日常关联交易基本情况 - 公司于2025年4月10日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过《关于公司2024年日常关联交易情况及2025年日常关联交易计划的议案》，关联董事张辉阳、张辉回避表决，非关联董事一致同意[1] - 独立董事对关联交易议案予以事前认可并发表独立意见，认为交易符合"公允、公平、公正"原则，定价符合市场价格，决策程序合法有效[2] - 董事会审计委员会认为关联交易为公司经营必需，未损害股东利益，关联方履约能力充分[3] 关联交易类别及金额调整 - 新增关联交易类别为接受劳务，关联方为甘肃润丰建筑工程有限公司，涉及白银世贸中心店升级改造项目[4] - 预计增加工程施工劳务金额439万元，实际以验收结算为准[5] - 交易原因为新增门店升级改造项目导致业务量增加[4] 关联方信息 - 关联方甘肃润丰建筑工程有限公司注册资本5000万元，具备建筑工程施工总承包二级等资质[4] - 该公司系公司实际控制人张春芳之妹张巧芳持股企业[5] - 关联方财务状况良好，历史合作中履约记录良好，坏账风险较小[5] 交易定价及影响 - 交易定价遵循市场化原则，与非关联方同类交易定价一致[5] - 关联交易基于业务发展需要，属于正常商业行为，不会影响公司独立性[6][7] - 交易将持续存在于公司日常经营中，但不会形成对关联方的依赖[6][7]

日常关联交易基本情况 - 公司第二届董事会第十三次会议于2025年6月26日审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事依法回避表决 [1] - 公司第二届监事会第十一次会议同日审议通过该议案，表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票 [1] - 公司第二届董事会独立董事第二次会议同日审议通过该议案，表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票，本议案无须提请股东会审议 [2] 本次增加的日常关联交易预计情况 - 向关联方采购产品、商品、服务： - 向杭州蜂核科技采购自动控制系统模组装置，增加金额800万元，调整后总金额800万元 [2] - 向杭州旭力智能科技采购零部件及加工，增加金额100万元，调整后总金额400万元，上年度发生金额287.15万元 [2] - 采购类小计增加2,900万元，调整后总金额3,200万元 [2] - 向关联方销售产品、商品： - 向杭州蜂核科技销售叉车底盘、整机、原材料及加工，增加金额2,800万元，调整后总金额2,800万元 [2] - 销售类小计增加2,800万元，调整后总金额2,800万元 [2] - 其他关联交易： - 向浙江科钛机器人承租产品，无金额变动 [2] - 向安吉中力恒之受让大额存单产品，增加金额7,000万元，调整后总金额7,000万元 [2] - 其他类小计增加7,500万元，调整后总金额7,500万元 [2] 关联方和关联关系 - 安徽昌久智能装备：公司全资子公司持股20%的参股公司，公司董事汪时锋担任其董事 [3] - 杭州蜂核科技：公司通过全资子公司持股10%的参股公司，何金辉关联自然人拟担任其董事 [4][5] - 安吉中力恒之：公司控股股东，直接持股46.63%，公司董事何金辉系其执行董事 [6] - 浙江科钛机器人：公司持股5%的参股公司，何金辉担任董事 [6][7] - 杭州旭力智能：实际控制人何金辉亲属控制的公司 [7] 关联交易必要性及影响 - 交易内容符合公司日常生产经营范围，有利于业务开展 [9] - 交易基于正常业务活动需求，具有必要性和合理性 [9] - 交易遵循公允定价原则，结合市场价格协商确定 [9] - 交易不会损害公司及股东利益，不会导致对关联方依赖或影响公司独立性 [9] 保荐机构核查意见 - 增加关联交易事项符合业务发展需要，审议程序合规 [10] - 交易遵循公平自愿原则，不影响公司独立性，无损害股东利益情形 [10] - 保荐机构对本次关联交易无异议 [10]

