股东大会基本信息 - 会议为青岛高测科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会 [1] - 会议资料包括证券代码688556 证券简称高测股份 转债代码118014 转债简称高测转债 [1] - 股东大会将审议《关于公司及子公司申请综合授信额度及担保额度预计的议案》 [1] 会议安排与规则 - 会议时间为2025年4月7日 现场会议地点为公司会议室 [4] - 会议采用现场投票和网络投票相结合方式 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [3][4] - 网络投票时间为股东大会召开当日的交易时间段即9:15-15:00 [4] - 股东发言需提前登记 发言时间不超过3分钟且需围绕会议议案进行 [2] - 会议议程包括参会人员签到 审议议案 股东发言提问 投票表决及宣布结果等环节 [8] 授信及担保安排 - 公司及子公司拟申请综合授信额度不超过人民币85亿元 形式包括流动资金贷款 项目贷款 信用证等 [6] - 授信额度可循环使用 可通过统借统还形式使用 授权公司董事长或管理层全权办理相关事宜 [6] - 公司及子公司拟为现有全资子公司及未来新设控股子公司提供担保总额度不超过人民币20亿元 [7] - 担保范围包括融资类担保及履约类担保 种类包括一般保证 连带责任保证等 [7] - 授信及担保额度有效期自股东大会审议通过之日起12个月内有效 [7]

授信与理财 - 公司2025年度拟向金融机构申请综合授信额度不超26.98亿元[7] - 公司委托理财额度为10亿元，额度内可循环使用[10] 担保情况 - 2025年度为公司及全资子公司担保总额不超3.8亿元，额度内可循环使用[15][26] - 公司拟为客户开展融资租赁业务回购担保总额度不超2亿元[28] 子公司数据 - 厦门厦工机械2024年9月30日资产总额237852.73万元、负债63125.70万元、净资产174727.03万元，1 - 9月营收56226.27万元、净利润4580.03万元[19] - 厦门厦工国贸2024年9月30日资产总额24797.31万元、负债11721.58万元、净资产13075.73万元，1 - 9月营收24910.37万元、净利润 - 154.73万元[21][22] - 厦门厦工钢结构2024年9月30日资产总额4307.26万元、负债1267.88万元、净资产3039.39万元，1 - 9月营收180.42万元、净利润 - 316.47万元[25] 会议与提名 - 现场会议于2025年3月18日14点30分召开，网络投票同日9:15 - 15:00进行[5] - 公司于2025年2月25日召开第十届董事会第二十八次会议[35][37] - 董事会提名简淑军女士为第十届董事会非独立董事候选人[35] - 董事会提名刘昕晖先生为第十届董事会独立董事候选人[37]