董事会会议召开情况 - 第九届董事会第四十三次临时会议于2025年8月7日以现场和通讯结合方式召开 应到董事5名 实到5名 其中3名以通讯方式出席 董事长张微主持会议 [1][2] 注册资本及股本变更 - 公司完成2025年限制性股票激励计划首次授予股票登记 注册资本由1,478,469,890元增加至1,484,669,890元 总股本由1,478,469,890股增加至1,484,669,890股 新增股本6,200,000股 [2] 公司章程修订 - 因注册资本变更 公司对《公司章程》对应条款进行修订 董事会授权管理层办理后续备案事宜 [2] 董事会换届提名 - 提名李晓斐和张娱为第十届董事会独立董事候选人 李晓斐为会计专业人士 已取得独立董事资格 张娱为执业律师 两人均未持有公司股份 与公司无关联关系 [3][6][7][8] - 提名张微、夏春媛和郑耿虹为第十届董事会非独立董事候选人 张微持有243,000股 夏春媛持有152,700股 郑耿虹持有100,000股 三人均与公司无关联关系 [4][8][9][10] - 独立董事候选人任职资格已获上海证券交易所无异议通过 [3] 公司治理制度修订 - 为符合最新监管要求 公司修订多项治理制度 包括《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《信息披露管理制度》《募集资金管理办法》等 [6] 临时股东会安排 - 公司拟定于2025年8月25日召开2025年第五次临时股东会 审议董事会换届、章程修订及制度修订等议案 [6]

董事会换届 - 公司提名杨卫新、杨卫国、杨燿斌、张奎、麦家良、夏建明、朱北娜、余毓为第六届董事会董事候选人，其中夏建明、朱北娜、余毓为独立董事候选人，任期三年[1] - 所有董事候选人议案均获全票通过（9票同意），独立董事候选人已取得资格证明，需经监管机构审核后提交股东会审议[2] - 第六届董事会将由股东会通过的董事与职工代表董事共同组成[2] 公司章程及制度修订 - 公司拟修订《公司章程》以适应《证券法》《上市规则》等法规要求，修订内容需提交临时股东会审议[2] - 同步修订16项内部管理制度，包括《独立董事工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》《董事会秘书工作制度》等，其中9项需股东会批准[3][4][5][6] - 所有修订议案均获董事会全票通过（9票同意），具体条款详见同日公告2025-024号[3][4][5][6] 董事候选人背景 - 杨卫新（董事长）：东华大学本科，直接持股27385万股，间接持股44571万股，中国棉纺织行业协会副会长[7] - 杨燿斌：香港籍硕士，拟受让7500万股，现任越南业务负责人，与实控人存在亲属关系[9] - 独立董事夏建明为纺织染整技术教授，朱北娜曾任中国棉纺织行业协会会长，余毓为注册会计师兼多家公司独董[13][14][16] 临时股东会安排 - 董事会通过召开2025年第一次临时股东会的议案，审议事项包括董事会换届及9项制度修订[6][7] - 会议通知详见公告2025-025号，备查文件为本次董事会决议[7]

公司战略转型 - 公司已完成重大资产置换及发行股份购买资产 实现从传统陶瓷制造企业向船舶及高端装备研发、生产及销售企业的战略转型[1] - 公司主营业务、控股股东、股本总数及股权结构已发生重大变化[1][2] - 转型后需调整治理结构以适应新业务发展需要 包括变更注册资本及注册地址[1] 公司治理结构调整 - 根据新《公司法》及相关法规 公司拟取消监事会 其职权由董事会审计委员会行使[2] - 公司拟提前进行董事会换届选举 原第六届董事会任期至2027年11月7日 现提前至2025年8月[2][3] - 第七届董事会将由9名董事组成 包括6名非独立董事和3名独立董事 任期三年[3][4] - 董事会专门委员会进行调整 新增提名委员会 并将发展战略委员会更名为战略与可持续发展委员会[5] 董事会候选人构成 - 非独立董事候选人包括陈建华（恒力集团董事长 直接持有公司股份131,338,490股）、陈汉伦（恒力集团副总裁）、王孝海（恒力造船总经理）、史玉高（恒力发动机总经理）、张恩国（恒力造船副总经理）及王月（恒力石化副总经理）[8][9][10] - 独立董事候选人为李志文（大连海事大学法学教授）、周波（大连理工大学船舶教授）及许浩然（东北财经大学会计学院副院长）[11][12] - 所有候选人均符合任职资格 无关联关系问题[8][9][10][11][12] 董事薪酬方案 - 独立董事津贴定为20万元/年（含税）[4] - 非独立董事不领取董事津贴 仅在公司担任行政职务者按内部薪酬管理制度领取薪酬[4] 制度修订事项 - 修订《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《募集资金管理制度》及《对外投资管理制度》[6][7] - 所有制度修订议案均获董事会全票通过 需提交股东大会审议[6][7] 股东大会安排 - 公司定于2025年8月21日召开第三次临时股东大会 审议所有相关议案[7] - 董事会换届选举将采用累积投票制进行表决[3][4]

