股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月23日在杭州市余杭区创景路500号衢州发展大厦18楼会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东持股比例达61.0526% [1] - 会议由董事长付亚民主持 程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 议案表决结果 - 所有议案均获通过 反对票比例最高为3.9656%（议案7）[2] - 主要议案通过率： - 议案1：98.5560%同意 [1] - 议案3：98.3695%同意 [1] - 议案8：98.6418%同意 [2] - 现金分红议案获持股5%以上股东100%赞成 [2] 股东投票结构分析 - A股股东整体支持率高 平均赞成率超98% [1][2] - 小股东（持股1%以下）对议案3反对率达32.2011% [3] - 市值50万以下股东对议案3赞成率88.1056% 高于50万以上股东（30.6174%）[3] 关联交易处理 - 议案5-7涉及关联交易 相关股东回避表决 [3] - 包括浙江新湖集团等关联方共计回避4项表决 [3] - 关联交易议案仍获超92%非关联股东支持 [2][3] 法律程序合规性 - 律师章佳平、黎泽泉确认会议程序合法有效 [4] - 表决结果经律师事务所出具法律意见书鉴证 [4] - 股东大会决议文件由董事签字并加盖董事会印章 [4]

股东大会基本情况 - 会议于2025年5月22日以现场结合网络投票方式召开，现场地点为深圳市南山区汇通大厦11楼会议室 [2][3] - 参会股东共342人，代表股份905,730,597股，占总股本34.0342%，其中现场股东3人代表29.8999%股份，网络投票股东339人代表4.1344%股份 [5] - 会议审议14项提案，其中13项通过，《关于业绩承诺实现情况的议案》未获通过 [1][22][24] 提案表决结果 通过提案 - **常规工作报告**：董事会报告（97.8412%同意）、监事会报告（97.8411%同意）、财务决算报告（97.8336%同意）均获高票通过 [7][9][11] - **公司治理事项**：内部控制评价（97.8317%同意）、利润分配预案（97.8498%同意）、年度报告（97.8477%同意）通过率超97% [13][15][17] - **资本运作事项**：2025年融资额度（97.8419%同意）、子公司担保（97.6942%同意）及关联交易议案（新网银行合作81.8248%同意）均获批 [24][26][29][31] 未通过提案 - **业绩承诺议案**：反对票占比55.9120%，关联股东新增鼎（持股29.90%）回避表决 [22][23] 股东结构特征 - 控股股东新增鼎投资持股29.90%，在关联交易表决中回避 [22][29][31] - 中小股东（持股<5%）340人参会，代表4.1351%股份，对未通过提案的反对率达55.9185% [6][23] 法律程序合规性 - 会议召集程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》，由广东竞德律师事务所出具合规法律意见 [39][43][44] - 独立董事完成2024年度述职报告，审计机构续聘议案获97.8704%同意 [38][33] 财务及经营动态 - 公司存在未弥补亏损达实收股本三分之一的情况，相关议案获97.6984%同意 [19][20] - 2025年计划开展与新网银行的关联交易，预计合作规模未披露 [29][31]

