证券代码：601515 证券简称：衢州东峰 公告编号：2025-098 衢州东峰新材料集团股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长 苏凯先生主持。会议召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事7人，出席7人，未出现董事缺席的情况； (一)非累积投票议案 1、议案名称：《关于对外投资暨关联交易的议案》 审议结果：通过 (一)股东大会召开的时间：2025年12月15日 (二)股东大会召开的地点：广东省汕头市金平区金园工业城公司E区会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 表决情况： ■ 2、议案名称：《关于取消监事会暨修改〈公司 ...

| 转债代码 | 转债名称 | 现价 | 强赎价 | 最后交易日 | 最后转股日 | 转股价值 | 剩余规模 | 转债占正股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | (亿元) | 流通市值比 | | 123234 | 中能转债 | 168.200 | 100.010 | 2025-12-10 | 2025-12-15 | 170.73 | 0.025 | 0.05% | | 123212 | 立中转债 | 118.260 | 100.390 | 2025-12-11 | 2025-12-16 | 118.93 | 0.205 | 0.15% | | 113683 | 伟24转债 | 123.176 | 100.290 | 2025-12-12 | 2025-12-17 | 123.31 | 0.041 | 0.01% | | 110096 | Z豫光转 | 181.919 | 100.106 | 2025-12-15 | 2025-12-18 | 182.69 | 0.208 | 0.16% | | 1 ...

可转债基本信息 - 可转债简称东风转债，代码113030，由衢州东峰新材料集团股份有限公司发行 [1] - 公司于2019年12月24日公开发行可转换公司债券2,953,280张，每张面值100元，发行总额为人民币29,532.80万元 [2] - 债券期限为六年，自2019年12月24日至2025年12月23日 [2] - 债券票面利率逐年递增，第一年0.40%，第二年0.60%，第三年1.00%，第四年1.50%，第五年1.80%，第六年2.00% [2] 到期兑付方案 - 兑付方案为在债券期满后五个交易日内，公司将以债券票面面值的112%（含最后一期利息）的价格赎回全部未转股的可转债 [3] - 每张可转债到期兑付本息金额为人民币112元（含税） [5][6] - 兑付资金发放日为2025年12月24日 [5][6] 交易与转股安排 - 可转债最后交易日为2025年12月18日，自2025年12月19日起停止交易 [4][5][6] - 在停止交易后至转股期结束前（2025年12月19日至12月23日），持有人仍可依据约定条件将可转债转换为公司普通股 [2][4] - 可转债最后转股日为2025年12月23日 [5] - 目前转股价格为3.10元/股 [6] 摘牌与登记信息 - 可转债到期日和兑付登记日为2025年12月23日 [1][6] - 兑付对象为截至2025年12月23日上海证券交易所收市后登记在册的全体东风转债持有人 [6] - 可转债摘牌日为2025年12月24日 [5][6]

转债停止交易与摘牌安排 - 公司"东风转债"自2025年12月19日起停止交易 [2] - 公司"东风转债"自2025年12月24日起在上海证券交易所摘牌 [2]

可转债基本信息 - 公司于2019年12月24日公开发行可转换公司债券，发行总额为人民币29,532.80万元（约2.95亿元），共计2,953,280张，每张面值100元 [1] - 可转债期限为六年，自2019年12月24日至2025年12月23日 [1] - 可转债票面利率逐年递增，第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00% [1] - 该可转债于2020年1月20日在上海证券交易所上市交易，转债简称为"东风转债"，转债代码为"113030" [2] 到期兑付安排 - 兑付方案为在可转债期满后五个交易日内，公司将以票面面值的112%（含最后一期利息）的价格赎回全部未转股的可转债，即人民币112元/张（含税） [2][7] - 可转债到期日和兑付登记日为2025年12月23日，兑付资金发放日为2025年12月24日 [5][6][7] - 兑付对象为截至2025年12月23日上海证券交易所收市后登记在册的"东风转债"全体持有人 [5] - 兑付的本金和利息将由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过托管证券商划入持有人资金账户 [7] 交易与转股安排 - "东风转债"最后交易日为2025年12月18日，将于2025年12月19日开始停止交易 [3][6] - 在停止交易后、转股期结束前（自2025年12月19日至2025年12月23日），持有人仍可依据约定条件将可转债转换为公司普通股 [1][3] - 最后转股日为2025年12月23日 [6] - 可转债摘牌日为2025年12月24日 [6][7] - 目前转股价格为3.10元/股 [4]