会议基本情况 - 公司第六届董事会第十四次临时会议于2025年8月4日上午9时在山东省临沂市临沭县史丹利路公司办公楼会议室以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议应到董事5人实到董事5人包括董事长高进华董事张磊靳职武及独立董事李文峰李新中 [1] - 会议通知及资料已于2025年提前送达符合公司法及公司章程规定 [1] 董事会换届提名 - 第六届董事会将于2025年8月19日任期届满董事会提名高进华张磊靳职武为第七届非独立董事候选人任期三年 [1][2] - 董事会提名沈瑞鉴李新中为第七届独立董事候选人任期三年需经深交所审核无异议后提交股东会 [2] - 第七届董事会中兼任高管及职工代表董事人数未超过董事总数二分之一 [2] 董事薪酬安排 - 第七届董事候选人靳职武薪酬拟定为80万元/年（税前） [3] - 董事候选人高进华张磊不领取董事职务薪酬按其经营管理层任职考核情况发放 [3] - 第七届独立董事津贴标准拟定为每人每年8万元人民币（税前） [3] 经营范围变更 - 公司拟增加农副产品销售园艺产品销售租赁服务（不含许可类）减少仓储服务 [3] - 对原经营范围进行整合修订公司章程相应条款需提交股东会审议 [3][4] - 变更事项最终以市场监督管理部门核准登记内容为准 [3] 公司章程及内控制度修订 - 根据公司法2023年修订深交所上市规则2025年修订等法律法规修订公司章程提升规范运作水平 [4][5] - 修订部分内控制度并制定新内控制度具体包括多项制度 [5] - 以上修订需提交2025年第一次临时股东会审议表决 [5][6] 股东会安排 - 公司拟于2025年8月20日在公司办公楼会议室召开2025年第一次临时股东会 [6] - 详细内容见2025年8月5日指定信息披露媒体公告 [6] 董事候选人背景 - 高进华持有公司股份389,050,880股与控股股东高文安等高文靠高英高文都及股东法亚楠为夫妻关系 [6][7] - 张磊持有公司股份1,718,800股与公司主要股东及高管无关联关系 [7][8] - 靳职武未持有公司股份与公司主要股东及高管无关联关系 [8][9] - 沈瑞鉴拥有超过20年审计企业融资并购及私募投资经验 [9][10] - 李新中拥有超过30年企业融资并购及私募投资经验现任公司第六届独立董事 [11][12][13]

公司治理变更 - 公司于2025年7月31日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过变更公司住所及经营范围、修订《公司章程》及部分治理制度的议案，董事会表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [1][8][10] - 修订内容包括将《公司章程》中"股东大会"统一修订为"股东会"，并调整条款序号，因不涉及实质性变更未逐条列示 [3] - 修订后的《公司章程》及相关制度全文详见指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 [2][9][13] 董事会换届选举 - 董事会审议通过换届议案，提名5名非独立董事候选人（石向才、石晓霞、叶忠松、施鹏、何成锋）及3名独立董事候选人（田永顺、娄亦捷、吴凤陶） [15] - 独立董事候选人任职资格需经深交所备案审核无异议，董事选举采用累积投票方式，任期三年 [15] - 提名人中兼任高级管理人员及职工代表董事人数不超过董事总数的二分之一 [15] 股东大会安排 - 公司定于2025年8月19日召开第二次临时股东大会，现场会议地点为浙江省乐清经济开发区浦南一路177号办公楼10楼会议室 [25][31] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式，网络投票通过深交所交易系统及互联网投票系统进行，时间为2025年8月19日9:15-15:00 [26][42][44] - 股权登记日为2025年8月14日，需审议包括章程修订、制度修订及董事会换届等11项议案，其中3项为特别表决事项需三分之二以上通过 [27][32] 制度建设 - 董事会审议通过《信息披露暂缓与豁免管理制度》，以规范信息披露行为并保护投资者合法权益 [21] - 同步修订《内部审计制度》《内幕知情人登记管理制度》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等治理制度 [12][14] - 部分制度修订需提交股东大会审议，包括《募集资金管理制度》《对外担保管理制度》等8项制度 [14]

