董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月20日上午10:00以现场结合视频方式召开，现场会议地点为国电南自（浦口）高新科技园1号报告厅 [1] - 会议应出席董事9名，实际出席9名，其中8名现场参会，董事长经海林通过视频接入 [1] - 会议由董事长经海林主持，监事及高级管理人员列席 [1] 董事会会议审议情况 2025年半年度报告 - 全票通过《公司2025年半年度报告》及摘要，同意票9票 [1][2] - 财务信息部分已由第九届董事会审计委员会2025年第四次会议预先审议 [2] 华电集团财务公司风险评估 - 通过《关于对中国华电集团财务有限公司的风险持续评估报告》，同意票5票 [2] - 4名关联方董事回避表决，非关联方董事及独立董事一致同意 [2] 法治建设与制度修订 - 全票通过《公司2025年半年度法治建设情况报告》，同意票9票 [3] - 修订《公司投资管理办法》获全票通过，已由战略委员会预先审议 [3][4] - 新制定《公司市值管理制度》获全票通过，战略委员会已前置审议 [4] 信息披露 - 半年度报告、风险评估报告、投资管理办法修订稿等文件均披露于上海证券交易所网站 [2][3][4]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月13日在江西省南昌市西湖区朝阳洲中路367号赣粤大厦八楼会议室以现场结合通讯表决方式召开 [1][2] - 应出席董事9人，实际出席9人，其中独立董事胡炜、邹荣及董事刘文鹏以视频方式出席，董事李秀宏、聂头龙、聂建春以通讯方式出席 [2] - 会议由董事长韩峰主持，公司监事和其他高级管理人员列席会议 [2] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于对江西省交通投资集团财务有限公司的风险持续评估报告》，关联董事李秀宏回避表决，表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权 [2] - 审议通过《2025年半年度报告》及其摘要，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [2][3] - 审议通过《关于2025年预算中期调整的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [3]

董事会会议召开情况 - 第四届董事会第七次会议于2025年8月13日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议应出席董事5人 实际出席5人 由董事长钱鹏鹤主持 [1] - 会议召集 召开和表决程序符合法律法规及公司章程规定 [1] 董事会会议审议事项 - 审议通过2025年半年度报告及摘要 内容披露于上海证券交易所网站 [1] - 审议通过2025年中期利润分配方案 具体内容另行公告 [2] - 审议通过计提资产减值准备议案 已经审计委员会审议 [2] - 审议通过向银行申请综合授信额度议案 总额不超过120亿元人民币 [2][3] 银行授信额度分配 - 向建设银行申请综合授信不超过31亿元 [3] - 向浦发银行申请综合授信不超过20亿元 [3] - 向招商银行申请综合授信不超过18亿元 [3] - 向中国银行申请综合授信不超过10亿元 [3] - 向农业银行申请综合授信不超过8亿元 [3] - 向其他银行申请综合授信不超过11亿元 [3] - 授权总经理钱鹏鹤根据经营需要行使决策权 [3]

董事会会议召开情况 - 第四届董事会第三次会议于2025年8月1日通过专人送达及电子邮件形式通知全体董事 [1] - 实际出席董事7人 会议由董事长戚淦超主持 监事及高级管理人员列席 [1] - 会议召集及表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 决议合法有效 [1] 半年度财务报告审议 - 董事会确认公司严格执行企业会计准则 2025年半年度报告公允反映财务状况及经营成果 [1] - 报告披露信息真实准确完整 无虚假记载或重大遗漏 编制程序符合证监会及交易所规定 [1] - 报告经董事会审计委员会审议通过后提交董事会 表决结果为7票同意0票反对 [2] 利润分配方案 - 以总股本1.06亿股扣除回购专户95万股后 实际参与分配股份数为1.0505亿股 [2] - 拟派发现金红利总额945.45万元（含税） 折合每股0.09元 [2] - 方案依据2024年股东大会授权制定 无需再次提交股东大会审议 [2] 募集资金管理 - 公司编制2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 [3] - 报告内容符合《上市公司监管指引第2号》及《募集资金管理办法》规定 [3] - 专项报告经董事会表决通过 同意票7票 反对及弃权票均为0票 [3]

