江苏康为世纪生物科技股份有限公司 第一条 为加强对江苏康为世纪生物科技股份有限公司(以下简称"公司")董事 和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理, 进一步明确办理程序, 根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")、 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法 律、法规、规范性文件以及《江苏康为世纪生物科技股份有限公司章程》(以下简称 "公司章程")的有关规定, 结合公司的实际情况, 制定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员所持本公司股份, 是指登记在其名下和利用 他人账户持有的所有本公司股份。公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的, 其所持本公司股份还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 公司董事、高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前, 应知悉有 关法律、法规关于内幕交易、操纵市场、短线交易等禁止行为的规定, 不得进行违 法违规的交易。公司董事和高级管理人员应当遵守《公司法》 《证券法》和有关法律、 行政法规, 中国证监会规章、规范性文件以及证券交易所规则中关于股份变动的限 制性规定。 第四条 公 ...

江苏康为世纪生物科技股份有限公司 江苏康为世纪生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董 事 2025 年第二次专门会议于 2025 年 8 月 27 日上午 8:30—9:00 以现场结合通讯形 式召开, 会议应出席 3 人, 实际出席 3 人，本次会议由独立董事肖潇主持。另外，公 司部分管理人员也列席了本次会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规、规范性文件和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》、《公司独立董 事专门会议工作制度》等相关规定。经与会独立董事认真审议，形成决议并发表审 核意见如下： 江苏康为世纪生物科技股份有限公司 肖 潇、 李映红、 胡宗亥 一、审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》 我们认为：公司预计 2025 年度日常关联交易事项的相关决策及表决程序符合 《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。 公司预计 2025 年度日常关联交易事项系为公司开展正常经营管理所需，是由于公司 自身业务与关联方业务存在一定的关联性，也存在交易的必要性。关联交易遵循了 公平、公正、合理的 ...

证券代码：688105 证券简称：诺唯赞 公告编号：2025-033 南京诺唯赞生物科技股份有限公司 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》 南京诺唯赞生物科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十五 次会议（以下简称"会议"）于 2025 年 8 月 17 日以邮件方式向全体监事发出会 议通知，并于 2025 年 8 月 27 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司 第二届监事会主席张国洋先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次 会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的 规定。会议审议通过如下议案： 监事会认为，公司 2025 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法 律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定，内容与格式符合相关规定，真实、 准确、完整地反映了公司 2025 年半年度的财务状况和经营成果等事项，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2025 年半年度报告编制过程中，未发 现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行 ...

利润分配方案 - 公司2025年半年度拟向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税）[1] - 以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数 若股本变动将维持每股分配比例不变并调整总额[1] - 截至2025年6月30日公司总股本为4.20亿股 按此测算合计派发现金红利约2100.06万元[1] 财务数据 - 2025年半年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为1.70亿元[1] - 公司母公司累计未分配利润为9.26亿元 相关数据未经审计[1] 决策程序 - 公司于2025年8月27日召开第四届董事会第二次会议审议通过该分配预案[2] - 2024年年度股东大会已授权董事会办理本次利润分配相关事宜[2]

公司投资计划 - 公司计划投资1000万元设立全资子公司百龙创园(济南)生物科技有限公司 [1] - 公司持有新设子公司100%股权 [1] - 新设子公司名称以行政服务审批局核准登记为准 [1] 战略目标 - 投资旨在加强海外销售团队建设 [1] - 积极开拓国际市场以提升海外市场收入和利润 [1] 公司治理 - 第四届董事会第二次会议于2025年8月27日召开 [1] - 会议审议通过《关于对外投资设立济南全资子公司的议案》 [1]

天眼查App显示，近日，广东方街本草生物科技有限公司成立，注册资本500万人民币，经营范围为货 物进出口;茶叶种植;树木种植经营;食品进出口;茶具销售;日用木制品销售;日用杂品销售;软木制品销售; 互联网销售（除销售需要许可的商品）;母婴用品销售;化妆品零售;日用百货销售;食用农产品批发;食品 销售（仅销售预包装食品）;食品互联网销售（仅销售预包装食品）;农副产品销售;谷物销售;个人商务 服务;市场营销策划;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;供应链管理服务;集贸市场管理服务;商 业综合体管理服务;园区管理服务;餐饮管理;企业管理;租赁服务（不含许可类租赁服务）;花卉绿植租借 与代管理;物联网技术研发;新材料技术推广服务;生物质能技术服务;生物基材料技术研发;技术服务、技 术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;茶叶制品生产;食品互联网销售;酒类经营。 ...

