案件规模与资产查没 - 美国执法部门破获柬埔寨大规模“杀猪盘”骗局，查没主谋持有的127271枚比特币，按当前市值计算约150亿美元，此为美国司法部有史以来最大规模的资产查没行动 [1] - 案件核心人物陈志被指控犯有电信欺诈和洗钱共谋罪，若所有罪名成立将面临最高40年监禁，目前仍在逃 [1] 犯罪组织与运营模式 - 陈志为王子集团实际控制人，该公司对外宣称业务遍及30多个国家，涵盖房地产、金融等领域，但被美国司法部指控为“亚洲最大的跨国犯罪组织之一” [3] - 陈志曾公开吹嘘通过操纵“杀猪盘”骗局每天能获利3000万美元，其控制的王子集团在柬埔寨各地经营着10个诈骗园区 [3] - 诈骗园区通过高薪招聘广告诱骗人员，随后用债务和暴力控制，迫使受害者通过社交软件对陌生人实施诈骗 [3] - 犯罪团伙设立“手机农场”，仅两个窝点就有1250部手机，控制着约7.6万个社交媒体账号，并按照内部教程与受害者建立信任后骗取金钱 [5] 资金流转与洗钱路径 - 骗取的金钱通过复杂网络流转：缅甸团伙在新加坡服务器架设虚假投资平台，柬埔寨团伙利用金边和西哈努克港的赌场、地产项目转移资金，最终流向迪拜的数字钱包 [5] - 陈志和同伙用赃款购买游艇、私人飞机、度假别墅、毕加索画作，并在伦敦囤积了19处房产，其中市中心一栋办公楼价值近1亿英镑 [5] 行业影响与技术分析 - 加密货币成为跨国犯罪的首选工具，其匿名性给执法工作带来挑战 [5] - 东南亚地区宽松的监管环境使其成为网络诈骗重灾区，犯罪活动呈现企业化、集团化发展趋势 [5] - 比特币交易记录公开但地址与身份关联是难题，其“匿名”实为伪匿名，资金流动痕迹永久留在链上 [6] - 执法部门通过区块链分析技术串联多个钱包的交易记录，画出资金完整路径，并利用法院查封令与国际合作获取私钥，成功查获资产 [6]

执法行动规模 - 柬埔寨在近4个月针对网络诈骗犯罪展开近百次联合执法行动[1] - 执法行动覆盖全国18个省市[1] - 累计逮捕3455名网络诈骗嫌疑人[1] 涉案人员构成 - 被捕嫌疑人来自20个不同国家和地区[1] - 已有70余名重要涉案人员被移送法院起诉[1] - 超过2800名外国人被遣返[1] 专项行动背景 - 柬埔寨首相洪玛奈于今年7月14日签署命令启动"清剿网络诈骗"专项行动[1] - 国家打击网络诈骗委员会联合多部门持续开展高压打击[1] - 行动旨在彻底根除网络犯罪并维护公共安全与社会秩序[1] 案件性质 - 所涉案件主要与网络诈骗、谋杀以及人口贩运等严重犯罪相关[1] - 执法部门在行动中成功解救多名人口贩运受害者[1]

调查事件 - 美国国会一委员会已开始调查星链公司是否向缅甸诈骗园区提供互联网服务 [1] - 调查于7月开始，该委员会有权要求马斯克出庭作证 [3] - 在泰国切断边境地区互联网和电力后，星链卫星天线出现在诈骗中心屋顶，仅在KK园区一栋建筑屋顶就发现约80根天线 [1] 星链在缅甸市场地位 - 星链在三个月内（7月到9月）一跃成为缅甸最大的互联网提供商 [3] - 最新数据显示，星链以12.37%的市场份额位居第二，仅次于缅甸国家电信公司的13.7% [3] - 在今年2月之前，星链甚至没有在缅甸获得互联网接入许可 [3] 诈骗活动影响 - 诈骗团伙被指使用星链卫星互联网服务，并在泰缅边境的妙瓦底市发现有严密安保看守的新建筑 [1] - 美国公民已成为东南亚网络诈骗者的主要目标之一，去年美国人因此遭受的损失高达约100亿美元 [3] - 相关诈骗报告率上升了66% [3] 相关方评论 - 美国国会联合经济委员会中的民主党领袖玛吉·哈桑呼吁马斯克不要再向诈骗中心提供星链服务 [3] - 前美国网络犯罪检察官艾琳·韦斯特表示，一家美国公司竟然允许这种事情发生，真是令人憎恶 [3]

