文章核心观点 - 博纳影业预计2026年度将与关联方发生一系列日常关联交易，以满足公司正常生产经营需要，交易遵循公允、平等的市场原则，预计不会损害公司及股东利益 [2][9][11][13] 日常关联交易预计情况 - 公司及子公司预计2026年与关联方东阳大麦及其受同一控制人控制的企业发生日常关联采购交易总金额为6，200万元人民币，日常关联销售交易总金额为9，220万元人民币，支付影片分账交易总金额3，400万元人民币 [2] - 预计公司及子公司2026年向关联方上海亭东影业支付投资款2，200万元人民币，收到上海亭东影片分账总金额4，500万元人民币 [2] - 上述预计是基于2025年度已发生的具有一定延续性的日常关联交易及公司业务发展需要 [2] 审议程序与结果 - 该预计事项经公司第三届董事会独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意通过 [3] - 公司第三届董事会第二十次会议以5票同意，2票回避，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过该议案，关联董事于冬、孟钧回避表决 [3][21] - 根据相关规定，该事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议 [3][21] 关联方介绍 - 关联方之一为杭州淘票票科技有限公司，其与公司原持股5%以上股东东阳大麦均受同一控制方控制，为一致行动人，公司董事孟钧在该公司担任董事 [7] - 另一关联方为上海亭东影业有限公司，公司实际控制人、董事长于冬在该公司担任董事 [9] - 经公司查询，上述关联方均非失信被执行人，生产经营正常，具备履约能力 [7][9] 关联交易性质与影响 - 预计发生的日常关联交易是为了满足公司及子公司日常生产经营需要，遵循平等互利及等价有偿的市场原则，定价参考市场价格并通过公允协商确定 [9][11] - 公司相对于各关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面保持独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此对关联方形成依赖 [12]

对外投资（认购Eagle Canyon Gold Limited股权） - 公司通过新加坡全资子公司NMS International Holding Pte. Ltd.，以现金3,000万美元认购Eagle Canyon Gold Limited（ECG公司）新发行的普通股，占股份发行后总股本的10%，标的公司整体估值为30,000万美元 [1][2] - 本次投资旨在拓展海外市场，开展矿产资源项目的投资与运营管理，是公司贯彻“转海外、转矿山”经营方针及“一体两翼”（技术产品为主体、后市场服务+矿产资源投资为两翼）经营策略的具体实践 [18] - 投资交割后，公司对ECG公司拥有优先合作权，包括对Three Cheers矿山项目的生产运营服务享有优先合作权，并预期在2026年12月31日或约定期限内，逐步获得Ayrshire和Muriel矿山项目的生产运营服务 [6][7] - 投资协议包含多项投资人保护条款，包括派驻董事会观察员、未来提名董事的权利，以及在特定条件下（如重大违约、核心资产被查封等）要求回购股份的权利 [10][11] - 交易标的ECG公司计划通过内部重组，取得对三家津巴布韦公司（ERR、GML、PAM）的控制权，从而实现对位于津巴布韦的Ayrshire、Muriel和Three Cheers三个金矿项目100%矿权的控制 [4][5] 日常关联交易 - 公司及子公司预计2026年度与关联方湖南军芃科技股份有限公司发生日常关联交易总金额不超过5,000.00万元，2025年度同类交易实际发生金额为1,397.76万元 [37] - 关联方军芃科技为公司联营企业，公司持有其29.19%股份，公司董事、副董事长兼常务副总裁龚友良先生担任该公司董事 [37][40] - 关联交易基于市场价格协商确定，旨在发挥产业链协同作用，符合公司日常生产经营需要，且交易已通过独立董事专门会议及董事会审议，关联董事回避表决 [37][42][44] 申请综合授信及担保 - 公司及四家子公司拟向金融机构申请总额不超过人民币22亿元的综合授信额度，用途包括流动资金贷款、银行承兑汇票、供应链融资等业务 [49] - 公司2026年度拟为上述子公司提供不超过人民币2.88亿元的担保额度，该事项尚需提交股东会审议 [49] - 被担保的四家子公司中，江西鑫矿智维工程技术有限公司截至2025年9月30日的资产负债率较高（约93.4%），其余子公司资产负债率相对较低 [52][55][59][62] 公司治理与会议安排 - 公司第二届董事会第十一次会议于2026年2月4日召开，审议通过了上述关于授信担保、对外投资及关联交易预计等全部议案 [73][75][76][77] - 公司定于2026年2月26日召开2026年第一次临时股东会，审议《关于2026年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》，会议采用现场与网络投票相结合的方式 [24][25][33]

