股份回购用途变更 - 公司将部分回购股份用途变更为注销并减少注册资本 数量为977.19万股 占公司总股本2.06% [1] - 此次变更需经股东大会审议通过后方可实施 [1] 股本结构变化 - 注销完成后公司总股本从4.75亿股减少至4.65亿股 减少约2.06% [1] 实施目的与影响 - 旨在积极维护公司市值并增强股东回报 [1] - 不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响 [1] - 不会导致公司控股股东及实际控制人发生变动 [1]

公司股份注销与资本结构变动 - 公司于2025年3月19日董事会及5月13日股东会议通过注销1.03亿股回购A股股份议案 [1] - 注销股份源自2021年A股回购方案 未收到债权人清偿债务或担保要求 [1] - 注册资本减少获国家金融监督管理总局批复(金复〔2025〕521号) 预计2025年9月3日完成注销 [1] - 注销后总股本从182.10亿股降至181.08亿股 其中A股106.6亿股 H股74.48亿股 [1] 市场交易信号 - MACD技术指标出现金叉信号 部分个股呈现上涨态势 [2]

回购股份用途变更及注销决策 - 公司于2025年8月29日通过董事会和监事会决议，将原计划用于"A股限制性股票激励计划"的回购股份用途变更为"用于注销并减少公司注册资本" [1] - 本次涉及注销的回购股份数量为26,600股，占公司总股本比例极小 [3][4] - 变更原因系根据《上市公司股份回购规则》要求，若回购股份未在三年内用于股权激励或员工持股计划，则需予以注销 [3] 回购股份历史实施情况 - 2022年回购计划以集中竞价方式实施，回购价格上限为150元/股，回购资金总额区间为1.36亿至2亿元 [1] - 实际回购均价为112.33元/股，最低价109.70元/股，总支付金额为1.99985亿元 [1] - 部分回购股份曾于2022年用于员工持股计划，2024年10月变更部分股份用途为"A股限制性股票激励计划" [2] 股本结构变动影响 - 注销前公司总股本为1,641,221,583股，其中A股1,477,099,383股（占比90%），H股为境外上市外资股 [4] - 注销后总股本减少至1,641,194,983股，A股数量变为1,477,072,783股，股权结构比例保持不变 [4] - 无限售条件流通股由1,475,845,634股减少至1,475,819,034股，限售股数量不变 [4] 公司治理及合规程序 - 本次决策符合《上市公司股份回购规则》及深交所相关监管指引，已获得监事会认可 [5] - 变更事项尚需提交股东大会审议，并需向深交所及中国结算深圳分公司办理注销手续 [5] - 公司声明本次股份注销不会对财务、经营、控制权及上市地位产生重大影响 [5]

公司股份回购用途变更 - 公司变更回购股份用途由原计划用于员工持股计划或股权激励变更为直接注销并减少注册资本 [1] - 涉及注销股份数量为109.18万股 占公司总股本约1.08% [1] - 注销完成后总股本从1.01亿股减少至1亿股 注册资本从1.01亿元减少至1亿元 [1] 公司治理程序 - 该议案已经公司第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议审议通过 [1] - 尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议批准 [1]

公司股份注销与减资 - 公司于2025年6月23日年度股东大会审议通过注销回购股份并减少注册资本议案 [1] - 注销原因系回购股份未在36个月内用于员工持股计划或股权激励 需按政策要求注销 [1] - 拟注销回购专用账户全部7,885,396股股份 注册资本预计从584,490,586元减少至576,605,190元 [1][2] 债权人通知程序 - 公司依法通知债权人 债权人需在接到通知30日内或公告披露45日内申报债权 [2] - 申报时间为2025年8月28日至10月11日工作日 可通过电子邮箱ltep@lt-hbgf.com或现场递交方式申报 [3] - 申报需提供营业执照副本 法定代表人身份证明 授权委托书等有效债权文件及凭证 [2]

公司治理与董事会决议 - 第十二届董事会第二次会议于2025年8月25日召开 采用现场结合通讯方式 应出席董事7人 实际出席7人 会议由董事长龚泽民主持 [7][8] - 会议审议通过《2025年半年度报告》全文及摘要 表决结果为同意7票 反对0票 弃权0票 [9][10] - 会议审议通过《董事及高级管理人员离职管理制度》 旨在规范离职管理 保障治理结构稳定性 表决结果全票通过 [12] - 会议修订《信息披露管理制度》及《投资者关系管理制度》 表决结果均为同意7票 反对0票 弃权0票 [13][15] 财务与股本变动 - 公司2024年度回购股份注销完成 注销80,115,300股 总股本由1,483,934,025股减少至1,403,818,725股 控股股东华联集团持股比例由28.21%被动增至29.82% [6] - 2025年度回购股份方案实施期满 累计回购8,414,980股 占总股本0.57% 回购金额30,050,066.10元 最高成交价3.77元/股 最低3.38元/股 [5] - 公司报告期不派发现金红利 不送红股 不以公积金转增股本 [3] 重大项目建设进展 - 华联A区城市更新单元规划草案于2025年4月28日公示 用地面积84,818.0平方米 拆除范围77,753.6平方米 开发建设用地42,812.1平方米 规划容积269,577平方米 其中住宅255,872平方米（含保障房141,280平方米） 公示于2025年5月28日完成 [5] - 华联A区城市更新单元计划延期公告于2025年5月30日完成 [5] 股东结构与控制权 - 报告期内公司控股股东未发生变更 实际控制人未发生变更 [4] - 公司无优先股股东持股情况 无债券存续 [4]