联合执法行动 - 美国和英国政府采取史上最大规模联合行动 对东南亚地区的跨国犯罪网络实施严厉打击[1] 犯罪集团核心架构 - 行动针对的两个主要犯罪集团是太子集团跨国犯罪组织和Huione集团[2] - 美国财政部外国资产控制办公室已对太子集团跨国犯罪组织的146名成员实施全面制裁 该组织总部位于柬埔寨 由原中国移民陈志领导[2] - 陈志是一名38岁的中国移民（现已放弃中国国籍） 通过太子集团在柬埔寨建立了一个商业帝国 控制着数十亿美元的非法资金流动[2] - 美国财政部金融犯罪执法网络将柬埔寨的Huione集团与美国金融体系隔离[2] - Huione集团在2021年8月至2025年1月期间洗钱了至少价值40亿美元的非法收益 其中包括至少价值3700万美元的朝鲜网络盗窃虚拟货币和至少价值3600万美元的虚拟货币投资诈骗[2] 犯罪手法与危害 - 犯罪集团通常通过"杀猪"诈骗手段 诱骗受害者投资欺诈平台[3] - 诈骗分子与受害者建立精心关系（有时长达数月） 赢得信任后诱使其将资金"投资"到骗子控制的欺诈性投资平台[3] - 犯罪活动与人口贩运 强迫劳动等恶性犯罪相结合[3] - 工人们被高薪工作诱惑 但却被迫参与诈骗活动 遭受身体虐待 隔离 限制行动 任意罚款 性剥削威胁以及没收个人文件和电子设备等野蛮控制手段[3] 中国公民涉案与受害情况 - 在陈志领导下 太子集团将非法收入与柬埔寨合法经济混为一谈 并通过遍布全球的100多家空壳公司和控股公司组成的复杂网络清洗这些不义之财[4] - 中国公民是这些犯罪活动的重要受害者群体[4] - 在缅北电信网络诈骗案件中 中国公安机关与缅甸 泰国警方合作 成功缉捕并遣返了大量中国籍涉诈犯罪嫌疑人[4] - 2025年初的联合行动中 缅甸妙瓦底地区的中国籍涉诈犯罪嫌疑人被陆续押解回国[4]

初步调查显示，该诈骗网络以"高收益投资""虚假购物""冒充官方机构"为主要诈骗手段，利用社交媒 体、邮件等渠道广泛传播虚假信息，诱骗受害者转账，全球数以万计民众受骗。 英国政府在声明中指出，网络诈骗已成为全球安全领域的重大威胁，此次英美联合行动彰显了两国打击 跨国网络犯罪的决心与合作力度。美国相关执法部门负责人表示，将持续加强国际执法协作，对跨国网 络诈骗团伙保持高压打击态势，切实维护民众财产安全与全球网络空间秩序。 目前，涉案人员已被移交司法机关接受进一步调查，案件后续侦办及受害者资金返还工作正在有序推进 中。国际刑警组织呼吁，民众应提高网络安全防范意识，警惕各类在线诈骗陷阱，遇可疑情况及时向当 地警方报案。(完) 来源：中国新闻网 英美联合行动捣毁大型网络诈骗团伙 广告等商务合作，请点击这里 中新社伦敦10月14日电 (记者 欧阳开宇)英国政府官网14日发布消息称，英国与美国近期展开联合执法 行动，成功捣毁一个活跃于全球的大型网络诈骗网络。该团伙通过搭建虚假在线平台、实施钓鱼攻击等 手段，对多国民众实施诈骗，涉案金额及影响范围均达历史罕见水平。 据悉，此次联合行动由英美两国执法机构主导，多国警方及金融监管 ...

线下扫码送礼诈骗模式 - 诈骗分子在线下人员密集场所如广场、街市，以商家活动名义赠送水杯等小礼品，通过甜言蜜语获取信任后，使用受害者手机向多个亲友群发送兼职刷单类诈骗二维码并删除操作痕迹 [5] - 该诈骗团伙在陕西、甘肃两省10多个市州县活动，向800余个微信群转发超过3千条诈骗信息，从中获利3.8万余元 [5] - 该行为被法院认定为帮助信息网络犯罪活动罪，提醒公众勿将手机交予陌生人操作，勿扫描不明二维码 [5] 网络交友借贷诈骗案例 - 一名“00后”女性在网络游戏中结识男友，对方在相识一个月后开始以工程项目资金周转等理由频繁借款，该女性通过多个线上借款平台高息借贷并向亲友举债，累计转借24万余元 [6][8] - 双方分手后借款人失联，经法院审理，因借款人未能提供有效证据证明款项为赠与，被判令在10日内偿还全部借款 [8] - 法院建议网络交友需保持风险意识，大额借贷应留存书面凭证，避免因感情因素造成财产损失 [8] 免考驾照朋友圈诈骗链条 - 诈骗分子通过长期“养号”塑造驾校教练员身份，在朋友圈发布免考拿驾照的虚假信息，骗取受害人信任后，以报名费、考试费等名义实施诈骗 [9][11] - 该诈骗链条组织严密，上游提供非法获取的实名认证微信号，每个微信号售价290元，共计出售322个微信号获利9万余元 [11] - 该诈骗案共骗取18名受害人31.7万余元，主犯因诈骗罪被判刑，上游提供者因侵犯公民个人信息罪被判刑 [11] 司法机关防骗提示 - 司法机关总结有效防骗方法为不贪小便宜、不轻信、不转款，在钱财问题上保持冷静，警惕各种诱惑性话术 [12]

