股东大会基本信息 - 现场会议将于2025年6月26日14:00在杭州市中河中路258号瑞丰国际商务大厦七楼会议室召开 [1] - 网络投票时间为股东大会当日9:15-15:00通过上交所系统进行 [1] - 股权登记日为2025年6月18日，登记股东可委托代理人出席 [1] - 会议主持人为董事长单银木先生 [1] 会议议程与规则 - 议程包括股东签到、议案宣读、投票表决（现场+网络）、计票监票等11项流程 [3] - 股东发言需提前登记，每次限时5分钟且不超过3次 [4] - 表决票需明确勾选"同意/反对/弃权"，多选或未签名视为无效票 [7] 董事会换届议案 - 拟选举单银木（持904,713,764股）、单际华（持14,904,900股）、刘安贵（持1,313,507股）、王雷为第九届非独立董事 [9][10][11] - 独立董事候选人包括竺素娥（会计专家）、单辰博（律师）、董斌（国际商务专家），薪酬定为税前6,700元/月 [12][13][14][8] - 非独立董事候选人中单银木与单际华为父子关系，构成一致行动人 [9][10] 监事会换届议案 - 股东代表监事候选人为吴华英（江西公司总经理）和覃波（持199,022股，广东公司总经理） [15][16] - 将与职工代表监事共同组成第九届监事会 [15] 表决方式 - 采用累积投票制选举董事/监事 [7][14][16] - 现场投票需经股东代表、律师、监事共同监票 [7] - 最终结果将合并现场与网络投票数据公布 [7]

公司基本情况 - 公司全称为南京雷尔伟新技术股份有限公司，英文名称为Nanjing Railway New Technology Co., Ltd. [4] - 公司注册地址为南京市江北新区龙泰路19号 [4] - 公司成立于2021年5月18日，首次公开发行人民币普通股3,000万股，并于2021年6月30日在深圳证券交易所创业板上市 [3] - 公司注册资本为人民币21,840万元，全部为人民币普通股 [3][6] - 公司为永久存续的股份有限公司，董事长为法定代表人 [4][7] 公司经营范围 - 主营业务包括轨道交通装备、机电一体化装备的研发、制造、销售与技术服务 [5] - 业务范围涵盖轨道车辆配件、新型复合材料、铁路专用设备及配件的制造与销售 [5] - 其他业务包括电子电器产品设计制造、橡胶元件研发销售、进出口业务及轨道交通通信信号系统开发 [5] - 许可项目包括道路货物运输（不含危险货物） [5] 公司股份结构 - 公司发起设立时发行普通股9,000万股，目前股份总数为21,840万股 [6][19] - 股份发行遵循公开、公平、公正原则，同次发行的同种类股票发行条件和价格相同 [15] - 公司不接受本公司股票作为质押权标的 [27] - 发起人股份自公司成立之日起1年内不得转让，公开发行前股份自上市之日起1年内不得转让 [28] 公司治理结构 - 股东大会是公司最高权力机构，有权决定经营方针、投资计划及董事监事任免等重大事项 [40] - 董事会由7名董事组成，其中包含3名独立董事 [106] - 监事会由3名监事组成，其中职工代表比例不低于1/3 [144] - 高级管理人员包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等 [124] 重要管理制度 - 公司对外担保需经董事会或股东大会审议，单笔担保额超过净资产10%需提交股东大会 [41] - 关联交易审批权限划分明确，与关联自然人交易超30万元需董事会审议 [49] - 公司建立严格的财务资助管理制度，被资助对象资产负债率超70%需履行特别程序 [48] - 重大资产交易标准明确，一年内累计交易超总资产30%需股东大会三分之二以上通过 [47] 投资者权益保护 - 股东大会审议影响中小投资者利益事项时实行单独计票 [78] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份的股东可对董事高管提起诉讼 [35] - 公司禁止有偿征集投票权，且不对征集投票权设置最低持股比例限制 [79] - 关联股东在关联交易表决时需回避，非关联股东过半数通过方可形成决议 [30]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会由光大证券董事会召集，召集程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [1][3][4] - 会议通知于2025年5月9日通过《中国证券报》《上海证券报》等指定媒体公告，H股通告于5月8日在香港披露易网站刊登 [4] - 现场会议于2025年6月17日在上海静安国际广场召开，网络投票时段为当日9:15-15:00，实际召开情况与公告完全一致 [4] 出席人员构成 - 现场出席A股股东及代表共5人，代表股份21.16亿股（占表决权股份总数45.89%），网络投票A股股东876人代表1.02亿股 [5] - H股股东代表1人出席，代表2.99亿股（占6.48%），合计882名股东代表46.14亿股出席 [5][6] - 中小投资者共880人，代表0.47亿股（占1.02%），公司董事、监事及中介机构代表列席会议 [5][6] 议案表决结果 - 全部10项议案均获通过，平均赞成率99.92%，反对票占比最高为0.082%（关联交易议案） [8][9][10][11][12][13][14] - 中小投资者赞成率96.82%-97.06%，反对票集中在1.24万-1.53万股区间 [9][10][12][14] - 关联交易议案中，关联股东光大集团及光大控股回避表决，非关联股东赞成率99.44% [13] 法律程序合规性 - 表决采用现场记名投票与网络投票结合，计票由股东代表、监事、香港中央证券登记及律师共同监督 [7][8] - 网络投票数据由上交所信息网络公司提供，H股股东资格由香港中央证券登记公司确认 [6][8] - 律师认为会议程序及结果符合中国法律法规及公司章程规定，决议合法有效 [15]