股份注销决策与背景 - 公司于2025年6月24日及7月10日分别召开董事会和股东大会，审议通过变更部分回购股份用途并注销的议案，将2022年回购股份剩余未使用部分从"用于员工持股计划"变更为"用于注销并减少注册资本" [1] - 注销决策基于公司实际经营情况及发展战略，旨在提升股东价值、增强投资者信心，并符合《上市公司股份回购规则》等监管规定 [3] 注销股份具体安排 - 注销股份数量为509,000股，占注销前公司总股本149,074,060股的0.34%，存放于回购专用证券账户（账户号码：B884893488） [1][3] - 注销实施日为2025年8月26日，公司已向上海证券交易所提交注销申请，并将办理工商变更登记手续 [1][3] - 公司已履行债权人通知程序，未收到债权人要求提前清偿或提供担保的申报 [2][3] 股本结构变动情况 - 注销完成后，公司总股本从149,074,060股减少至148,565,060股，无限售条件股份占比保持100% [4] - 回购专用证券账户持股数量从1,714,900股（占比1.15%）减少至1,205,900股（占比0.81%） [4] - 另有员工持股计划相关股份（离职持有人7.50万股及业绩考核未达标81.0480万股）尚未完成注销 [5] 控股股东权益变化 - 控股股东张伟明持股数量保持89,373,021股，但持股比例从59.95%升至60.16% [6] - 一致行动人上海昆升企业管理合伙企业（持股3,312,960股）、汪哲（持股1,823,939股）及汪鑫（持股54,000股）合计持股比例从63.43%升至63.65% [6] 对公司经营的影响 - 股份注销不会对财务状况和经营成果产生重大影响，且不会导致控股股东及实际控制人发生变化 [7] - 公司股权分布仍符合上市条件 [7]

股份回购与注销 - 公司拟注销2022年回购的全部股份共计202.23万股 占公司总股本的0.37% [1] - 回购股份原计划用于股权激励或员工持股计划 因留存期限届满变更为注销并减少注册资本 [1] - 该事项已获董事会和监事会通过 尚需提交股东会审议 [1] 财务与经营影响 - 股份注销不会对财务状况和经营成果产生实质性影响 [1]

股份回购与注销方案 - 公司拟注销回购专用证券账户中的1,255,715股股票并相应减少注册资本 [1] - 该事项已于2025年8月20日通过董事会审议，尚需提交股东会审议 [1] 回购计划实施情况 - 2022年3月18日通过回购方案，计划使用自有资金1亿至2亿元回购股份 [1] - 截至2023年3月1日累计回购1,255,715股，约占当时总股本的0.30% [2] - 回购价格区间为80.76元/股至114.29元/股，成交总金额未披露具体数值 [2] 注销原因与法律依据 - 根据相关规定，回购股份需在三年内转让或注销 [2] - 因存续时间即将届满且暂无股权激励计划，故选择注销股份 [2] 股本结构变化 - 注销前总股本为421,881,556股 [3] - 注销后总股本减少至420,625,841股 [3] - 高管锁定股数量保持143,588,517股，占比从34.04%微升至34.14% [3] 公司治理与影响说明 - 本次注销符合法律法规要求 [4] - 不会对债务履行能力、持续经营及股东权益产生重大影响 [4] - 不会导致控股股东及实际控制人发生变化 [4]

回购审批情况和方案内容 - 公司于2025年7月2日和7月18日分别通过董事会和临时股东大会审议通过回购议案，计划在2025年7月18日至8月15日期间以不超过27.72元/股的价格回购股份，资金规模为300万至500万元人民币 [2] - 回购股份将全部注销并减少注册资本，相关预案和报告书已在上交所网站披露 [2] 回购实施情况 - 公司于2025年8月7日首次实施回购，累计回购171,600股（占总股本0.17%），最高价23.34元/股，最低价22.77元/股，总耗资394.88万元（不含交易费用） [3] - 回购执行情况与披露方案一致，未对公司经营、财务、控制权及上市地位产生重大影响 [3] 回购期间相关主体交易行为 - 自2025年7月3日首次披露回购方案至公告日，控股股东、实际控制人及董监高均未买卖公司股票 [4] 股份注销安排 - 回购股份将用于注销减资，公司已履行债权人通知程序并提交注销申请，注销日期为2025年8月18日 [5][6] - 债权人申报期限未届满，公司将依法处理后续变更登记手续 [5][6] 股份变动与处理安排 - 回购完成后公司总股本减少171,600股，注销手续将通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理 [6]