关于2026年第一次临时股东会召开事宜 - 公司将于2026年2月26日15:30以现场与网络投票结合的方式召开2026年第一次临时股东会 [2][3][4] - 股权登记日为2026年2月10日，网络投票通过深交所系统进行，时间为2026年2月26日9:15至15:00 [3][5][15] - 会议将审议包括日常关联交易预计和开展金融衍生品业务在内的多项议案，其中关联交易议案需关联股东回避表决 [6][19][32] 关于开展金融衍生品业务 - 公司计划开展以套期保值为目的的金融衍生品业务，用于锁定成本、规避利率及汇率风险，业务额度不超过人民币10亿元，资金来源于自有资金 [19][20] - 业务品种包括远期、期权、互换、期货等，对应基础资产为利率、汇率、货币及其组合，旨在对冲国际业务中的汇率风险 [21][22] - 开展此业务的必要性源于公司进口业务以美元、欧元、日元等结算，随着国际化深入及参与“一带一路”建设，汇率敞口风险增加 [22] 关于2026年度日常关联交易预计 - 公司预计2026年度与关联方发生的日常关联交易总金额为119,680万元 [32] - 关联交易涉及采购、销售、融资租赁等业务，定价遵循公平、自愿原则，以市场价格为依据 [36] - 该议案已经董事会审议通过，关联董事已回避表决，尚需提交临时股东会审议，关联股东将在股东会上回避表决 [32][39][44] 第九届董事会第四次会议决议 - 董事会于2026年2月4日召开会议，全票审议通过了《关于开展金融衍生品业务的议案》和《关于公司战略发展规划的议案》等多项议案 [43][46] - 会议以8票同意（关联董事回避）审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》 [44] - 董事会决定召开2026年第一次临时股东会，以审议上述需股东会批准的议案 [46][47]

募集资金存放管理 - 公司于2026年2月3日召开董事会及审计委员会会议，审议通过将未使用募集资金以协定存款、组合存款等方式存放的议案，旨在提高资金使用效率并增加存储收益 [1] - 公司于2023年12月首次公开发行4,000万股A股，每股发行价55.66元，募集资金总额为22.264亿元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为19.88074542亿元 [1] - 截至2025年12月31日，募集资金专户余额为15.126376亿元（含利息收入），公司计划将存款余额以协定存款、组合存款等方式存放，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月 [2] - 该资金存放安排不会影响募集资金投资项目的正常实施进度，并已获得保荐机构招商证券的无异议核查意见 [3][5][6] 日常关联交易补充确认 - 公司于2026年2月3日召开董事会、审计委员会及独立董事专门会议，补充审议并确认了2025年度与关联方发生的日常关联交易，相关审议程序已履行，关联董事及委员均回避表决 [9][10][11] - 2025年度日常关联交易主要包括向关联方销售商品、采购厂房租赁、采购用电以及购买设备与原材料，交易基于公平合理原则，定价参考市场价格或成本加合理利润 [12][16] - 主要关联方为浙江金贝能源科技有限公司及其子公司（如杭州金跃新能源有限公司），公司控股股东、实际控制人李新富、李国妹夫妇为金贝能源的实际控制人 [13] - 关联交易目的为满足公司及关联方日常生产经营所需，例如配合公司光伏逆变器、储能系统的产品测试，以及解决部分用电需求以降低能源采购成本 [18] - 公司认为相关关联交易定价公允，是正常生产经营所需，不会损害公司及股东利益，亦不会对公司的独立性产生重大不利影响或形成较大依赖 [8][18] - 该补充确认事项已获保荐机构招商证券的无异议核查意见，且因交易金额未达标准，无需提交股东大会审议 [19][20]