股东大会召集与召开程序 - 公司于2025年通过上海证券交易所网站和《证券日报》公告召开第二次临时股东大会的通知，明确列明时间、地点、审议事项及股权登记日等内容 [1] - 股东大会实际召开地点为市天威西路2222号公司会议室，由董事长刘淑娟女士主持，程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [2] 股东大会出席情况 - 实际出席股东及代理人共2,900人，代表表决权股份总数1,072,700,166股，占公司总股本的58.25% [2] - 出席人员包括在册股东或其授权代表、董事、监事、高管及见证律师，资格经核查合法有效 [2][3] 议案表决结果 - 股东大会审议通过《关于转让保变股份-阿特兰塔变压器印度有限公司90%股权的议案》，同意票占比99.6763%（1,069,228,404股），反对票占比0.2247%（2,410,094股） [3] - 表决采用现场记名投票与网络投票结合方式，计票由股东代表和监事代表共同监督，网络投票数据由上交所信息网络有限公司提供 [3] 法律程序合规性结论 - 律师认为股东大会召集程序、出席人员资格、表决程序及结果均符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [3][4]

股东大会安排 - 会议表决方式采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统在交易时间段（9:15-9:25, 9:30-11:30）进行 [2] - 会议地点位于广东省广州市荔湾区龙溪大道410号公司综合楼4楼会议室 [2] - 出席人员包括公司股东、董事、监事、董事会秘书，列席人员包括高级管理人员和律师 [2] - 会议主持人为董事长柯云峰先生，见证律师为北京市金杜（广州）律师事务所律师 [2] 会议议程 - 会议议程包括参会人签到、推选监票人、宣读议案、股东发言、投票表决、统计票数、宣读结果等14项流程 [2][4] - 股东发言需提前登记或申请许可，每次发言不超过5分钟且限2次 [3] - 表决采用记名投票方式，表决时不进行大会发言 [5] 董事选举议案 - 议案一为选举第四届董事会非独立董事，提名柯拓基先生为候选人 [5] - 柯拓基为控股股东柯云峰之子，现任集团副总经理，曾任多个营运管理职位 [5][8] - 董事会提名委员会审查确认其具备任职资格，无法律法规禁止情形 [6] 会议管理要求 - 会议设会务组由董事会秘书彭广智负责组织工作 [3] - 除法定参会人员外，公司有权拒绝其他人进入会场 [5] - 会议期间禁止干扰秩序行为，工作人员有权制止并报告查处 [5]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会由公司董事会召集 于2025年6月19日通过现场+网络投票方式召开 现场会议地点为陕西省宝鸡市烽火宾馆5楼会议室 [3][5] - 网络投票通过深交所交易系统及互联网投票系统进行 交易系统投票时段为6月19日9:15-11:30及13:00-15:00 互联网投票时段为9:15-15:00 [5] - 会议通知提前20日公告 载明会议届次、审议事项等要素 并后续补充临时提案 包括公司章程修改、董事会议事规则修改及董事会换届选举三项议案 [3][4] 股东出席情况 - 现场出席股东及代理人4名 网络投票股东388名 合计代表股份4.29亿股 占公司总股本的57.2311% [5][6] - 参与表决的中小股东持股占比显著 网络投票占比达99.79% 显示中小投资者参与度较高 [6][7] 议案表决结果 - 全部12项议案均获通过 平均赞成率99.63%-99.79% 反对票占比最高为0.3298%（第13项议案） [7][12][14] - 中小股东表决赞成率95.02%-97.22% 反对票集中体现在第13项议案（4.4279%） [13][14] - 特别表决事项（第9、10项议案）获三分之二以上通过 董事选举采用累积投票制 赵刚强等7名董事候选人得票均超3.65亿票 [15][16] 法律合规性 - 律师核查确认会议程序符合《公司法》《证券法》及公司章程 召集人资格、出席人员资质及表决结果均合法有效 [17][18] - 计票过程由股东代表、监事及律师共同监督 现场与网络投票结果合并统计 中小投资者表决单独计票 [6][16]