2025年半年度主要财务数据 - 营业总收入64,976.12万元，同比增长22.29% [1] - 营业利润20,132.02万元，同比增长47.61% [1] - 利润总额20,089.00万元，同比增长47.27% [1] - 归属于上市公司股东的净利润17,058.97万元，同比增长42.68% [1] - 基本每股收益0.41元，同比增长10.81% [1] - 加权平均净资产收益率9.67%，同比增加2.04个百分点 [1] - 总资产232,222.50万元，较期初增长15.33% [1] - 股本42,001.23万股，较期初增长30.00% [1] 经营业绩情况 - 产品结构优化调整带动业绩增长 [2] - 年产30,000吨可溶性膳食纤维项目投产贡献收益 [2] - 2024年度权益分派实施资本公积金转增股本，每10股转增3股 [2] 财务状况 - 归属于上市公司股东的所有者权益180,459.48万元，较期初增长7.47% [2] - 归属于上市公司股东的每股净资产4.30元，较期初下降17.33% [2] - 每股净资产下降主要系资本公积金转增股本导致总股本增加 [2]

利润分配及转增股本方案 - A股每股现金红利0 14元 每股转增股份0 3股 方案经2024年年度股东大会审议通过[1] - 以总股本323 086 400股为基数 派发现金红利45 232 096元（每股0 14元） 转增96 925 920股 分配后总股本增至420 012 320股[3] - 无限售条件流通股红利通过中国结算上海分公司派发 红股/转增股按股权登记日持股比例直接计入股东账户[4] 分派对象与实施细节 - 分派对象为股权登记日收市后登记在册的全体股东 窦宝德、窦光朋2名股东现金红利由公司自行发放[2][5] - 差异化分红送转不适用 资本公积转增股本来源为股本溢价发行形成的资本公积金 不扣税[5][8] 税务处理规则 - 自然人股东及证券投资基金持股超1年免征个税 1个月以内税负20% 1个月至1年税负10%[6][7] - QFII股东按10%税率代扣企业所得税 实际派发现金红利每股0 126元 沪股通投资者同样适用10%税率[7] - 其他机构投资者和法人股东不代扣所得税 实际派发每股0 14元[8] 财务影响与咨询方式 - 实施后摊薄每股收益为0 58元（按新股本420 012 320股计算）[9] - 咨询联系部门为证券部 电话0534-8215064[10]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会由董事会提议并召集，会议通知已于2025年4月25日在指定媒体及上海证券交易所网站公告 [2] - 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于2025年5月15日召开，地点与通知一致 [2][3] - 网络投票通过上海证券交易所交易系统进行，时间为2025年5月15日9:15-15:00 [3] 出席会议人员情况 - 现场出席会议的股东及代理人共5人，代表股份71,689,004股，占公司总股本的37.31% [6] - 网络投票股东资格由上证所信息网络有限公司验证，具体人数未披露 [6] 表决程序与结果 - 表决采用现场记名投票与网络投票结合方式，监票程序符合公司章程 [6] - 全部议案均获通过，同意比例均超98.89%，最高达99.04% [7][8] - 涉及中小投资者利益的议案4、5、7、8、9、11单独计票，关联股东在议案4中回避表决 [8] 法律意见结论 - 股东大会程序、人员资格及表决结果符合《公司法》《股东会规则》及公司章程规定 [10]

业绩预告情况 - 公司预计2025年第一季度归属于上市公司股东的净利润为8,000.00万元-8,500.00万元，同比增加2,645.68万元-3,145.68万元，同比增长49.41%-58.75% [2][3] - 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润预计为8,031.23万元-8,531.23万元，同比增加2,906.36万元-3,406.36万元，同比增长56.71%-66.47% [2][3] - 业绩预告期间为2025年1月1日至2025年3月31日 [2] 上年同期业绩 - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为5,354.32万元，扣除非经常性损益后的净利润为5,124.87万元 [5] - 基本每股收益为0.22元 [6] 业绩预增原因 - 境内外客户需求增长带动产品销量增加 [7] - 年产30,000吨可溶性膳食纤维项目和年产15,000吨结晶糖项目投产，产能释放推动销量和收入增长 [7] - 年产15,000吨结晶糖项目投产显著降低阿洛酮糖产品成本，进一步提升毛利率 [7] - 非经常性损益、会计处理及其他因素对本期业绩无重大影响 [8][9][10] 业绩预告说明 - 业绩预告为公司财务部门初步测算结果，未经注册会计师审计 [4][11] - 具体财务数据以公司正式披露的2025年第一季度报告为准 [11]