文章核心观点 2025年6月16日北欧纤维板公司股东大会通过多项决议，包括批准2024年年报、处理2024年亏损及任命2025年审计师 [1][3][4] 股东大会基本信息 - 公司于2025年6月16日10:00 - 10:15在办公室召开股东大会 [1] - 公司总股本对应4499061票，出席股东代表3098974票，占比68.88%，会议符合法定人数 [1] - 4名股东由代理人出席会议，有权参会股东范围以2025年6月9日纳斯达克爱沙尼亚结算系统工作日结束时为准 [2] - 会议召集符合法律和公司章程要求 [2] 股东大会决议 批准2024年年报 - 监事会提议批准公司2024年年报，截至2024年12月31日合并资产负债表价值为8252280.45欧元，该财年净亏损785654.31欧元 [3] - 3098974票赞成，占登记投票数100% [4] 分配2024年亏损 - 监事会提议用留存收益弥补2024财年785654.31欧元净亏损 [4] - 3098974票赞成，占登记投票数100% [4] 任命2025年审计师及确定薪酬原则 - 监事会提议任命普华永道为公司2025财年审计师，公共会计服务报酬按与审计师签订的合同支付 [4] - 3098974票赞成，占登记投票数100% [5]

财务数据和关键指标变化 - 无相关内容 各条业务线数据和关键指标变化 - 无相关内容 各个市场数据和关键指标变化 - 无相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 无相关内容 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 无相关内容 其他重要信息 - 公司2025年年度股东大会以线上形式举行，目的是方便全球股东远程参与 [2] - 截至会议开始约5450万普通股有权投票，超4600万普通股已投票，占所有投票权约84% [8] - 会议有12项决议，其中决议7为特别决议需75%以上投票通过，其他为普通决议需简单多数通过 [10] - 各项决议包括选举董事、批准高管薪酬、批准激励计划等，详情见会议通知和代理材料 [11][12][13] 问答环节所有提问和回答 - 无相关内容

股东大会召开情况 - 公司2024年年度股东大会于2025年6月10日在成都市新津区中国天府农业博览园G1馆•立夏厅召开，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 [1] - 现场会议时间为2025年6月10日13:00，网络投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00 [1] - 会议通知已于2025年5月21日通过巨潮资讯网及《中国证券报》等指定信息披露媒体披露 [1] 股东出席情况 - 出席股东大会的股东及股东代表共140人，代表股份697,414,751股，占公司有表决权股份总数的81.0310% [1] - 中小投资者出席130人，代表股份18,358,948股，占公司有表决权股份总数的2.1331% [1] - 公司董事、监事及其他高级管理人员列席了本次会议 [1] 议案表决情况 - 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》获得99.9776%赞成票，其中中小投资者赞成比例为99.1503% [1][2] - 《关于2024年度财务决算报告的议案》获得99.9948%赞成票，中小投资者赞成比例为99.8034% [1][2] - 《关于2025年度融资担保额度的议案》获得99.4611%赞成票，中小投资者赞成比例为79.5274% [2] - 《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》获得99.5158%赞成票，中小投资者赞成比例为81.6052% [2] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》获得99.9924%赞成票，中小投资者赞成比例为99.7108% [2] - 《关于聘请2025年度审计机构的议案》获得99.9944%赞成票，中小投资者赞成比例为99.7881% [2][3] 其他重要议案 - 《关于公司独立董事2025年薪酬方案的议案》获得99.9933%赞成票，关联股东回避表决 [3] - 《关于公司非独立董事2025年薪酬方案的议案》获得99.7276%赞成票 [3] - 《关于公司监事、高级管理人员2025年薪酬方案的议案》获得99.9925%赞成票 [3] - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》获得99.9944%赞成票 [3] 法律意见 - 北京金杜（成都）律师事务所出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律法规及公司章程规定 [3][4]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年6月6日在山东省济南市奥体中路5006号公司会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东持股比例达87.5684% [1] - 会议由董事长傅柏先主持，召集和表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 部分董事、监事因工作原因缺席会议，包括副董事长杨少军、独立董事魏建等 [1] 议案审议结果 - 所有议案均获通过，无否决议案 [1] - 主要议案表决情况： - 议案1：A股股东同意票4,250,031,282股（99.9992%），反对7,200股（0.0001%） [1] - 议案2：A股股东同意票4,250,024,882股（99.9990%），反对13,600股（0.0003%） [1] - 议案3：A股股东同意票4,236,898,572股（99.6902%），反对13,141,910股（0.3092%） [1] - 议案4：A股股东同意票4,205,124,336股（98.9426%），反对44,916,146股（1.0568%） [1] - 议案9（关联交易）：A股股东同意票799,352,859股（95.3384%），反对39,057,264股（4.6583%） [2] - 议案13（特别决议）：A股股东同意票4,234,598,872股（99.6361%），反对15,439,410股（0.3632%） [4] 重大事项说明 - 议案9涉及关联交易，关联股东山东高速集团有限公司持有的股份未计入表决 [4] - 议案13为特别决议事项，需获得有效表决权股份总数的2/3以上同意 [4] - 其余议案为普通决议事项，经出席会议股东所持表决权1/2以上同意通过 [4] 律师见证意见 - 律师陈瑜、李胜慧认为会议程序及表决结果符合《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程规定 [5] - 股东大会决议合法有效 [6]