网络诈骗运作模式 - 诈骗分子通过伪造社保局通知、学校补助表、公司财务函等文件，通过短信、邮箱、聊天窗口广发病毒文件进行初步诱骗 [4] - 一旦用户点击病毒文件，其设备会被木马病毒感染，社交账号权限被自动窃取，设备成为可被远程操控的肉鸡 [2][4] - 病毒操控被盗账号实施三步欺诈：自动创建各种群聊、将账号好友同事家人批量拉入群内、设置全员禁言以阻绝互助提醒 [5][6] 欺诈实施具体手段 - 群内发布使用PS技术伪造的带公章、文号的虚假政策文件，营造假权威形象以取信于受害者 [6] - 宣称不领即过期的补贴、退税、奖金等虚假福利，利用紧迫感诱导受害者行动 [6] - 诱导受害者扫描二维码，跳转至钓鱼网站，最终实现盗刷银行卡的目的 [6] 平台侧安全防御措施 - 钉钉平台上线异常建群风控模型，对单日建群数量超过5个的行为触发人脸核验以进行风险控制 [7] - 微信平台强化对陌生链接的风险弹窗提示，提醒用户注意潜在风险 [7] - QQ平台自动拦截apk附件的传输，此类传输需经过人工审核后方可放行 [7] 用户侧安全防护设置 - 钉钉用户可通过我的→设置与隐私→安全中心→账号设置→两步验证的路径立即开启登录设备保护 [8] - 微信用户可通过设置→账号安全→登录过的设备→删除陌生设备的路径管理登录设备，移除可疑设备 [9] - QQ用户可通过设置→账号与安全→登录设备管理→删除陌生设备的路径管理登录设备，增强账号安全性 [10] 遭遇诈骗后的应急处置流程 - 立即截屏取证，需留存群公告、诈骗消息、二维码页面（需包含网址域名）等证据 [11] - 进行紧急熔断操作：解散或退出诈骗群组、修改账号密码、解除银行卡与支付平台的绑定 [11] - 拨打对应银行的账户冻结热线，及时冻结账户以防止资金损失 [12]

新华社昆明9月16日电（记者丁怡全）网络诈骗案例剖析、网络安全知识趣味问答……2025年国家网络安全宣传周校园日活动16日在云南大学 校园内举行，丰富的活动吸引了周边大中小学校的师生参与。 以"网络安全为人民，网络安全靠人民——以高水平安全守护高质量发展"为主题的2025年国家网络安全宣传周开幕式15日上午在云南昆明举 行，现场学习氛围浓厚，有效推动网络安全理念在校园群体中传播。今年网络安全宣传周于9月15日至21日在全国范围内统一开展。 云南大学研究生袁辰分享了一个身边的案例：不久前，她的同学通过黄牛购买演唱会门票，未曾想点击对方提供的购票链接后，400元就被骗 走了。 "现在才发现，稍有不慎就可能落入陷阱。这样的网络安全宣传教育活动能够提升我们对网络诈骗的识别与防范能力。"袁辰说，她会把今天学 习到的知识分享给身边的同学和家人，让更多人提高警惕。 近年来，云南省教育厅高度重视教育系统网络安全工作，采取了一系列有效措施，不断加强网络安全基础设施建设，完善网络安全管理制度， 强化网络安全技术防护，开展网络安全宣传教育，取得了积极成效。"网络安全防护没有'休止符'，我们将以久久为功的耐心持续学习、常态 宣传。" ...