日常关联交易预计额度 - 公司及控股子公司与关联方博科国信预计2025年度日常关联交易额度不超过人民币2400万元 [1] - 新增关联交易预计额度为公司日常经营需要 定价公允 有利于经营业绩稳定增长 [1] - 关联交易金额占公司采购和销售额比例较低 不会对关联人形成依赖 不影响公司独立性 [1] 审议程序及执行情况 - 董事会以6票赞成通过议案 关联董事戴建伟 邱泓回避表决 [2] - 监事会以3票赞成通过议案 无需提交股东大会审议 [2] - 截至2025年5月31日 2025年度原预计关联交易金额2200万元 已发生50347万元 [3] 关联方基本情况 - 博科国信注册资本12705882万元人民币 法定代表人周校平 成立于2012年5月10日 [5] - 2024年底资产总额873468万元 负债总额368676万元 资产负债率4221% [7] - 2025年一季度营业收入774万元 净利润-62828万元 [7] 关联交易定价政策 - 交易定价以市场化为原则 无明确市场价格时按成本加合理利润协商 [8] - 关联交易遵循公平 公正 等价 有偿原则 不影响公司独立性 [8] 关联关系说明 - 公司董事长戴建伟 董事会秘书邱泓分别担任博科国信董事 [7] - 根据上市规则 博科国信被认定为公司关联法人 [7]

监事会会议召开情况 - 第三届监事会第七次会议于2025年6月25日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议通知及材料已于2025年6月19日通过电子邮件送达全体监事 [1] - 应出席监事3人，实际出席3人，均亲自参会 [1] - 会议由监事会主席刘羽洋主持 [1] - 会议程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过2025年度与关联方博科国信的日常关联交易预计额度不超过2400万元人民币 [1] - 关联交易属于公司正常业务范围，定价公平公允 [1] - 交易符合公司经营发展需求，未损害股东权益 [1] - 交易不会影响公司独立性或导致对关联方形成依赖 [1] 表决结果 - 决议获全票通过（同意3票，反对0票，弃权0票） [2] - 详细内容参见上交所网站披露的关联交易公告 [2]

日常关联交易基本情况 - 公司全资子公司星联技术预计2025年度向关联方优瑞信采购商品金额不超过4,000万元，2024年度实际发生金额为111.7354万元 [1] - 2025年1-5月已发生关联采购金额327.1313万元，2024年实际发生额111.3664万元，占同类业务比例0.3581% [2] - 董事会和监事会已审议通过该关联交易议案，关联董事回避表决，独立董事一致同意 [1] 关联交易类别和金额 - 关联交易类别为向关联人采购产品、商品，具体为连接器产品及模治具等，定价原则为市场定价 [2] - 2025年预计金额4,000万元，2024年实际发生金额111.3664万元，2025年1-5月已发生金额327.1313万元 [2] - 2024年向关联方销售商品金额0.3690万元，占同类业务比例0.0003% [2] 关联人介绍和关联关系 - 关联方优瑞信主营业务包括电子元器件、金属制品、自动化设备生产销售等，2024年末总资产4,544.4261万元，净资产3,306.7568万元 [3] - 2025年1-3月优瑞信主营业务收入1,169.0793万元，净利润162.6641万元 [3] - 星联技术持有优瑞信40%股权，公司董事徐林浙担任优瑞信董事长，构成关联关系 [3] 关联交易主要内容 - 交易将以市场公允价格为依据，遵循平等自愿、互惠互利原则 [4] - 交易价款根据约定价格和实际交易数量计算，付款按合同约定执行 [4] - 具体合同将在预计额度范围内根据实际需求签订 [4] 关联交易目的和影响 - 关联交易是子公司正常生产经营所需，价格公允 [4] - 不会损害公司及股东利益，不影响公司独立性 [4] - 公司主要业务不会因关联交易对关联方形成依赖 [4]