公司公告与事件 - 嘉美包装股东计划减持不超过1.16%的公司股份 [1] - 海联讯收购请求权申报期结束，将于11月19日复牌 [1] - 洁美科技子公司柔震科技与宁德新能源签署合作开发框架协议 [1] - 建工转债到期兑付，最后交易日为12月16日 [1] 新上市及申购可转债 - 颀中转债将于11月21日上市 [1] - 卓镁转债将于11月24日上市 [1] - 茂莱转债将于11月21日申购 [1] 临近到期/强赎可转债数据 - 洛凯转债现价156.168元，转股价值143.31元，剩余规模0.056亿元 [1] - 晨丰转债现价153.032元，转股价值153.80元，剩余规模0.007亿元 [1] - 中金转债现价123.600元，转股价值123.54元，剩余规模2.624亿元 [1] - 恒邦转债现价115.600元，转股价值115.73元，剩余规模6.497亿元 [1] - 旗滨转债现价116.043元，转股价值115.29元，剩余规模8.578亿元 [1] - 天赐转债现价148.500元，转股价值150.28元，剩余规模7.709亿元 [1] - 测绘转债现价135.120元，转股价值135.13元，剩余规模1.276亿元 [1] - 立中转债现价118.299元，转股价值119.20元，剩余规模7.612亿元 [1] - 楚天转债现价124.134元，转股价值126.25元，剩余规模7.139亿元 [1] - 豫光转债现价184.199元，转股价值184.54元，剩余规模5.808亿元 [1] 临近回售可转债数据 - 烽火转债现价107.203元，回售价106.000元，剩余规模23.012亿元 [4] - 鹰19转债现价113.049元，回售价111.000元，剩余规模5.026亿元 [4] - 鸿达退债现价54.781元，回售价118.000元，转股价值仅2.81元 [4] - 建工转债现价113.365元，回售价113.000元，剩余规模12.643亿元 [4] - 东风转债现价159.440元，回售价112.000元，剩余规模1.307亿元 [4] - 开润转债现价115.322元，回售价115.000元，剩余规模2.216亿元 [4] 满足强赎条件计数可转债数据 - 皓元转债强赎计数还需1天，现价196.717元，溢价率8.48% [6] - 国城转债强赎计数还需1天，现价212.365元，溢价率-1.60% [6] - 汇成转债强赎计数还需1天，现价217.126元，溢价率13.33% [6] - 皖天转债强赎计数还需1天，现价129.245元，溢价率1.40% [6] - 武进转债强赎计数还需1天，现价133.926元，溢价率7.49% [6] - 宏发转债强赎计数还需2天，现价133.554元，溢价率-0.25% [6] - 明电转02强赎计数还需2天，现价145.130元，溢价率4.77% [6] - 奥飞转债强赎计数还需2天，现价230.271元，溢价率19.16% [6] - 翔丰转债强赎计数还需4天，现价133.933元，溢价率0.19% [6] - 中能转债强赎计数还需4天，现价173.916元，溢价率0.48% [6] - 永02转债强赎计数还需5天，现价139.682元，溢价率4.44% [6]

公司可转债转股安排 - 衢州东峰公告东风转债转股期为2025年12月19日至2025年12月23日 [2] - 在此期间持有人可依据约定条件将可转债转换为公司普通股 [2]