股东大会召开情况 - 会议于2025年5月21日以现场与网络投票结合方式召开，现场地点为安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼公司办公楼三楼大会议室 [3][5][6] - 出席股东共1,868人，代表股份6,892,475,165股（占总股本53.9967%），其中现场投票股东3人（持股47.8835%），网络投票股东1,865人（持股6.1132%）[8] - 中小股东参与度较高，1,867名中小股东代表780,341,608股（占总股本6.1133%），网络投票占比达99.998% [8] 提案审议结果 - **高票通过议案**： - 2024年度董事会工作报告（同意率99.0964%）、监事会工作报告（99.6384%）、年度报告（99.6463%）[12][14][20] - 2024年度利润分配预案（同意率99.7261%）及2025年财务预算（99.6679%）[16][18] - 2025年外汇资金交易业务（99.6714%）及综合授信额度申请（99.5805%）[31][29] - **争议性议案**： - 修订《公司章程》获98.0743%同意，但中小股东反对率达16.2895% [25] - 金融类关联交易议案（81.9702%同意）及有色财务公司协议（82.0426%同意）遭中小股东17%以上反对 [36][40] 关联交易与特殊事项 - 控股股东铜陵有色金属集团控股有限公司（持股47.77%）对6项关联交易议案回避表决 [33][36][38][40] - 新增两项临时提案涉及有色财务公司实施方式调整及金融服务协议，均获通过但中小股东反对率超12% [49][38][40] - 变更会计师事务所议案以99.6844%同意率通过，反对票仅0.243% [27] 法律程序合规性 - 安徽承义律师事务所确认会议召集、表决程序及决议合法性，关联股东回避机制符合规定 [41][45][48][88] - 提案新增程序合规，临时提案由控股股东在股东大会召开十日前书面提交 [49]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月16日在杭州市临平区兴中路389号三楼302会议室召开[1] - 出席会议的普通股股东人数为48人，持有表决权数量57,830,094股，占公司表决权总数的71.7701%[1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，表决程序符合《公司法》及公司章程规定[1] 议案审议结果 - 所有非累积投票议案均获得通过，同意票比例均超过99.76%，反对票比例最高为0.2378%[2][3] - 累积投票议案中，董事选举议案得票率均超过95.73%，其中张承、张千一得票率为95.7340%，沈梦晖、冯洋得票率为95.7852%[3] - 涉及5%以下股东表决的议案中，员工持股计划相关议案获得97.2854%同意票[3] 公司治理变动 - 选举产生第三届董事会成员：张承、张千一当选非独立董事，沈梦晖当选独立董事[3] - 选举冯洋、沈伟娟为公司第三届监事会非职工代表监事[3][4] - 通过2025年限制性股票激励计划及员工持股计划相关议案[4][5] 其他重要事项 - 续聘会计师事务所的议案获得通过[4] - 2025年度董事薪酬方案获得批准[4] - 股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划及员工持股计划相关事宜[5][6]

会议召开和出席情况 - 现场会议于2025年5月16日上午10:00召开，网络投票时间为同日9:15-15:00，通过深交所交易系统和互联网投票系统进行 [1] - 出席现场会议的股东及代表共39名，代表股份数未披露，中小股东38人代表股份16,213,032股（占表决权股份总数3.2933%）[2] - 通过网络投票的股东381人，代表股份37,139,281股（占表决权股份总数7.5441%），其中中小股东381人代表股份37,139,281股 [2] - 合计中小股东419名，代表股份53,352,313股，占公司有表决权股份总数10.8374% [1] - 公司回购专用账户股份及四期员工持股计划（第五、七、八、九期）不享有表决权 [2] 提案审议及表决情况 - **年度报告及摘要**：同意率99.7748%（248,115,965股），中小股东同意率98.9504%（52,792,322股）[2][3] - **董事会工作报告**：同意率99.7744%（248,114,965股），中小股东同意率98.9485%（52,791,322股）[3] - **监事会工作报告**：同意率99.7746%（248,115,465股），中小股东同意率98.9495%（52,791,822股）[3][4] - **财务决算报告**：同意率99.7754%（248,117,365股），中小股东同意率98.9530%（52,793,722股）[4] - **利润分配预案**：同意率99.8096%（248,202,399股），中小股东同意率99.1124%（52,878,756股）[4][5] - **募集资金使用报告**：同意率99.7751%（248,116,599股），中小股东同意率98.9516%（52,792,956股）[5] - **续聘审计机构**：同意率99.7337%（248,013,691股），中小股东同意率98.7587%（52,690,048股）[5][6] - **闲置募集资金现金管理**：同意率99.7685%（248,100,299股），中小股东同意率98.9210%（52,776,656股）[6] - **自有资金投资理财**：同意率98.6235%（245,252,967股），中小股东同意率93.5842%（49,929,324股）[6][7] - **银行综合授信额度**：同意率99.7270%（247,997,099股），中小股东同意率98.7276%（52,673,456股）[7][8] - **修订公司章程**：同意率99.7718%（248,108,566股），中小股东同意率98.9365%（52,784,923股），该议案为特别决议事项获2/3以上通过 [8] 法律意见与备查文件 - 上海市通力律师事务所出具法律意见书，确认会议程序、人员资格及表决结果合法有效 [8] - 备查文件包括股东大会决议及法律意见书 [9]