董事会决议 - 第五届董事会第二十二次会议于2025年7月31日召开 应出席董事9人 实际出席9人 会议合法有效[1] - 会议审议并通过五项议案 所有议案表决结果均为同意9票 反对0票 弃权0票[1][2][3][4] 公司章程及治理制度修订 - 董事会同意变更公司住所及经营范围 并修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等制度[1] - 修订《内部审计制度》《内幕知情人登记管理制度》等公司治理制度[2] - 制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》以规范信息披露行为[4] 董事会换届选举 - 提名石向才 石晓霞 叶忠松 施鹏 何成锋为第六届董事会非独立董事候选人[2] - 提名田永顺 娄亦捷 吴凤陶为第六届董事会独立董事候选人 独立董事候选人资格需经深交所备案审核[2] - 新任董事任期三年 自股东大会审议通过之日起计算[3] 股东大会安排 - 上述部分议案需提交2025年第二次临时股东大会审议[2][3][4] - 《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等制度需经股东大会批准[2]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第二次临时股东大会 召开日期为2025年8月7日15点00分 [1] - 会议召开地点为广西南宁市民族大道115-1号现代国际大厦28楼2809会议室 [1] - 股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [1][2] 投票安排 - 网络投票时间为2025年8月7日9:15-15:00 其中交易系统投票平台开放时间为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 [2][8] - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台(vote.sseinfo.com)进行网络投票 首次使用互联网投票需完成股东身份认证 [4][10] - 同一表决权出现多次投票时以第一次投票结果为准 对同一议案多次申报的以第一次申报为准 [4][9] 会议审议事项 - 本次股东大会审议议案为关于公司变更第十届董事会非独立董事的议案 [2][12] - 该议案已经公司2025年7月21日召开的第十届董事会第二十九次会议审议通过 [2][12] 董事变更详情 - 股东广西交通投资集团有限公司推荐吴忠杰为公司董事会非独立董事及董事长候选人 不再推荐周异助为公司董事及董事长候选人 [12][13] - 吴忠杰1969年6月出生 中共党员 在职研究生学历 正高级工程师 曾任广西交通投资集团有限公司工程管理部部长等职务 [13] - 董事会提名委员会审查确认吴忠杰不存在证券市场禁入处罚情形 不属于失信被执行人 符合董事任职资格 [12][13][14] 股权登记及会议登记 - A股股东股权登记日为2025年7月31日 [6] - 现场会议登记时间为2025年8月1日9:00-11:00及15:00-17:00 登记地点为南宁市民族大道115-1号现代国际大厦26楼证券部 [6] 会议议事规则 - 每名股东现场发言时间最长不超过5分钟 股东可就议案内容提出质询 [10] - 现场投票表决需填写表决票 表决权数不得超过所持有或代表的股份数 [11] - 表决结果由上证所信息网络有限公司合并现场投票与网络投票后发送公司 [11]

会议基本情况 - 浙江永强集团于2025年7月29日召开2025年第一次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议地点为公司会议室，会议主持人为董事长谢建勇先生 [3][4] - 出席会议股东及授权代表共320人，代表股份1,044,094,569股，占公司有表决权总股份的48.1368%，其中中小投资者315人，代表股份83,964,946股，占比3.8711% [5] - 现场出席股东6人，代表股份960,129,723股，占比44.2657%，网络投票股东314人，代表股份83,964,846股，占比3.8711% [5] 议案审议表决结果 - 《关于审议修订〈公司章程〉全文的议案》获得通过，同意票占比92.4016%，反对票占比7.5904%，弃权票占比0.0079% [6][7] - 《关于审议修订〈公司股东大会议事规则〉并更名的议案》获得通过，同意票占比92.4083%，反对票占比7.5819%，弃权票占比0.0098% [8][9] - 《关于审议修订〈公司董事会议事规则〉的议案》获得通过，同意票占比92.4047%，反对票占比7.5823%，弃权票占比0.0130% [10][11] - 《关于审议废止〈公司金融投资管理制度〉的议案》获得高票通过，同意票占比99.8448%，反对票占比0.1402%，弃权票占比0.0150% [28][29] - 《关于以自有资金开展金融衍生品交易的议案》获得通过，同意票占比92.9603%，反对票占比7.0247%，弃权票占比0.0150%，其中中小投资者同意票仅占12.4623% [32][33][34] 董事会换届选举 - 选举谢建勇、谢建平、谢建强、施服斌、周虎华为第七届董事会非独立董事，得票率均超过99.43% [34][36][38][40][42] - 选举孙奉军、蒋慧玲、郑云波为第七届董事会独立董事，得票率均超过99.42% [44][46][48] - 职工代表董事陈杨思嘉通过职工代表大会选举产生，与上述8名董事共同组成第七届董事会，任期三年 [49] 高管团队任命 - 第七届董事会第一次会议选举谢建勇为董事长，谢建平和谢建强为副董事长 [63][65] - 聘任谢建强为公司总裁，施服斌为常务副总裁兼财务负责人，周虎华、王洪阳为副总裁，王洪阳兼任董事会秘书 [67][69][72][74] - 继续聘任朱慧为证券事务代表，洪井上为审计监察部负责人 [76][77][78] 公司治理结构 - 公司控股股东为浙江永强实业有限公司，实际控制人为谢建勇、谢建平、谢建强三兄弟，分别直接持有公司6.21%、5.03%、4.50%的股份，各持有控股股东31.25%的股份 [53][54][55] - 新一届董事会下设四个专门委员会：薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会和战略委员会，各委员会主任委员分别为孙奉军、郑云波、蒋慧玲和谢建勇 [66] - 公司治理结构符合监管要求，董事会中兼任高管人员及职工代表董事人数未超过董事总数二分之一，独立董事人数不低于董事会成员总人数的三分之一 [49]

