监事会会议召开情况 - 公司第五届监事会第十一次会议于2025年6月20日在衡阳市松木经济开发区以现场结合通讯表决方式召开 [1] - 会议通知于2025年6月14日通过电子邮件送达 实际出席监事3人（其中2人以通讯方式参会） [1] - 会议由监事会主席胡建新主持 程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 募投项目延期审议 - 监事会以3票同意通过《关于部分募投项目延期的议案》 延期不改变募集资金用途及投资总额 [1] - 项目延期不影响实施且未对公司生产经营造成实质性影响 符合监管规定及股东利益 [1] 薪酬管理办法修订 - 《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》修订议案因全体监事回避表决 直接提交股东大会审议 [2] - 表决结果为0票同意/反对/弃权 3票回避 [2] 限制性股票激励计划调整 - 监事会以2票同意（1票回避）通过限制性股票激励计划回购价格调整议案 [2] - 调整符合《上市公司股权激励管理办法》及原激励计划草案要求 未损害股东利益 [2] - 关联监事胡建新回避表决 [3]

公司薪酬及管理费用分析 - 2023年公司江油产业园快速发展，光伏新能源业务板块新增大量基层管理人员，外省薪资水平低于北京区域，导致整体平均工资与同行业管理人员差异显著[1] - 2024年公司精简轨道交通及光伏新能源业务板块基层管理人员，保留核心中层，并产生辞退福利费，同时调整中高管绩效考核机制，扣除辞退福利后平均工资水平较2023年增长[1] - 同行业公司金博股份（湖南）、欧晶科技（内蒙古）劳动用工成本较低，天宜新材因总部在北京且高管按北京市场水平招聘，薪资差异合理[1] 募集资金基本情况 - 2022年向特定对象发行A股1.11亿股，发行价20.81元/股，募集资金总额23.19亿元，扣除费用后净额22.97亿元，2022年9月30日到账[8] - 募集资金专户存储，并与保荐机构、银行签署监管协议[9] - 原募投项目"高性能碳陶制动盘产业化建设项目"投资额由15.39亿元调至13.82亿元，剩余1.57亿元转投"石英坩埚生产线自动化及智能化升级改造项目"[10][11] 募投项目延期详情 - "石英坩埚生产线自动化及智能化升级改造项目"原计划2025年6月30日完工，截至2025年5月31日资金投入进度88.69%，因配套设备定制化周期延长，预计延期至2026年12月31日[11][12] - 延期主因配套设备需根据主体设备定制设计，生产、安装、调试及验收周期超12个月，目前产线未达可使用状态[11] - 公司承诺加强项目监管，定期评估进度，确保延期后按期完成[13] 监事会及董事会审议情况 - 第三届监事会第二十七次会议全票通过募投项目延期议案，认为程序合规且不影响公司经营[5][15] - 第三届董事会第三十六次会议同步审议通过，保荐机构出具无异议核查意见，无需提交股东大会[15]

公司章程修订 - 公司监事会以3票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》，相关修订文件同步披露于指定媒体 [1] - 该议案需提交股东会审议后方可生效 [1] 员工持股计划调整 - 第四期员工持股计划调整议案因2名关联监事回避表决，导致非关联监事不足半数无法形成决议 [2] - 根据授权条款，该议案仅需董事会审议通过即可实施，无需提交股东会 [2] 募投项目延期 - 监事会全票通过《关于募投项目延期的议案》，延期具体细节见同日披露的专项公告 [2] - 该议案属于监事会决策权限范围，无需提交股东会审议 [2] 监事会运作情况 - 第九届监事会第三次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定，出席监事3名且由监事会主席主持 [1] - 会议通知通过传真、电子邮件及书面送达方式提前发出，符合法定程序要求 [1]

浙江迦南科技股份有限公司董事会决议 - 公司第六届董事会2025年第二次独立董事专门会议于2025年6月18日以通讯方式召开 应出席独立董事3人 实际出席3人 会议程序符合《公司法》《证券法》及公司章程规定 [1] - 会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 独立董事认为延期符合公司实际经营需求 未损害股东利益 且履行了必要法律程序 [1] - 表决结果为全票通过（3票同意 0票反对 0票弃权） 议案将提交董事会审议 [1] 募集资金项目调整 - 公司部分募投项目延期是基于实际情况的调整 符合发展战略及股东利益最大化原则 [1] - 延期事项未改变募集资金投向 相关决策符合法律法规及规范性文件要求 [1] 独立董事签署 - 决议由独立董事郑高利 许小明 樊德珠共同签署 [2]

监事会会议召开情况 - 会议通知于2025年6月13日以通讯方式送达全体监事 [1] - 会议于2025年6月19日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开 [1] - 监事会主席王虎根先生主持会议 [1] - 应出席监事3人，实际出席监事3人 [1] 监事会会议审议情况 - 监事会审核通过公司对部分募集资金投资项目延期的决定 [1] - 延期决定基于募集资金使用进度和公司实际经营情况，符合公司长远发展规划 [1] - 募集资金用途未变更，实施主体和投向内容均未调整 [1] - 延期事项不涉及关联交易，不损害股东利益 [1] - 监事会一致同意延期决定，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权 [1][2] 信息披露 - 具体延期事项详见同日披露在巨潮资讯网的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》 [2]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2617万股，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币19,282,662.77元（不考虑增值税）[2] - 募集资金专户存储情况：截至2025年5月31日，专用账户余额合计45,623,360.81元（不包括未到期理财产品）[3] 募投项目资金使用情况 - 截至2025年5月31日，公司“智能电网故障监测与自动化产品升级项目”和“现代电气自动化技术研究院建设项目”的募集资金使用进度未披露具体数据[3] 募投项目延期情况 - 智能电网故障监测与自动化产品升级项目：主体建筑已竣工验收，设备采购、安装及调试工作有序进行，延期至2025年12月[5] - 现代电气自动化技术研究院建设项目：因高压试验室设施需与智能电网项目同步实施，延期至2025年12月[5] 延期原因 - 智能电网项目延期出于审慎原则，确保设备调试完成[5] - 研究院项目延期因试验室设施需与智能电网项目协同推进[5] 保障措施 - 公司将加强募集资金使用监督，协调内外部资源，确保项目如期完成[5] 延期影响 - 延期未改变募投项目的投资内容、总额及实施主体，不影响项目实质性进展[6] - 符合监管规定，不损害股东利益，不影响公司正常经营[6] 审议程序 - 董事会及监事会均审议通过延期事项，认为决策程序合规且无损害股东利益情形[6][7] 保荐机构意见 - 保荐机构认为延期事项履行了必要程序，符合相关法规，无异议[7][8]