股东大会召开情况 - 会议于2025年5月15日以现场与网络投票结合方式召开，现场会议地点为杭州市萧山区博奥路拓中大厦28层，网络投票通过深交所系统进行[4][5] - 股东总出席情况：171名股东代表377,655,437股（占比53.2989%），其中现场投票股东6人（331,243,145股，占比46.7487%），网络投票股东165人（46,412,292股，占比6.5502%）[6][7][8] - 公司董事、监事、高管及律师事务所代表出席会议[9] 议案表决结果 - **董事会工作报告**：99.7037%同意（376,536,265股），0.2664%反对（1,006,172股），0.0299%弃权（113,000股）[10][11] - **监事会工作报告**：99.5289%同意（375,876,265股），0.4412%反对（1,666,172股），0.0299%弃权（113,000股）[12] - **财务预决算报告**：97.5773%同意（368,505,809股），2.3935%反对（9,039,028股），0.0293%弃权（110,600股）[12] - **年度报告及利润分配**：年报通过率99.7037%（376,536,265股），利润分配预案通过率99.6914%（376,490,170股），中小股东支持率98.2353%[12][14][15] - **续聘会计师事务所**：99.6975%同意（376,512,871股），中小股东支持率98.2697%[16] - **子公司担保议案**：特别决议以99.6957%同意（376,506,371股）通过，中小股东支持率98.2598%[17][18][19] 法律意见与文件 - 浙江天册律师事务所确认会议程序及表决结果合法有效[21] - 备查文件包括股东大会决议及法律意见书[22]

股东大会召开情况 - 会议于2025年5月15日以现场结合网络投票方式召开，现场地点为吉林省磐石经济开发区西点大街777号公司会议室，网络投票通过深交所交易系统及互联网投票系统进行[2] - 出席股东共39人，代表股份28,200,928股，占公司有表决权股份总数的36.8665%，其中现场投票股东4人（代表股份23,825,400股，占比31.1465%），网络投票股东35人（代表股份4,375,528股，占比5.7200%）[3][4][5] - 中小股东参与度：35名中小股东通过网络投票参与，代表股份4,375,528股，占比5.7200%[5][6] 议案审议结果 - 全部10项议案均获通过，包括董事会/监事会工作报告、年报、财务决算、利润分配、会计师事务所聘任、董事/监事薪酬方案及公司章程修订等[6][8][10][12][14][15][17][19][21][23] - 议案通过率超99.97%，反对票最高仅500股（占比0.0018%），弃权票最高5,900股（占比0.0209%）[6][8][10][12][14][15][17][19][21][23] - 特别决议事项（公司章程修订及制度修订）获出席股东三分之二以上表决通过[22][23] 资金管理动态 - 公司获董事会授权使用不超过1亿元闲置募集资金及1.5亿元闲置自有资金进行现金管理和委托理财，期限12个月[29][30] - 截至公告日，闲置募集资金理财未到期余额8,000万元，自有资金理财未到期余额10,350.06万元，均未超授权额度[36] - 近期赎回部分理财产品本金及收益，并新购国泰海通证券稳健悦享90天债券型基金等产品[31][37] 法律合规性 - 北京海润天睿律师事务所出具法律意见书，确认会议召集、召开程序、表决结果等符合《公司法》《上市公司股东会规则》及公司章程规定[26][42][43][48] - 律师见证显示：出席人员资格合法，召集人资格有效，网络投票结果由交易所系统认证[41][44][45]

销售情况简报 - 2025年4月公司实现鸡肉产品销售收入44,669.14万元，销售数量4.98万吨，同比分别增长0.44%和2.15%，环比分别下降1.48%和9.81% [2] - 家禽饲养加工行业收入41,295.30万元（同比+1.44%，环比-2.53%），销量4.74万吨（同比+2.43%，环比-10.67%） [2] - 食品加工行业收入3,373.84万元（同比-10.37%，环比+13.42%），销量0.24万吨（同比-3.05%，环比+11.54%） [2] 股东大会情况 - 2024年度股东大会于2025年5月12日召开，采用现场+网络投票方式，出席股东187人代表52.9361%总股份 [13][12] - 中小投资者参与度：185人代表8.2257%股份，其中网络投票占比8.2247% [16][18] - 全部15项议案均获通过，其中《2024年度董事会工作报告》赞成率99.8738%，《使用闲置自有资金进行证券投资》赞成率96.0947% [20][40] 投资者交流活动 - 公司将参加2025年5月15日山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，通过全景路演平台与投资者互动交流 [54] - 活动内容涵盖2024年度业绩、发展战略、经营状况等投资者关注议题 [54] 公司治理动态 - 独立董事徐景熙、徐晓、史宇在股东大会进行述职，报告已提前披露于巨潮资讯网 [49] - 股东大会审议通过续聘会计师事务所议案（赞成率99.8076%）及董事/监事薪酬议案（关联股东回避表决） [32][35]