公司第七届董事会组成情况 - 公司第七届董事会由9名董事组成，包括5名非独立董事、3名独立董事和1名职工代表董事 [1] - 董事长展波先生具备卓越的全球视野和战略格局，在数字经济领域拥有深厚行业积淀，曾担任海尔集团副总裁兼COO等职 [1][2] - 副董事长纪翌女士持有公司股票26,904,704股，占总股本4.06%，与控股股东构成一致行动人 [3][4] - 非独立董事刘长文先生在供应链管理、数字化体系等领域拥有丰富经验，成功孵化多家上市公司和独角兽 [5][6] - 非独立董事王晔先生长期从事智慧家庭、关键核心技术研发，曾获3次国家科技进步二等奖 [7][8][9] - 非独立董事张翠美女士拥有20年合规治理、知识产权合规等经验，曾任海尔集团商业总法律顾问 [10][11] - 职工代表董事王春祥先生持有公司股票14,027,953股，占总股本2.12%，主导完成多项重点研发项目 [12][13][14] 公司高级管理人员聘任情况 - 总经理刘长文先生由非独立董事兼任 [22] - 副总经理兼财务总监李安先生在业财融合、全面预算管理等领域拥有丰富经验 [23][24] - 副总经理蔡亮先生持有公司股票8,115,479股，占总股本1.22%，擅长控制系统及变频器硬件研发 [25][26] - 副总经理陈华峰先生持有公司股票720,000股，占总股本0.11% [27][28] - 副总经理田永鑫先生持有公司股票522,260股，占总股本0.08% [29][30] - 副总经理兼董事会秘书刘菁女士拥有实业与资本市场复合背景，曾获新财富最佳分析师第一名 [31][32] - 证券事务代表万正行女士具备董事会秘书资格证书 [33][34] 公司治理相关信息 - 第七届董事会任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年 [22] - 董事会中兼任高管及职工代表董事人数未超过董事总数二分之一 [22] - 独立董事人数符合不低于董事总数三分之一的要求，且包括会计专业人士 [22] - 董事会秘书和证券事务代表联系方式已公布，包括办公电话、电子邮箱等 [35] - 部分董事、监事、高级管理人员离任，其中纪德法先生持有公司股份88,956,197股 [35][36]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年7月11日在公司一号会议室以现场结合通讯方式召开，应参会董事6名，实际参会6名，符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] - 会议由董事长庞惠民主持，通知于2025年7月4日通过书面及电子邮件发送 [1] 董事会审议事项 - 通过独立董事换届议案：王仁春、潘彬、杨婕因连续任职6年不再连任，提名王友钊、李海龙、沈书豪为新独立董事候选人，需经股东大会审议及深交所备案 [1][2] - 通过非独立董事提名议案：拟新增曾义为非独立董事候选人，与职工代表董事共同组成8人董事会（含3名独立董事） [2] - 通过《公司章程》修订议案，授权管理层办理工商变更登记，需股东大会批准 [3] - 拟于2025年7月31日在杭州召开第二次临时股东大会审议上述事项 [5] 候选人背景 - 独立董事王友钊：浙江大学背景，曾任数字技术研究所副所长，现任炬华科技独董 [6][7] - 独立董事李海龙：法学博士，现任法学院副院长及多家上市公司独董 [7][8] - 独立董事沈书豪：现任生物材料及微电子公司独董 [8][9] - 非独立董事曾义：2005年加入公司，历任品质部经理、总经理助理 [9][10] 表决结果 - 所有议案均以6票同意、0票反对/弃权通过，部分需提交股东大会 [1][2][3][4][5]