股东大会召开情况 - 会议于2025年5月30日通过现场与网络投票结合方式召开，符合《公司法》《深交所股票上市规则》等法规要求 [1] - 总出席股东163人，代表股份444,256,013股，占公司有表决权股份总数的64.0643%，其中现场投票占比61.9458%，网络投票占比2.1185% [1][2] - 中小股东参与度较高，156名中小股东代表108,857,013股，占总表决权股份的15.6978% [2] 议案表决结果 - **常规议案高票通过**：包括2024年董事会/监事会工作报告、财务决算报告、利润分配预案等，同意率均超99.9%，反对票不足0.1% [3][4] - **H股上市相关议案**：发行H股股票并在港交所上市、募集资金使用计划等12项议案均获超99.93%支持率，且达到三分之二以上表决权通过要求 [5][6][11][12] - **公司治理调整**：变更公司类型、修订H股上市后章程及内部治理制度等议案通过率均超99.938% [8][13][15] - **董事任命分歧明显**：增选独立董事和确定董事角色议案反对票占比达1.93%-7.88%，显著高于其他议案 [19][20] 其他重要事项 - 续聘2025年审计机构获99.9077%支持，中小股东反对率0.3491% [4] - 向银行申请综合授信额度议案通过率99.9805%，为所有议案中最高 [7] - 法律意见确认会议程序合法有效，决议具备法律效力 [19]

股东大会基本情况 - 会议于2025年5月28日在青岛市崂山区海尔科创生态园召开，采用现场投票、非现场投票与网络投票相结合的方式[1] - 出席会议的A股股东2049人，持有股份39.56亿股，占总股本42.47%；D股股东35人，持有1.16亿股，占1.24%；H股股东4人，持有18.94亿股[1] - 会议表决符合《公司法》及《公司章程》规定，由董事长李华刚主持，中伦律师事务所见证[1] 议案表决结果 - 所有议案均获得通过，主要议案同意率均超过99%[2][3][6][7] - 核心议案包括：2024年度利润分配预案、续聘审计机构、关联交易、员工持股计划等[11] - 特别决议案需经出席股东所持有效表决权三分之二以上通过[12] 股东投票情况 - A股股东对各项议案的平均同意率达99.65%，反对票比例最高为1.17%（46.35百万股）[8] - H股股东对部分议案分歧较大，如发行债务融资工具议案同意率仅53.42%，反对率达46.5%[6] - D股股东投票一致性最高，平均同意率达99.9%以上[6][7] 关联交易与特殊事项 - 实际控制人海尔集团及其一致行动人共计回避表决32.34亿股[11] - 5%以下小股东对利润分配等核心议案支持率超过99.7%[11] - 授权董事会回购不超过H股总数10%股份的议案获99.9%同意率[7] 法律意见与后续程序 - 中伦律师事务所认为会议程序及表决结果合法有效[12] - 公司需根据决议执行利润分配、员工持股计划等事项[11][12]

股东大会召开情况 - 现场会议于2025年5月26日下午14:50召开，网络投票通过深交所交易系统在当日9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00进行，互联网投票时间为5月26日全天 [1] - 总出席股份数287,863,772股，占有表决权股份总数的34.0394%，其中现场股东8名代表股份未披露具体数，网络投票股东337名代表股份未披露具体数 [1] 议案表决结果 高通过率议案（支持率>99.8%） - 《2024年度董事会工作报告》获99.8499%同意票（287,431,772股），反对率0.1196%（344,200股），弃权率0.0305%（87,800股）[1] - 《2024年度监事会工作报告》获99.8504%同意票（287,433,272股），反对率0.1202%（346,100股），弃权率0.0293%（84,400股）[2] - 《2024年度财务决算报告》获99.8289%同意票（287,371,272股），反对率0.1214%（349,400股），弃权率0.0497%（143,100股）[2] - 《2024年年度报告及摘要》获99.8490%同意票（287,429,072股），反对率0.1209%（347,900股），弃权率0.0302%（86,800股）[2] 特别决议事项 - 《回购注销部分限制性股票》议案以99.8472%同意票（287,423,972股）通过，达到特别决议所需的2/3以上表决权 [5][6] - 《修订<公司章程>》议案以99.8484%同意票（287,427,372股）通过，达到特别决议标准 [6][7] 关联交易与薪酬方案 - 《与中国电子科技财务公司签署金融服务协议》获86.5044%同意票（7,883,779股），关联股东回避表决后中小股东支持率为85.9319% [5] - 《2025年度董事薪酬方案》获98.8327%同意票（284,345,460股），关联股东魏洪宽、周俊回避表决 [4] - 《2025年度监事薪酬方案》获98.8341%同意票（284,507,660股） [4] 利润分配方案 - 《2024年度利润分配方案》获99.7952%同意票（287,274,172股），中小股东支持率为93.2562%（8,153,232股）[3][4] 法律意见与文件 - 北京国枫律师事务所出具法律意见书，确认会议程序及表决结果合法有效 [7] - 备查文件包括股东大会决议公告及法律意见书等 [7]