股东大会基本信息 - 会议时间为2025年6月27日，现场会议于上午9:30开始，网络投票时间为上午9:15-9:25及9:30-11:30，下午13:00-15:00 [1] - 会议地点为银川市解放东街211号新百集团大楼六层会议室 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，由董事长曲奎先生主持 [1] 会议议程 - 议程包括宣布大会开幕、股东资格审核、宣读表决方法、推选监票人及计票人、审议议案、投票表决、汇总表决结果、律师宣读法律意见书及会议闭幕 [1] - 表决规则为普通决议需二分之一以上表决权通过，特别决议需三分之二以上表决权通过 [1] - 投票采用记名方式，每一股份享有一票表决权，表决结果将在公司指定披露媒体和上交所网站公告 [1] 租赁关联方房产议案 - 公司全资子公司宁夏新百商业管理有限公司拟在北京设立新公司"北京宁新商业有限公司"，并租赁北京美惠万家商业有限公司位于西城区新街口北大街1号的商业用房，总租赁面积4.49万平方米（地上1-6层） [1][2] - 租赁协议首期租金为5,000万元/年，租期15年，年均租金约5,416万元（含递增） [2] - 新公司计划通过租赁房产在北京零售市场发展购物中心业务，目标覆盖当地及周边城市消费者，提升品牌知名度和市场份额 [2] - 董事会提请股东大会授权新公司后续对租赁房产进行必要装修改造 [2]