会议基本情况 - 会议时间定于2025年7月3日14:30，地点为青海省西宁市城北区生物园区经二路12号4楼会议室 [1][3] - 表决方式采用现场投票与网络投票结合，同一表决权不可重复投票 [3] - 股权登记日为2025年6月26日，登记在册股东有权出席或委托代理人表决 [4][5] 会议议程与规则 - 议程包括议案审议、股东提问、推选监票代表、表决及结果宣布等10项流程 [6] - 股东发言需提前举手示意，内容须与议案直接相关且简明扼要 [2] - 表决票清点由股东代表、监事代表及见证律师共同完成，结果由律师当场宣布 [3][6] 议案一：日常关联交易追认 - 关联交易涉及向宜宾听花采购白酒产品，2025年预计金额1亿元，1月至议案拟定日实际交易0.43万元 [5][7] - 关联关系源于控股股东西藏荣恩对宜宾听花的重大影响，交易未及时披露被青海证监局责令整改 [5][6] - 宜宾听花2024年营收7005.74万元，净利润2017.63万元，总资产1.71亿元，净资产-8931.96万元，履约能力获认可 [7] - 定价依据市场价或成本加合理利润原则，协议明确具体条款 [7] 议案二：独立董事选举 - 提名王富贵为第九届董事会独立董事，接替辞职的宋玉琦，任期至本届董事会届满 [8][9] - 王富贵为注册会计师、高级经济师，曾任青海盐湖工业等公司独董，2014-2019年担任过公司独董 [8] - 其任职资格经董事会提名委员会审核，且上交所无异议，当前未在其他上市公司兼任超3家独董 [9] 公司业务结构 - 酒水销售板块依赖关联交易，但大健康及新业务板块构成收入多元来源，独立性未受影响 [7][8]

日常关联交易基本情况 - 公司于2025年3月29日通过董事会和监事会审议通过2024年度日常关联交易确认及2025年度预计公告，原预计金额为979.70万元 [1] - 因实际经营需求，2025年新增日常关联交易预计总金额877.27万元，涉及技术服务、软件服务、咨询服务等类别，关联董事回避表决 [1] - 新增交易无需提交股东会审议，定价原则为市场价，截至2025年5月31日已发生金额571.55万元 [1][3] 新增关联交易类别及金额 - 向西藏阿里麻米措矿业开发有限公司新增技术服务129.46万元，调整后总金额达1,109.16万元，上年实际发生247.40万元 [3] - 向成都世龙实业有限公司新增软件服务319.81万元，调整后总金额319.81万元，上年无同类交易 [3] - 接受欣格新能源科技（深圳）股份的技术服务30万元、咨询服务45万元，两项合计75万元，上年实际发生41.48万元 [3] - 接受江苏沙钢集团投资控股有限公司咨询服务203万元、紫金（长沙）工程技术有限公司工程技术服务150万元，两项合计353万元 [3][4] 关联方背景及关系 - 西藏阿里麻米措矿业由公司副总裁张生顺担任董事兼总经理，注册资本5,555.5556万元，主营选矿及化工产品销售 [4] - 成都世龙实业董事肖瑶为公司关联董事，注册资本56,280万元，涉足房地产及零售业务 [4] - 欣格新能源科技由公司副总裁蒋秀恒任董事，注册资本8,000万元，聚焦新能源汽车及光伏设备销售 [7][8] - 江苏沙钢投资控股因前任董事钱正任职构成关联关系，紫金（长沙）工程为紫金矿业全资子公司 [10][11] 交易影响及决策程序 - 关联交易以市场价格为基准，通过活跃市场同类商品价格确定，协议将根据实际需求签订 [12] - 公司主营钾肥和碳酸锂业务，关联交易不影响独立性，对财务状况无不利影响 [12] - 独立董事全票通过新增关联交易议案，认为定价公允且符合经营需求 [12]