会议召开和出席情况 - 股东大会于2025年5月12日通过现场和网络投票方式召开 [1] - 出席股东及代理人共47人，代表有表决权股份36,307,250股，占公司总股本72.6145% [1] - 现场投票股东4人，代表股份33,562,503股，占总股本67.1250% [1] - 网络投票股东43人，代表股份2,744,747股，占总股本5.4895% [1] 中小股东参与情况 - 出席中小股东及代理人共43人，代表股份2,744,747股，占总股本5.4895% [2] - 全部中小股东均通过网络投票参与，现场投票参与人数为0 [2] - 公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席会议 [2] 议案表决结果 年度工作报告类议案 - 2024年度董事会工作报告获同意票99.9063%，反对票0.0901%，弃权票0.0036% [2][3] - 2024年度监事会工作报告获同意票99.9063%，反对票0.0901%，弃权票0.0036% [3] - 中小股东对两项报告的赞成率均为98.7612% [2][3] 财务相关议案 - 2024年年度报告及摘要获同意票99.9063%，反对票0.0901%，弃权票0.0036% [4] - 2024年度财务决算报告获同意票99.9077%，反对票0.0887%，弃权票0.0036% [4][5] - 2024年度不进行利润分配预案获同意票99.9036%，反对票0.0942%，弃权票0.0022% [5] - 中小股东对利润分配预案的赞成率为98.7248%，反对率为1.2460% [5] 机构聘任议案 - 续聘2025年度审计机构获同意票99.9058%，反对票0.0876%，弃权票0.0066% [6] - 中小股东对该议案的赞成率为98.7540%，反对率为1.1586% [6] 薪酬方案议案 - 2025年度董事薪酬方案获同意票98.6884%，反对票1.2642%，弃权票0.0474% [6][7] - 2025年度监事薪酬方案获同意票99.8994%，反对票0.0956%，弃权票0.0050% [8] - 董事薪酬议案涉及关联股东回避表决 [7][8] 制度修订议案 - 修订对外担保管理制度获同意票99.9049%，反对票0.0901%，弃权票0.0050% [8][9] - 中小股东对该议案的赞成率为98.7430%，反对率为1.1914% [9] 募集资金议案 - 募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金获同意票99.9077%，反对票0.0887%，弃权票0.0036% [9][10] - 中小股东对该议案的赞成率为98.7794%，反对率为1.1732% [9][10] 法律意见 - 见证律师确认会议召集、召开程序及表决结果符合相关法律法规和公司章程规定 [10]

股东大会召开情况 - 会议于2025年5月12日14:30召开 通过深交所交易系统投票时间为9:15-9:25及9:30-11:30 通过互联网系统投票时间为9:15-15:00 [1] - 会议地点为公司会议室 召集程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 股东出席情况 - 出席股东及代表共905名 合计持有股份1,093,178,514股 占公司有表决权股份总数的40.2440% [1] - 现场出席股东4名 持有股份712,526,699股 占比26.2308% 网络投票股东901名 持有股份380,651,815股 占比14.0132% [1] - 中小股东出席902名 代表股份30,652,415股 占总股份1.1284% [1] 议案表决情况 - 表决方式采用现场与网络投票相结合 [1] - 审议议案包括《2024年度财务决算报告》《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》《关于与国投财务签署金融服务协议暨关联交易的议案》 [1][2] - 表决结果统计中"比例"指获得票数占出席股东大会有效表决权股份总数的比例 中小股东议案比例指占中小股东有效表决权股份总数比例 [1][2] 法律意见与备查文件 - 北京市天元律师事务所对会议程序出具法律意见 确认召集人资格、出席人员资格及表决程序合法有效 [2] - 法律意见书全文与议案详情均披露于巨潮资讯网 备查文件由公司董事会保存 [2]