董事会决议 - 第七届董事会第四次会议于2025年8月8日召开 采用现场结合通讯方式 应参会董事5人 实际参会5人 会议由董事长张纯银主持 [1] - 会议审议并通过九项议案 所有议案均获得5票同意 0票反对 0票弃权 [2][4][6][8][11][12][14][16] 公司治理结构变更 - 补选姚巧红女士为第七届董事会非独立董事 由股东丁肖立提名 其持有公司16.36%股份（123,107,038股） 该事项需提交股东大会审议 [18][19] - 姚巧红女士为高级会计师、注册税务师 现任福建联信集团财务总监 与公司主要股东存在关联关系（任职于第一大股东配偶控制的企业） [21] - 公司取消监事会设置 原监事会职权由董事会审计委员会承接 同步废止《监事会议事规则》 [22][23] - 公司章程进行多维度修订：删除监事会整章内容、将"股东大会"改为"股东会"、删除关联交易专节、合并股东与股东大会章节、新增董事会专门委员会专节 [23] 资本结构变动 - 公司总股本因股权激励行权由745,959,694股增至752,439,694股 相应需变更注册资本 [23] 制度体系更新 - 修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事会审计委员会工作细则》《独立董事工作制度》《募集资金管理制度》五项现有制度 [5][7][10][11][13] - 新制订《董事、高级管理人员离职管理制度》 所有制度修订均依据2025年最新监管规则 [14] 股东大会安排 - 拟召开2025年第二次临时股东大会 审议需股东批准的议案 [9][15]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月11日在浙江省天台县西工业区公司行政楼召开 采用现场结合通讯表决方式 [1] - 应出席董事7名 实际出席7名 其中4名以通讯方式出席（陈昀、朱西产、杨萱、张新丰） [1] - 全体监事及高级管理人员列席会议 会议符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 财务总监职责安排 - 审议通过指定人员代行财务总监职责的议案 [1][2] - 详细内容参见2025年8月12日披露的公告（编号2025-054） [1] 闲置资金管理 - 批准使用闲置自有资金进行现金管理 [2] - 具体方案参见2025年8月12日披露的公告（编号2025-055） [2] 议案表决结果 - 两项议案均获全票通过 7票同意 0票反对 0票弃权 [2] - 现金管理议案已事先经董事会审计委员会审议通过 [2]

董事会决议 - 董事会全票通过《关于公司日常关联交易预计的议案》，具体内容需参考《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网公告[1] - 董事会全票通过聘任盛海良为公司常务副总经理，任期至第六届董事会届满[2] - 董事会全票通过聘任王强为公司合规总监，任期至第六届董事会届满[2] 高管任命 - 盛海良现任江苏中超控股常务副总经理，曾任江苏中超电缆监事会主席、江苏远方电缆厂董事长等职，持有公司股份20万股[2][3] - 王强现任公司合规总监，曾任远东电缆供应部经理、中超电缆常务副总经理等职，持有公司股份10万股[4] 高管背景 - 盛海良无关联关系及违规记录，中专学历，1963年出生，中国国籍[3] - 王强无关联关系及违规记录，本科学历，1973年出生，中国国籍[4]

董事会会议召开情况 - 第十届董事会第二十二次会议于2025年7月28日以现场及通讯方式召开 [1] - 应到董事7名 实到董事7名 其中2名以通讯方式表决 [1] - 会议由全体董事共同推举张怀畅先生主持 [1] 董事会人事变动 - 选举张怀畅先生为公司董事长 任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满 [1] - 张怀畅先生同时成为公司法定代表人 公司将尽快完成工商变更登记手续 [1] - 董事会专门委员会委员进行调整 各委员会召集人分别为张怀畅 黄爱学 叶森 黄爱学 [2] 公司战略调整 - 拟变更公司名称及经营范围 以加强品牌知名度与市场影响力 [2] - 拟修订《公司章程》相关条款 推动公司在资本市场持续稳健发展 [2] - 该议案尚需提交股东会审议 [2] 融资计划 - 公司及全资子公司宁夏电投新能源拟向宁夏电力投资集团申请借款额度不超过64,000万元 [4] - 借款利率不高于近一年金融机构固定资产借款平均利率且不高于同期限LPR 期限1-5年 [4] - 增加2025年度融资计划额度不超过500,000万元 融资对象包括多家主要金融机构 [4] - 融资资金将用于置换前期贷款 新建项目投入 补充流动资金及支付重组交易现金对价 [4] 股东会议安排 - 定于2025年8月14日召开2025年第四次临时股东会 [5] - 股权登记日为2025年8月8日 [5] - 多项审议通过的议案尚需提交股东会审议 [2][4][5]