董事会会议召开情况 - 公司第十届董事会第三次（临时）会议于2025年6月20日以通讯方式召开，应到董事9名，实到9名，会议由董事长吴健辉主持，全体董事通过通讯方式参会，部分高管线上列席 [1] 审议通过的议案 增加2025年度日常关联交易预计 - 董事会同意增加向关联方提供及接受服务的关联交易额度，认为此举符合正常经营需求，定价公允且不损害股东利益 [1][2] - 关联董事吴健辉、曹三星、肖瑶回避表决，表决结果为6票同意、0票反对、0票弃权 [2] - 独立董事专门会议已审议通过该议案 [2] 与紫金财务公司签订《金融服务协议》 - 公司拟与紫金财务公司签订三年期协议，开展存贷款、结算等业务，以提升资金效率并降低融资成本 [2][3] - 协议约定公司在紫金财务公司的每日存款余额上限为20亿元，贷款余额上限为10亿元 [2] - 关联董事吴健辉、曹三星回避表决，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权 [3] - 该议案需提交临时股东会审议 [3] 对紫金财务公司的风险评估 - 董事会审议通过对其经营资质、业务及风险状况的评估报告，关联董事吴健辉、曹三星回避表决，表决结果为7票同意 [3] 金融业务风险处置预案 - 公司制定与紫金财务公司开展金融业务的风险处置预案，关联董事回避表决，表决结果为7票同意 [4] 申请银行综合授信及担保 - 公司及全资子公司拟申请不超过150亿元的综合授信额度，期限12个月，其中不超过50亿元由公司及子公司提供担保 [4] - 表决结果为9票同意，需提交临时股东会审议 [4][5] 召开2025年第二次临时股东会 - 公司定于2025年7月8日在成都召开临时股东会，审议相关议案 [5]

日常关联交易基本情况 - 公司及控股子公司2025年度提供或接受劳务日常关联交易原预计金额为1亿元 [1] - 本次追加提供劳务类关联交易预计金额3000万元 使该类交易总额达到6935.45万元 截至披露日已发生1001.83万元 [2] - 交易对象为控股股东重庆城投及其控股子公司 涉及代建费等劳务内容 定价采用市场公允原则 [2] 独立董事意见 - 独立董事认为追加关联交易基于日常经营客观需要 有助于整合关联方资源优势 促进业务拓展与经营效能提升 [2] - 交易定价严格遵循市场公允原则 以市场价格或协商价格为基础 不会影响公司独立性或损害股东权益 [2] - 独立董事同意将议案提交董事会审议 并要求关联董事回避表决以保障程序合规性 [2] 历史关联交易数据 - 2024年向关联方提供劳务实际发生额1001.83万元 占同类业务比例未披露 其中代建费占比最高达4.9% [3] - 主要交易对手包括重庆城投(132.29万元)、云南颐天展宏(161.69万元)、重庆城投土地发展公司(321.89万元)等 [3] 关联方信息 - 控股股东重庆城投持股比例63.19% 董事长陈业同时担任重庆城投高管职务 [1][4] - 关联方均非失信被执行人 具备持续经营能力和合同履约能力 [4] 交易目的与影响 - 追加交易金额系业务发展正常需求 有助于维持公司稳定运营 对日常经营及业绩无重大影响 [4] - 交易流程将通过签署协议规范 定价机制采用市场可比价格或协商公允价格双重标准 [4]

董事会会议召开情况 - 公司第三届董事会第七次会议于2025年6月19日以现场结合通讯方式召开，应到董事9人，实到9人（现场6名，通讯3名），会议由董事长杨伟主持 [2] - 会议召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定，高级管理人员列席会议 [2] 日常关联交易审议 - 董事会审议通过《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》，预计与关联方衢州市简单精密工具有限公司发生不超过1000万元交易 [3][10] - 关联交易因新增对外投资产生，基于审慎经营原则，交易价格以市场公允为基础，不影响公司独立性 [3][16] - 关联方简单精密自2025年6月成为公司关联方（持股45%），此前业务往来不构成关联交易 [11][14] 关联交易细节 - 交易内容主要为采购商品，协议将根据实际需求签订，定价遵循平等互利原则 [16][17] - 简单精密成立于2017年，注册资本117万元，主营数控刀片生产销售，非失信被执行人 [12][15] - 交易目的为满足生产经营需求，发挥双方技术优势，具有持续性但不会形成依赖 [18] 执行事务董事选举 - 董事会选举杨伟为执行事务董事并担任法定代表人，任期至第三届董事会届满 [6] 审议程序 - 议案经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，认为交易符合公允原则且无损害股东利益情形 [19][20][21] - 董事会表决结果为全票通过（同意9票，反对0票，弃权0票） [5][7] 文件披露 - 公告及决议文件同步披露于巨潮资讯网，备查文件包括董事会决议、审计委员会决议及独立董事会议决议 [4][8][22]