董事会会议召开情况 - 公司第十届董事会第三次会议于2026年2月3日以现场结合通讯方式召开 [3] - 会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长主持 [4][5] - 会议通知于2026年1月29日以邮件方式告知全体董事，召集召开符合法律法规及公司章程规定 [2] 董事会会议审议情况：2026年度日常关联交易预计 - 董事会审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权，关联董事厉建平、魏荣明回避表决 [6][8][9] - 该议案已经董事会审计与合规委员会第三次会议及独立董事专门会议第一次会议审议通过 [7] - 该关联交易预计事项尚需提交公司股东会审议，关联股东将回避表决 [10][15] 董事会会议审议情况：董事及高管薪酬制度修订 - 董事会审议通过了《关于修订〈浙江五芳斋实业股份有限公司董事、高管薪酬管理制度〉的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权 [11][12] - 制度修订结合了公司经营发展实际需求、行业薪酬水平及市场化激励导向，明确了薪酬确定依据、构成及考核挂钩机制 [11] 董事会会议审议情况：召开临时股东会 - 董事会审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权 [13] - 决定于2026年3月3日召开2026年第一次临时股东会 [13] 2026年度日常关联交易预计详情 - 2026年日常关联交易预计主要涉及向关联人购买商品及服务、销售商品及服务、租赁房屋等 [25] - 关联交易定价遵循公平、公正、等价、有偿的市场原则，以市场化为原则确定价格 [26] - 公司预计该等交易基于正常生产经营需要，有助于巩固市场、促进效益增长和提升竞争力，不会影响公司独立性 [14][28] 关联方介绍及财务数据 - 关联方之一为上海路桥发展有限公司，截至2024年底总资产为489,804.23万元，净资产为336,315.03万元，2024年实现营业收入111,461.57万元，净利润65,242.43万元 [17][18] - 关联方之二为公司控股股东五芳斋集团股份有限公司，截至2024年底总资产为381,855.01万元，净资产为126,820.33万元，2024年实现营业收入234,545.34万元，净利润9,692.18万元 [20][21] - 关联方之三为五芳优选（辽宁）供应链管理有限公司，公司持股49%，该公司于2026年1月新设立，截至公告日尚未开展实质性经营活动 [22] - 公司认为上述关联方经营正常、资信状况良好，具有良好的履约能力 [23] 2026年第一次临时股东会安排 - 股东会召开日期为2026年3月3日14点30分，地点在浙江省嘉兴市五芳斋总部大楼 [31][32] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所网络投票系统进行，时间为会议当日的9:15至15:00 [31][32] - 会议将审议《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，该议案需关联股东回避表决 [33][34] - 股权登记日为2026年2月26日，登记在册的股东有权出席 [38] - 现场会议登记时间为2026年3月2日9:00至17:30，股东可通过现场或书面方式进行登记 [40][41]

文章核心观点 - 江西国光商业连锁股份有限公司公告其2026年度日常关联交易预计总额为3330万元人民币，该交易基于日常经营需要，遵循公开、公正、公允原则，预计不会影响公司独立性 [1][2] 日常关联交易基本情况 - 2026年度日常关联交易预计总额为3330万元人民币，根据公司制度无需提交股东会审议 [1][2] - 公司独立董事专门会议、审计委员会及董事会均已审议通过相关议案，关联董事在董事会表决时回避，非关联董事100%同意 [2][3] - 2025年日常关联交易的实际发生金额未经审计，最终数据以年度报告为准 [4] 2026年关联交易预计详情 - 向关联方吉安市青原区恒欣实业有限公司采购预包装食品，预计金额为2800万元 [6][7] - 向实际控制人胡金根、蒋淑兰租赁吉安百货店物业，面积4669.06平方米，2026年预计租金为520万元，占同类业务比例6.50% [7] 关联方介绍 - 吉安市青原区恒欣实业有限公司由公司实际控制人亲属控制，注册资本10万元人民币，是盐津铺子、娃哈哈、厨邦等品牌的授权经销商 [5][6] - 关联方胡金根为公司董事长，蒋淑兰为公司董事，公司认为关联方具有适当的履约和支付能力 [5][6] 关联交易定价与依据 - 向恒欣实业的采购价格参照无关联第三方供应商的采购价进行对比，定价公允 [7] - 吉安百货店物业租赁价格与向无关联第三方承租的租赁价格进行对比，租金价格公允，租赁合同约定租金每三年递增6% [7] 关联交易目的与影响 - 关联交易系公司日常经营和业务发展所需，是合理利用资源、降低经营成本的重要手段 [7] - 交易依照市场价格协商确定，旨在实现优势互补和资源合理配置，对公司长远发展有积极影响 [7]