监事会会议召开情况 - 杭州安杰思医学科技股份有限公司第三届监事会第二次会议于2025年6月17日以现场表决方式召开，会议地点为公司9楼会议室 [1] - 会议应出席监事3人，实际出席3人，召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 限制性股票激励计划 - 监事会审议通过《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，同意以2025年6月17日为首次授予日 [1] - 授予价格为46 16元/股，向3名激励对象授予16,089股限制性股票 [1] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票 [2] 募投项目延期 - 监事会审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，认为延期决定基于项目实际建设情况，未变更募集资金用途或损害股东利益 [2] - 延期事项履行了必要决策程序，符合证监会及上交所相关规定 [2] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票 [2] 自有外汇资金使用 - 监事会审议通过《关于使用自有外汇支付募投项目所需资金及以募集资金等额置换的议案》，认为该方式能提高资金使用效率并降低财务费用 [2] - 操作流程合法合规，不影响募投项目实施，且未变相改变募集资金用途 [2] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票 [3]

监事会会议召开情况 - 宁波拓普集团股份有限公司第五届监事会第十九次会议于2025年6月17日10时在公司总部C-105会议室以现场会议方式召开 [1] - 会议通知已于2025年6月6日以通讯方式发出 [1] - 会议由监事会主席颜群力先生召集并主持，应出席监事三名，实际出席监事三名 [1] - 会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定 [1] 监事会会议审议情况 变更部分募集资金用途 - 监事会审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，认为该调整符合公司战略规划和实际发展情况 [1] - 变更目的是为了提高募集资金使用效率，未发现损害公司和股东利益的情形 [1] - 该事项符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文件的规定 [1] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票 [2] 部分募投项目延期 - 监事会审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，认为延期是从合理利用资金的角度出发做出的调整 [2] - 延期符合公司战略规划和实际发展情况，有利于提高募集资金使用效率 [2] - 未发现损害公司和股东利益的情形，符合相关监管规定 [2] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票 [2]

监事会会议召开情况 - 北京天宜上佳高新材料股份有限公司第三届监事会第二十七次会议于2025年6月20日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议通知及相关材料于2025年6月17日通过电话、电子邮件等方式发出 [1] - 应出席监事3名，实际出席3名，均为现场表决 [1] - 会议召集与召开符合《公司法》和公司章程规定 [1] 监事会会议审议情况 - 会议审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》 [1] - 监事会认为项目延期是基于实际情况的审慎决定，不会对公司正常经营产生重大不利影响 [2] - 延期不涉及募集资金投向变更，不存在损害公司及股东利益的情形 [2] - 审议程序符合相关法律法规要求 [2] - 表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权 [2] 其他事项 - 详细内容参见同日发布于上交所网站的《关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2025-026） [2]

实控人减持计划 - 控股股东周建清拟通过集中竞价和大宗交易合计减持不超过633万股（占总股本2.998%），其中集中竞价减持不超过211万股（0.9993%），大宗交易减持不超过422万股（1.9987%）[2] - 按公告日收盘价27.6元/股计算，此次减持可套现约1.75亿元[1][3] - 周建清直接持有公司6773.27万股（占总股本32.08%），均为无限售条件流通股，包含IPO前取得的3071.5万股及资本公积转增的3701.77万股[2] 募投项目延期情况 - 2022年11月发行可转债募资3.84亿元，截至2024年底投入进度71%，其中"荆门沿浦长城汽车座椅骨架项目"原计划投入2.05亿元，已两度延期：首次从2024年3月延至2024年12月，第二次调整至2025年6月并缩减投入至1.05亿元[4][5][6] - 延期原因为厂房装修、设备采购安装滞后，新增金华沿浦为实施主体并追加1亿元募资，实施地点扩展至浙江金东区[5] 财务表现 - 2025年一季度营收4.33亿元（同比-23.92%），净利润3284.82万元（同比+2.49%），毛利率19.07%（上年同期12.93%）[1][7] - 2021-2023年净利润分别为7048.11万元（-13.24%）、4574.44万元（-35.10%）、9117.82万元（+99.32%），2024年营收22.76亿元（+49.90%），净利润1.37亿元（+50.31%）[6][7] - 毛利率呈现波动：2021年19.22%，2022年13.15%，2023年16.12%，2024年17.35%[7] 公司业务布局 - 主营业务为汽车座椅骨架总成、滑轨总成及冲压注塑零部件，客户包括东风李尔、麦格纳、延锋智能等头部供应商[3] - 在11个城市设立子公司/分公司，包括郑州、大连、常熟等汽车产业集中区，并参股东实沿浦[3]