董事会会议情况 - 广东精艺金属股份有限公司第八届董事会第七次会议（临时）于2025年7月25日在广东省佛山市顺德区北滘镇西海工业区公司行政大楼会议室以现场结合电子通讯表决方式召开 [1][2] - 会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人，其中独立董事曾鸣授权委托独立董事赵继臣代为出席 [1] - 会议由董事长顾冲主持，公司监事及高级管理人员列席会议 [2] 董事会审议事项 - 审议通过《关于增补第八届董事会非独立董事的议案》，拟增补袁庆华先生为第八届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会期满之日止 [3] - 袁庆华先生1976年出生，本科学历，中级工程师，现任江苏南通三建建筑产业集团有限公司董事长，未持有公司股份且与公司实际控制人、控股股东等无关联关系 [9][10] - 审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》，定于2025年8月11日以现场投票与网络投票相结合方式召开股东大会 [5] 股东大会安排 - 2025年第二次临时股东大会股权登记日为2025年8月4日，现场会议召开时间为2025年8月11日下午14:30 [17] - 网络投票时间为2025年8月11日9:15-11:30及13:00-15:00（交易系统），9:15-15:00（互联网系统） [13][30] - 会议将审议增补1名非独立董事的议案，采用非累积投票制表决，并对中小投资者表决单独计票 [19] 对外担保进展 - 公司为全资子公司佛山市顺德区精艺万希铜业有限公司提供1,000万元连带责任保证担保，为广东精艺销售有限公司提供5,000万元担保 [34] - 截至公告日，公司及子公司累计实际担保总额占最近一期经审计净资产的40.78%，其中对资产负债率超70%单位的担保占比30.39% [34] - 被担保子公司均为公司全资子公司，不属于失信被执行人，担保事项在2024年度股东大会批准的133,625万元额度范围内 [35][36][39]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年7月25日以现场结合通讯方式召开，地点为公司二楼VIP会议室 [1] - 会议通知已于2025年7月15日通过邮件送达全体董事，应出席董事10人，实际出席10人 [1] - 会议由董事长林木勤主持，高管列席，符合法律法规及公司章程规定 [1] 审议通过议案 - **2025年半年度报告及摘要**：内容详见上交所网站披露文件，表决结果10票同意 [1] - **2025年半年度募集资金存放与使用情况报告**：专项报告已披露于上交所网站，表决结果10票同意 [2] - **2025年半年度利润分配预案**：预案公告已披露，需提交股东会审议，表决结果10票同意 [2] - **开展外汇衍生品交易**：相关公告已披露，表决结果10票同意 [2] - **2024年度"提质增效重回报"行动方案评估及2025年度方案**：评估报告及新方案已披露，表决结果10票同意 [3] 公司治理制度修订 - **A股相关制度修订**：系统性梳理并修订部分治理制度，新增制定部分制度，10项制度需提交股东会审议 [4][5] - **H股发行上市后适用制度**：制定及修改H股上市后适用的内部治理制度，4项需提交股东会审议 [5] - **H股公司章程修订**：根据香港联交所规则修订公司章程草案，调整范围包括文字、条款、股权结构等，生效后现行章程废止 [6][7][8] 其他决议事项 - **召开2025年第一次临时股东会**：通知已披露于上交所网站，表决结果10票同意 [8]