公司董事会决议与核心事项 - 公司第七届董事会第十八次会议于2026年1月30日召开，应到董事7人，实到7人，会议由董事长杨波主持 [2] - 会议审议通过了四项议案，包括2026年度日常关联交易预计、回购注销限制性股票、变更注册资本并修订公司章程以及召开2026年第一次临时股东会 [2][6][7] 2026年度日常关联交易预计 - 公司预计2026年度与控股股东云南云内动力集团有限公司及其附属企业等关联方发生日常关联交易总额不超过人民币168,180.20万元 [2] - 具体交易构成包括：向关联方采购产品及接受劳务127,913.00万元，向关联方销售产品及提供劳务38,914.40万元，向关联方出租房屋厂房收取租金1,352.80万元 [34] - 2025年同类日常关联交易实际发生金额总计为120,446.94万元，2026年预计总额较上年实际发生额增长约39.6% [34] - 关联交易定价遵循市场原则，旨在满足公司日常生产经营及发动机技术提升需要，公司认为交易公允且不会对独立性构成影响 [38][41] - 该议案尚需提交2026年第一次临时股东会审议，关联股东需回避表决 [34] 限制性股票激励计划回购注销 - 因公司2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期（2025年）解除限售条件未成就，以及4名激励对象离职，董事会同意回购注销剩余限制性股票 [3][11] - 本次拟回购注销股票数量总计14,582,762股，占公司当前股本总额1,934,844,410股的0.7537%，涉及激励对象360人 [3][10] - 其中，因业绩考核未达标回购14,444,762股，涉及356名激励对象；因4名激励对象离职回购138,000股 [10][11] - 所有回购股票价格均为1.54元/股，公司拟使用自有资金支付回购总额22,457,453.48元 [10][24][25] - 回购注销完成后，公司总股本将由1,934,844,410股减少至1,920,261,648股 [10][26] - 业绩未达标的具体原因是公司2025年度净资产收益率未能达到激励计划规定的第三个解除限售期考核目标 [21][22] 公司注册资本变更与章程修订 - 基于回购注销14,582,762股限制性股票，公司总股本及注册资本将相应减少 [43] - 注册资本将由1,934,844,410元变更为1,920,261,648元 [43] - 董事会同意据此对《公司章程》中涉及注册资本及股份总数的条款进行修订 [7][44] - 该事项尚需提交股东会审议，并经出席股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过 [45] 2026年第一次临时股东会安排 - 公司董事会决定于2026年2月25日召开2026年第一次临时股东会 [7] - 会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2026年2月10日 [52][54] - 会议将审议包括2026年度日常关联交易预计、回购注销限制性股票、变更注册资本并修订公司章程在内的三项议案 [56] - 其中关联交易议案审议时控股股东须回避表决，回购注销及章程修订议案为需三分之二以上表决权通过的特别决议事项 [58]

董事会决议与审议程序 - 公司第十二届董事会2026年第二次临时会议于2026年1月30日以通讯方式召开，会议应到董事9名，实到9名，审议通过了《关于2026年度日常关联交易额度预计的议案》[1] - 关联董事朱世会、余舒婷、朱刘和罗海龙对该议案回避表决，议案获出席的非关联董事一致通过，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票[2][3] - 该议案已经公司第十二届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过，独立董事认为交易系正常经营所需，定价公平，不会损害公司及中小股东利益[8] 股东会临时提案 - 控股股东先导汇芯（上海）科技投资有限公司持有公司24.27%股份，为提升决策效率，于2026年1月30日提请将《关于2026年度日常关联交易额度预计的议案》以临时提案方式提交至2026年第一次临时股东会审议[4][25] - 公司董事会审查后认为提案程序符合相关规定，股东会将于2026年2月10日召开，原通知的其他事项不变[26][27][28] - 涉及关联交易的相关议案需关联股东回避表决，其中先导汇芯（上海）科技投资有限公司需对议案1和议案8回避表决[31] 2026年度日常关联交易预计概况 - 2026年度预计日常关联交易主要为公司及合并报表范围内子公司向关联人购买原材料、委托加工、销售产品及关联租赁等[20] - 关联交易定价以市场化原则为基础，若无明确市价则由双方根据成本加合理利润协商确定，旨在遵循公平、公正、等价、有偿的市场原则[21] - 公司认为该等交易基于日常经营需要，有助于利用关联方资源优势，促进业务发展，提升市场竞争力，且不会对公司的独立性产生不利影响[23] 关联方介绍 - 主要关联方为先导科技集团及其控制下的其他公司，包括广东先导稀材股份有限公司、Vital Materials Belgium SA、湖南先导新材料科技有限公司等[10][12][16] - 先导科技集团成立于2011年1月20日，注册资本为人民币5001万元，朱世会持有其99.98%的股份，为公司间接控股股东[10] - 广东先导稀材股份有限公司成立于2003年6月23日，注册资本为人民币37676.6226万元，先导科技集团持有其68.0477%股份，实际控制人为朱世会[12][13] - 湖南先导新材料科技有限公司成立于2017年6月19日，注册资本为人民币50000万元，实际控制人为朱世会[16][17] - 公告披露日，上述关联方均不属于失信被执行人，且依法存续、正常经营，具备良好的履约能力[11][14][19]