回购审批与方案调整 - 公司于2024年9月9日通过董事会决议并于2024年9月20日通过股东大会决议 批准以自有资金回购股份 资金总额不低于人民币5000万元且不超过人民币1亿元 回购价格上限为人民币3.93元/股 回购股份将全部用于注销并减少注册资本 实施期限为股东大会通过后12个月内 [1] - 公司于2025年8月20日调整回购价格上限 由人民币3.93元/股上调至人民币6.28元/股 调整后价格未超过董事会决议前30个交易日股票交易均价的150% 除价格调整外回购方案其他内容不变 [2] 回购实施结果 - 公司于2025年3月5日首次回购股份1,963,800股 [2] - 截至2025年9月19日回购期限届满 累计回购股份13,089,904股 占公司总股本比例0.70% 回购最高价人民币4.85元/股 最低价人民币3.03元/股 支付总金额人民币51,996,173.16元（不含交易费用） [3] - 回购实际执行情况与披露方案无差异 符合上市公司股份回购规则及交易所监管要求 [3] 控股股东及一致行动人持股变动 - 原控股股东一致行动人东捷控股有限公司于2024年7月8日至2024年10月7日期间通过集中竞价减持不超过1842.96万股（占总股本1%） 通过大宗交易减持不超过3685.92万股（占总股本2%） 该减持计划已于2024年9月24日实施完毕 [4] - 原控股股东香港东风投资于2025年1月21日签署协议 向衢州智尚转让374,884,000股（占总股本20.00%） 向衢州智威转让185,567,580股（占总股本9.90%） 股份过户于2025年6月9日完成 公司控股股东变更为衢州智尚 [5] - 除上述变动外 回购期间内控股股东、实际控制人及其一致行动人以及公司董事、监事、高级管理人员无其他股份买卖行为 [6] 股份注销安排 - 回购股份13,089,904股将于2025年9月22日注销并减少注册资本 公司已履行债权人通知程序 申报期内未收到债权人清偿债务或提供担保的要求 [7] - 公司总股本可能因可转债转股持续变化 具体股本结构以注销后登记结算机构数据为准 [8][10] 股权结构影响 - 股份注销后公司总股本减少 控股股东衢州智尚及其一致行动人衢州智威合计持股比例由29.87%被动增加至30.08% 触及1%、5%整数倍 但不会导致控股股东及实际控制人变化 [9] - 本次权益变动免于发出要约 公司将按要求履行信息披露义务 [9]

股价表现 - 截至2025年8月22日收盘价4.88元，较上周4.57元上涨6.78% [1] - 8月22日盘中最高价4.95元，触及近一年最高点；8月20日盘中最低价4.41元 [1] - 总市值91.47亿元，在包装印刷板块市值排名5/41，两市A股市值排名2016/5152 [1] 可转债事项 - 东风转债发行总额2.95亿元（29,532.80万元），期限六年，最新转股价格3.10元/股 [2][3] - 2025年7月31日至8月20日期间，公司股票有十五个交易日收盘价不低于转股价格的130%（即4.03元/股），触发赎回条款 [2][3] - 公司决定不行使提前赎回权利，且至2025年12月到期日止均不再行使该权利 [2][3] - 公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东及董监高在赎回条件满足前六个月内未交易可转债 [2][3] 股份回购计划 - 回购股份价格上限由3.93元/股调整为6.28元/股，无需提交股东大会审议 [4][6] - 回购资金总额为5,000万至10,000万元，回购股份将全部用于注销并减资 [4] - 截至2025年8月20日，累计回购768.07万股（占总股本0.41%），已支付金额2,664.47万元 [4] - 回购成交最高价3.93元/股，最低价3.03元/股 [4] - 调整价格上限基于对公司发展的信心及市场行情变化 [4]

股价表现与交易数据 - 截至2025年8月21日收盘，公司股价报收4.52元，较前日上涨0.22% [1] - 当日换手率为3.23%，成交量为60.56万手，成交金额达2.76亿元 [1] - 主力资金净流出1091.75万元，占总成交额3.96%；游资资金净流入1887.25万元，占比6.84%；散户资金净流出795.5万元，占比2.88% [1][3] 可转债赎回条款执行情况 - 东风转债发行于2019年12月24日，发行总额2.95亿元，期限六年，最新转股价格为3.10元/股 [1][2] - 2025年7月31日至8月20日期间，公司股票有十五个交易日收盘价不低于转股价130%（即4.03元/股），已触发赎回条款 [1][2] - 公司董事会决定不行使提前赎回权利，且承诺至转债到期日止不再行使此项权利 [1][2] 股份回购计划调整 - 公司原回购方案资金规模为5000万元至1亿元，回购价格上限为3.93元/股 [2] - 截至2025年8月20日，已累计回购768.07万股，占总股本0.41%，最高成交价3.93元/股，最低3.03元/股，已支付金额2664.47万元 [2] - 公司将回购股份价格上限由3.93元/股调整为6.28元/股，增幅达60% [2][3] 股东与高管持股动向 - 公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东及董监高人员在赎回条件满足前六个月内均未交易可转债 [1][2] - 截至公告披露日，未收到上述主体在未来六个月内减持可转债的计划 [2]