会议基本情况 - 公司2024年度股东大会于2025年5月23日以现场与网络投票相结合的方式召开 [3][4][6] - 会议由副董事长金日先生主持，召集人为公司董事会，会议程序符合相关法律法规及公司章程规定 [7] - 现场会议地点位于海口市美兰区全球贸易之窗28楼会议室 [5] 股东出席情况 - 出席会议的股东共432人，代表有表决权股份257,051,226股，占公司有表决权股份总数的12.8703% [8] - 通过现场投票的股东仅2人，代表股份242,170,315股，占总股份的12.1252% [9] - 通过网络投票的股东430人，代表股份14,880,911股，占总股份的0.7451% [10] - 出席会议的中小股东共430人，全部通过网络投票参与，代表股份14,880,911股，占总股份的0.7451% [12][14] 提案审议表决结果 - 全部六项提案均获得审议通过，包括董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、利润分配方案、计提资产减值准备报告及年度报告 [16][18][20][22][25][28] - 所有提案的同意票比例均超过98.8%，其中《2024年度董事会工作报告》同意比例最高，为98.9915% [17] - 《2024年度利润分配方案》的中小股东表决同意比例为81.4514%，反对比例为14.4131% [24] - 《2024年度计提资产减值准备报告》的中小股东表决同意比例为79.9784%，反对比例为15.3774% [27] 法律意见与会议文件 - 上海汇业（海口）律师事务所律师梁文芳、张雨馨出具法律意见，认为本次股东大会的召集、召开程序、表决程序及结果等均符合法律法规及公司章程规定 [32] - 会议听取了三位独立董事的2024年度述职报告 [31]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月23日在杭州市余杭区创景路500号衢州发展大厦18楼会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东持股比例达61.0526% [1] - 会议由董事长付亚民主持 程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 议案表决结果 - 所有议案均获通过 反对票比例最高为3.9656%（议案7）[2] - 主要议案通过率： - 议案1：98.5560%同意 [1] - 议案3：98.3695%同意 [1] - 议案8：98.6418%同意 [2] - 现金分红议案获持股5%以上股东100%赞成 [2] 股东投票结构分析 - A股股东整体支持率高 平均赞成率超98% [1][2] - 小股东（持股1%以下）对议案3反对率达32.2011% [3] - 市值50万以下股东对议案3赞成率88.1056% 高于50万以上股东（30.6174%）[3] 关联交易处理 - 议案5-7涉及关联交易 相关股东回避表决 [3] - 包括浙江新湖集团等关联方共计回避4项表决 [3] - 关联交易议案仍获超92%非关联股东支持 [2][3] 法律程序合规性 - 律师章佳平、黎泽泉确认会议程序合法有效 [4] - 表决结果经律师事务所出具法律意见书鉴证 [4] - 股东大会决议文件由董事签字并加盖董事会印章 [4]

股东大会基本情况 - 会议于2025年5月22日以现场结合网络投票方式召开，现场地点为深圳市南山区汇通大厦11楼会议室 [2][3] - 参会股东共342人，代表股份905,730,597股，占总股本34.0342%，其中现场股东3人代表29.8999%股份，网络投票股东339人代表4.1344%股份 [5] - 会议审议14项提案，其中13项通过，《关于业绩承诺实现情况的议案》未获通过 [1][22][24] 提案表决结果 通过提案 - **常规工作报告**：董事会报告（97.8412%同意）、监事会报告（97.8411%同意）、财务决算报告（97.8336%同意）均获高票通过 [7][9][11] - **公司治理事项**：内部控制评价（97.8317%同意）、利润分配预案（97.8498%同意）、年度报告（97.8477%同意）通过率超97% [13][15][17] - **资本运作事项**：2025年融资额度（97.8419%同意）、子公司担保（97.6942%同意）及关联交易议案（新网银行合作81.8248%同意）均获批 [24][26][29][31] 未通过提案 - **业绩承诺议案**：反对票占比55.9120%，关联股东新增鼎（持股29.90%）回避表决 [22][23] 股东结构特征 - 控股股东新增鼎投资持股29.90%，在关联交易表决中回避 [22][29][31] - 中小股东（持股<5%）340人参会，代表4.1351%股份，对未通过提案的反对率达55.9185% [6][23] 法律程序合规性 - 会议召集程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》，由广东竞德律师事务所出具合规法律意见 [39][43][44] - 独立董事完成2024年度述职报告，审计机构续聘议案获97.8704%同意 [38][33] 财务及经营动态 - 公司存在未弥补亏损达实收股本三分之一的情况，相关议案获97.6984%同意 [19][20] - 2025年计划开展与新网银行的关联交易，预计合作规模未披露 [29][31]