财务数据和关键指标变化 无 各条业务线数据和关键指标变化 无 各个市场数据和关键指标变化 无 公司战略和发展方向和行业竞争 无 管理层对经营环境和未来前景的评论 无 其他重要信息 - 公司2025年年度股东大会于太平洋时间上午9:30后正式开始 ，通过实时互动音频网络直播以线上形式举行 [3] - 公司为股东提供通过会议网页门户投票和提问的机会 ，若在访问虚拟会议时遇到困难 ，可拨打虚拟会议注册页面上提供的技术援助电话号码 [4] - 会议规定只有在记录日期登记在册并登录网页门户的股东才可提问 ，每位股东最多可提两个问题 ，且会议正在被录制 ，参会人员不得自行录制 [5] - 会议秘书为John Saya ，选举监察员为Broadridge Financial Solutions的Anna Hagberg ，Amir Ali Talasaz 、John Saya和Helmy Altuchi被指定为具有完全替代权力的代理人 [6] - 公司董事会成员包括Amir Ali Talasad 、Ian Clark等多人 ，独立审计师为Deloitte and Touche LLP ，外部法律顾问为Gunderson Detmer [7] - 公司董事会设定2025年4月21日为有权获得本次年度股东大会通知并投票的股东记录日期 ，已准备好截至该日期收盘时有权投票的股东认证名单 ，并在会议前10天可供查阅 [8] - 2025年4月29日 ，公司通过互联网提供了代理材料访问权限 ，并向记录日期在册的股东发送了代理材料互联网可用性通知或邮寄了纸质副本 [9] - 选举监察员收到代表超过1.05亿股普通股的委托书 ，约占记录日期公司已发行股份总数的85% ，达到法定人数 [10] - 本次年度股东大会有三项提案 ，一是选举任期三年的一类董事 ，提名人为Vijaya Ghadi 、Roberto Mignonni 、Myrtle Potter和Musa Tarek ；二是批准审计委员会选定Deloitte and Touche LLP为截至2025年12月31日财年的独立注册公共会计师事务所 ；三是对公司指定高管薪酬进行咨询性非约束性批准 [11][12] - 根据选举监察初步报告 ，Vijaya Ghadi等四人当选一类董事 ，选定Deloitte and Touche LLP为独立注册公共会计师事务所的提案获得通过 ，公司指定高管薪酬获得咨询性批准 ，最终结果将在Form eight - k报告中详细说明并提交SEC [14][15] 总结问答环节所有的提问和回答 无

股东大会基本信息 - 福建发展高速公路股份有限公司2024年年度股东大会于2025年6月18日在福州市仓山区林浦广场5号楼9层会议室召开 [1][4] - 股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式 现场会议于14:30召开 网络投票通过上海证券交易所系统进行 [5] - 股东大会由董事长方晓东主持 符合《公司法》《证券法》及公司章程规定 [4][5] 股东参与情况 - 现场及网络出席股东共405人 代表股份1,591,338,026股 占公司总股本2,744,400,000股的57.9849% [6] - 现场出席股东7人 代表股份1,536,768,901股 占总股本55.9965% [6] - 网络投票股东398人 代表股份54,569,125股 占总股本1.9884% [6][7] 会议审议事项及表决结果 - 议案1获得99.4138%同意票 反对票占0.3589% 弃权票占0.2273% [8] - 议案2获得99.4430%同意票 反对票占0.3200% 弃权票占0.2370% [8] - 议案3获得99.4160%同意票 反对票占0.3592% 弃权票占0.2248% [9] - 议案4获得98.8571%同意票 反对票占1.1138% 弃权票占0.0291% [9] - 议案5获得99.4350%同意票 反对票占0.3310% 弃权票占0.2340% [11] - 议案6获得99.4423%同意票 反对票占0.3034% 弃权票占0.2543% [11] - 议案7获得98.7901%同意票 反对票占1.1489% 弃权票占0.0610% [12] - 议案8获得98.7605%同意票 超过三分之二通过门槛 反对票占1.0009% 弃权票占0.2386% [12] 中小投资者表决情况 - 议案4中小投资者同意票占68.0764% 反对票占31.1147% [10] - 议案6中小投资者同意票占84.4235% 反对票占8.4771% [11] - 议案8中小投资者同意票占65.3773% 反对票占27.9584% [13] 其他参会人员 - 公司11名董事中9人出席 2人因工作原因缺席 [7] - 7名监事中5人出席 2人因工作原因缺席 [7] - 总经理钟永元 董事会秘书杨帆 财务负责人郑建雄等高管参会 [7]

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 二〇二五年第一次临时股东大会会议资料 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 二〇二五年第一次临时股东大会 会议资料 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 二〇二五年第一次临时股东大会会议资料 目 录 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 二〇二五年第一次临时股东大会会议资料 会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议 事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会发布的《上市公司 股东会规则》、《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）和《股东大会议事规则》的规定，特制定 本须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行： 一、本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司股东会规则》、《公司章程》及《股东大 会议事规则》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。 二、本公司设立股东大会会务组，具体负责大会有关程序方面 的事宜。 四、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合 法权益，务必请出席现场大会的股东（包含股东代表，下同）携带 相关证件，提前到达会场签到。未能提供有效证件办理签到的，不 得参加现场表决和发言。除出席本次 ...