文章核心观点 - 隆鑫通用董事会审议通过了2026年度日常关联交易预计额度 相关交易为满足日常经营所需 遵循市场定价原则 预计不会影响公司经营独立性与财务状况 [2][3][12][14] 2025年日常关联交易执行情况 - 公告提供了2025年1-12月与各关联方实际发生的采购、销售、接受劳务等关联交易金额数据（单位：人民币万元） 该数据未经审计 [5] - 其中提及 亚庆机械与镁业科技因公司控股股东及实际控制人已于2024年12月发生变更 根据相关规定其关联方认定将延续至2025年12月 自2026年1月1日起不再被认定为公司关联方 [5] 2026年日常关联交易预计情况 - 公司根据日常生产经营和业务发展需要 预计了2026年度与各关联方之间的采购、销售、接受劳务等日常关联交易额度（单位：人民币万元） [6] - 预计额度表格中列示了“占同类业务比例” 其计算基数为公司2025年度未经审计的同类业务发生额 并说明与2025年预计中比例的较大差异主要系业务分类调整所致 [6] 关联方介绍和关联关系 - 主要关联方之一为重庆宗申新智造科技有限公司 成立于2024年3月29日 注册资本168,308.51万元人民币 由重庆宗申投资有限公司持股51.71%、重庆宗申动力机械股份有限公司持股48.29% 其关联关系为公司的控股股东 [7][8] - 另一主要关联方为重庆渝富资本运营集团有限公司 成立于2004年2月27日 注册资本1,000,000万元人民币 由重庆渝富控股集团有限公司全资持股 其关联关系为持有公司5%以上股份的股东 [9][10] 2026年度关联交易协议签署情况 - 2026年度 公司及子公司将在董事会审议额度范围内 与控股股东宗申新智造相关关联方签订《产品购销合同》或相关协议 主要内容包括采购服务及零部件、销售发动机、通机产品及零部件等 [11] - 2026年度 公司将与股东渝富资本相关关联方签订《产品购销合同》或相关协议 主要内容是公司及子公司采购零部件 [11] 关联交易定价政策与依据 - 关联交易定价将遵循市场价格原则 若无市场价格参照 则按成本加成法等定价 交易价格以实际签署的具体协议为准 [12] 关联交易目的与对公司的影响 - 日常关联交易是为了满足公司生产经营的需要 符合公司实际情况 有利于公司发展 [14] - 交易遵循公平、公正、公允的原则 公司认为不存在损害公司和中小股东利益的情形 也不影响公司的独立性 公司主要业务不会因此对关联方形成依赖 [2][14]

文章核心观点 - 公司公告了2025年度日常关联交易的实际执行情况，并预计了2026年度的日常关联交易总额，强调相关交易为正常经营行为，遵循公平原则，不影响公司独立性 [1][2][3] 日常关联交易审议程序 - 公司第三届董事会独立董事专门会议及审计委员会会议于2026年1月29日审议通过相关议案，认为2026年度日常关联交易符合公司正常业务发展需要及市场公平原则 [3] - 公司第三届董事会第二十二次会议于同日以3票同意、0票反对、0票弃权通过该议案，关联董事均回避表决 [4] - 该议案尚需提交公司股东会审议，关联股东上海城投（集团）有限公司将回避表决 [2][5] 2025年度关联交易执行情况 - 2025年度日常关联交易预计发生额为186,832万元，实际发生额为152,153万元（此为未经审计数据） [6] 2026年度关联交易预计情况 - 2026年度预计发生日常关联交易总额为192,616万元 [7][8] - 公司与上海城投集团财务有限公司的金融服务协议有效期为3年，相关议案已于此前审议通过 [8] 关联交易主要内容与定价政策 - 关联交易定价原则为：有政府指导价的按指导价确定，无指导价的参照市场或同行业价格水平确定 [9] - 与财务公司的存贷款利率定价遵循不高于贷款市场报价率（LPR）及市场同类水平，且存款利率不低于集团内成员单位同期同类存款利率的原则 [9] 关联交易业务构成与影响 - 日常关联交易业务涉及项目委托管理、EPC服务、物业管理、办公楼租赁、工程咨询、污泥、污水、炉渣、渗沥液、飞灰处置、保安保洁等 [10] - 主要交易涉及环境保护、项目管理等专业领域，交易基于诚信原则执行，不影响公司独立性 [10]