资讯网 摘要刊登于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 [2] - 增加全资子公司日常关联交易预计的议案已获董事会审计委员会和独立董事专门会议通过 需提交股东大会审议 [2] - 公司决定于2025年召开第二次临时股东大会 具体通知详见指定信息披露媒体 [3] 治理结构 - 会议有监事及高级管理人员列席 体现公司治理结构的完整性 [1] - 所有议案表决结果均为7票赞成 0票反对 0票弃权 显示董事会决策高度一致 [1][2][3]