诈骗手法分析 - 不法分子通过外部平台招募"代聊工具人" 以找宠物、刮车、相亲等为由添加微信好友 再以"错加好友"为借口实施后续诈骗[1] - 诈骗类型包括跨境电商虚假投资、交友、租房等 最终诱导受害人下载外部App实施诈骗[1] - 工具人作恶类型涵盖两卡类(2种)、账号类(6种)、引流类(7种)等6大类20小类手法 包括租售银行卡、电话卡、账号以及辅助解封、建群建码等活动[20][21][22][23] 工具人操作特征 - 代聊工具人需打造特定人设：设置女性身份、冰岛地区定位 关闭视频号和拍一拍功能 朋友圈设置为三天可见且陌生人不可见[5][6] - 具体操作包括：清空原有好友或设置为仅聊天权限 删除或私密原有朋友圈内容 使用特定头像和背景墙图片[5] - 行为特征表现为：使用异体字符或带文字图片聊天 有建群、拉人进群、群托响应、退群及频繁发红包等特征[28] 诈骗产业链演变 - 工具人作用从传统引流、拉群、烘托气氛 演变为寄送礼品、发送欺诈短信、投放木马病毒等新型作案方式[14][15] - 2021年至2022年期间 工具人开始参与线下地推宣传 并承担寄送引流礼品、发送虚假清退回款短信等角色[14] - 诈骗环节形成全链条体系化运作 包括代实名、建群建码、群托群演、跑分、红包手、辅助注册等完整产业链环节[12][13] 平台治理措施 - 微信平台依据国家法律法规及《腾讯微信软件许可及服务协议》对违规账号进行阶梯式处理 多次违规者将永久限制登录[8] - 平台汇总证据线索后依法配合执法机关和司法机关处置 用户可通过微信客户端或腾讯卫士进行投诉[8][9] - 用户被骗后应立即报警并拨打110紧急止付 使用银行卡转账可选择24小时内撤销 同时可通过国家反诈中心等平台提交证据举报[29]

微信安全中心打击代聊工具人诈骗 - 微信安全中心发布针对招募"代聊工具人"进行微信引流诈骗犯罪的打击公告 不法分子在外部平台发布代聊招募信息 组织"代聊工具人"以找宠物、刮车、相亲等为由添加微信好友 再以"错加好友"为借口展开后续沟通 逐步指导"代聊工具人"与潜在受害人聊天 诱导潜在受害人下载外部App 实施跨境电商虚假投资、交友、租房等类型的诈骗 [1] 代聊工具人作案手法特征 - 代聊工具人通过异体字符、带文字的图片、视频等方式进行聊天 有建群、拉人进群、群托响应、退群、频繁发红包等行为特征 [20] - 加人话术以熟人口吻、驿站、取快递、招聘、外卖等理由加好友 [20] - 诈骗工具人从早期引流渗透到诈骗前中后期的全链条环节 技术和手段不断更新 形成一套体系化的平台运作模式 [7] 工具人作恶类型演变 - 2021年工具人在刷单欺诈的博取信任环节承担拉手、红包手及兼职托等身份 利用工具人到线下地推宣传兼职诈骗信息 [10] - 2022年工具人作恶从刷单向各类诈骗蔓延 在欺诈引流环节承担寄送礼品、发送欺诈短信的角色 如寄送引流小礼品、发送虚假清退回款短信 [10] - 2023年工具人深入诈骗环节 开始寄送免费领礼品的快递、退费类快递 用自己的短视频账号代发引流内容 通过投放木马病毒、提供手机设备的方式参与诈骗环节 [10] - 2024年在添加环节工具人通过打招呼直接引流赌博网站 在引流环节发送在线邀请函通过二维码多次引流 还通过短视频代发带上明星话题仿冒明星进行欺诈 [11] 工具人参与作恶的主要诈骗类型 - 刷单诈骗工具人角色为托 [11] - 存股诈骗工具人角色为托 [11] - 仿冒诈骗工具人角色为投放木马病毒 [11] - 退款诈骗工具人角色为短信引流/建群/拉群 [11] - 杀猪盘诈骗工具人角色为红娘引流/托 [11] 工具人手法分类 - 两卡类工具人指非法出租、出售、购买电话卡和银行卡的违法犯罪活动 [13] - 账号类工具人指租售账号、辅助解封、代注册、代实名、建群建码、群托群演等类型 [14] - 引流类工具人指拉手、吸粉、代发、地推、寄快递、发短信、远程控制等引流类型 [15] - 洗钱类工具人指通过隐瞒、掩饰非法资金来源和性质 通过跑分等洗钱的行为 [16] - 投毒类工具人以高薪酬为诱饵招聘工具人做"传输病毒文件"的违法兼职 [17] - 手机口类工具人提供手机、对录线等设备支持打指定电话 [20] 平台治理与用户防范 - 微信安全中心强调用户切勿心存侥幸参与帮助信息网络犯罪活动 一经发现核实平台将依据国家相关法律法规以及《腾讯微信软件许可及服务协议》《微信个人账号使用规范》等平台规范 视违规严重程度对相关账号进行阶梯式处理 多次违规者有可能永久限制登录 平台还将汇总相应证据线索依法配合相关执法机关、司法机关处置 [5] - 用户可通过微信客户端或腾讯卫士进行投诉 核实投诉材料后微信安全中心会及时处理 [6] - 用户需注意保护个人信息 谨慎添加陌生好友 不轻信"错加好友"等话术 拒绝下载来路不明的外部App 守护自身财产安全 [6]